Актер Владимир Зеленский стал президентом Украины на волне общественного недовольства правящими кругами страны, в том числе предыдущими лидерами, которые прятали активы за границей, используя секретные фирмы.
Документы утечки доказали, что у Зеленского и его ближайшего окружения была собственная сеть офшорных компаний. Через две из них приобрели дорогую недвижимость в Лондоне — и обе принадлежали партнерам президента.
Об этом стало известно из «Архива Пандоры» – утечки миллионов документов 14 провайдеров офшорных услуг. Международный консорциум журналистов-расследователей передал их партнерам по всему миру, включая OCCRP.
Судя по документам, Зеленский и его партнеры по продакшн компании «Студия Квартал-95» создали сеть офшорных фирм еще в 2012 году, когда студия начала регулярно выпускать контент для телеканалов, принадлежащих Игорю Коломойскому — олигарху, которого подозревают в многомиллиардном мошенничестве. Через офшоры лица из окружения Зеленского также приобрели и владели тремя элитными объектами недвижимости в центре Лондона.
Согласно документам, незадолго до победы на выборах Зеленский подарил свою долю в ключевой офшорной компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, деловому партнеру, который вскоре после этого стал его первым помощником. Документы также свидетельствуют о том, что, хотя президент и отказался от своей доли, вскоре была достигнута договоренность, которая позволила офшору продолжать выплачивать дивиденды компании, которая теперь принадлежит его жене.
Комик и актер Зеленский прославился в начале 2000-х годов. Его политическая карьера началась через несколько лет после того, как он исполнил главную роль в сатирическом сериале «Слуга народа» — его начали транслировать на телеканале олигарха в 2015 году. Зеленский сыграл скромного учителя истории, чьи антикоррупционные тирады заснял на телефон один из учеников. Видео стали вирусными в интернете, и учитель победил на президентских выборах.
Вымысел стал явью: спустя три с половиной года после выхода сериала Зеленский победил на выборах и стал президентом Украины, набрав свыше 73 процентов голосов.
Шоумен одержал победу на фоне общественного недовольства коррупцией, однако не все поверили его предвыборным обещаниям, ведь агитационную кампанию поддерживали СМИ, принадлежащие Коломойскому; по некоторым данным, олигарх и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли 5,5 миллиарда долларов из собственного банка и вывели средства в офшоры.
В разгар кампании политический союзник тогдашнего президента Петра Порошенко Владимир Арьев выложил в Facebook схему, демонстрирующую, что Зеленский и его партнеры по телепроизводству были бенефициарами сети офшорных фирм, якобы получивших 41 миллион долларов от «ПриватБанка» Коломойского.
Политик не представил никаких доказательств в поддержку этих данных. Однако документы из «Архива Пандоры» подтверждают как минимум некоторые из его обвинений. В утечке содержится информация о десяти компаниях сети, структура которых соответствует опубликованным Арьевым материалам.
Согласно полученным файлам, часть сети была под контролем офшорной консалтинговой фирмы Fidelity Corporate Services — одной из 14 компаний, документы которых составляют «Архив Пандоры». Из документов следует, что Зеленский и партнеры использовали предприятия, зарегистрированные на БВО, Кипре и в Белизе.
Два партнера президента по офшорной сети, которые также были акционерами его продакшн компании, теперь занимают высокие политические должности. Сергей Шефир стал первым помощником президента, а Иван Баканов возглавил Службу безопасности Украины (СБУ).
Столь влиятельным должностям всегда сопутствуют риски. 22 сентября на Шефира совершили покушение: его машину обстреляли в пригороде Киева. Сам Шефир не пострадал, однако его водитель получил ранение.
Зеленский неоднократно обещал разобраться с олигархами. На следующий день после покушения на Шефира Верховная рада одобрила законопроект, предполагающий создание реестра олигархов. В рамках нового закона им запретят финансировать политические партии и участвовать в приватизационных проектах. После покушения Зеленский пообещал принять решительные меры, отметив, что произошедшее не нарушит его планов по борьбе с коррупцией.
Пресс-секретарь Зеленского отказался дать комментарий. Шефир и Баканов не ответили на вопросы журналистов.
Брат Сергея Шефира Борис, совладелец Maltex Multicapital Corp, сказал, что он действительно может быть владельцем, но не в курсе подробностей офшорных договоренностей, а делами в основном занимается глава СБУ Баканов.
