Наше расследование посвящено Хабибуле Абдукадыру, его семье и тому, как они стали могущественными инвесторами с политическими связями в Центральной Азии и за ее пределами.
Лидеры региона приняли их с распростертыми объятиями: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посещает их стройплощадки в центре столицы, а глава Кыргызстана Садыр Жапаров говорит журналистам, что встретил их инвестиции «аплодисментами».
Все это на фоне громких журналистских расследований о взятках, отмывании денег и теневой торговой монополии Абдукадыров.
Чтобы помочь читателям разобраться в этой сложной истории, мы составили список вопросов и ответов о семействе и его деятельности.
1. Кто такие Хабибула Абдукадыр и его родственники?
Абдукадыры — этнические уйгуры китайского происхождения. Члены их семьи имеют гражданство нескольких стран и владеют жильем в Алматы, Лондоне, Дубае и пригороде Вашингтона.
Лидер семейства — Хабибула Абдукадыр, старший из четырех братьев. Мы уже писали о нем в проекте о коррупции, отмывании денег и политическом патронаже в Центральной Азии.
Абдукадыры выстроили международную сеть компаний, с помощью которых инвестируют средства сомнительного происхождения. Члены семейства, в том числе братья Абдукадыра, их дети и другие родственники имеют разные доли в этих предприятиях.
Близкие родственники Абдукадыра используют несколько фамилий, включая Хадир, Палван и Айбибула. В этом проекте мы называем Абдукадырами всех связанных с сетью членов семьи, поскольку Хабибула Абдукадыр — лидер бизнес-империи.
2. Что именно предыдущие расследования выявили об источниках богатства Абдукадыров?
В 2019 году с журналистами связался Айеркен Саймаити — уйгур китайского происхождения, признавшийся в отмывании денег семьи Абдукадыр.
Предоставив в подтверждение множество документов, Саймаити сообщил, что глава семьи, Хабибула Абдукадыр, нанял его для вывода сотен миллионов долларов на банковские счета по всему миру. Он также рассказал об источнике этих средств — предполагаемой империи контрабанды, основанной на партнерстве с коррумпированными чиновниками.
По словам Саймаити, Абдукадыры заработали сотни миллионов долларов, доставляя через Кыргызстан большие объемы китайских товаров в Узбекистан и другие страны для дальнейшей продажи. Он рассказал, что Абдукадырам помогал высокопоставленный сотрудник кыргызской таможни. Подтвердив информацию Саймаити в других источниках, журналисты выяснили, что за взятки замглавы таможни, по сути, передал ведомство под контроль Абдукадыра: его грузовики пропускали без проблем, а конкурентам чинили препятствия.
Подробнее об этом «Радио Свобода», OCCRP и наш кыргызский партнер «Клооп» рассказали в расследовании 2019 года «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». Возмущенные находками журналистов граждане Кыргызстана вышли на улицы городов с протестами. В 2020 году мы выпустили расследование «Царство Матраимовых», в центре которого оказался помогавший Абдукадырам замглавы кыргызской таможни Раимбек Матраимов.
Хабибуле Абдукадыру официальных обвинений не предъявили. Как и раньше, он не ответил на вопросы журналистов. Но в этот раз с почтового адреса их семьи пришло письмо о том, что ответы на вопросы по этому проекту будут предоставлены позже.
3. Что дает основания подозревать Хабибулу Абдукадыра в организации схемы контрабанды и подкупе сотрудников таможни?
Айеркен Саймаити, признавшийся в отмывании денег семьи Абдукадыр, подробно рассказал, как работала схема: его слова подтвердили другие источники, в том числе бывшие и действующие сотрудники таможни, экс-министр, несколько членов парламента, а также водители грузовиков, таможенные агенты, импортеры и специалисты в сфере логистики. Они также подтвердили, что в схеме участвовал Хабибула Абдукадыр или подконтрольные его семье компании.
Сами Абдукадыры не ответили на вопросы журналистов и не опровергли публично эти обвинения.
