Милорад Улемек был приговорен к 40 годам тюрьмы за различные преступления, включая похищения и убийства, а также за то, что отдал приказ ликвидировать Зорана Джинджича.
В 2004 году, взяв Улемека под стражу, прокуратура начала проверку финансов и собственности этого бывшего командира спецназа сил безопасности. Следователями была конфискована некоторая недвижимость в белградском районе Церак стоимостью несколько сот тысяч евро.
Однако во время дачи показаний члены его группировки предположили, что он сумел накопить гораздо больше за целое десятилетие преступной деятельности — возможно, десятки миллионов евро. Члены «земунского клана», базировавшегося в одном из отдаленных районов Белграда — Земуне, занимались вымогательством, похищением людей, наркоторговлей, совершали убийства и другие преступления.
Улемек, к примеру, брал себе половину суммы выкупа за всех похищенных, в то время как вторую половину делили между собой все остальные, заявил в ходе суда Деян Миленкович Багзи. Только четыре похищения (Милия Бабовича, Мирослава Мишловича, Вука Байрушевича и Суада Мусича) принесли клану 20 миллионов евро, а значит, Улемеку досталось из них 10 миллионов. Однако местной прокуратуре удалось обнаружить и конфисковать лишь земельный участок в Белграде площадью 178 кв. м, цена которого была порядка 200 тысяч евро.
Сотрудники прокуратуры при этом отказались обсуждать с журналистами CINS тогдашние попытки поиска собственности.
В интервью CINS бывший глава криминальной полиции МВД Сербии Миле Новакович заявил, что полиция и прокуратура могли бы действовать более эффективно и постараться выяснить данные об активах Улемека — «Проведенное ими расследование могло быть более тщательным», — заявил он.
Вполне может быть.
Журналисты CINS спустя девять лет со времени ареста Милорада «Легиона» Улемека, не обладая полномочиями следователей, смогли обнаружить еще один потенциально прибыльный актив — офшорную компанию, открытую Улемеком в Панаме на вымышленное имя и с помощью поддельного хорватского паспорта.
Государство Панама, расположенное в Центральной Америке, — один из наиболее привлекательных офшоров, который балканские бизнесмены и криминальные элементы используют для выведения активов или сокрытия налогов.
По данным реестра коммерческих компаний этой страны, 20 сентября 2001 года Улемек, его супруга Александра Иванович и некая Анжела Клобучар учредили фирму под названием Stone Wall Shipping & Trading, S. A.
В реестре также указано, что уставной капитал компании составляет 10 тысяч долларов, а среди заявленных владельцами видов деятельности фигурируют «услуги морского агента, продажа и аренда малотоннажных морских судов, а также услуги по строительству кораблей».
В приговоре суда, рассматривавшего дело Улемека, отмечается, что эта компания была учреждена в тот период, когда вместе с другими членами «земунского клана» он вел активную преступную деятельность. Для регистрации компании он воспользовался услугами специализированных фирм под названиями Chen, Estrada и Wong.
В учредительных документах Улемек указан как секретарь фирмы, его жена — как генеральный директор, а Анжела Клобучар — как финансовый директор.
Журналисты CINS связались по телефону с адвокатом Улемека Душаном Данковичем, чтобы получить информацию об этой фирме, однако у того не было возможности встретиться со своим подопечным, отбывающим срок в блоке с самым строгим режимом в тюрьме Забела под Пожаревцем.
Также журналисты сделали телефонный звонок в дом, в котором, как им известно, проживает жена Улемека, но на том конце провода трубку никто не снял.
Более того, один из сотрудников CINS набирал все телефонные номера, которые должны были иметь отношение к третьему владельцу фирмы — г-же Клобучар, а также контактировал с некой Анжелой Клобучар в социальных СМИ, однако так и не смог отыскать того человека, имя которого фигурирует в панамском коммерческом реестре.
В Сербии, судя по всему, фирма Улемека деятельность не ведет — об этом говорят данные Агентства регистрации коммерческой деятельности Сербии.
Любопытно, что каждый из трех владельцев компании указал в качестве своего места проживания адрес на площади Эсперидон в Глифаде — фешенебельном пригороде Афин.
Согласно информации базы данных Управления по экономическим и финансовым преступлениям греческого минфина, тот же адрес значится как место жительства в Греции супруги Улемека.
«Были данные, что там, в Греции, у него была какая-то недвижимость, какая-то квартира», — рассказал Миле Новакович журналистам CINS.
По его словам, сербская полиция проверяла эти данные, но результатов это не дало. Новакович добавил, что в Греции у «Легиона» были друзья, которые постоянно приезжали навестить его, что для них он выполнял кое-какую работу и что этой информацией следствие также не заинтересовалось.
По причине работ, которые проводились с официальной базой данных реестра недвижимости Греции, журналистам не удалось установить собственника жилья по этому адресу.
