После того как Путин занял пост президента, Токарев встал у руля одной из ключевых российских госкомпаний «Транснефть», которая транспортирует 90 процентов добываемой в России нефти по трубопроводам общей протяженностью более 72 000 километров.
Однако не только Токарев наслаждается преимуществами близости к власти. Пока Токарев управлял «Транснефтью», его родственники выстроили огромную бизнес-империю и накупили дорогой недвижимости по всей Европе. Стоимость имущества, принадлежащего дочери Токарева и ее мужу в одной только Москве, оценивается более чем в 50 миллионов долларов.
Журналистам Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и русскоязычного интернет-портала Meduza.io удалось выяснить, что приближенные к Токареву и «Транснефти» лица могли получать выгоду от конфликтов интересов, по мнению экспертов, потенциально носящих преступный характер, и спорных методов ведения бизнеса.
Большие секреты скромного городка
Николай Токарев. (Фото: transneft.ru)Кипрский город Лимасол уже давно пользуется популярностью у представителей российской элиты. Однако они приезжают не для того, чтобы любоваться на средиземноморские пейзажи, широкие длинные пляжи с лазурной водой и древнегреческие руины, среди которых — храм, посвященный богине Афродите. Вместо этого сильные мира сего стекаются в скромные офисы, где юристы неустанно регистрируют тысячи офшорных компаний.
Лимасол стал важным финансовым центром для российских чиновников и бизнесменов, которые уклоняются от уплаты налогов, прячут активы и отмывают деньги за фасадами непрозрачных кипрских фирм. Лимасол хранит множество секретов, но тайное постепенно становится явным.
В октябре 2014 года местная газета Simerini опубликовала сообщение о том, что некая Майя Болотова подала документы на получение кипрского гражданства путем процедуры натурализации. В соответствии с местным законодательством иностранцы, подающие на гражданство подобным образом, обязаны опубликовать такое сообщение.
Дочь Николая Токарева зовут Майя Болотова. А адрес в Лимасоле, указанный Болотовой в сообщении (Pythagoras 3 Street, 301, 3027), совпадает с адресом кипрской фирмы Ronin Europe, входящей в состав российской группы компаний «Ронин Траст», которая управляет средствами пенсионного фонда «Транснефти». Кроме того, группа «Ронин» также связана с личными активами дочери Токарева и его зятя Андрея Болотова.
Приобретение иностранного гражданства не является нарушением российского законодательства, однако власти настоятельно не рекомендуют этого делать, что особенно касается родственников высокопоставленных чиновников или ближайших соратников президента.
Несколько лет назад Путин начал реализовывать неофициальную политическую программу, которую российские эксперты позднее окрестили «национализацией элиты». Парламент принял несколько законов, запрещающих госслужащим иметь активы за рубежом. Несмотря на то что официального запрета на двойное гражданство наложено не было, на деле оно считалось крайне нежелательным. К примеру, когда в прошлом году еще один давний соратник Путина и бывший глава РЖД Владимир Якунин ушел в отставку, многие эксперты связали его уход с наличием британского гражданства у его сына.
«Конечно, основная причина была не в этом, но это также могло повлиять на решение Путина», — сказал один из друзей Якунина.
Ни Майя Болотова, ни представители «Транснефти» так и не ответили на многочисленные запросы OCCRP. Журналистам не удалось связаться с Болотовой ни через принадлежащие ей компании, ни через ее мужа.
Пенсионные деньги
Заинтересованное лицо и уголовное дело
Кипр оказался привлекательным местом не только для Майи Болотовой, но и для других лиц из ближайшего окружения Токарева. У Михаила Арустамова, который много лет был заместителем Токарева и считается приближенным к его семье, также есть свой адрес на Кипре — в том же Лимасоле.
Репортеры OCCRP обнаружили имя Арустамова в «панамских документах», просочившихся из архивов юридической фирмы Mossack Fonseca, полученных немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и предоставленных Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), OCCRP и другим медиапартнерам по всему миру.
