Накануне нового, 2008 года австрийский юрист Эрих Ребассо отправил письмо в штаб-квартиру главного правоохранительного ведомства страны — Федерального управления уголовной полиции.
Содержание его послания было весьма необычным: глава семьи, отец четырех малолетних детей, хотел заявить на себя самого.
«Я глубоко сожалею, что меня использовали в преступных целях, и хочу, чтобы это дело рассмотрели в соответствующем уголовном порядке», — резюмировал в конце своего пятистраничного признания Ребассо.
45-летний Ребассо консультировал клиентов из России по вопросам бизнеса на Западе и считался быстрым, надежным и осторожным партнером. Кроме того, он свободно владел русским языком.
Ребассо сам поставил крест на своей, казалось бы, успешной практике. Он признался, что его задействовали как инструмент для отмывания десятков миллионов долларов. По словам юриста, больше года он получал платежи от российских криминальных элементов и по их поручению переводил деньги на банковские счета офшорных компаний.
Как оказалось, это были счета компаний «Ландромата Тройка». Речь идет о гигантской системе офшоров, работа которой описана в новом расследовании OCCRP. Сетью офшоров управлял «Тройка Диалог» — когда-то крупнейший частный инвестбанк России. Несколько счетов, на которые Ребассо переводил деньги, принадлежали двум ключевым офшорным компаниям схемы — Industrial Trade Corp и Nixford Capital Corp.
C декабря 2006 года по февраль 2008-го Ребассо 150 раз отправлял деньги на счета офшоров «Тройки» в литовском банке Ukio – всего 96 миллионов долларов.
Заявленные назначения платежей выглядели более чем странно для юридической конторы. Так, помимо «фруктов и овощей», «потребительских товаров» и «электроники» Ребассо якобы даже покупал «замороженную сельдь» у компаний со счетами в Ukio Bankas.
Счета самого Ребассо были в австрийском Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB) — венском филиале Raiffeisen Bank International. И хотя в RLB проверяли крупные трансакции юриста, долгое время, видимо, там никак не реагировали на них. Лишь через два года банк заставил Ребассо прекратить переводы.
За признанием Ребассо не последовало ничего. Полиция изучила ситуацию, но связалась с ним только через два года сказать, что останавливает разбирательство, так как возможное нарушение закона не подпадало под их юрисдикцию и было совершено иностранцами.
А еще через два года Ребассо убили.
Мошенничество в Шереметьеве
Согласно заявлению юриста, его участие в схеме отмывания началось со знакомства с российским бизнесменом Вячеславом Дреминым в ноябре 2006 года, во время приезда в Москву.
Дремин рассказал ему, что оказывал финансовые услуги россиянам, которым нужно было вывести деньги за рубеж. Бизнесмен посетовал, что официальная система перевода денег за границу слишком сложна из-за бюрократии, поэтому искал способ ускорить процесс. Дремин предложил Ребассо стать его доверенным лицом в Вене и помогать переводить деньги быстрее.
Юрист согласился. Вскоре на два банковских счета в Вене, принадлежащие его австрийской компании Schulhof Investigation (позже была переименована в Sostegno), начали поступать крупные суммы от фирм, которые представлял Дремин. Также с анонимных email-адресов юрист всякий раз получал инструкции о дальнейшем маршруте средств.
Ребассо обслуживал интересы трех страховых компаний из Дагестана.
Судя по всему, как минимум часть этих денег была связана с криминалом.
Одной из компаний, которые представлял Дремин — «Национальное страховое общество», — руководил бизнесмен Максим Веденин. В 2011 году Веденина приговорили к 19 годам тюрьмы за грабеж и убийство двух проституток.
До этого компания Веденина получала деньги от нашумевшей аферы с топливом в аэропорту Шереметьево, которую OCCRP выявил в 2012 году.
С 2003 по 2008 год крупнейший московский аэропорт покупал топливо через длинную цепочку посредников, которые сильно завышали его стоимость. Согласно судебным документам, фиктивные фирмы заработали по меньшей мере 200 миллионов долларов на необоснованных наценках только в 2006–2007 годах.
Российское правительство в свою очередь потеряло больше миллиарда рублей (40 миллионов долларов) налогов из-за этой схемы. Завышенные цены на топливо привели к росту стоимости авиабилетов.
Часть денег, полученных по мошеннической схеме, поступила на счета офшоров «Тройки». «Национальное страховое общество» Веденина переводило свою долю прибыли от завышения цен на счет фирмы Schulhof. С декабря 2006-го по март 2007 Ребассо отправлял деньги в офшорные фирмы ландромата «Тройка». За этот период он перевел 19,4 миллиона долларов на счета Nixford и Industrial Trade Corp. Чтобы обосновать переводы, юрист подавал в банк фальшивые счета, согласно которым он покупал «потребительские товары» у офшорных фирм «Тройки», или просто указывал: «в оплату счетов».
Все компании Дремина, кроме одной, закрылись. Связаться с ним для получения комментария не удалось.
Raiffeisen решил поинтересоваться
Несмотря на попытки Ребассо замаскировать денежные переводы под законные сделки, весной 2007 года его собственный банк начал расследовать финансовую активность юриста.
