Почти три десятка лет IOS Group открывала клиентам со всего света фирмы-пустышки (shell companies). Оставаясь в тени, она сыграла немаловажную — пусть и, видимо, косвенную — роль в целой череде громких дел, касающихся отмывания денег.
Ирландско-латышская фирма без устали штамповала документы для сомнительного рода структур, назначение которых, похоже, было в одном — скрыть от регуляторов активы и истинных владельцев. Как результат, то здесь, то там возникали крайне сомнительные схемы — как, например, финансовые пирамиды или теневой фонд объемом 2,9 миллиарда долларов, которым пользовалась властная элита Азербайджана.
Сведения, полученные OCCRP и литовским новостным порталом 15min.lt, говорят о том, что фирмы-пустышки «от IOS Group» обеспечили «административный фундамент» для «Ландромата Тройка». Речь идет о масштабной финансовой схеме, которую тайно создал и контролировал «Тройка Диалог» — долгое время крупнейший частный инвестбанк России.
Через счета офшорных компаний ландромат переправлял миллиарды долларов в интересах клиентов «Тройки» (многие их них были из российской властной прослойки). Закулисный механизм позволял выводить капиталы из России, обходить тогдашние законы, прятать зарубежные активы и отмывать деньги. Ландромат был и удобным источником наличных для людей из ближайшего круга президента Путина и для российских олигархов. Также с его помощью криминалитет мог маскировать незаконное происхождение своих финансов.
Нет прямых доказательств того, что в IOS Group знали о намерениях клиентов или умышленно участвовали в чем-то незаконном. Однако именно этого регистрационного агента выбрали десятки мошенников — организаторов нашумевших во всем мире афер. IOS Group открыла 35 из примерно 75 офшорных фирм «Ландромата Тройка» и назначила туда в качестве акционеров и директоров «обычных» подставных лиц, играющих роль истинных хозяев.
Насколько можно судить, IOS Group старалась соблюдать законы тех стран, где регистрировала фирмы. Впрочем, во многих таких юрисдикциях от нового бизнеса требуют минимум документов, а часто даже физическое присутствие не является обязательным.
Профессор международных отношений Кембриджского университета Джейсон Шарман много занимается проблемой фиктивных компаний. По его словам, они служат надежной ширмой для незаконной деятельности.
«Фирмы-пустышки крайне популярны в схемах отмывания денег, потому что выступают в роли искусственных «одноразовых» юридических лиц, которые уводят на задний план и скрывают людей с криминальным багажом — тех, кто фактически эти фирмы контролирует, — говорит Шарман. — Если след нелегальных финансов или других активов можно распутать только до фирмы-пустышки, но не до ее реальных бенефициаров, то дальнейшее расследование просто бесполезно».
Созданные IOS Group фирмы фигурировали во многих скандальных историях с незаконными операциями на десятки миллиардов долларов.
В КАКИХ СКАНДАЛАХ ОТМЕТИЛИСЬ ДЕТИЩА IOS GROUP
По мнению Бена Каудока, старшего аналитика в британском отделении Transparency International, то, как IOS Group открывала и в ряде случаев «обеспечивала жизнедеятельность» офшорных компаний, напоминает ему приемы, характерные для финансовых преступлений и отмывания денег.
«Британские фирмы-пустышки с общими корпоративными партнерами, изначально созданные IOS Group, регулярно фигурируют в делах об экономических преступлениях, — сообщил Каудок. — Мы выявили как минимум 92 британских партнерства с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnerships), подконтрольные фирмам-пустышкам «от IOS Group», которые упоминались в расследованиях, связанных с коррупцией и отмыванием денег».
Попытки связаться с IOS Group через офисы в Ирландии и Латвии не увенчались успехом. На официальном сайте компании были телефоны отделений в Риге, Киеве и Москве, причем два последних также служат горячими линиями для ныне не работающего латвийского ABLV — некогда крупнейшего в прибалтийской республике офшорного банка. Сейчас ABLV в процессе ликвидации, толчком к чему стали выводы Минюста США, где заявили, что «укоренившаяся в банке практика отмывания денег стала одной из основ его бизнеса».
На звонки в киевский офис IOS Group никто не ответил.
Вскоре после запросов от OCCRP на сайте IOS Group появилось сообщение о том, что компания прекратила деятельность в 2017 году, якобы потому, что для «независимых юридических отделений стало невозможно продолжать работу под единой франшизой IOS».
Несмотря на то что многие открытые IOS Group фирмы сыграли вполне определенную роль в нелегальных операциях, сам регистрационный агент нечасто подвергался санкциям.
«Поточное производство» фирм-пустышек
IOS Group появилась в Дублине в 1992 году и тогда называлась IOS Financial Services. Только-только распался Советский Союз, и бизнесмены со всего мира стремились поймать свой шанс на новых рынках.
В последующие годы только в Великобритании и на Британских Виргинских Островах IOS Group открыла тысячи фирм-пустышек. Другие регистрировались в Панаме, США, Гонконге, на Кипре и в других местах.
Портфель ее услуг включал регистрационное оформление и сбор необходимых платежей, юридическое сопровождение, ежегодные платежи за справки о надлежащем правовом статусе юридического лица, составление финансовой отчетности. Иногда клиенты предпочитали заплатить за уже «готовую» фирму с «полным пакетом» документов, которые IOS Group оформляла под конкретные потребности.
Такие фирмы-пустышки вкупе с инструментами офшорного банкинга позволяют клиентам тайно выводить и переправлять деньги из своих стран в международную финансовую систему и при этом скрывать их происхождение. Фирмы были ориентированы на нерезидентов и могли работать с долларами США.
Зачастую созданные IOS Group фирмы-пустышки держали счета в прибалтийских республиках бывшего СССР. Фирмы были для здешних банков очень важной клиентурой, а кредитные учреждения, в свою очередь (тогда фактически офшорные), были крайне популярны у российского криминалитета.
В 2017-м, за год до того, как Латвия законом запретила фирмам-пустышкам вести дела с местными банками, не менее 26 тысяч подобных фирм имели счета в стране. Оборот по этим счетам составлял без малого 270 миллиардов долларов.
Жесткие меры против отмывания денег периодически вынуждают банки закрываться. Так, в 2011 году в Латвии прекратил работу Krajbanka, а в Литве власти в том же году закрыли банк Snoras, в 2013-м отозвали лицензию у Ukio Bankas. Во всех трех случаях банкам запретили вести деятельность из-за подозрений в мошенничестве.
В 2016 году Европейский Центробанк закрыл латвийский Trasta Komercbanka. В Эстонии в 2018 году перестал работать Versobank; кроме того, до конца этого года здесь будет ликвидирован оскандалившийся филиал Danske Bank. В феврале 2018-го власти США вынудили банк ABLV начать самоликвидацию. Последнее заставило латвийских парламентариев ввести для банков запрет на открытие счетов для фирм-пустышек.
Впрочем, насколько все это повлияло на ситуацию с отмыванием денег через Прибалтику, неясно.
Как говорит Марк Галеотти, старший научный сотрудник лондонского Объединенного королевского института оборонных исследований, эта проблема далека от решения.
«Очевидно, латвийцы в этой сфере «наследили» больше других, но и в целом банковский сектор Прибалтики пока недостаточно защищен от отмывания денег. Отчасти причина в том, что здесь используют различные приемы «финансовой логистики». Это не означает, что все трансакции подозрительные, но для трансакций тут обеспечивают надежное прикрытие», — считает Галеотти.