Будучи, по его словам, простым девелопером, Зоран Бечирович судится с общественной организацией и двумя крупнейшими газетами Черногории за многолетние якобы порочащие «беспочвенные утверждения» о его крупных земельных сделках и связях с политической элитой.
Однако утечки из банков и другие документы, попавшие к OCCRP и общественной организации MANS (черногорский партнер OCCRP), говорят о череде сомнительных сделок длиной полтора десятка лет, включая сделки с фирмой и двумя банками, замешанными в махинациях по отмыванию российских денег.
Часть документов содержит детали сложной сделки с приватизированной землей бывшего военного гарнизона. Один из экспертов по финансовому контролю сказал, что в сделке «масса признаков возможного отмывания денег».
«Мой клиент всегда соблюдал закон и действующие правила в любой стране», — заверил адвокат Бечировича в ответ на вопросы об этих сделках.
Коммерческие дела Бечировича много говорят о его связях с представителями высших кругов политики, юстиции и бизнеса Черногории. В его деловом окружении родственники президента Черногории Мило Джукановича и бывшая верховная судья страны, надежная союзница действующего правительства Весна Меденица.
Она сложила полномочия председателя Верховного суда, занимая эту должность в третий раз. Евросоюз и другие критиковали третий срок как нарушение конституции, которая допускает максимум два срока на такой должности. В последний год во главе суда Меденица столкнулась с обвинениями в коррупции из-за продажи участка земли Бечировичу — сделка в итоге стала причиной его иска к журналистам.
Журналисты MANS запросили информацию и выяснили, что Бечирович купил землю у Меденицы в 2015 году за 139 тысяч евро. При этом налоговое ведомство Черногории оценило участок в десять раз дешевле. Более того, Меденица не задекларировала его продажу, как того требует закон.
В конце 2019 года MANS обнародовало эти сведения в интернете и в телеэфире вместе с газетами DAN и Vijesti. После этого Бечирович обвинил эти три организации в клевете и подал на них в суд. По словам его адвоката Бранко Чоловича, иск стал ответом на многолетние недостоверные публикации журналистов о Бечировиче.
«Судебное дело — не следствие некоего каприза или личной неприязни моего клиента, а реально необходимая мера защиты его бизнес-интересов и репутации от угроз, вызванных политически мотивированными шагами и непрерывной агрессивной несправедливой кампанией противоположной стороны по отношению к нему», — указал Чолович в электронном письме, в котором обвинил все три организации в распространении «голословных утверждений».
Однако более подробное изучение компаний Бечировича, включая ту, что участвовала в покупке земли у Меденицы, выявило еще более подозрительные операции.
Ответ Весны Меденицы
Ландромат «Тройка»
Покупая участок у теперь уже экс-главы Верховного суда, Бечирович использовал «дочку» открытой им на Кипре компании Caldero Trading Limited, в которой он директор. Судя по банковским утечкам, Caldero Trading была контрагентом офшорной фирмы и прибалтийских банков, игравших ключевую роль в теневых схемах отмывания огромных сумм из России.
В 2006 и 2007 годах Caldero Trading получила четырьмя траншами 3,4 миллиона долларов от офшорной Industrial Trade Corp. В назначении каждого платежа было указано «оплата компьютерного оборудования», хотя, насколько известно, Caldero Trading не торгует техникой. В доступных ежегодных отчетах компании за более поздние годы сказано, что она — «инвестиционная холдинговая компания».
Основания для переводов денег неясны, но они весьма примечательны, так как укладываются в более масштабную схему: через схожие сомнительные трансакции Industrial Trade с 2006 по 2013 год помогла вывести из России сотни миллионов евро через счета в литовском Ukio Bankas.
Многочисленные платежные операции сделали ее ключевым звеном гигантской схемы «перекачки» денег, которую в 2019 году раскрыл OCCRP. Через теневую схему отмывали колоссальные суммы в разных странах. Она известна как «Ландромат ’’Тройка’’», так как ее организовал некогда крупнейший в России инвестиционный банк «Тройка Диалог».
