Множество вскрытых в последние годы финансовых афер совершались с помощью глобального «зазеркалья» из офшорных...
У компаний, чей главный бизнес — открывать клиентам фирмы-пустышки (shell companies), есть целый набор процедур,...
Без малого тридцать лет IOS Group расширяла географию своей работы по всему миру, почти всегда избегая давления...
Некогда крупнейший частный российский инвестбанк «Тройка Диалог» не смог бы наладить гигантскую схему вывода денег...
Партнер OCCRP Bihus.info выяснил, что украинские политики и их друзья готовы снимать сливки с проектов по...
В ЮАР малоизвестная инвестиционная фирма, связанная с семейством Гупта, обобрала государственный пенсионный фонд,...
В 2015 году группа украинских законодателей изучала деятельность крупнейшего автозаправочного предприятия в...
Лариса Черток владеет (или владела) разным имуществом в Швейцарии и Франции — от вилл на берегу Женевского озера...
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова подозревают в хищении 5,5 миллиарда долларов из активов «ПриватБанка», в...
Спецслужбы Кыргызстана расследуют действия бывших и нынешних чиновников: их подозревают в получении взятки от...
Новые улики, добыте на тропическом курорте в Бразилии, подтверждают, что Ливиу Драгня, один из крупнейших...
Недавно всплыли фото дружеской встречи в ресторане, где брат сербского президента запечатлен в компании с...