Кипрская программа «золотых паспортов» похожа на коррупционную ярмарку, на которой клептократы, олигархи и преступники покупают европейское гражданство.
От приближенного Путина, олигарха Олега Дерипаски, до беглого малайзийского мошенника Джо Лоу, организатора скандальной аферы с фондом 1MDB — готовность Кипра продавать гражданство сомнительным персонам бросало тень на Евросоюз с его усилиями активнее бороться с коррупцией.
Кипр перестал принимать заявки на гражданство по этой схеме в прошлом октябре, после репортажа «Аль-Джазиры», в котором журналисты под прикрытием поймали местных политиков на желании помочь с паспортом вымышленному преступному деятелю из Китая. ЕС тоже сделал шаги, чтобы призвать Кипр к ответу за его схему «паспорт в обмен на инвестиции» — инициировал так называемую процедуру о нарушении (infringement procedure). Это потенциально может привести к финансовым взысканиям через Суд ЕС.
Хотя островное государство пообещало реформами исправить положение, до сих пор возникают вопросы о коррупции в местных политических кругах.
Некоторые должностные лица и кипрские СМИ уже не раз обращали внимание на отношения между президентом Никосом Анастасиадисом (его юридическая фирма активно занималась оформлением «золотых паспортов») и саудовским бизнесменом Абдулрахманом ибн Халидом ибн Махфузом. Сомнения насчет того, как получил гражданство острова ибн Махфуз, выражал председатель Счетной палаты Кипра.
И хотя главный фининспектор никого не обвинил в преступных деяниях, он сказал, что сомнительные обстоятельства этого дела заслуживают более тщательной проверки.
Вопросы по поводу связей президента и саудовского бизнесмена продолжают задавать и кипрские парламентарии. Более того, специальная правительственная комиссия в конце 2020 года установила, что документы на гражданство для членов семьи ибн Махфуза содержали «ложные заявления» насчет планов переезда на Кипр. В отчете комиссии говорилось, что к тому моменту они еще не переехали.
Ибн Махфуз и еще пятеро саудовских подданных в 2014 году вместе подали заявку на кипрские паспорта. За право претендовать на гражданство они по принятой схеме потратили почти 19,8 миллиона евро на жилую и коммерческую недвижимость.
Тысячи «золотых граждан»
По информации главы Счетной палаты, сделки с недвижимостью ибн Махфуза выглядели подозрительно: бизнесмен и его компаньоны за некоторые объекты переплатили более чем вдвое.
При этом один объект оказался буквально с видом на жилище Анастасиадиса: роскошная вилла и два участка под застройку находятся через дорогу от частной резиденции президента во втором по значимости городе Кипра, Лимассоле.
Нет доказательств того, что Анастасиадис был как-то причастен к этой покупке. Впрочем, он возглавлял правительственный совет, который поддержал заявку ибн Махфуза на гражданство. Они связаны и несколькими другими нитями.
Анастасиадис называет ибн Махфуза другом, но заявлял, что его канцелярия «не несет ответственности» за предоставление ему гражданства.
Однако попавшие к OCCRP официальные отчеты и документы показывают, что выбранный лично президентом Совет министров игнорировал возражения МВД насчет определенных претендентов на «золотые визы», включая ибн Махфуза.
Ибн Махфуз, его брат и сестра, а также компаньоны получили кипрские паспорта в январе 2015 года, однако тогда возникла одна загвоздка: в МВД заявили, что только одна из двух его жен может стать гражданкой Кипра, где полигамия запрещена.
После этого его представители в юридической фирме Christos Patsalides направили два раздельных заявления на каждую из жен. Сначала в мае 2015-го документы подали на вторую супругу бизнесмена, Нахед Хуссейн Талиб. Свой паспорт она получила в августе, через считаные дни после того, как Анастасиадис на самолете компании Махфуза совершил первый из двух неофициальных вояжей на Сейшелы.
