Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском языке читайте здесь.
После расследования OCCRP правительство Ильхама Алиева приняло суровые меры против главы Нахичеванской Автономной Республики
Автократ Васиф Талыбов 27 лет правил Нахичеванской Автономной Республикой, которую иногда называют «азербайджанской Северной Кореей». За это время его семья накопила огромное состояние. Среди их активов недвижимость и предприятия в Азербайджане и других странах.
В декабре 1995 года Талыбова назначил на пост тогдашний президент Азербайджана Гейдар Алиев, его родственник по браку. Но в 2022 году правительство Азербайджана, которое теперь возглавляет Ильхам Алиев, начало принимать суровые меры против Талыбова, и в итоге 21 декабря Талыбов ушел в отставку.
В 2022 году OCCRP опубликовал расследование о сыновьях Талыбова: из Credit Suisse и других банков на счета Рзы и Сеймура поступили сомнительные переводы на сумму свыше двадцати миллионов долларов. Кроме того, сыновья Талыбова купили в Дубае и Грузии недвижимость, оценочная стоимость которой составляла порядка 63 миллионов долларов.
Даже после отставки Васифа Талыбова его сыновья занимают официальные посты
Несмотря на то что Васиф Талыбов оставил должность, Рза сохранил пост в Государственной миграционной службе, а Сеймур остается депутатом нахичеванского парламента — по крайней мере до следующих выборов, которые должны пройти в 2025 году.
Семье Талыбовых принадлежал местный «Нахчыван Банк», но, согласно последнему годовому отчету, 1 февраля они продали все свои акции — как раз тогда они столкнулись с давлением со стороны правительства в Баку.
Также Рза и Сеймур передали право собственности на шесть дубайских объектов общей стоимостью как минимум 39 миллионов долларов; кроме того, Рза продал пятизвездочный отель в Грузии.
По мнению эксперта, возможно, братья избавились от активов из-за пристального внимания, связанного с их официальными должностями.
Талыбовы передали право собственности на недвижимость в Дубае главе турецкой компании, тесно связанной с семьей
До недавнего времени Сеймур владел апарт-отелем Class Hotel Apartments в дубайском небоскребе. Но судя по документам, которые получили журналисты, теперь он принадлежит (по крайней мере, формально) гражданину Турции по имени Фатих Айдын.
Айдын возглавляет турецкую компанию Reges Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., которая тесно связана с семьей Талыбовых.
Полученные некоммерческой исследовательской организацией C4ADS данные о дубайской недвижимости свидетельствуют о том, что Сеймур владел еще двумя объектами недвижимости, которые теперь переоформлены на другое юрлицо. Реестр недвижимости Дубая не общедоступен, поэтому подробности выяснить не удалось.
У Рзы, брата Сеймура, также были три объекта недвижимости в Дубае, и теперь они тоже переоформлены на другого владельца.
Отель Рзы Талыбова купил Замин Гедимов, связанный с холдингом Gamigaya, о котором OCCRP в начале года выпустил расследование
В декабре, когда на его отца уже начали оказывать давление, Рза объявил, что продает отель Divan Suites Batumi за 18 миллионов долларов. Чтобы провести сделку, Рза оформил доверенность на гражданина Азербайджана по имени Замин Гедимов, о чем свидетельствуют документы из реестра юрлиц Грузии.
В профиле Гедимова на сайте LinkedIn указано, что он был гендиректором азербайджанской фирмы Gəmiqaya Turizm MMC. Она входила в сеть компаний Gamigaya, которую контролировала семья Талыбовых — об этом OCCRP рассказал в одном из расследований.
Также Гедимов возглавлял связанную с Талыбовыми турецкую компанию Reges Turizm İnşaat, а в январе его место занял Айдын.
По сообщениям Гедимова в соцсетях видно, что 11 января он ездил в Грузию. В тот же день, судя по документам, он продал Kervan Turizm Ltd. — компанию, которая владела Divan Suites. Покупателем был гражданин Турции по имени Левент Аби, который, судя по всему, заплатил 8,5 миллиона долларов. Это солидная сумма, но она все же почти на 10 миллионов долларов меньше заявленной стоимости отеля.
Через три месяца Гедимов вернулся в Грузию, где, согласно документам, купил компанию B-Pearl Turizm LLC, принадлежавшую Ильхаму Мирзалиеву. Судя по сообщениям Мирзалиева в соцсетях, в прошлом он был временным управляющим Divan Suites Batumi, а также занимал там должность менеджера по маркетингу.
Еще через два дня Гедимов через B-Pearl Turizm выкупил у Аби Kervan Turizm, владеющую Divan Suites. Гедимов купил гостиницу Рзы все за те же 8,5 миллиона долларов.
Гедимов отрицал, что получил деньги от Талыбовых, и настаивал на том, что взял кредит в азербайджанском банке, чтобы купить отель.
«В настоящее время я не веду никаких дел с указанными лицами», — заявил Гедимов.
Реакция
Братья Талыбовы не ответили на запросы OCCRP о комментариях.
Через адвоката Фатих Айдын отказался отвечать на вопросы о связях с семьей Талыбовых и о том, как он приобрел недвижимость Сеймура в Дубае.
Гедимов подтвердил, что ранее работал в одной из компаний Талыбовых, и именно поэтому участвовал в сделке с отелем в Батуми.
Левент Аби отказался от комментариев по поводу сделки.