Напротив оперного театра в Тбилиси состоятельные гости наслаждаются блюдами местной и международной кухни в роскошном ресторане Dinehall, девиз которого гласит: «Хорошая еда — неотъемлемое право человека». Неподалеку при поддержке Accor, французского гиганта гостиничного бизнеса, строится пятизвездочный отель.
И отель, и ресторан входят в грузинскую бизнес-империю стоимостью 270 миллионов долларов, которая оформлена на гражданина Турции Эмина Учара. Но OCCRP нашел свидетельства того, что бизнес Учара, финансовая история которого не объясняет его состояние, тесно связан с компаниями семьи Васифа Талыбова, который управлял азербайджанским эксклавом 27 лет, а 21 декабря 2022 года внезапно оставил пост.
Более того, Учар и Талыбовы сами говорили, что это их предприятия, а турок к тому же выступал в роли доверенного лица семейства в крупных сделках. В связи с этим возникает вопрос: где заканчиваются деньги Учара и начинаются деньги Талыбовых? Через адвоката Учар заявил, что его компания не владела активами Талыбовых, а свое состояние он нажил благодаря кредитам. Accor сообщила OCCRP, что в компании решили пересмотреть сотрудничество с Учаром и его предприятием в свете их возможной связи с Талыбовыми.
Васиф Талыбов управлял Нахичеванской Автономной Республикой (НАР), которую часто называют «азербайджанской Северной Кореей», с декабря 1995 года: на пост его назначил тогдашний президент страны Гейдар Алиев, его родственник по браку.
Эксклав в составе Азербайджана отделен от страны землями Армении, а на западе граничит с Ираном.
В феврале 2022 года OCCRP рассказал о связях Учара с семьей Талыбова, под управлением которого в Нахичевани подавляли независимые СМИ, помещали инакомыслящих в психиатрические лечебницы, избивали и пытали задержанных. Журналисты выяснили, что за годы власти Талыбов нажил огромное состояние, хотя его официальная зарплата составляла всего 26 тысяч долларов в год.
Группе компаний Учара принадлежат отели и другая недвижимость в Грузии, а также компании по производству стройматериалов в Турции.
Адвокат Учара утверждает, что его клиент единолично владеет грузинскими компаниями. Первые предприятия корпоративной сети с участием Учара и Талыбовых зарегистрировали в начале 2000-х годов. С тех пор холдинг, который называется Gamigaya в Азербайджане и Maqro Group в Грузии, заключил в Азербайджане десятки госконтрактов.
Но за последние несколько недель состояние Талыбовых, похоже, значительно уменьшилось, а глава семьи оставил пост руководителя региона на фоне суровых мер со стороны правительства Азербайджана.
Неясно, кому принадлежит Gamigaya. Через неделю после отставки Талыбова холдинг переименовали в Arkoz — так же называется еще одна компания, связанная с Учаром.
В правозащитных организациях давно предполагали, что Талыбовы контролируют Gamigaya, но информация о владельцах компаний в Азербайджане не общедоступна, поэтому доказать эти предположения было невозможно. Но бывший сотрудник службы безопасности Gamigaya рассказал OCCRP, что, судя по его наблюдениям, Учар выполнял указания Талыбовых.
«Они просто поручили ему управлять Gamigaya Holding. Все делалось по указанию Васифа Талыбова», — сказал Надир Мамедов в видеозвонке из Германии, куда он уехал из НАР после того, как его избила полиция.
Недавно обнаруженные документы указывают на то, что Учар представлял интересы Талыбовых в соседней Грузии. Там он покупал недвижимость от имени Рзы Талыбова, сына бывшего главы Нахичеванской Республики. Они вместе владели компаниями в Турции и Нахичевани. Рза не ответил на вопросы журналистов, а юрист из компании Учара Maqro и адвокат Сеймура, младшего сына Талыбова, сделали противоречивые заявления о деловых отношениях между Учаром и семьей.
Адвокат Сеймура сказал, что Рза Талыбов и Учар — «совладельцы разных компаний под названием Gamigaya в Нахичевани». Из этого можно сделать вывод, что сотрудничество продолжается.
Но адвокат Maqro и Учара сказал, что они «безоговорочно отвергают это утверждение».
