Секреты Credit Suisse

Проект
Опубликовано: 20 февраля 2022 г.

Изображение: Джеймс О'Брайен / OCCRP

Швейцарские банки славятся секретностью, навевая мысли о сокровищах, которые надежно спрятаны в горных хранилищах. И правительство Швейцарии делает все возможное, чтобы сохранить эту репутацию.

Но то, что хорошо для состоятельных клиентов банков, может быть плохо для всех остальных. Когда продажные политики или представители оргпреступности прячут деньги от посторонних глаз в Швейцарии, зачастую это значит, что жертвы их преступлений этих денег уже не увидят. А как только средства поступят на счет в швейцарском банке, их можно будет перечислить куда угодно.

Из-за строгих законов Швейцарии о банковской тайне правительства других стран и журналисты не могли привлечь банковскую сферу к ответственности. Но теперь все изменилось.

Через германскую газету Süddeutsche Zeitung OCCRP получил утечку данных более чем о 18 тысячах счетов Credit Suisse — это самая большая утечка из крупного швейцарского банка. И хотя это лишь малая часть общих активов Credit Suisse, мы все же нашли информацию о десятках сомнительных лиц, в том числе об алжирском генерале, которого обвиняют в пытках, об отпрысках азербайджанского автократа и даже о сербском наркобароне по прозвищу Миша Банан.

Узнайте, что мы и медиапартнеры на пяти континентах обнаружили в этих данных.

Больше
01

Общая Картина

02

Чьи Данные Попали В Утечку?

03

Что Таят Хранилища Банка

04

Другие Находки

Эдуард Зайдель

У бизнесмена-взяточника из Siemens были тайные счета в Credit Suisse

У посредника, который несколько десятилетий руководил коррупционной схемой в германском технологическом гиганте Siemens, были счета в Credit Suisse, о которых прокуроры не знали.

Косим Рохбар

Таджикистан: влиятельный глава региона хранил 8,5 миллиона долларов на счете в Швейцарии

Закон Таджикистана запрещает чиновникам иметь счета за рубежом. Но это не помешало Косиму Рохбару, влиятельному стороннику авторитарного президента Эмомали Рахмона, хранить миллионы долларов в Швейцарии.

Наталья Курманалиева

У жены разыскиваемого кыргызского экс-министра был банковский счет в Швейцарии

Капар Курманалиев покинул страну после обвинений в коррупции и был объявлен в розыск. Несмотря на это, банк Credit Suisse продолжил обслуживать по меньшей мере один счет его жены.

Эммануэль Катто

Credit Suisse не закрыл счет угандийского торговца оружием даже после скандальной сделки с вертолетами

Эммануэль Катто остался клиентом банка даже после того, как в суде его назвали участником коррупционной сделкой по покупке вертолетов.

Янко Йованович

У боснийского таможенника, которого ранее обвиняли в коррупции, был счет в швейцарском банке

Янко Йованович отрицает, что у него был счет в швейцарском банке, но документы свидетельствуют о том, что он хранил в Credit Suisse сумму, эквивалентную 1,7 миллиона долларов.