«Баканов был у нас финансовым директором, все финансовые схемы для нашей компании организовывал он. Честно говоря, я не готов вам ответить», — сказал он.
По словам Бориса Шефира, такие офшорные схемы были нужны из-за угроз компании со стороны «властей и бандитов». Он сказал, что участники «Квартала-95» собираются отказаться от офшоров, но это долгий и сложный процесс.
Новые соседи Шерлока Холмса
Неизвестно, для чего использовали большинство компаний сети, однако часть ответов нашлись на лондонской Бейкер-стрит, неподалеку от квартиры известного сыщика Шерлока Холмса.
«Архив Пандоры» раскрыл, что через одну из компаний сети купили лондонскую квартиру, расположенную неподалеку от музея на Бейкер-стрит, 221B — тут жил легендарный детектив из книг Артура Конан Дойля. Это один из элитных районов Лондона, столь излюбленных зарубежными инвесторами с подставными компаниями.
В 2016 году белизская компания Шефира SHSN Limited приобрела на Гленворт-стрит квартиру с тремя спальнями за 1,58 миллиона фунтов стерлингов (2,28 миллиона долларов). В 2018 году в собственность SHSN Limited перешла квартира с двумя спальнями в здании Чалфонт Корт (Chalfont Court) на Бейкер-стрит, которую Шефир купил в 2014 году за 2,2 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов).
Из утекших документов следует, что в 2015 году еще один акционер «Квартала-95», Андрей Яковлев, стал владельцем квартиры стоимостью порядка 1,5 миллиона фунтов стерлингов (2,3 миллиона долларов) в комплексе Westminster Palace Gardens, рядом с Вестминстерским дворцом. Его компания на БВО купила зарегистрированную в этом же офшоре фирму, которой принадлежала лондонская недвижимость.
Вот что Яковлев ответил журналистке: «Девушка, я не разговариваю с незнакомыми людьми. Свяжитесь с нашими адвокатами».
В документах «Архива Пандоры» засветился украинский юрист Юрий Азаров, работавший на Зеленского и его партнеров. Он также отказался дать комментарий.
Предвыборные маневры
Ничто не указывает на то, что сам Зеленский был причастен к сделкам по покупке лондонской недвижимости. Однако из документов следует, что он играл ключевую роль в других частях офшорной сети.
В самом центре сети зарубежных фирм находится Maltex Multicapital Corp, которую раньше не связывали с Зеленским.
К 2017 году акции Maltex поделили поровну между подставными фирмами Зеленского, Яковлева и братьев Шефир. Иван Баканов был бенефициаром фирмы, которая выполняла для остальных функцию доверительного собственника и номинального владельца Maltex.
Зеленскому с женой принадлежала четверть Maltex через зарегистрированную в Белизе фирму Film Heritage. В 2019 году, в самый разгар предвыборной кампании Зеленского, Film Heritage передала свою долю в Maltex компании Сергея Шефира, который затем станет первым помощником президента. Документы по этой сделке подготовил Юрий Азаров.
Таким образом Зеленский дистанцировался от офшорной сети, ничего при этом не потеряв.
«Согласно сертификату о передаче акций, получатель не платил за них. По сути, они просто изменили имя владельца», — говорит консультант по финансовым преступлениям Мартин Вудс, который изучил документы для OCCRP.
Примерно через шесть недель тот же юрист подписал еще один документ, согласно которому Maltex обязалась продолжать выплачивать дивиденды Film Heritage Зеленского, хотя у него больше не было доли в компании. В документе — клиентской характеристике, которую в Maltex подготовили для Fidelity, — пятью главными источниками дохода компании называют Украину, Беларусь, Россию, Белиз и Кипр.
В файлах «Архива Пандоры» не указан размер платежей и сумма полученных дивидендов. Согласно данным цифровой базы деклараций об имуществе публичных должностных лиц, с 2019 года жена президента, Елена Зеленская, выступает единоличным бенефициаром Film Heritage, а значит, она получала все деньги.
Мартин Вудс считает, что сделка по передаче акций могла быть «прикрытием», позволившим президенту скрыть долю в Maltex и при этом получать от компании деньги. Maltex не указана ни в одной из деклараций Зеленского, даже за 2018 год, когда он по-прежнему владел 25 процентами акций предприятия.
По словам Вудса, в этом случае «реальный владелец попросил другого человека стать посредником и выступить в роли акционера компании».
«Тот, кто передает свою долю, хочет сохранить акции и доход, но не хочет, чтобы об этом кто-то знал».