«На сегодняшний день у господина Эмина Учара нет деловых связей с кем-либо из семьи Талыбовых», — сказал адвокат.
Он добавил, что раньше Учар сотрудничал со Рзой Талыбовым, но решил завершить эти отношения в ходе «реорганизационного процесса», который начался в конце 2021 года. По его словам, процесс ускорился, когда в феврале 2022 года OCCRP выпустил статью о Талыбовых.
Он сказал, что «доказать сотрудничество каким-либо документом, датированным концом 2022 года», невозможно.
В Азербайджане с 2012 года действует закон о «коммерческой тайне», а значит, журналистам и гражданам недоступна информация об акционерах предприятий. По словам адвоката, из-за этого закона он не вправе разглашать подробности о структуре компаний, которыми совместно руководили Учар и Талыбов.
Адвокат сказал, что Учар никогда не выступал доверенным лицом «в чьем-либо бизнесе, кроме собственного, ни в прошлом, ни в настоящем» и всегда действовал в соответствии с законом.
Он добавил, что источником средств для различных инвестиций, упомянутых OCCRP, были «кредиты в государственных и частных банках, которые [Учар] еще выплачивает». По его словам, Учар — «уважаемый бизнесмен», который проходит аудиторские проверки в крупных бухгалтерских фирмах, «чтобы обеспечить прозрачность во всех компаниях, где он партнер или основатель».
Эволюция Учара
В 2010 году в турецком СМИ про Учара написали, что «Васиф Талыбов безмерно доверяет ему». Но почти нет информации о том, как он пришел в бизнес и как заработал свое, по-видимому, огромное состояние.
Расширение в Грузии
В январе 2012 года Васиф Талыбов проехал 420 километров на север до Батуми на черноморском побережье Грузии, чтобы «ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом региона». Об этом говорится в пресс-релизе местных властей. Месяц спустя его старший сын Рза, которому тогда было 29 лет, приобрел в городе старинное здание за 1,5 миллиона долларов.
Журналисты OCCRP нашли документ, который подтверждает связь между Учаром и Талыбовыми. Оказывается, Учар ездил в Батуми, чтобы подписать договор купли-продажи от имени Рзы.
«Доверяю ему покупать любую недвижимость на мое имя в городе Батуми в Грузии», — говорится в доверенности Рзы, выданной Учару сроком на один месяц, начиная с 21 февраля 2012 года.
В июне того же года Рза выдал Учару новую доверенность, на этот раз на два месяца. Он купил недвижимость на сумму свыше 1,2 миллиона долларов по соседству со старинным зданием, а Учар подписал документы как его представитель.
«Покупка недвижимости по доверенности от г-на Рзы Талыбова относится к периоду, когда они были деловыми партнерами», — сообщил по электронной почте глава юридического отдела Maqro. Он добавил, что это «совершенно нормально, когда один партнер обращается к другому за помощью в таких вопросах».
Через месяц после сделки на участке состоялась церемония начала строительства. СМИ сообщали, что работы вел азербайджанский конгломерат Gamigaya, название которого они написали как Gemikaya, а на фотографиях с мероприятия запечатлен Рза, хотя его имя не указано.
Два года спустя, в 2014 году, Рза открыл в зданиях, которые Учар купил по его поручению, пятизвездочный отель Divan Suites Batumi. Рза опубликовал фотографию с церемонии открытия в Facebook и назвал себя председателем правления Gamigaya Holding, что противоречит сообщениям азербайджанских СМИ, которые тогда главой группы компаний Учара.
Судя по документам из Грузии, сначала Рза владел недвижимостью лично, а когда отель открылся в 2014 году, передал право собственности своей местной компании Kervan Tourism Ltd. Однако до 2017 года отель числился в списке активов на сайте Gamigaya.
Когда же Талыбов впал в немилость у центральных властей и в итоге потерял пост, Рза выставил Divan Suites на продажу за 18 миллионов долларов.
Maqro в Грузии
Первое предприятие в составе Gamigaya открылось в Грузии в 2012 году, это была мебельная фабрика в Батуми. В 2013 году действующую в стране компанию переименовали в Maqro, она работала в разных сферах, в том числе в строительстве, общепите и туризме.
