Что такое «имущество неустановленного происхождения»?

Телохранитель премьер-министра живет в роскошном особняке с двумя флигелями за несколько миллионов долларов. Сын железнодорожника владеет недвижимостью по всему континенту. Офшорные холдинги мэра города контролируют ряд самых прибыльных строительных предприятий в его родной стране.

Откуда у этих госслужащих и их родных столько денег? В условиях постоянной борьбы за глобальную финансовую прозрачность появилась новая концепция — имущество неустановленного происхождения.

Так обозначают ценные активы, принадлежащие чиновникам или другим влиятельным и высокопоставленным лицам, которые явно не соответствуют их публично заявленным доходам или известным деловым активностям.

Журналисты-расследователи, в том числе сотрудники OCCRP, долгие годы изучали этот вопрос. На проблему обратили внимание и правоохранительные органы — особенно в Соединенном Королевстве, где много желающих вложить грязные деньги в элитную недвижимость. В 2018 году правительство страны приняло Закон об имуществе неустановленного происхождения, который позволяет расследовать, откуда берутся подозрительные крупные суммы и необъяснимо дорогие активы.

На этой странице собраны материалы OCCRP о том, насколько успешны попытки Великобритании отделаться от репутации идеальной страны для отмывания денег. Также вы найдете здесь наши лучшие расследования об имуществе неустановленного происхождения за последние годы.

• Замира Хаджиева
  • В Великобритании подали первый «запрос об имуществе неустановленного происхождения» (2 марта 2018 г.)
  • Гражданка Азербайджана станет первой мишенью нового антикоррупционного закона Великобритании (11 октября 2018 г.)
  • Британская полиция конфисковала кольцо Cartier за полтора миллиона долларов у жены азербайджанского банкира (16 января 2019 г.)
  • В Великобритании любительницу шопинга из Азербайджана обвиняют в связях с оргпреступностью (25 июня 2019 г.)
  • Британский суд поддержал имущественное требование к жене осужденного азербайджанского банкира (21 декабря 2020 г.)
• Семья Назарбаевых
  • В Великобритании арестовали недвижимость госслужащих на 101 миллион долларов (30 мая 2019 г.)
  • Великобритания выдала ордера на арест трех особняков общей стоимостью 103 миллиона долларов (10 марта 2020 г.)
  • Суд Британии отклонил запрос к родственникам экс-президента Казахстана о деньгах на покупку особняков (8 апреля 2020 г.)
• Мансур ‘Манни’ Махмуд Хусейн
  • В Великобритании у бизнесмена конфисковали 13 миллионов долларов неясного происхождения (8 октября 2020 г.)
• Другие новости
  • В Британии вводят меры против подозреваемых в коррупции обладателей сомнительных активов (5 февраля 2018 г.)
  • В Великобритании изучают имущество женщины, подозреваемой в связях с преступным миром (1 августа 2019 г.)
  • Армения: парламент принял закон об имуществе неустановленного происхождения (29 апреля 2020 г.)
  • Парламент Шотландии отказался проверить поля для гольфа Дональда Трампа (3 февраля 2020 г.)