Бечирович напрямую не ответил на вопросы о тех и прочих трансфертах через структуры, причастные к отмыванию денег, при этом Чолович отмел утверждения о том, что те операции уличают его клиента.
«Пожалуйста, примите к сведению, что закон не обязывает моего клиента хранить данные о сделках 15-летней давности. Однако он уверен, что никогда не был причастен к каким-либо отмывочным схемам», — заявил Чолович.
Есть еще одна сделка, связанная с ландроматом «Тройка». В ней участвовали близкие компаньоны Бечировича. Утечка из Ukio Bankas указывает на то, что еще одна компания с «пропиской» на Кипре использовала Industrial Trade, чтобы перевести деньги неясного происхождения за землю в черногорской Будве на адриатическом побережье.
Эта компания, Danebrook Limited, в июле 2006 года приобрела участок у властей города. Договор о покупке территории в премиальной зоне побережья обязывал перевести 4,6 миллиона евро двумя траншами. Однако, судя по утечке из банка, оба трансферта муниципалитету произвела не Danebrook — это сделала Industrial Trade в ее интересах.
На протяжении 2006 и 2007 годов Danebrook продолжала скупать землю в Будве, но на этот раз — у частных владельцев. За несколько участков она заплатила 9,4 миллиона евро и сделала это снова через Industrial Trade.
На следующий год Danebrook передала права собственности на все активы в Будве дочернему подразделению — DL Montenegro. В ходе передачи общая стоимость активов (по крайней мере, на бумаге) взлетела с примерно 14 миллионов до 96 миллионов евро.
Поскольку ее акции «распылены» между фирмами-пустышками, владельцы кипрской Danebrook неизвестны.
При оформлении участка за 4,6 миллиона евро на побережье на компанию Danebrook договор о купле-продаже от ее лица подписывал Чолович. Он не дал комментария насчет происхождения денег на покупку и не пояснил внезапное и резкое повышение стоимости объектов, купленных Danebrook. Чолович заверил, что Бечировича ситуация не касалась, но не назвал хозяев Danebrook.
«Г-н Бечирович никогда не имел отношения ни к владению, ни к управлению компанией Danebrook Limited, — сказал Чолович. — Я больше не представляю эту компанию и не вправе раскрывать кому-либо информацию о ее бизнесе».
Помимо юриста Бечировича еще один близкий к бизнесмену человек участвовал в передаче активов в Будве от Danebrook к DL Montenegro.
Исполнительным директором DL Montenegro был Вукота Попович. Сейчас он директор сразу нескольких фирм, чей конечный владелец — компания Бечировича Caldero Trading, участница покупки земли у экс-главы черногорского Верховного суда. В DL Montenegro не ответили на просьбу о комментарии.
В качестве штаб-квартиры DL Montenegro указала отель Avala в Будве, который Бечирович вместе с как минимум одним российским партнером купил в 2004 году у государства.
Приобретение Бечировичем отеля обернулось скандалом и вызвало юридический спор. Благодаря Мило Джукановичу и его сестре спор разрешился в пользу Бечировича.
Бечировичу и россиянину Игорю Лазуренко удалось приватизировать Avala за 3,2 миллиона евро. Однако последовала жалоба от нидерландской гостиничной компании, которая предлагала за отель в два с лишним раза больше.
Решение по спорной ситуации в итоге принял президиум Верховного суда Черногории, в который входила Ана Коларевич, сестра Джукановича. Затем вердикт формально одобрил приватизационный совет страны во главе с Джукановичем, тогда еще премьер-министром страны.
Когда сделка завершилась, Коларевич ушла из президиума Верховного суда и открыла собственную юридическую фирму. Подконтрольная Бечировичу британская компания, купившая Avala, стала одним из ее первых клиентов.
