Похитив 19 миллионов евро из бюджета программы ЕС по продовольственной помощи (ее цель — обеспечить едой бедных граждан Румынии), предполагаемые члены организованной преступной группировки раскошелились на элитный отель, дорогой ужин и дизайнерскую сумку.
Журналисты сети OCCRP впервые сообщили о краже в 2015 году — в тот же день, когда сотрудники румынского антикоррупционного ведомства провели обыски в офисах ответственного за программу Агентства по регулированию и расчетам в агропромышленном секторе (APIA).
Четверых подозреваемых судят за мошенничество; по данным прокуратуры, двое из них состояли в банде, которую в полиции прозвали «Универсалы». Следствие продолжается, и общественность по-прежнему не знает, куда делись украденные средства.
Журналисты двух партнерских центров OCCRP — RISE Romania и болгарского Bivol — нашли часть из них. По данным прокуратуры, мошенники похитили 26 миллионов евро, журналисты же отследили 19 миллионов, которые украли в рамках одного контракта.
Средства похитили из бюджета программы ЕС, цель которой — предоставить базовое продовольствие, например муку и масло, беднейшим гражданам союза. В 2012 году APIA назначило компанию Viem Corporation Eood главным подрядчиком по проекту (он завершился в 2020 году), в рамках которого помощь получили порядка 2,5 миллиона малоимущих румын.
Втайне от Евросоюза Viem контролировали два предполагаемых преступника из Болгарии. Банковская утечка раскрывает, что за один день в октябре 2012 года Viem украла 19 миллионов евро, предназначенных для продовольственной программы. Средства вывели через сеть офшорных компаний на Кипр, оттуда направили в разные страны мира, а потом — назад в Европу.
Согласно банковским выпискам, мошенники потратили тысячи евро на элитные отели, роскошные ужины и как минимум одну дизайнерскую сумку. Свидетель сообщил прокуратуре, что источником денег была коррупционная схема.
Он также предположил, что часть украденных средств вложили в завод и квартиру на болгарском побережье Черного моря. Журналисты не смогли получить доступ к банковским документам, чтобы проверить эти данные. Согласно документам из коммерческого реестра и земельного кадастра, причастные к схеме лица действительно владеют квартирой на побережье и заводом по производству древесных гранул для печей.
В прокуратуре считают, что Viem тайно контролировали Мила Иво Георгиева — по данным болгарских медиа, она приходится приемной дочерью бывшему начальнику болгарской таможни — и Иван Георгиев Танев, сын экс-министра сельского хозяйства Болгарии, которая состояла в тайной полиции при коммунистическом режиме.
В судебных документах содержится аудиозапись, на которой предполагаемый участник заговора, румын Сорин Гэздак, смеясь рассказывает о краже средств. «Можно просто забрать деньги и скрыться», — говорит Гэздак деловым партнерам на записи полицейской прослушки, сделанной 28 июня 2012 года.
Получив от Гэздака инструкции о том, как оформить доставку муки, мужчина — его судят по делу о другой многомиллионной схеме — пошутил: «Хочешь, чтобы мы сбежали в Доминиканскую Республику?»
Вместо солнечного острова на Карибах Гэздак коротает время в зале суда в румынской столице Бухаресте. Он рассказал журналистам, что не имеет никакого отношения к схеме: якобы он был всего лишь подрядчиком Viem, а нанял его Танев.
«Они искали козла отпущения, кого бы посадить. Понимаете? У них никаких зацепок не было», — говорит он.
Танев и Георгиева должны предстать перед судом в Румынии, однако не явились на досудебные слушания. Они не ответили на запросы о комментариях. Ранее оба отвергали причастность к мошеннической схеме, а в разговоре с с журналистами и правоохранителями перекладывали вину друг на друга.
В APIA отказались от комментариев, сославшись на конфиденциальность информации в связи с судебным иском, который они подали против банка, предоставившего гарантии Viem.
19-миллионный аванс
Предполагаемая схема с продовольственной программой была довольно простой. Выполнив несколько поставок муки, в 2012 году Viem попросила у APIA аванс размером 19 миллионов евро для закупки необходимых товаров в больших объемах.
Руководство APIA согласилось дать Viem деньги. Однако в компании попросили отправить средства на счет не в First Investment Bank (Fibank) в болгарской столице Софии, а на Кипре — его открыл юрист Орестис Шамбартас.
Затем деньги вывели с кипрского счета Viem через три офшорные фирмы. Одна из них отправила пять миллионов евро на счет другой зарубежной компании — гонконгской Sun Power Industrial Limited, которая принадлежала подконтрольной Шамбартасу кипрской фирме.
Согласно банковским документам, в декабре 2013 года Sun Power перевела порядка 200 тысяч евро на счет Villa Overseas — офшорной компании, которую, по словам свидетеля, контролировала мать Милы Георгиевой.
