Журналисты SF Standard изучили сотни писем, корпоративных и судебных документов и выяснили, что в 2015-2016 годах россиянин вложил порядка 28 миллионов долларов в стартапы в заливе Сан-Франциско.
Часть средств провели через зарегистрированную на Каймановых Островах фирму GVA Capital, которую основали российские бизнесмены Магомед Мусаев и Павел Черкашин. При этом сам олигарх выступает одним из главных спонсоров компании.
Мусаев занимает должность директора российского издания журнала Forbes и называет себя венчурным капиталистом и филантропом, а его тесть в прошлом возглавлял Республику Дагестан. Бизнесмен отказался от комментариев.
Черкашин построил в России карьеру, возглавляя московские офисы американских технологических компаний. В 2013 году он переехал в Сан-Франциско и, по его словам, погрузился в венчурный бизнес.
По данным SF Standard, Керимов инвестировал через GVA Capital в три предприятия: три миллиона в фонд посевных инвестиций Vestor In, 20 миллионов в компанию Luminar Technologies, которая разрабатывает технологии для беспилотных автомобилей (после выхода фирмы на IPO в 2020 году стоимость акций выросла до 150 миллионов долларов), и пять миллионов в венчурную компанию Startup Temple Fund.
В январе 2016 года Startup Temple Fund купила Церковь Богоматери Гваделупской (Nuestra Señora de Guadalupe) в Сан-Франциско. В историческом здании, которое местный политик планировал превратить в приют для бездомных, бизнесмен организовал «храм для стартапов».
Черкашин рассказал журналистам, что из церкви хотели сделать пространство для ИТ-мероприятий, которое способствовало бы развитию бизнеса Керимова: «Я убедил его [вложить средства], сказав, что так мы сможем познакомиться со всеми в городе». По словам бизнесмена, в итоге проект оказался невыгодным — особенно для Керимова, — и во время пандемии его закрыли.
Гэри Калман, глава подразделения Transparency International в США, объяснил, что Кремниевая долина привлекает олигархов потому, что в стартапах легко прятать деньги. Это подтверждает недавний доклад вашингтонской аналитической организации German Marshall Fund, согласно которому адвокаты, риелторы и менеджеры хедж-фондов не обязаны сообщать властям о подозрительных транзакциях, как банки.
Кейси Мишель, эксперт по вопросам финансовых преступлений, высказал свои опасения журналистам SF Standard: «Не существует независимых российских олигархов. Это люди, заработавшие состояние исключительно благодаря благосклонности Кремля и собственной готовности исполнять все прихоти Путина».
Два года назад выяснилось, что через связанную с Керимовым офшорную компанию Definition Services Inc. перевели восемь миллионов долларов бывшему замминистра финансов России Владимиру Чернухину. Его жена – один из главных спонсоров британской Консервативной партии.
Согласно внутреннему документу GVA Capital, Definition Services находится под контролем Heritage Trust в Делавэре, который, по данным американского Минфина, «зарегистрировали в июле 2017 года с целью хранения и управления американскими активами Керимова».
Судебные документы, которые изучили журналисты, подтверждают, что российский лоббист Ринат Ахметшин, присутствовавший на скандальной встрече в Трамп-тауэр в июне 2016 года, в 2011 году консультировался с Нариманом Гаджиевым — племянником Керимова.
Согласно попавшим к SF Standard файлам, именно Гаджиев контролировал инвестиции Каримова в Nuestra Señora de Guadalupe.
14 ноября Минфин США ввел санкции против Гаджиева — его назвали «главным финансистом Керимова» — а также против жены, детей и предполагаемых посредников олигарха.
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей, Керимов, близкий соратник Путина, также связан с финансовой сетью, где, предположительно, хранятся средства российского президента.
OCCRP уже сообщал ранее, что Керимов, как и многие другие российские бизнесмены, выводит средства за границу — все благодаря той же сети офшорных компаний, которые участвовали в покупке Nuestra Señora de Guadalupe.
В 2017 году олигарха задержали во Франции в связи с предполагаемой схемой вывода денег для приобретения вилл на Лазурном берегу Франции. В итоге с Керимова сняли обвинения, но позже он вновь оказался под следствием во Франции по подозрению в налоговом мошенничестве.
В 2018 году США ввели санкции против россиянина, а в июне 2022 года распространили их на Heritage Trust.
В мае 2022 года власти Фиджи при поддержке ФБР конфисковали принадлежащую Керимову 106-метровую яхту Amadea стоимостью 300 миллионов долларов.
Керимов не ответил на запросы SF Standard о комментарии.
Полное расследование читайте на сайте SF Standard.