05

Обзоры И Мнения

06

Реакция

CREDIT SUISSE
07

Новости

Журналисты: Аладин Абдагич (CIN), Вячеслав Абрамов (OCCRP/Vласть), Мерседес Агуэро Р. (Trece Costa Rica Noticias), Идрис Акинбаджо (Premium Times), Мусса Аксар (L'Evenement), Аарон Олбрайт (Miami Herald), Абдулвахид аль-Обали (OCCRP), Маха аль-Рашид (OCCRP), Марк Андерсон (OCCRP), Сесилия Анези (Irpimedia), Мубарек Асани (CIN), Джулиет Ателла (OCCRP), Ольга Ателла (OCCRP), Анна Бабинец (Slidstvo.info), Эдик Багдасарян (Hetq), Лоренцо Баньоли (Irpimedia), Эрик Барретт (OCCRP), Антонио Бакеро (OCCRP), Джереми Барух (Le Monde), Бенджамин Барт (Le Monde), София Бауманн (Süddeutsche Zeitung), Рахма Бехи (Alqatiba), Келли Блосс (OCCRP), Массимо Боньанни (WDR), Наталия Авриль Бонилья (OCCRP), Нина Бовензипен (Süddeutsche Zeitung), Биргит Брауэр (OCCRP), Роми ван дер Бург (Investico), Адерито Кальдейра (Verdade), Деница Чадиковская (IRL), Люк Карегари (Reporter.lu), Линдита Села (OCCRP), Умар Чима (OCCRP), Мартин Чулов (The Guardian), Ромина Колман (OCCRP), Ксавье Кунасс (Le Soir), Сашка Цветковска (IRL), Ширшо Дасгупта (Miami Herald), Антонио Дельгадо (Miami Herald), Давид Дембеле (Dépêches du Mali), Роберто Дэнис (Armando.info), Александра Денковска (IRL), Момар Диенг (Impact.sn), Стеван Дойчинович (OCCRP/KRIK), Джесси Дракер (New York Times), Алекс Дзядош (OCCRP), Метин Джумагулов (OCCRP/Kloop), Йоахим Дифвермарк (SVT), Мохамед Эбрахем (OCCRP), Дэвид Энрич (New York Times), Джаред Ферри (OCCRP), Кейси Фрэнк (Miami Herald), Брайан Фицпатрик (OCCRP), Миша Гагарин (OCCRP), Эмилия Гарбш (Süddeutsche Zeitung), Майкл Гибб (фрилансер), Эдуардо Гулар (OCCRP), Лена Гюртлер (NDR), Лиза Мария Хаген (NDR), Кай Эванс (OCCRP), Кевин Холл (OCCRP), Лья Алла (Twala.info), Люк Хардинг (The Guardian), Крис Хортон (фрилансер), Бен Хаббард (The New York Times), Давид Илиески (IRL/OCCRP), Шиновене Иммануэль (The Namibian), Нигар Исгандар (OCCRP), Айдан Юсубова (OCCRP/iFact), Елена Евтич (CIN), Матиас Дж. Йоханнес Йольмес (NDR), Питер Джонс (OCCRP), Джози Джозеф (The Confluence), Майя Йовановска (IRL), Фолькмар Кабиш (NDR), Антониус Кемпманн (NDR), Раттанапорн Хаменкит (Prachatai), Мэттью Купфер (OCCRP), Янина Корниенко (Slidstvo_info), Эрин Клазар (OCCRP), Елена Кух (NDR), Карлин Кёйперс (Investico), Валентина Ларес (OCCRP/Armando.info), Пол Льюис (Guardian), Александра Ли (OCCRP), Илья Лозовский (OCCRP), Калина Макортофф (Guardian), Патрисия Маркано (Armando.info), Самсон Мартиросян (Hetq), Жоэль Матриш (Le Soir), Дмитрий Мазоренко (OCCRP/Vласть), Валид Мейри (Alqatiba), Стефан Мелихар (profil), Анн Мишель (Le Monde), Хульда Миранда (Interferencia de Radioemisoras UCR), Делфин Мокаче (Diario Rombe), Илай Московиц (OCCRP), Мауритиус Мух (Süddeutsche Zeitung), Думисани Мулейя (NewsHawks), Ханнес Мунцингер (Süddeutsche Zeitung), Руслан Мятиев (Turkmen News), Джон-Аллан Наму (Africa Uncensored), Ивана Настеска (IRL), Уилл Нил (OCCRP), Михаэль Никбахш (profil), Ахмад Нурани (OCCRP), Марр Нианг (Gambia), Фредерик Обермайер (Süddeutsche Zeitung), Бастиан Обермайер (Süddeutsche Zeitung), Дапо Олорунйоми (Premium Times), Стелиос Орфанидес (OCCRP), Миранда Патручич (OCCRP), Джанлука Паолуччи (La Stampa), Дэвид Пегг (Guardian), Микаэль Парейра (Expresso), Драгана Печо (OCCRP/KRIK), Йосеф Полищук (Armando.info), Миряна Попович (CIN), Пол Раду (OCCRP), Рената Радич-Драгич (CIN), Мануэль Рико (Infolibre), Иван Руис (Infobae — Arg), Мариэль Фиц Патрик (Infobae — Arg), Сандра Кручанелли (infobae — Arg), Уго Альконада Мон (La Nación — Arg), Тома Сантуран (Le Monde), Рами Салим (Libya), Сана Сбуай (OCCRP), Эвальд Шарфенберг (Armando.info), Хадиджа Шарифе (OCCRP), Карина Шедрофски (OCCRP), Лоран Шмит (Reporter.lu), Йорг Шмитт (Süddeutsche Zeitung), Трифун Ситниковский (IRL), Грэм Стэк (OCCRP), Том Стокс (OCCRP), Боян Стояновски (IRL), Ян Строжик (OCCRP), Бенедикт Штрунц (NDR), Дрю Салливан (OCCRP), Ямьют Суттхичайя (Prachatai), Жоан Тилуин (Le Monde), Борегар Тромп (OCCRP), Алина Цогоева (OCCRP), Юрре ван Берген (OCCRP), Максим Водано (Le Monde), Арис Велиселос (SVT), Фаустин Винсан (Le Monde), Шарад Вьяс (OCCRP), Юлия Вакет (NDR), Джулия Уоллес (OCCRP), Джей Уивер (Miami Herald), Лаура Веффер (OCCRP / Efecto Cocuyo), Бен Видер (Miami Herald), Ральф Виганд (Süddeutsche Zeitung), Йохан Викен (SVT), Джонни Рейт (OCCRP), Джеймс Дж. Райт (OCCRP), Мартин Янг (OCCRP), Кира Залан (OCCRP), Маджид Зерруки (Le Monde), Амра Джонлич Златаревич (OCCRP).