После выхода расследования подельник Абдукадыра в кыргызской таможне, Раимбек Матраимов, [сознался в коррупции] и «получении вознаграждения за ускорение таможенного оформления» грузовиков, которые направлялись из Китая в Узбекистан и Таджикистан.
В его приговоре не сказано, что бенефициаром схемы был Абдукадыр, однако указанные там подробности, например таможенный пункт и временной промежуток, совпадают с данными в нашем расследовании.
В декабре 2020 года США ввели против Матраимова санкции. В официальном уведомлении Абдукадыр не упоминается, но говорится, что Матраимов участвовал в предполагаемой схеме контрабанды, что также подтверждает наши предыдущие находки.
4. Есть ли официальные подтверждения того, что компании Абдукадыров занимались контрабандой?
Нам известно лишь о нескольких случаях, когда грузы компаний Абдукадыров тормозили на таможне.
Китайская таможня пять раз штрафовала подконтрольную семейству фирму Xinjiang Abu Sahiy Import and Export Trade Co. за перевозку незадекларированных или контрафактных товаров.
В 2016 году суд в Казахстане постановил, что китайская компания Абдукадыров представила ненадлежащие документы на товары, доставляемые из Китая в Узбекистан.
Насколько нам известно, эти случаи не послужили основанием для начала расследований и не привели к уголовным обвинениям.
5. Каковы доказательства того, что деньги Абдукадыров выводили за границу?
Когда Саймаити связался с журналистами, он передал им множество документов, касающихся средств, которые, по его словам, он вывел для своего нанимателя — Хабибулы Абдукадыра. Он передал личные заметки, таблицы, поддельные контракты, которыми он обосновывал переводы, а также оригинальные документы о транзакциях, банковские выписки и квитанции.
Журналисты подтвердили подлинность документов, обосновывающих примерно половину суммы, о которой говорил Саймаити. Доказательства нашлись и в независимых источниках:
журналисты «Радио Свобода» на основании судебного запроса получили доступ к банковским записям, подтвердившим многие транзакции в документах Саймаити.
В распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей попали пять отчетов о подозрительных транзакциях, которые банковские контролеры направили в Минфин США в связи с десятками платежей Саймаити, сомневаясь в их законности.
Кыргызская парламентская комиссия, которую учредили после выхода нашего расследования, подтвердила, что Саймаити вывел из страны огромные суммы — даже больше, чем думали журналисты. Комиссия отметила, что Саймаити «работал с» Хабибулой Абдукадыром, а источником отмытых денег был рынок «Абу-Сахий» в Ташкенте — финальная точка предполагаемой контрабандной схемы семейства.
6. Кто-то понес наказание?
После того как мы опубликовали первую серию расследований, граждане Кыргызстана, возмущенные тем, что в схеме участвовал замглавы таможни Раимбек Матраимов, вышли на улицы с протестами. Когда политическая партия, которую он поддерживал, заняла второе место на парламентских выборах, в стране прошли массовые протесты, в результате чего итоги голосования аннулировали.
Матраимов сознался в коррупции и попал под санкции США.
По данным кыргызской парламентской комиссии, германские следователи попросили кыргызские власти предоставить информацию о принадлежащей Саймаити компании — вероятно, они проверяли его переводы германской фирме Абдукадыров. Результаты разбирательства не обнародовали.
Насколько нам известно, в отношении Хабибулы Абдукадыра и его родных не проводили официальных расследований в Кыргызстане или других странах Центральной Азии. Более того, как показало это расследование, они расширили свое присутствие и влияние в регионе в качестве инвесторов.
7. Откуда мы знаем, что за этими инвестициями действительно стоят Абдукадыры?
Журналисты больше года отслеживали деятельность Абдукадыров по всему миру. Они нашли десятки компаний, принадлежащих ключевым членам семейства, и проанализировали их активы на основе данных из земельных кадастров, правительственных документов и других источников.
В этом проекте вся информация о владении компаниями и активами взята из этих официальных источников (если не указано иное).