В ответ на вопросы журналистов проекта «Архив Пандоры» в Fidelity подтвердили, что компания сотрудничает с Maltex Multicapital Corp, однако отметили, что Зеленский не является владельцем или бенефициаром какой-либо из подконтрольных ей фирм.
«Среди наших клиентов нет нынешнего президента Украины. Он не является владельцем и не имеет никакого отношения к компаниям под нашим управлением», — сообщили в Fidelity.
Представители фирмы также сказали, что причин не работать с Зеленским до начала его политической карьеры не было: «Мы не видим веских причин того, почему частное лицо не может вести международный бизнес, в том числе через зарегистрированные на БВО предприятия».
В компании не ответили на последующие вопросы о других партнерах Зеленского и передаче его доли в Maltex Multicapital Corp партнеру Шефиру.
Более широкая сеть
В «Архиве Пандоры» также содержится информация, связанная с обвинениями в офшорных махинациях, которые звучали в адрес Зеленского и его партнеров во время выборов 2019 года.
В ходе кампании поддерживающий Порошенко член парламента Арьев заявил, что Зеленский и его партнеры были бенефициарами офшорной сети компаний, получивших 41 миллион долларов из «ПриватБанка» — украинского финансового учреждения, которое олигарх Коломойский якобы обокрал.
Подробности Арьев раскрыл в схеме, которую опубликовал в Facebook: на ней изображена сложная сеть трансакций между рядом фирм в «налоговых гаванях», в том числе на БВО, Кипре и в Белизе. Согласно схеме из банка деньги поступали через цепочку явно подставных компаний в фирмы Зеленского и его товарищей.
Арьев не представил документальных доказательств.
Однако документы из «Архива Пандоры» впервые подтверждают часть его обвинений: 10 компаний, якобы получивших деньги, действительно принадлежали Зеленскому и партнерам. Эта информация ранее не была доступна.
Тем не менее утекшие файлы не доказывают, что в офшоры поступили средства из «ПриватБанка» Коломойского. В них содержится лишь частичная информация о том, как деньги перемещали через офшорную сеть украинского президента и его товарищей. Похоже, что финансовые потоки, о которых говорится в документах, связаны с их бизнесом в сфере телепроизводства, клиентом которого был Коломойский.
Согласно утекшим документам, акционеры «Квартала-95» основали офшорную сеть в 2012 году — тогда же местные СМИ сообщили, что компания заключила сделку с «1+1 Group» Коломойского.
Как следует из «Архива Пандоры», фирма SVT Films Ltd (на май 2013 года половина ее акций принадлежала холдингу Maltex на БВО) получила к январю 2013 года 1,2 миллиона долларов лицензионных отчислений за программу «Рассмеши комика» от офшорной компании, связанной с подконтрольной Коломойскому телесетью «1+1».
В 2015 году на счет фирмы Gimentiano Holdings Ltd в кипрском филиале «ПриватБанка» — фирма принадлежала другу Зеленского Андрею Яковлеву — поступило 750 тысяч долларов. Деньги перевела SVT Films Ltd., а в назначении платежа указали «промежуточные дивиденды».
OCCRP ранее сообщал, что кипрский филиал сыграл ключевую роль в предполагаемой схеме Коломойского и его партнера с целью кражи нескольких миллиардов долларов из банка. Партнер Коломойского Боголюбов отказался ответить на вопросы журналистов.
Несмотря на то что Зеленский активно продвигает кампанию по борьбе с олигархами, многие сомневаются в его искренности. Среди них Руслан Рябошапка, назначенный Зеленским в 2019 году генеральным прокурором и снятый с этой должности в начале 2020-го. Он считает, что его отставка вызвана давлением со стороны олигарха Коломойского.
«У президента не должно быть офшорных компаний. Они вообще не представляют собой ничего хорошего — и неважно, принадлежат они президенту или еще кому», — говорит Рябошапка.
По его словам, в Украине вывод денег в офшоры — «давняя традиция», обусловленная тем, что страну считали опасным местом, где «царит беззаконие». Рябошапка отметил, что наличие таких компаний — явный признак возможного «уклонения от уплаты налогов и легализации грязных денег».
«В этом вся суть офшорных компаний».
Над материалом также работали Обри Белфорд (OCCRP), Марго Гиббс (ICIJ), Люк Хардинг (The Guardian) и Саймон Гудли (The Guardian).