Один из крупнейших банков Латвии, Rietumu Banka, заявил о намерении опротестовать вынесенный на минувшей неделе вердикт парижского суда, по которому он обязан уплатить штраф в 80 миллионов евро (91 миллион долларов) — практически весь объем чистой прибыли за 2016 год. По сообщениям СМИ, штраф назначен банку за участие в масштабной схеме по уходу от налогов и отмыванию денег.

Бывший деловой партнер президента Дональда Трампа согласился сотрудничать с правоохранительными органами, ведущими международное расследование отмывания денег в отношении казахстанской семьи, которой он помогал заключать с Трампом сделки в сфере недвижимости, как сообщило в четверг издание Financial Times.

Сеть американских магазинов для творчества Hobby Lobby согласилась выплатить 3 миллиона долларов и вернуть иракские предметы старины, которые она незаконно провезла в США по поддельным таможенным декларациям, как сообщили в среду представители Министерства юстиции США.

В среду было положено начало новой международной инициативе, направленной на борьбу с «большой коррупцией» — категорией преступлений, включающей в себя подкуп госчиновников, хищение средств, злоупотребление полномочиями и отмывание незаконно нажитых средств.

Перуанская прокуратура ждет подписи местного судьи на втором ордере на арест бывшего президента страны Алехандро Толедо. Ранее США отказались задержать Толедо, как сообщили СМИ во вторник.