Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском языке читайте здесь.
С помощью инвестиций в африканскую инфраструктуру правительство Каддафи пыталось заручиться поддержкой африканских лидеров
В 2006 году правительство Каддафи сформировало Ливийский африканский инвестиционный портфель (LAIP), поручив ему инвестировать нефтяные доходы Ливии в проекты по всей Африке. Дочерние компании LAIP появились в Гане, Чаде, Либерии и других странах Африки. Официальной их целью было обеспечить экономический рост и улучшить инфраструктуру континента, но на самом деле LAIP использовали для укрепления связей с африканскими лидерами.
Фритаун, столица Сьерра-Леоне, расположен на полуострове, откуда нелегко попасть к внутренним регионам страны и единственному аэропорту. Паром — важнейший элемент местной инфраструктуры, и им пользуются тысячи жителей страны.
Сьерра-Леоне остро нуждалась в финансовой поддержке и казалась идеальным местом для инвестиций LAIP, к тому же в 2004 году Ливия уже предоставила ей паром MV Murzuk.
Компанией, которая распоряжалась паромом в Сьерра-Леоне, руководила фирма родственника Каддафи
Паромом MV Murzuk распоряжалась компания Afrimpex Navigation Co. Ltd. — местная дочерняя компания одноименной мальтийской фирмы, которую контролировал родственник Каддафи Абдусалам Абулгасем Абугила. В марте 2008 года Абугила написал в LAIP письмо с рекомендацией добавить на линию второй паром.
LAIP выделил ему четыре миллиона долларов на покупку нового судна и стал его партнером в новой компании Afrimpex, которую Абугила зарегистрировал в Бельгии.
Государственный фонд стал официальным партнером предприятия родственника Каддафи
Абугиле принадлежали три четверти бельгийской Afrimpex, владельцем оставшейся части была дочерняя компания LAIP под названием LAICO (Libyan African Investment Company — Ливийская африканская инвестиционная компания).
Сделку в июне 2008 года подписал управляющий LAIP Башир Салех Башир, которого называли «банкиром Каддафи». По условиям контракта бельгийская Afrimpex должна была купить паром, эксплуатировать его и ежегодно выплачивать LAIP 60 процентов от чистой прибыли, а официальным владельцем парома значился бы LAIP, поскольку он вложил в него деньги.
Но четыре миллиона долларов, которые LAIP выделил на покупку парома, перевели на личный счет Абугилы на Мальте, а не на счет компании Afrimpex.
Родственник Каддафи купил второй паром для Сьерра-Леоне через офшорную фирму и сдавал его в аренду своей же компании
Судя по документам, полученным OCCRP, а также заявлению, которое LAIP подал в суд в Бельгии, паром купили не через Afrimpex, а через панамскую компанию Almuhit, которую контролировал Абугила.
Банковские документы свидетельствуют о том, что за паром Абугила заплатил всего 2,6 миллиона долларов, отправив деньги в два приема: один платеж он перечислил с личного счета, а второй — через офшорную компанию. В документах о поставке судна владельцем актива значится Almuhit, а не LAIP, как предполагалось.
Вскоре Абугила подписал соглашение с зарегистрированной на Мальте компанией Afrimpex Navigation Co. Ltd. об аренде парома у Almuhit за 120 тысяч долларов в год на период с 2010 по 2014 год.
То есть, по-видимому, он не только присвоил 1,4 миллиона долларов из суммы, которую правительство Ливии выделило на покупку парома, но и договорился о том, чтобы его собственная офшорная компания владела судном и зарабатывала, сдавая его в аренду компании Afrimpex.
На фоне гражданской войны в Ливии появились конкурирующие госучреждения
В 2012 году, через год после смерти Каддафи, временное правительство Ливии назначило нового руководителя для надзора за Фондом национального благосостояния Ливии. Он начал несколько расследований о возможной коррупции при Каддафи.
Казалось, что Абугиле не уйти от ответственности: в ноябре 2014 года в LAIP обнаружили, что деньги на паром перечислили на его личный счет. Кроме того, LAICO потребовала, чтобы бельгийская Afrimpex погасила кредит в размере семи миллионов долларов, который фонд предоставил компании в 2007 году.
Но затем в Ливии начался новый виток гражданской войны. Противоборствующие политические группировки раскололи страну на две части. Появились и конкурирующие госучреждения.
В разгар споров одна группа сотрудников LAICO согласилась выкупить акции Абугилы в Afrimpex. Конкурирующая группа оспорила этот шаг и обратилась в бельгийский KBC Bank S.A. с просьбой заморозить счета Afrimpex.
Сейчас дела лежат без движения в бельгийском суде.
Линию в Сьерра-Леоне по-прежнему обслуживают два ветхих ливийских парома, и непонятно, кому они фактически принадлежат
Предполагалось, что LAIP будет отвечать за паром MV Freetown, принадлежавший Almuhit, офшорной фирме Абугилы. Но сейчас обоими паромами на линии распоряжается зарегистрированная в Сьерра-Леоне компания Afrimpex Navigation, которая принадлежит LAICO, хотя структура собственности остается неясной.
Паром MV Freetown уже ветхий и редко проходит техобслуживание; по данным местных СМИ, в 2019 году из-за поломки пассажиры провели на воде более пяти часов.
В середине 2020 года паром отремонтировали, но вскоре все же списали. На плаву остался только MV Murzuk, которому уже более тридцати лет.
Позже старый MV Freetown снова ввели в эксплуатацию, но, как сообщают местные СМИ, в марте он опять сломался.
Реакция
Журналистам не удалось связаться с Абугилой, чтобы получить комментарии. Его адвокат сказал OCCRP, что не имеет права комментировать конфиденциальные вопросы, связанные с клиентом.
Бельгийские власти отказались от комментариев.
В ливийских государственных компаниях на вопросы журналистов не ответили.
Юрист мальтийской компании Afrimpex отказался давать комментарии.