Российская «финансовая мегапрачечная»
Caldero Trading поучаствовала еще в одной цепочке сомнительных трансакций, когда в 2007 году сначала купила, а потом с огромной наценкой быстро продала кусок земли на черногорском побережье.
Речь идет о территории бывшей воинской части, которую государство продало за два года до этого инвесторам из России через их местную компанию Spartak. Но если россияне заплатили всего 2,3 миллиона евро, то Caldero Trading выложила уже 14,2 миллиона евро за компанию, чьим единственным активом и был этот участок.
Caldero Trading перевела оплату на счет владельцев Spartak в Trasta Komercbanka. Этот латвийский банк был в числе финансовых учреждений, игравших важную роль еще в одной масштабной отмывочной схеме, раскрытой OCCRP, — «Российской “финансовой мегапрачечной”». Через нее с января 2011-го по октябрь 2014 года удалось отмыть 20,8 миллиарда долларов из России.
Итак, за землю Бечирович заплатил на 500 процентов больше, чем она стоила лишь двумя годами ранее. Но всего через несколько дней ее цена подскочила еще почти втрое. Новоиспеченный владелец участка, Бечирович, через неделю после покупки снова продал его. Шестого сентября 2007 года Caldero Trading получила 41,7 миллиона евро за этот актив от зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО) фирмы Montenegro Real Estate Investment Company Limited.
Договор о продаже подписала юридическая представительница карибской фирмы Ана Коларевич (сестра главы государства), которая, как мы помним, помогла решить спор из-за отеля Avala в пользу Бечировича. Компанию на БВО учредили 30 августа 2007 года, за день до того, как Caldero Trading согласилась выкупить у россиян фирму Spartak с принадлежащей ей землей.
По мнению британского эксперта по финансовому контролю Рэя Блейка, цепочка трансакций вокруг этого актива дает «массу поводов для тревоги из-за возможного отмывания денег».
Среди тревожных признаков «резкий, никак не объясняемый скачок формальной стоимости актива, а также непрозрачная корпоративная и правовая структура участников сделки, чему тоже нет ясных причин, кроме разве что задачи скрыть фигуры вовлеченных персон».
«Быстрое чередование трансакций, которые возможно было объединить», — еще один повод забить тревогу, как указал Блейк в электронном письме.
Чолович не стал комментировать колоссальное удорожание объекта и не назвал источник денег на его покупку, но не преминул заявить: «Объективно мой клиент не имеет отношения к выбору продавцами банка для размещения счета, на который они попросили перевести платеж».
Истинные владельцы компании с БВО, купившей землю у Caldero Trading, неизвестны. Впрочем, директором карибской структуры значился Мохамед Борхан Рашид, обладатель канадского паспорта и, похоже, тот самый человек, которого в 2012 году осудили за масштабную коррупцию в Палестине.
Палестинский след
Как часто бывает при записи арабских слов латинскими буквами, написание имени Мохамеда Борхана Рашида иногда слегка различается в разных контекстах. Тем не менее множество СМИ сообщали, что в свое время он был экономическим советником Ясира Арафата, который руководил Палестинской автономией (ПА) с момента ее создания в 1994 году и до своей смерти в 2004-м. При Арафате Рашид возглавлял Государственную инвестиционную компанию ПА. Позже, в 2012 году, местный суд заочно признал его виновным в хищении более 30 миллионов долларов.
Вид сверху на территорию бывшей военной части. Компания Бечировича Caldero Trading купила этот объект и сразу продала его с огромной наценкой. Фото: MANS
Массовая приватизация
Примерно в то время, когда Бечирович купил и тут же продал территорию бывшей военной части, он проводил еще одну сомнительную земельную сделку, которую не обошли вниманием местные СМИ.