15 марта в офис Ребассо из юридического отдела банка поступило письмо относительно «резкого увеличения сумм трансакций» на одном из его счетов. Банк интересовался, от чьего имени действовал Ребассо.
Несколько дней спустя Ребассо ответил письмом, что обслуживает «зарубежные платежи» трех российских страховых компаний. Он предоставил названия организаций, информацию из российского реестра юридических лиц и подтверждение деловых отношений с этими компаниями.
По всей видимости, ответ Ребассо удовлетворил банк, который позволил продолжить переводы.
(Представитель австрийского RLB заявил, что банк не может комментировать операции клиентов. По его словам, финансовое учреждение соблюдало все требования по борьбе с отмыванием денег.)
Последний клиент
В заявлении в полицию Ребассо пишет, что в середине 2007 года с ним на связь вышел один из российских партнеров по его работе с Дреминым — Алфис Миргунов.
Он собирался создать собственное финансовое предприятие и просил Ребассо открыть в Австрии счета от его имени. И снова юрист согласился.
Он открыл еще три счета в RLB для своей компании Schulhof, чтобы справиться с новыми финансовыми потоками. Счета были номинированы в долларах, евро и рублях. Вскоре на них начали поступать деньги.
И снова Ребассо получал инструкции с анонимного почтового адреса, который на этот раз представлял собой лишь последовательность цифр.
За два месяца примерно в начале 2008 года Ребассо перевел через 106 трансакций 68,3 миллиона долларов на банковский счет новозеландской компании Vantrel Invest Ltd.
Насколько можно судить, Vantrel не входила в сеть «Тройки», она была скорее посредником, через который шли миллионы компаниям «Тройки». (Счет у Vantrel был в литовском Ukio, который обслуживал счета многих компаний «Тройки».) Согласно контракту с Vantrel, Ребассо проводил трансакции за покупку мобильных телефонов. Но почти наверняка это тоже были фиктивные сделки.
В признательном письме Ребассо сообщил полиции, что прекратил работать с русскими клиентами в феврале 2008 года.
«Я перестал заниматься этим в конце февраля, — пишет юрист. — В том числе потому, что объемы стали такими, что я едва ли мог их контролировать».
Но помимо «неуверенности в своих силах» была и другая причина.
В феврале 2008 года терпение банка RLB лопнуло. Трансакции Ребассо, по-видимому, повлекли еще одну серьезную проверку. На сей раз руководство банка заявило, что если Ребассо хочет продолжать трансакции в тех же масштабах, то ему понадобится собственная банковская лицензия.
Пирамида Finlist Forex Found
Ребассо перестал работать с клиентами из России, но проблемы у него только начались. Похоже, он невольно оказался важным звеном в мошеннической инвестиционной схеме.
Согласно признательному письму юриста, в июне 2008 года он начал получать от российских граждан жалобы на то, что они потеряли свои накопления.
По мнению австрийца, авторы писем были «простые, не очень богатые люди, которые купились на интернет-рекламу».
Очевидно, эти люди стали жертвами схемы, предлагавшей якобы выгодные инвестиции на основе платформы, известной как Finlist Forex Found. Без ведома Ребассо клиентам велели отправлять деньги на счета его австрийской компании Sostegno.
Ребассо рассказал, что российские мошенники представляли инвесторам фальшивые документы с его поддельной подписью (некоторые вкладчики переслали юристу эти бумаги). Когда деньги поступали на его счета, он переводил их в другие места, ничего не зная об их происхождении.
Жертвы обмана гневно требовали от Ребассо вернуть деньги. Но он уже покинули его счета.
Ребассо связался с Миргуновым, чтобы прояснить ситуацию. Тот пообещал решить проблему и возместить потери всем пострадавшим, но так и не сделал этого. В конце года Ребассо написал заявление в Федеральную уголовную полицию.
Похищение и убийство
Полиция передала обращение Ребассо в прокуратуру Вены, но за этим ничего не последовало. 3 декабря 2010 года, через два года после признаний Ребассо, ему сообщили, что полиция прекратила расследование. Прокурор объяснился лаконично: дело закрыто «ввиду ограничений австрийской юрисдикции: предполагаемое преступление совершили иностранные граждане за рубежом».
История юриста близилась к развязке.
В конце июля 2012 года Ребассо после работы шел к своему Mercedes на подземной парковке, где его ждали двое крепких мужчин. Пустой автомобиль потом нашли совсем в другом месте, а вскоре после исчезновения Ребассо от его семьи потребовали выкуп. Похитители хотели за него 435 тысяч евро, но сделка так и не состоялась. Тело юриста нашли через три недели в лесу на юге Австрии. По мнению полиции, его задушили руками.
Вскоре в России задержали двух бывших московских милиционеров. Им предъявили обвинения в вымогательстве выкупа за Ребассо, но не в его похищении и убийстве. Их приговорили к восьми и девяти годам тюрьмы.
Кто и зачем заказал убийство Ребассо, неизвестно до сих пор. Впрочем, СМИ и полиция предполагали, что это обманутые вкладчики Finlist наняли экс-правоохранителей, чтобы выбить из Ребассо потерянные деньги.
Шесть с половиной лет спустя обстоятельства смерти австрийца так и не установлены.