В среду американский суд отклонил иск, где говорилось, что немецкий DeutscheBankAG не сообщил своим акционерам о недочетах в системе контроля за отмыванием денег, из-за чего российские клиенты банка смогли легализовать около 10 миллиардов долларов США.

В среду Европол призвал всех пострадавших от компьютерного вируса Petya не платить выкуп организаторам кибератаки, так как деньги пойдут на финансирование оргпреступности.

Один из высокопоставленных чиновников антикоррупционного ведомства и адвокат были арестованы по обвинениям в отмывании денег, выдвинутым в Майами по делу о подкупе, сообщило во вторник издание Miami Herald.

По словам голландского сыщика, занимающегося преступлениями в сфере искусства, в настоящий момент он анализирует две важные наводки, связанные с похищением в 1990 году из бостонского Музея Изабеллы Стюарт Гарднер шедевров на сумму 500 миллионов долларов, сообщили во вторник информагентства.

Как в среду сообщили СМИ со ссылкой на итальянскую полицию, сицилийская «Коза ностра» сотрудничает с нигерийской криминальной группировкой «Викинги», которая на сегодня контролирует каналы сбыта наркотиков и часть рынка секс-услуг в Палермо.