В 2006 году через зарегистрированную на БВО компанию Beppler & Jacobson Ltd он и его партнеры всего за 120 тысяч евро купили почти 300 гектаров земли в курортном городе Колашин на северо-востоке Черногории. Земля была имуществом бывшего государственного сельхозпредприятия, ставшего банкротом. Однако четыре года спустя, когда участок переоформляли на другую компанию Бечировича, лицензированный оценщик указал его стоимость в размере 9,8 миллиона евро. Это в 80 с лишним раз больше, чем изначально заплатил Бечирович.
Он не ответил на переданный через его адвоката Чоловича вопрос о том, почему за столь короткое время цена объекта так подскочила.
Массовая приватизация в Черногории совпала по времени с отделением от Сербии в 2006 году. Независимость Черногории ознаменовала окончательный распад экс-Югославии на самостоятельные государства. Процесс приватизации курировала возглавляемая Мило Джукановичем Демократическая партия социалистов Черногории. Она возникла в 1991 году на руинах компартии, правившей все время после Второй мировой войны.
Бечирович с партнерами оказался среди тех, кому приватизация принесла серьезные барыши благодаря шансу скупить госсобственность по низкой цене. В то время был большой наплыв инвесторов из России. Многие черногорцы брали кредиты и покупали на них землю, чтобы потом перепродать ее россиянам. Бечирович работал с некоторыми из этих инвесторов.
По словам Чоловича, определенное время Бечирович провел в России, куда переехал с Кипра, где также прожил какой-то период. К моменту возвращения на родину Бечирович уже тесно общался с рядом самых влиятельных людей Черногории. Среди них были и Джукановичи, отношения с которыми оказались для бизнесмена обоюдовыгодными.
Джукановичи помогали ему с коммерческими сделками, например с покупкой отеля Avala, но и Бечирович не оставался перед ними в долгу. Когда черногорский «Первый банк», подконтрольный брату президента Асо Джукановичу, едва мог оплачивать счета и выдавать деньги вкладчикам, Caldero Trading Бечировича продолжала держать средства именно в нем, причем с доходностью всего в два процента, а не 5—8, как у других вкладчиков.
Согласно аудиторскому отчету, который по поручению Центробанка Черногории провела фирма PricewaterhouseCoopers (копия есть у OCCRP), «Первый банк» откровенно нарушал антиотмывочные законы. Он выдавал займы компаниям Бечировича и другим клиентам — в основном друзьям и компаньонам своих владельцев — без должного контроля. В итоге властям Черногории пришлось спасать «Первый банк», когда он прекратил выдавать деньги вкладчикам из-за нехватки средств, вызванной невозвратом кредитов «привилегированными» клиентами.
По данным аудиторского отчета, Бечирович перевел в банк Асо Джукановича в общей сложности 5,6 миллиона евро. Цель этих траншей неясна: юрист бизнесмена не стал пояснять ситуацию, а в «Первом банке» не ответили на вопросы, отправленные в офис президента финучреждения.
Займы и банковские гарантии для компаний Бечировича и их партнеров были предметом особого беспокойства Центробанка Черногории. Как следствие, регулятор предписал «Первому банку» (среди его миноритарных акционеров был брат Бечировича Драган) сократить коммерческие контакты с бизнесменом. «Первый банк» не выполнил это распоряжение.
Чолович отрицал то, что Джукановичи и другие представители черногорской элиты на протяжении многих лет помогали его клиенту в бизнесе.
Как особо отметил адвокат, Бечировичу, к примеру, пришлось «добиваться правосудия в рамках очень затратного и сложного судебного разбирательства» в Великобритании, когда после покупки отеля Avala между ним и его российским партнером Лазуренко разгорелся спор.
«Хочу заверить вас, что вопреки распространенному убеждению мой клиент не получал выгод от личных связей в Черногории. Зачастую они имели для него скорее обратный эффект», — сказал Чолович.
***Над расследованием также работала Миранда Патручич. В ресерчинге для расследования также участвовала Амра Джонлич (OCCRP ID).