The Daily Mail уточняет: министр финансов Шри-Ланки Рави Карунанаяке заявил, что проверка затронет подданных из числа фигурантов «панамских документов» и материалов из проекта Offshore Leaks, созданного в 2013 году Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Он обвинил прежние власти страны в отсутствии реакции на появление фамилий своих граждан в предыдущем расследовательском проекте ICIJ.
Островное государство обременено колоссальными долгами перед иностранными кредиторами, накопленными правительством бывшего президента Махинды Раджапаксе. Раджапаксе и его родственников обвиняют в хищении миллиардных сумм за годы его президентства. Сам он эти претензии отвергает. Для недопущения кризиса платежного баланса нынешние власти недавно заручились поддержкой Международного валютного фонда в виде пакета помощи на сумму 1,5 миллиарда долларов.
Заместитель начальника Королевской канадской конной полиции (RCMP) Майк Кабана заявил газете The Globe and Mail, что в его ведомстве надеются увидеть максимально полную публикацию «панамских документов». При этом он оговорился, что, стремясь получить в распоряжение все материалы, полиция Канады будет действовать осмотрительно. По его словам, для обеспечения доступа к ним полиция взаимодействует с партнерами как в Канаде, так и за рубежом, как пишет The Toronto Star.
Репортер издания Роб Крибб, который руководил подготовкой публикаций в The Toronto Star по материалам «панамских документов», сообщил в электронном письме, что ему неизвестно о запросе информации от RCMP, добавив, что затрудняется сказать, с чьей стороны мог бы поступить такой запрос и насколько полным он должен быть.
«Наша газета отклонила требование федеральных налоговых органов предоставить доступ к данным, — сообщил Крибб OCCRP. — Я не знаю о подобном запросе со стороны RCMP.
«Полагаю, интерес властей тут очевиден: они хотят расследовать возможное уклонение от налогов через офшоры или отмывание денег, — написал Крибб. — Я думаю, что запланированная на 9 мая публикация данных даст важные сведения и властям, и обществу. Но в этих материалах не будет тех «внутренних» деталей переписки, писем, трансакций или паспортных данных, которые служили информационной основой наших статей».
Обнародование «панамских документов» вызвало широкий резонанс в мире. Федеральный прокурор США Прит Бхарара заявил в конце апреля, что намерен побеседовать с представителями ICIJ о предоставлении властям большего объема информации. Одновременно подчиненное ему управление прокуратуры начало уголовное расследование.
За последние несколько недель проверки в связи с возможным отмыванием денег и мошенничеством также стартовали во Франции, Австралии, Австрии и Великобритании. Так, по информации Би-би-си, мишенью властей Австрии стали два банка, подозреваемые в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. А в Австралии налоговики ведут проверку в отношении порядка 800 человек.
9 мая ICIJ планирует запустить электронную базу данных «панамских документов» с возможностью поиска. По словам журналистов, они планируют представить общественно значимую информацию о структурах, зарегистрированных в «налоговых гаванях», и связанных с ними лицах по всему миру. В организации заявили, что база данных, вероятно, станет «крупнейшей публикацией сведений о тайных офшорных компаниях и людях, которые за ними стоят».