Эмират Дубай — одна из семи частей ОАЭ с одноименной столицей; когда-то он был одной из самых бесплодных и негостеприимных территорий. Но в последние годы Дубай превратился в экстравагантный мегаполис. Полицейские здесь ездят на Lamborghini, а шарик мороженого из съедобного золота обойдется в 800 долларов.
Эта история успеха неразрывно связана с глобальным ростом организованной преступности и коррупции. Тайная система дубайских офшоров замешана почти в каждом международном коррупционном скандале, будь то конфликт вокруг контрабанды африканского золота, финансирование «Аль-Каиды» и ИГИЛ или поддержка криминальных синдикатов вроде индийского Dawood.
«По правде говоря, Дубай не был бы так развит, если бы не впускал незаконные деньги», — говорит Сайед Икрам Афзали, исполнительный директор неправительственной правозащитной организации Integrity Watch Afghanistan, которая доказала массивный отток капитала из Афганистана в Дубай.
Некоммерческая Tax Justice Network поставила Дубай на девятое место в рейтинге самых непрозрачных юрисдикций. Географическое положение эмирата на полпути между Лондоном и Сингапуром и всего в трехчасовой доступности для полутора миллиардов людей сделало его идеальным деловым центром. Поэтому неудивительно, что в эмирате развит и преимущественно легален деловой сектор. Но отсутствие прозрачности, слабое регулирование и безразличие к происхождению денег, которые оседают в Дубае, превратили это место в рай для криминальных группировок, террористов, тиранов и всех, кто наживается на преступлениях и коррупции по всему миру, покуда они не досаждают местным властям и имеют достаточно денег.
В итоге Дубай функционирует как центр обслуживания, где сильные мира сего могут уйти от налогов и санкций, отмыть деньги или спрятать активы от полиции и глаз налогоплательщиков на родине.
Жемчужина города — его быстро растущий рынок недвижимости, который привлекает состоятельных инвесторов со всего мира возможностью инвестировать в роскошное жилье конфиденциально. По крайней мере, до сих пор было так.
Новая утечка из базы данных о недвижимости и резидентстве, собранной различными профессионалами из сферы недвижимости, раскрывает имена многих лиц, которые воспользовались условиями анонимности в Дубае. Эти данные получены некоммерческой группой C4ADS, которая предоставила их Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В базе данных содержится порядка 54 тысяч адресов и 129 тысяч владельцев из 181 страны. Многие из этих людей не обвиняются в каких-либо правонарушениях, но инвестиции политиков и других состоятельных людей из списка проходят проверку. В базе данных также много героев санкционных списков, криминальных элементов, лиц, скрывающихся от правосудия, и других граждан, чьи имена показывают, насколько Дубай приветлив с подозрительными личностями.
Традиция свободы
Династия шейхов Аль Мактум, которая правит Дубаем, имеет полный контроль над местной экономикой и политикой, которая ее регулирует. Интересы семьи Аль Мактум не всегда ясны, но она явно заинтересована в поддержании статус-кво. И в этой политике нет ничего нового.
Дубай был первым свободным портом в регионе, а история политики невмешательства уходит корнями в XIX век, как рассказывает профессор Даремского университета в Великобритании Кристофер Дэвидсон.
«В стремлении создать доступную среду с низкими налогами для реэкспорта товаров из Азии в Европу подкованные в бизнесе правители Дубая всегда осознавали необходимость создания правильных условий, в том числе — не задавать вопросы там, где не нужно», — объясняет Дэвидсон. Такой подход превратил Дубай в одну из самых сильных и диверсифицированных экономик на всем нефтезависимом Среднем Востоке и привлек столько богатств. По данным южноафриканского исследовательского центра New World Wealth, который изучает миграцию миллионеров с 2013 года, Объединенные Арабские Эмираты наравне с США, Канадой и Австралией стали одной из главных точек притяжения для богачей со всего мира. Во многом за счет Дубая общий приток миллионеров в ОАЭ в 2017 году составил 5000 человек, увеличив численность резидентов-миллионеров на шесть процентов.
Вот лишь некоторые услуги, которые доступны состоятельным людям в эмирате.
Отмывание денег в широко известной своей непрозрачностью банковской системе Дубая.
Дорогостоящая недвижимость для каждого, кому нужно спрятать крупную сумму наличных без особых вопросов о происхождении денег, если вопросы вообще возникнут.
Торговля драгоценными камнями и золотом, которые могут быть запятнаны кровью и иметь сомнительное происхождение.
Системы денежных переводов наличных, такие как хавала, которые позволяют брокерам перемещать деньги по миру без какого-либо контроля.
Слабо регулируемые зоны свободной торговли, которые позволяют табачным и иным контрабандистам избегать таможенных сборов и налогов.
Правительство, которое следит за соблюдением всего нескольких правил и мало что контролирует.
Experts say the international community lacks the political will to pressure the monarchy to address these issues.
По мнению экспертов, международному сообществу не хватает политической воли оказать давление на монархию для решения этих проблем. В конечном счете сочетание этих услуг в одной непрозрачной юрисдикции делает Дубай таким привлекательным для негодяев.
Нажмите ниже, чтобы узнать больше.
Репортаж создан в рамках Глобального антикоррупционного консорциума — партнерского проекта OCCRP и Transparency International. Дополнительную информацию можно найти здесь.