Заявку на гражданство для первой жены Махфуза, Омайи Яссин Каки, подали в июне 2015 года, а в апреле следующего года Совет министров санкционировал выдачу ее паспорта. Обе женщины в заявлении на гражданство указали, что они жены ибн Махфуза.
В юридической фирме Christos Patsalides не отреагировали на просьбу о комментарии. На вопрос, почему Совет министров игнорировал позицию МВД, пресс-секретарь кипрского правительства Кириакос Кушос (он занимал эту должность до начала этого месяца) ответил, что те утверждения были «беспочвенными и далекими от истины».
О других проблемных ситуациях при оформлении «золотых паспортов» семейству Махфуз, включая сомнительные сделки с недвижимостью, стало известно лишь годы спустя.
«Золотые» друзья
Ибн Махфуз ведет бизнес в разных странах. Его семья имеет давние связи с правящим монаршим домом Саудовской Аравии. Они возникли, когда дед Махфуза в 50-х годах основал первый банк в королевстве.
Неоднозначная история влияния
Дед ибн Махфуза по отцовской линии Салем ибн Махфуз менял валюту для прибывающих в Мекку паломников до 50-х годов, когда ему разрешили открыть первый в Саудовской Аравии банк. В стране сняли запрет на банковскую деятельность и взимание процентов.
Много лет бизнесмен был акционером Al Murjan Group — основанного в 1994 году его отцом семейного конгломерата с активами в финансах, здравоохранении и авиации в Саудовской Аравии и Великобритании.
В поисках возможностей для инвестиций ибн Махфуз в июне 2014 года посетил Кипр — через три месяца после того, как Анастасиадис объявил об изменениях в программе «золотых паспортов», чтобы привлечь больше денег из-за рубежа. Среди прочих ибн Махфуз встречался тогда с самим Анастасиадисом, с кипрским архиепископом Хризостомом и тогдашним главой Банка Кипра Джоном Хурикэном.
Спустя три месяца ибн Махфуз, его брат Султан и их сестра Эман подали общее заявление по программе «гражданство в обмен на инвестиции». Они подали документы вместе по уже упомянутой «коллективной инвестиционной схеме», то есть могли вложить каждый менее обычного минимума в пять миллионов долларов. Требовалось лишь, чтобы общая сумма их инвестиций составила не меньше 12,5 миллиона долларов. Они должны были выполнить и другие условия.
Другими участниками коллективной заявки стали Абдулелах Абду Мукред Али и Хани Отман Баотман, оба связанные с принадлежащей ибн Махфузу британской компанией финансовых услуг Sidra Capital. Последним заявителем был Абдулхаким Хамед Вазнах, о котором в публичном доступе мало информации. Судя по утечке конфиденциальных документов, все шестеро — жители Джедды, богатого саудовского города на Красном море.
Кипрское гражданство также получили еще 36 родственников топ-менеджеров финансово-инвестиционной группы — через ту же или связанные с ней заявки. Среди инвестиционных объектов саудовцев на Кипре были: вилла, четыре квартиры, офисы, неосвоенные участки земли и три объекта торгово-розничного назначения.
«Золотые» соседи и сомнительные инвестиции.
В конце 2019 года Счетная палата Кипра изучила документы ибн Махфуза по программе «гражданство в обмен на инвестиции». Произошло это после того, как местные СМИ и крупные политики выразили беспокойство насчет его отношений с Анастасиадисом. В выпущенном в январе 2020 года отчете палата указала на несколько несоответствий, включая серьезные вопросы о переплате за недвижимость.
В общей сложности саудовские инвесторы заплатили более десяти миллионов евро сверх оценочной стоимости купленных ими тогда объектов. По мнению фининспекторов, это должно было насторожить местное Управление по борьбе с отмыванием денег (MOKAS).
