Южнокорейская секта Судного дня развила бизнес на Фиджи при помощи правительства
В секте Grace Road Church (церковь «Дорога милости») считают, что Судный день совсем близко, а Фиджи — это земля...
Все расследования
Власти Кыргызстана начали слежку за журналистом Болотом Темировым задолго до уголовных дел
Кыргызские власти утверждают, что Болот Темиров — «наркоман», и обвиняют его в использовании фальшивых удостоверений...
«Кровавая» торговля: как устроены поставки сирийских фосфатов в Европу
Европейские страны недавно возобновила импорт фосфатов — основного компонента удобрений — из Сирии. И хотя торговля...
Russian Asset Tracker
Утечка документов строительных компаний раскрывает детали роскошной резиденции, связанной с президентом России
Компания сети LLCInvest руководит строительством «дачи Путина» на Ладожском озере.
Russian Asset Tracker
Использовать НЕ сможем. Судя по утечке электронных писем, «Сибур» оплачивал аренду виллы, связанной с Путиным
«Сибур», одна из крупнейших российских компаний, имеет отношение к двум объектам, связанным с президентом России: вилле на...
Russian Asset Tracker
Сеть компаний вокруг банка «Россия» управляет миллиардными активами, связанными с Владимиром Путиным
Более 80 компаний, объединенных доменом электронной почты llcinvest.ru, владеют дворцами, курортами, яхтами, самолетами и...
Russian Asset Tracker
Семья главы Подмосковья владеет активами на миллионы долларов в Европе и США, а также паспортами Израиля, Латвии и Сингапура
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил в поддержку войны в Украине, при этом его брат, управляющий рыбным...
Утечка аудитов выявила многолетнее игнорирование скандинавскими банками Nordea и DNB возможного отмывания денег
Попавшие к журналистам конфиденциальные документы говорят о том, что банки DNB и Nordea закрывали глаза на потенциальные...
Как бельгийский аристократ вывел миллионы долларов в Колумбию, будучи под следствием по подозрению в отмывании денег
Анри де Кроя обвинили в организации схемы, которая позволила его состоятельным европейским клиентам скрыть сотни миллионов...
Элитное жилье в Ванкувере стало «прачечной» для грязных денег из Китая
Обвиненный в подкупе фигурант одного из самых громких коррупционных скандалов в китайской армии, вероятно, переправил в...
Сын главы ЦБ Ливана выводил миллионы за рубеж, пока инфляция съедала замороженные вклады ливанцев
В конце 2019 года из-за финансового кризиса ливанские банки запретили большинству вкладчиков забирать или переводить...
Сепаратизм и биткойны: как российский дипломат убеждал каталонских лидеров отделиться от Мадрида
Каталонские лидеры называли человека, предложившего солдат и деньги для отделения от Испании, «полпредом Путина». Журналисты...