Ранее в том году еще 50 тысяч евро отправили на счет болгарской M&M Corporation. Как следует из свидетельских показаний в обвинительном заключении, компания принадлежала Мартину Георгиеву, сыну Милы Георгиевой.
Свидетель сообщил, что источник этих средств — украденные 19 миллионов евро.
На бумаге Viem принадлежала малоимущему болгарину — он рассказал следователям, что был «фиктивным администратором» компании и подписывал за деньги множество документов. У APIA не было оснований сомневаться в легальности Viem, поскольку один из крупнейших банков Болгарии, Fibank, предоставил гарантии на сумму до 31 миллиона евро на любые выплаты агентства.
В прокуратуре утверждают, что получить гарантии в Fibank помог Танев. В банке обещали «выплатить [гарантии] без задержек, вопросов и требований дополнительных обоснований», если из бюджета продовольственной программы пропадут какие-то средства.
Когда деньги украли, Fibank оспорил гарантии, заявив, что не несет ответственности, так как не получил никаких средств. В APIA подали иск против банка, однако в 2021 году судья постановил, что гарантии не имеют силы без наличия займа.
Представители Fibank, как и Шамбартас, отказались дать комментарий. Юрист ранее рассказал журналистам Bivol, что действительно открыл для Viem счета на Кипре, однако отверг причастность к переводам.
«Наша юридическая фирма придерживается в работе высочайших стандартов и соблюдает все соответствующие законы и правила», — написал он в письме журналистам.
Отели и сумки
Банковская утечка раскрывает, что одну из причастных к схеме офшорных компаний, гонконгскую Sun Power, использовали для регистрации двух кредитных карт для предполагаемых сообщников Георгиевой — в 2014 году ими расплачивались в Европе.
С одной из карт в греческих банкоматах сняли несколько тысяч евро. В тот же день другой пользовались во Франкфурте: заплатили 800 евро за номер в Hof Hotel и 338 евро за ужин в элитном «паназиатском суперклубе» Zenzakan.
С помощью этой же карты в фирменном магазине купили сумку Louis Vuitton за 2150 евро и заплатили 5000 евро в салоне Mercedes. Как следует из банковских документов, на обратном пути в Грецию картой расплачивались на заправках в Австрии и Сербии.
Согласно свидетельским показаниям в материалах по делу, часть украденных средств вложили в недвижимость. Журналисты также получили доступ к файлам из коммерческого реестра и земельного кадастра, которые подтверждают эти данные.
Как рассказал следователям Иван Коста, признавший, что организовывал поставки муки и встречался с Георгиевой в ходе реализации схемы, мошенница купила недвижимость при помощи друзей и родственников. По словам Косты, Георгиева обещала отомстить, если он расскажет что-то властям. Сейчас он находится под защитой полиции.
«Мила Георгиева угрожала переломать мне руки и ноги, если я расскажу, что видел в Румынии — а именно что происходило в APIA», — сказал Коста, согласно расшифровке в документах по делу.
По его словам, похищенные у ЕС средства перевели на счет болгарской компании Villa Overseas. У сына Георгиевой была доверенность на управление фирмой, а ее мать контролировала банковский счет предприятия. Затем деньги отправили другой болгарской фирме.
Коста говорит, что часть средств «вывели в наличные, после чего близкая подруга Милы [Георгиевой] купила на них дом и квартиру на побережье».
«Близкой подругой» была Цветелина Тасева, бывшая руководительница M&M Corporation. В 2013-м, спустя год после пропажи 19 миллионов евро, она приобрела недвижимость на болгарском побережье Черного моря через собственную фирму Sea and City Villa Properties.
Согласно данным из местного земельного кадастра, в 2019 году компанию переоформили на мать Георгиевой — ей принадлежит квартира на пятом этаже прибрежного комплекса на курорте Слынчев-Бряг (Солнечный Берег), что примерно в 95 километрах к югу от города Варны.
Коста сообщил следователям, что квартиру купили на долю из украденных 19 миллионов. Журналисты не смогли проверить эти данные, однако нашли документы, подтверждающие перевод средств между M&M и Sea and City Villa Properties, а значит, фирмы действительно купили недвижимость.
Villa Overseas — компания, подконтрольная матери и сыну Георгиевой, — также предоставила заем M&M Corporation. По словам Косты, в 2013 году деньги инвестировали в завод по производству древесных гранул для печей, расположенный в городе Елин-Пелин, что в 27 километрах к востоку от Софии.
«Все средства, выведенные через компании, о которых я рассказал, украли у APIA», — сказал Коста.
Дела Танева и Георгиевой передали в суд в мае 2019 года, однако дату слушания до сих пор не назначили.