Проблемное портфолио
Однако глава MOKAS Ева Папакириаку заявила на закрытой парламентской сессии в феврале 2020 года (у OCCRP есть распечатка выступления), что она лишь недавно узнала об этой сомнительной ситуации из сообщений прессы. Неизвестно, проводило ли MOKAS или курирующая эту структуру Генпрокуратура расследование на этот счет. Тогдашний генпрокурор острова не отреагировал на попытки журналистов связаться с ним.
По словам фининспекторов, эти заявления на «золотые паспорта» нужно было отклонить, так как вопреки требованиям программы они не подтверждали, что каждый заявитель в отдельности имеет жилье на Кипре.
Также они указали на несоответствия при покупке виллы с примыкающими к ней участками, находящимися через улицу от частного дома президента Анастасиадиса в элитном пригороде Лимассола Ермасогее.
Инспекторы признали подозрительным то, что инвесторы заплатили за виллу и участки на четыре миллиона больше рыночной цены. По их словам, инвесторы не могли не знать, что сумма в 7,5 миллиона долларов была завышенной, так как документ с реальной оценкой объектов был приложен к договору купли-продажи.
Как указали проверяющие в отчете, переплата могла подразумевать незаконные комиссионные «или другой неправовой прием».
Кроме того, саудовцы купили недвижимость замысловатым путем, а не напрямую, что, по мнению инспекторов, также могло указывать на потенциальное нарушение.
На момент приобретения виллой владел один из кипрских девелоперов. У этого девелопера была компания Merryvale Ltd., которая не вела деятельности и не имела активов, кроме прилегающих к вилле двух участков земли.
В октябре 2014 года ибн Махфуз и его соинвесторы купили Merryvale Ltd., и эта компания сразу приобрела объект в Лимассоле.
Инвесторы заплатили 5,5 миллиона евро за саму компанию и еще два миллиона ее акционерам — девелоперу и его супруге — в счет погашения их прошлого акционерного займа компании.
Покупку саудовцы провели через еще одну компанию, Pelamore Ltd., которая была в их коллективном владении.
Недостаток прозрачности кипрских земельных реестров затрудняет поиск тех, кто владел этой роскошной виллой в Лимассоле. Впрочем, этот объект давно связан с программой «золотых паспортов».
Судя по ограниченным публичным данным, ее построили в 1999 году, а в 2002-м примыкающие к ней участки земли купил российский миллиардер Ралиф Сафин. Человек, долго бывший доверенным лицом Сафина на Кипре, подтвердил, что в 2002 году тот приобрел и виллу.
Один из основателей компании «ЛУКОЙЛ» и бывший член российского Совета Федерации, Сафин в 2008 году стал одним из первых иностранцев, получивших кипрский «золотой паспорт». Сейчас он единственный акционер Prato Verde Limited — зарегистрированного агентского представительства, которое помогало богатым иностранцам получать гражданство Кипра. Он не ответил на запросы о комментарии.
В феврале 2014 года виллу продали упомянутому девелоперу, а он позже перепродал ее ибн Махфузу через компанию Merryvale.
Юридическими вопросами, связанными с виллой, несколько лет перед продажей ее Сафиным занималась юридическая фирма Soteris Pittas & Co, имевшая обширные связи с бывшей юридической конторой Анастасиадиса Nicos Chr. Anastasiades & Partners.
Сотерис Питтас заверил OCCRP, что его фирма не знает эту группу саудовских инвесторов и никогда не предлагала им никаких услуг.
Еще одна сомнительная сделка
«Золотая» скидка
Счетная палата стала проверять заявку Махфуза на «золотой паспорт» после сообщений СМИ о том, что Анастасиадис использовал для официальной поездки личный самолет бизнесмена.
Как заявили в канцелярии президента, Махфуз предложил скидку на перелеты, а наследственный фонд покойного Криса Лазари, киприота, сделавшего состояние на британской недвижимости, покрывал разницу. По утверждению канцелярии, такая договоренность, которая коснулась целой череды визитов с 2016-го по сентябрь 2019 года, сэкономила кипрским налогоплательщикам почти 3,5 миллиона евро.
