Много лет специалист по отмыванию денег работал на семью Абдукадыр — согласно его признанию и предоставленным документам, он...
Президент Мирзиёев обещал провести реформы и добиться прозрачности в Узбекистане. Но среди крупных иностранных инвесторов...
Российский олигарх Константин Малофеев попал под санкции за поддержку сепаратистов на востоке Украины. Утечка документов...
В 2000-х Деян Станимирович был деловым партнером Николы Петровича, которого в Сербии называют «кумом» президента Александра...
В 2006 году ливийский диктатор Муаммар Каддафи хотел инвестировать нефтяные доходы по всему африканскому континенту, но без...
В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за...
Когда в марте 2021 года в сербских СМИ появилась информация о связях правительства президента Александра Вучича с...
Зарегистрированная в Маниле международная компания перевела миллионы долларов на офшорный счет консультанта из Австралии,...
Интервью с родителями словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка и матерью его невесты Мартины Кушнировой. Пять лет...
Перед премьерой в Словакии режиссер документального фильма об убийстве Яна Куцяка и Мартины Кушнировой рассказал о работе...
Связанные с Eliminalia агентства суррогатного материнства подозревают в организации фиктивных браков, фальсификации...
Из утечки внутренних файлов испанской компании среди прочего выяснилось, что швейцарский банк CBH, вероятно, заплатил...