«Панамские документы»: Министерство юстиции США начинает расследование

Новости

По заявлению федерального прокурора США, его ведомство начинает расследование в связи с полученными из «панамских документов» данными и просит Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) о предоставлении дополнительнойинформации, как сообщает изданиеGuardian.

Другие статьи по теме

Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).
Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).
April 20th, 2016

В адресованном ICIJ электронном письме, опубликованном на сайте Guardian и проверенном на подлинность изданием Financial Times, американский прокурор Прит Бхарара написал, что его ведомство «начало расследование дел, имеющих отношение к «панамским документам», и они хотели бы связаться с кем-нибудь из тех, кто участвовал в подготовке проекта.

Бхарара занимает должность федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка. ПоданнымInternational Business Times UK (IBT UK), он уже заинтересовался многими гражданами США, чьи имена, предположительно, упоминались в «панамских документах».

Журналисты-расследователи со всего мира изучали 11,5 миллиона документов, просочившихся из архивов юридической фирмы Mossack Fonseca. «Панамские документы» были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и переданы ICIJ, OCCRP и другим информагентствам. На прошлой неделе полиция совершила рейды в головной офис Mossack Fonseca в Панаме и отделение компании в Перу. Ранее обыски прошли в офисе компании в Сальвадоре.


Запрос Бхарары последовал заопубликованным в начале апреля сообщением Министерства финансов СШАо готовящемся новом правиле проверки новых клиентов для банков. Согласно новому закону, банки будут обязаны устанавливать личности владельцев по меньшей мере 25-процентных долей в коммерческих предприятиях, которые открывают банковские счета, а также тех, кто осуществляет руководство этими компаниями.

В начале текущего месяца президент Барак Обама заявил, что уклонение от уплаты налогов является огромной проблемой во всем мире, а просочившиеся «панамские документы» лишь свидетельствуют о ее масштабе, как сообщает Guardian. Обама призвал к соблюдению «основополагающего принципа, согласно которому каждый выплачивает справедливую долю».

Руководитель фирмы Mossack Fonseca назвал утечку «международной кампанией против частной жизни». По информации IBT UK, директор Рамон Фонсека отрицает любые правонарушения и утверждает, что база данных компании была взломана. ICIJопубликовал список лиц, упоминаемых в отчетах по «панамским документам», и дал им возможность оставить комментарии на своем веб-сайте.