Панамские документы: рейды в офисах Mossack Fonseca в Панаме, Перу и Сальвадоре

«Панамские документы» стали причиной международного скандала: в них содержится информация о владельцах скрытых офшорных компаний — госчиновниках, воротилах бизнеса и преступниках, которые прячут там свои богатства.

Просочившиеся 11,5 миллиона внутренних документов фирмы Mossack Fonseca в течение года изучали около 400 журналистов со всего света. В результате стало очевидно, что компания не осуществляланеобходимой проверки своих клиентов, и это вызвало споры о финансовой секретности и уклонении от уплаты налогов по всему миру.

Панамская прокуратура расследует деятельность компании Mossack Fonseca

По информации издания La Prensa, организатором панамского рейда стал прокурор Хавьер Карабальо. Генеральный прокурор страны Кениа Порселл недавно назначил Карабальо на пост главы нового отдела по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, созданного для расследования деятельности фирмы Mossack Fonseca в свете полученных документов, как пишет Panama America.

По информации прокуратуры, сотрудники Mossack Fonseca отказались «сотрудничать с правоохранительными органами» в ходе рейдов в офисах компании, как сообщает La Prensa. По данным прокуратуры, обыски также были проведены в службе, оказывающей компьютерную поддержку юридической фирме.

По информации AFP, полиция провела рейды и в нескольких других отделениях Mossack Fonseca в Панаме. Полицейские наряды и журналисты окружили головной офис компании. По словам представителей панамской полиции, они искали доказательства того, что «ресурсы компании могли использоваться для незаконной деятельности», как пишет австралийское информагентство SBS. Компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.

Представители Mossack Fonseca во вторник не ответили на просьбы SBS прокомментировать происходящее. Ранее Рамон Фонсека, один из учредителей фирмы, заявил, что компания не нарушала никаких законов, не уничтожала документы, а все операции проводились в соответствии с законом, как сообщает SBS.

По информации издания Guardian, до прошедшего в понедельник рейда в офисы Mossack Fonseca были отправлены специалисты по интеллектуальной собственности из прокуратуры, чтобы расследовать обращение компании по поводу взлома их компьютеров перед утечкой информации.

По данным агентства Reuters, в связи с рейдами арестов не было.

Перу: суд выдает ордер на обыск офиса Mossack Fonseca

Тем временем в Лиме, как сообщает PanAm Post, по распоряжению суда обыски в офисе Mossack Fonseca провели представители налоговой службы и полиции.

По словам налогового инспектора Перси Диаса, в ходе рейда были изъяты бухгалтерские документы, которые помогут властям проверить возможные следы «панамских документов» в Перу.

Кроме того, полиция обыскала дом Моники де Икасы Клерк, юрисконсульта из перуанского офиса Mossack Fonseca. По данным PanAm Post, они искали возможные доказательства уклонения от уплаты налогов и мошенничества.

По словам генерального прокурора Пабло Санчеса Веларде, в связи с этим делом может быть начато предварительное следствие.

Рейды в офисы Mossack Fonseca в Сальвадоре

Сальвадорские власти в конце прошлой недели также организовали рейд в отделение фирмы Mossack Fonseca и изъяли документы и оборудование, как сообщает агентство Reuters. На сайте Mossack Fonseca сальвадорского офиса в списке официальных представительств нет.

По информации MWC News, генеральный прокурор Дуглас Мелендес заявил, что власти решили провести обыски в отделениях Mossack Fonseca после того, как вечером в четверг они сняли с офисов таблички с названием компании.

В Twitter генерального прокурора появилась запись, в которой сотрудник компании сообщил, что фирма планирует переехать.

В Европе обсуждают проблемы глобальной налоговой системы

После рейдов издание Guardian сообщило, что специалисты собираются провести в Париже встречу с целью инициировать глобальное расследование уклонения от уплаты налогов во всем мире.

Руководители налоговых органов разных стран намерены проанализировать документы и выработать новую глобальную стратегию борьбы с нарушителями. Расследованием занимается Объединенный информационный центр по уклонению от налогов (JITSIC). Председатель JITSIC, австралийский налоговый уполномоченный Крис Джордан, призвал все страны объединиться для решения проблемы уклонения от налогов.

Во вторник представители ЕС раскрыли детали предполагаемого плана: они собираются обязать международные компании отчитываться о доходах и выплачивать свою долю налогов, заявляя, что скандал с «панамскими документами» дал всем понять, что перемены в этой сфере неизбежны.

Этот скандал стал причиной осложнения отношений между Панамой и Францией в свете обвинений компании в незаконной деятельности. Mossack Fonseca — это лишь один из многих «поставщиков офшорных услуг», которые оказывают помощь при регистрации, в частности, анонимных подставных компаний.

По информации AFP, власти Франции вернули Панаму в свой официальный перечень государств, не идущих на сотрудничество. Эта страна была исключена из «черного налогового списка» в 2012 году. Как следствие скандала с утечкой документов, Франция призывает все страны Евросоюза и государства — члены Организации экономического сотрудничества и развития последовать ее примеру.

Реакцией панамских властей на этот скандал стало создание международной экспертной группы с целью анализа юридических и финансовых процедур в этой стране, как сообщает Guardian. По заявлению властей Панамы, одним из членов группы станет лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф Стиглиц — по завершении анализа он предоставит им пакет рекомендаций.

По данным официального сайта Mossack Fonseca, у компании 34 офиса по всему миру.