С 2012 по 2016 год Maqro купила недвижимость на 27 миллионов долларов — как раз в это время Учар и Рза вели совместный бизнес. Это вновь вызывает подозрение на тот счет, что инвестиции Maqro в Грузии связаны с Талыбовыми.
В Maqro заявили, что инвестировали в развитие этих и двух других грузинских проектов 270 миллионов долларов.
Maqro принадлежит Green Budapest — жилой комплекс на 350 квартир средней ценовой категории недалеко от центра Тбилиси. Чуть дальше от центра города строится Green Diamond — более крупный проект стоимостью 120 миллионов долларов.
Совместно с Accor Maqro готовит к открытию Swissôtel, а в Старом городе Тбилиси у компаний есть еще два отеля: Mercure, который открылся в 2015 году, и Ibis, который начал принимать гостей в 2017-м.
На вопрос о сотрудничестве с Учаром и его отношениях с семьей Талыбовых представитель Accor ответил, что компания проводит «строгие процедуры комплексной проверки (принцип «Знай своего контрагента», KYC) перед подписанием любых новых гостиничных проектов».
«В данном случае последний процесс KYC проводился в 2020 году через международную фирму (Dow Jones Risks Center), и тогда не возникло никаких опасений.
Учитывая недавние публикации, сейчас мы заново оцениваем этого контрагента и уже отправили запрос на новую комплексную проверку и дальнейшее расследование».
Инвестиции денег, вероятно, полученных нечестным путем в Азербайджане, также «несут риск коррупции для Грузии», как считает Сандро Кевхишвили, эксперт по борьбе с коррупцией из правозащитной организации Transparency International.
«Человек, накопивший капитал за счет коррупции, попытается использовать те же методы в стране, где он инвестирует эти деньги, особенно если в стране нет надежных антикоррупционных механизмов и системы принятия решений для снижения таких рисков», — сказал он в интервью в Тбилиси.
«В Грузии их нет».
Цемент и недвижимость
Наиболее запутанная область бизнес-структуры Учара и Талыбовых — компании Gamigaya (Gemikaya на турецкий манер), которые назвали в честь горы в Нахичевани. Учар и члены семьи Талыбовых в разное время заявляли о владении предприятиями с похожим названием.
В Азербайджане было более двадцати компаний Gamigaya. И хотя многие говорили, что они входят в группу компаний Gamigaya Holding, официально ее не существовало. Информация о владельцах фирм Gamigaya не общедоступна, однако азербайджанские СМИ неоднократно называли Учара главой Gamigaya Holding. После того, как Васиф Талыбов оставил пост главы республики, в медиа стала появляться информация о том, что именно он контролирует Gamigaya. После отставки Талыбова компании Gamigaya переименовали в разные вариации названия Arkoz.
Ряд компаний Gemikaya также основали в Турции, Грузии и ОАЭ. Они все связаны с Талыбовыми или Учаром.
По данным из турецкого корпоративного реестра, фирму Gemikaya в 2010 году открыли Рза Талыбов и Учар. Согласно документам, Рза ушел из нее в 2017 году. Неизвестно, чем занималась компания.
Совладельцами зарегистрированной в ОАЭ фирмы Gemikaya Real Estate, имевшей лицензию на покупку, продажу и аренду недвижимости, были Сеймур, младший сын Талыбова, и гражданин Эмиратов.
Грузинскую риэлторскую компанию Gemikaya основали в 2012 году – в то время Учар скупал недвижимость для Талыбовых, и в грузинских документах владельцем фирмы значился именно он. Когда в 2013 году Васиф Талыбов принимал грузинского президента Михаила Саакашвили, он устроил ему экскурсию по мебельной фабрике Gamigaya в Нахичевани и рассказал, что Gamigaya открывает салоны в Грузии. Речь шла о деятельности Gemikaya Учара. Несколько месяцев спустя эту компанию переименовали в Maqro.
Уточнение: Материал отредактирован, чтобы подробнее рассказать о связях между Эмином Учаром, семьей Талыбовых и их компаниями. Мы также уточнили, что некоторые предприятия Учар открыл на кредиты, которые, по словам его адвокатов, до сих пор выплачивает.