В адресованном ICIJ электронном письме, опубликованном на сайте Guardian и проверенном на подлинность изданием Financial Times, американский прокурор Прит Бхарара написал, что его ведомство «начало расследование дел, имеющих отношение к «панамским документам», и они хотели бы связаться с кем-нибудь из тех, кто участвовал в подготовке проекта.
Бхарара занимает должность федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка. ПоданнымInternational Business Times UK (IBT UK), он уже заинтересовался многими гражданами США, чьи имена, предположительно, упоминались в «панамских документах».
Журналисты-расследователи со всего мира изучали 11,5 миллиона документов, просочившихся из архивов юридической фирмы Mossack Fonseca. «Панамские документы» были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и переданы ICIJ, OCCRP и другим информагентствам. На прошлой неделе полиция совершила рейды в головной офис Mossack Fonseca в Панаме и отделение компании в Перу. Ранее обыски прошли в офисе компании в Сальвадоре.
Запрос Бхарары последовал заопубликованным в начале апреля сообщением Министерства финансов СШАо готовящемся новом правиле проверки новых клиентов для банков. Согласно новому закону, банки будут обязаны устанавливать личности владельцев по меньшей мере 25-процентных долей в коммерческих предприятиях, которые открывают банковские счета, а также тех, кто осуществляет руководство этими компаниями.
В начале текущего месяца президент Барак Обама заявил, что уклонение от уплаты налогов является огромной проблемой во всем мире, а просочившиеся «панамские документы» лишь свидетельствуют о ее масштабе, как сообщает Guardian. Обама призвал к соблюдению «основополагающего принципа, согласно которому каждый выплачивает справедливую долю».
Руководитель фирмы Mossack Fonseca назвал утечку «международной кампанией против частной жизни». По информации IBT UK, директор Рамон Фонсека отрицает любые правонарушения и утверждает, что база данных компании была взломана. ICIJопубликовал список лиц, упоминаемых в отчетах по «панамским документам», и дал им возможность оставить комментарии на своем веб-сайте.