Фактчекинг: Биргит Брауэр, Инна Кывыржик, Сергиу Ипатии, Ивана Еремич, Олена ЛаФой, Бояна Павлович, Дима Стоянов, Ребека Уорд.

Продвижение: Уилл Нил, Чарли Тёрнер

Дизайн и графика: Джеймс О'Брайен, Эдин Пашович

Веб-продакшен и интерактивные элементы: Марк Найтингейл

Проект координировали: OCCRP (международная сеть) и Süddeutsche Zeitung (Германия)

  • Hetq (Армения)

  • Africa Uncensored (Кения)

  • Alqatiba.com (Тунис)

  • Armando.info (Венесуэла)

  • «Важные истории» (Россия)

  • Центр расследовательской журналистики (Босния и Герцеговина)

  • Confluence Media (Индия)

  • Depeches du Mali (Мали)

  • Diario Rombe (Экваториальная Гвинея)

  • Efecto Cocuyo (Венесуэла)

  • Expresso (Португалия)

  • Fact Focus (Пакистан)

  • Hetq (Армения)

  • Impact.sn (Сенегал)

  • Infobae (Аргентина)

  • Infolibre (Испания)

  • Interferencia de Radioemisoras UCR (Коста-Рика)

  • Investico (Нидерланды)

  • Investigative Reporting Lab (Северная Македония)

  • IrpiMedia (Италия)

  • «Клооп» (Кыргызстан)

  • KRIK (Сербия)

  • L'Evénement (Нигер)

  • La Nación (Аргентина)

  • La Stampa (Италия)

  • Le Monde (Франция)

  • Le Soir (Бельгия)

  • Miami Herald

  • NewsHawks (Зимбабве)

  • Norddeutscher Rundfunk (Германия)

  • OCCRP (международная сеть)

  • Piaui (Бразилия)

  • Prachatai (Таиланд)

  • Premium Times (Нигерия)

  • Profil (Австрия)

  • Reporter.lu (Люксембург)

  • Shomrim (Израиль)

  • Slidstvo.info (Украина)

  • Sveriges Television (Швеция)

  • The Guardian (Великобритания)

  • The Namibian (Намибия)

  • The New York Times (США)

  • The News (Пакистан)

  • Trece Costa Rica Noticias (Коста-Рика)

  • Turkmen News (Туркменистан)

  • Twala.info (Алжир)

  • Verdade (Мозамбик)

  • Vласть (Казахстан)

  • Westdeutscher Rundfunk (Германия)