В среду федеральные власти предъявили обвинения 11 фигурантам дела, подозреваемым в отмывании более 40 миллионов долларов, заработанных на наркоторговле, и переправке их в Мексику через службы денежных переводов агломерации Атланты.

Согласно опубликованным в среду официальным данным, в мае в Мексике было зарегистрировано рекордное число убийств и соответствующих уголовных дел.

Разоблачающие данные в «панамских документах» заставили правительство Дании задуматься об ужесточении наказания для виновных в финансовых преступлениях. Об этом в среду официально сообщили власти страны.

Высший судебный орган ЮАР, Конституционный суд, в четверг постановил, что спикер Национальной ассамблеи имеет право определять, могут или нет парламентарии проводить тайное голосование о доверии президенту Джейкобу Зуме.

В понедельник вступает в силу новое британское законодательство, касающееся деятельности шотландских ограниченных партнерств (Scottish Limited Partnerships, SLP) — уникальной корпоративной структуры, которая все чаще используется для отмывания денег.

Бразильская полиция располагает убедительными доказательствами того, что президент Мишел Темер получил несколько взяток от представителей бизнеса, как сообщили СМИ во вторник со ссылкой на Верховный суд.

В рамках более масштабного расследования, связанного с активами семей трех африканских президентов, французские власти предъявили дочери и зятю президента Конго обвинения в «отмывании денег и ненадлежащем использовании государственных средств», как сообщили в воскресенье информагентства.

В понедельник в США предстал перед судом 34-летний Мартин Шкрели, ставший известным как «фарма-братишка», которого обвиняют в мошенническом хищении у инвесторов свыше 11 миллионов долларов. Инструментом обмана, по мнению прокуратуры, служила «классическая» финансовая пирамида.