Анастасиадис объяснил скидку на перелеты — без малого 600 тысяч евро за три года — своей дружбой с ибн Махфузом.
Счетная палата не нашла нарушения закона в этих льготных условиях. Однако она рекомендовала ограничить размер подобной «финансовой помощи» и учитывать гражданство или место проживания «дарителя», а также любые его возможные контракты с государством, чтобы избежать подозрений во взяточничестве.
У ибн Махфуза были интересы в сфере государственной инфраструктуры на Кипре. Компания его семьи участвовала в предложенном проекте строительства ВИП-терминала совместно с фирмой Hermes Airports Ltd., которая управляет государственными коммерческими аэропортами в Ларнаке и Пафосе. На сегодняшний день саудовская компания вышла из проекта.
В Hermes Airports Ltd. отказались дать комментарий. Пресс-секретарь правительства не ответил на вопросы о проекте по созданию терминала.
Махфуз не только делал скидки на официальные вояжи президента, но и предоставлял самолет в распоряжение Анастасиадису для частных поездок: как минимум один дорогостоящий перелет оказался бесплатным.
В августе 2018 года президент с родственниками отправился на Сейшелы на самолете Махфуза в качестве гостей бизнесмена. Та бесплатная поездка вызвала вопросы у Счетной палаты.
В письме от 20 января 2020 года Анастасиадис сообщил фининспекторам, что у базирующегося в Ларнаке роскошного самолета якобы уже был в графике рейс на Сейшелы, где Махфуз с семьей проводил отпуск, и ввиду «дружеских отношений» прозвучало предложение взять и президентскую семью. В итоге в группе «высоких гостей» кроме президента была его супруга и две взрослые дочери (они сейчас партнеры в его бывшей юридической фирме).
Пресс-секретарь правительства Кушос посоветовал OCCRP ориентироваться на письменное заявление президента от 2020 года, в котором тот указал, что бесплатный перелет не нарушал этических норм, которые он установил для своего Кабинета, но признал, что «можно было обойтись без этого самолета для поездки».
Эти стандарты поведения запрещают принимать личные приглашения или оплаченные услуги ресторанов и гостиниц от зарубежных правительств, юридических и частных лиц, чья деятельность имеет отношение к работе этого чиновника. Также необходимо декларировать все подарки стоимостью больше 150 евро.
Стоимость перелета на частном джете с Кипра на Сейшелы обычно превышает эту сумму в 800 раз.
Использование президентом самолета Махфуза остается обсуждаемой темой в кипрском парламенте. На специальном заседании Комитета по аудиту депутаты 4 февраля задали вопросы чиновнику авиационных властей.
Чиновник сообщил, что «Боинг-767», которым распоряжается семейная компания Махфуза Jet Stream Aviation, вылетел с Кипра на Сейшелы 3 августа 2015 года и вернулся через 10 дней. Полету присвоили «Код №1», означающий, что на борту глава государства. При этом, по словам чиновника, обязательный для ЕС манифест с указанием имен 14 пассажиров не оформляли.
Эта поездка выделяется еще и тем, что о ней не сообщила Служба информации и работы со СМИ Кипра, хотя другие президентские поездки в тот период анонсировались. Известно, что Анастасиадис 7 августа встречался с президентом Сейшельских Островов Джеймсом Мишелем. Прочие детали его визита остаются тайной.
Ранее Анастасиадис заявлял другому комитету, что тот перелет в 2015 году он оплатил из своего кармана, однако подробностей не предоставил.
С тех пор парламентарии направили президенту длинный список вопросов, в том числе о том, кто оплатил рейс, кто был на борту и даже сколько багажа было в самолете.
В январе Анастасиадис сказал в интервью кипрской газете Politis, что его саудовский друг-бизнесмен не получал от него никаких привилегий, и что после того, как разгорелся скандал из-за той поездки, Махфуз даже хотел отказаться от гражданства Кипра. Впрочем, неясно, сделал он это или нет.