Сообщается, что под стражу были взяты прежний исполнительный директор APIA Георге Бену, бывший заместитель генерального директора Мелинда Келекес, а также в прошлом начальник одного из департаментов Антон Гиминадис. Всех их подозревают в превышении полномочий и отмывании денег.
Оперативные мероприятия были проведены DNA совместно с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF — The European Anti-Fraud Office) и спецслужбами Румынии. Им предшествовало расследование партнеров OCCRP — журналистских объединений Bivol.bg и RISE Romania, пролившее свет на обстоятельства исчезновения 26 миллионов евро из бюджета Европейской программы продовольственной помощи, цель которой — обеспечить едой наиболее нуждающихся граждан Румынии.
Выяснилось, что средства были переведены болгарской фирме VM Corporation EOOD, которая должна была поставить муку и растительное масло, но в итоге просто исчезла, не выполнив обязательств. Известно, что средства поступили от румынского Министерства экономики, а позднее эти расходы планировалось возместить из бюджета Европейской комиссии.
В 2012 году APIA по итогам тендера выбрало эту фирму в качестве исполнителя двух из 11 контрактов на поставку продовольствия. Это произошло несмотря на то, что документы, поданные фирмой, не соответствовали заявленным условиям тендера.
Объем первого контракта составлял без малого 20 миллионов евро. На эти деньги предполагалось закупить подсолнечное масло для раздачи румынским беднякам. По условиям второго контракта надо было произвести обмен ячменя на муку, на что было выделено более шести миллионов евро. Болгарская фирма получила деньги и ячмень, но муку так и не поставила.
В связи с ситуацией в Болгарии было начато разбирательство, однако велось оно, по словам критиков, недостаточно решительно.
По итогам совместного расследования Bivol.bg и RISE Project сложной мошеннической схемы удалось установить, что «болгарский след» в этом деле ведет к держателям контрольного пакета акций кредитного учреждения под названием Bulgarian First Investment Bank (FIB).
Судя по документам, полученным Bivol и RISE, формальным владельцем VM Corporation должен быть прозябающий в нищете житель Софии Валерий Петров. Когда он прибыл к центральному офису FIB в телеге, запряженной лошадью, его вид не вызывал ничего, кроме жалости.
Благодаря усилиям журналистов также удалось выяснить, что квартира в болгарской столице, служившая местом регистрации VM Corporation, была официальным адресом еще целой вереницы компаний, связанных с румынскими бизнесменами и руководством FIB.
Когда в APIA попытались вернуть свои деньги с помощью выданных FIB гарантийных писем на сумму в 31,5 миллиона евро — тех самых, которые VM Corporation изначально подавала для участия в тендере, — банк FIB ответил отказом.
В банке заявили, что APIA никогда не переводило эти деньги на счет VM Corporation, а ушли они совсем в другом направлении.
Ранее, после того как VM Corporation выиграла второй свой тендер, в APIA пришел пакет документов, отправленных от имени коммерческой структуры, которой владела местная бизнесвумен Стефка Красимирова Стоева.
Документы говорили о том, что Стоева якобы была уполномочена фирмой VM Corporation дать указание APIA не переводить деньги на ее счета в FIB, а отправить их на офшорный банковский счет, который VM Corporation имела на Кипре.
По данным источника, знакомого с ситуацией, который согласился говорить на условиях анонимности, аферу с участием APIA провернули люди, близко связанные с банком FIB. Источник добавил, что банк сам открыл упомянутый кипрский счет.
Болгарский новостной сайт Mediapool в этой связи напоминает, что в 2014 году антикоррупционный департамент прокуратуры страны заинтересовался этим делом после того, как FIB сообщил, что VM Corporation не может погасить кредит в 31,8 миллиона евро.
Позднее Нацбанк Болгарии распорядился провести аудит, в ходе которого вскрылся целый ряд нарушений при выдаче займа VM Corporation. Сообщалось, что «самым вопиющим фактом было то, что в нарушение закона о кредитных учреждениях Национальный банк не был уведомлен о степени потенциальных рисков».
В итоге дело было передано в прокуратуру Софии, где его квалифицировали как «разбирательство в отношении неизвестного злоумышленника, предоставившего ложную информацию с целью добиться более выгодных условий кредита». Такое правонарушение по болгарским законам предусматривает максимум год тюрьмы и штраф от 1000 до 3000 левов (от 577 до 1732 долларов).
Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает, что обвинения могут быть предъявлены лишь заемщику и поручителю.
В качестве реакции на это журналисты Mediapool пишут, что выбор софийской прокуратурой статьи для уголовного дела говорит об игнорировании ею итогов аудита Нацбанка и мнения коллег из антикоррупционного отдела. После проверки был сделан вывод, что речь идет о «вопиющем случае халатного обращения с крупными суммами денег», который должен караться сроками от года до десяти и где в качестве подозреваемых к ответственности могут быть привлечены руководители FIB.
Более подробную информацию можно получить из полного отчета о расследовании Bivol (на английском языке), а также из подробного репортажа объединения RISE (на румынском языке).
Мария Гуйнева, София