Адрес находится в жилом здании на площади Эсперидон. На первом этаже этого дома расположены бутики, этажи над ними занимают многокомнатные квартиры. На входе, рядом с домофоном, указаны греческие имена и название одной фирмы.
Журналисты позвонили в каждую квартиру, однако имена владельцев панамской фирмы никому ни о чем не говорили. Также никому не было известно, чтобы кто-то из этих людей проживал по этому адресу. Одна из жительниц сказала, что слышала об одном сербе, который тут жил, но его имя подтвердить не смогла.
Также журналисты поговорили с другими жителями этого квартала — всем им названные имена оказались незнакомы.
Район для сербской мафии
Полученные CINS сведения из официальных источников в Панаме говорят о том, что заказчик убийства премьер-министра вместе со своей женой в 2001 году открыл фирму Stone Wall Shipping. Эта фирма до сих пор продолжает свою деятельность.
Афинский район Глифада славится своими прекрасными пляжами, роскошными коммерческими зданиями и прекрасным жильем для отдыхающих. Но помимо этого здесь обосновались некоторые граждане Сербии с весьма неоднозначной репутацией.
Всего в нескольких кварталах от площади Эсперидон находится дом, адрес которого использовал печально знаменитый Владимир Ваня Бокан для регистрации своих фирм. Бокан занимался контрабандой сигарет и в криминальном мире был фигурой очень известной. В 2000 году он был убит.
Его компания Polestar Enterprises Inc., через которую он контролировал распространение печатных изданий в Сербии, зарегистрирована по адресу, где стоит небольшой дом на одну семью, — на углу улицы Никифору и улицы Карагиорга.
Его дочь Найке Бокан воспользовалась тем же адресом при открытии своей фирмы в Панаме под названием Castello Compania Naviera S. A. По информации, полученной из Панамы, она зарегистрировала в этой стране еще одну фирму — Orel Trading S. A., а в качестве адреса указала жилой дом на улице Айдину в Глифаде.
Обе эти фирмы были основаны в 2001 году после смерти ее отца и за несколько месяцев до того, как свою фирму здесь открыл Милорад «Легион» Улемек. Бизнес, связанный с распространением газет и журналов в Сербии, который она унаследовала от своего отца, Найке Бокан переуступила Дарко Шаричу — наркобарону, находящемуся сейчас в международном розыске.
Миле Новакович рассказал журналистам CINS, что Улемека и Бокана связывает не только то, что они были соседями. Когда после четырех лет службы во Французском Иностранном легионе Улемек вернулся в Сербию, первую работу ему дал Владимир Бокан по прозвищу Ваня.
«Он отвечал за безопасность там, где у Бокана был бизнес, в бутиках, которые у Бокана были в ту пору. Они были в хороших отношениях. Позже Улемек открыл свое собственное дело», — говорит Новакович.
В 2005 году, во время дачи показаний в суде по делу об убийстве Джинджича, Владимир «Беба» Попович указал, что Улемек «долгое время был личным телохранителем покойного торговца табаком «Вани» Бокана».
Рассказывая о своей встрече с Улемеком, Попович, в частности, поведал суду, что тот все время говорил о том, как он начал заниматься бизнесом и как развивался его бизнес в Греции и Таиланде.
По информации греческих СМИ, Бокан был убит на пороге своего дома, расположенного прямо на границе района Глифада.
Неподалеку, на улице Папаниколи, живут и дети Драгана Дудича по кличке Фриц — одной из ключевых фигур в наркокартеле Дарко Шарича. Согласно данным реестра недвижимости, в качестве жительницы одного из домов указана Срдана Дудич — это имя полностью совпадает с именем дочери Дудича.
По данным следователей сербской прокуратуры, Дудич, разрабатывавший схемы незаконных поставок кокаина через границы разных стран, часто проживал в Афинах. Также он был бизнес-партнером Родолюба Радуловича, известного как Миша-Америка — еще одного влиятельного члена этой преступной группировки. Дудича убили в Черногории в 2010 году.
Срдана и ее брат Дамиан были арестованы за отмывание денег для Шарича и Радуловича. В ходе задержания в их квартире была обнаружена очень крупная сумма денег, говорилось в официальном заявлении полиции, распространенном после их ареста. Впрочем, спустя некоторое время они были выпущены под залог. Расследование этого дела было прекращено, однако официальное обвинение, по информации афинской прокуратуры, так и не было снято.
В разговоре с журналистами CINS Миле Новакович дал понять, что, объективно говоря, расследование в отношении финансов и собственности Милорада «Легиона» Улемека проведено не было. Причем не было оно проведено в тот самый момент, когда сделать это было необходимо.
«Чем больше затягивается период расследования, тем сложнее это расследование будет провести, так как все следы и улики уже могут исчезнуть», — заключает бывший начальник криминальной полиции.