По адресу Pythagoras 3 Street зарегистрирована Ronin Europe — дочерняя фирма группы компаний Ronin Partners, занимающейся управлением частным капиталом и корпоративным менеджментом. Группа Ronin Partners имеет множество связей с Болотовой, ее мужем и компанией «Транснефть».
«Я правда не знаю, какое отношение к нам имеет Майя Болотова. Здесь ее нет, и я даже ни разу в жизни ее не видел», — говорит сотрудник Ronin Europe Антон Андронов. Он не смог точно сказать, работает ли Болотова в Ronin. «Может, и работает… Я не знаю, не могу никак прокомментировать. Вся информация, связанная с клиентами и сотрудниками, считается конфиденциальной», — сказал он.
Один из ключевых клиентов группы Ronin — компания «Транснефть». Например, московская Ronin Trust, входящая в состав Ronin Group, управляет пенсионным фондом «Транснефти» (НПФ «Транснефть»). Ни одна из компаний не раскрывает точного объема активов госкомпании, находящихся в ведении группы Ronin. Однако согласно информации, изложенной в отчете Ronin Trust, к концу 2015 года она управляла активами на общую сумму 870 миллионов долларов. Из них 664 миллиона были представлены в виде пенсионных накоплений и счетов в резервном пенсионном фонде.
По словам гендиректора компании Ronin Trust Сергея Стукалова, его организация «сотрудничает с «Транснефтью» с 2008 года. Здесь работают квалифицированные и опытные специалисты». Кроме того, Стукалов сказал, что «Транснефть» — не самый крупный клиент группы Ronin; она управляет и другими пенсионными фондами, в том числе фондом АвтоВАЗа — одного из основных российских автопроизводителей.
Помимо управления пенсионным фондом «Транснефти» в 2009 году Ronin Trust организовала для этой компании выпуск облигаций на сумму 540 миллионов долларов.
Собственность в Москве
Кроме этого Ronin Trust занимается управлением недвижимостью московской группы компаний РПА, владельцы которой — дочь и зять Токарева: Болотову принадлежат 100 процентов «РПА Менеджмент», а Майе Болотовой — 75 процентов «РПА Эстейт» и половина «РПА Хотел Менеджмент».
Журналисты OCCRP нашли в Москве объекты недвижимости, которые по договору доверительного управления были переданы под контроль группы Ronin. По сути, Ronin получила право выступать в качестве официально признанного владельца недвижимости от лица настоящего владельца, или «бенефициара».
Кроме того, репортерам OCCRP удалось обнаружить в Москве кое-какие активы, которыми управляет группа Ronin. Имена собственников этих активов не раскрываются, но OCCRP отследил их связь с принадлежащей Болотовым компанией РПА. К примеру, Ronin Trust осуществляет контроль над семиэтажным зданием на Зубовской площади в центре Москвы — всего в 3,5 километра от Красной площади. Этот дом был построен в 1930-х годах в стиле конструктивизма, который когда-то пользовался большой популярностью в Советском Союзе.
Семиэтажное здание на Зубовской площади. (Фото: KRO)
Ronin не предоставляет информацию о реальном владельце здания, однако в 2014 году строительная компания Aurora Group, получившая контракт на его реконструкцию, разместила на веб-сайте проекта информацию о клиенте — это была принадлежащая Болотову компания РПА.
Один из сотрудников фирмы Aurora Group рассказал журналистам OCCRP, что реконструкция так и не была произведена. Сейчас складывается впечатление, что здание законсервировано и готово к ремонту. Сидящий у входа охранник заявил, что внутри никого нет.
Кроме того, на сайте фирмы Aurora Group РПА значится как заказчик по еще одному проекту — деловому центру Prohub, расположенному на 13-м этаже небоскреба в районе Москва-Сити. Центр Prohub состоит из 19 офисов.
По оценкам Станислава Бибика, партнера в консалтинговой компании Colliers International, которая специализируется на рынке недвижимости, общая стоимость этих двух объектов колеблется от 48 млн до 57 млн долларов.
Самым недавним приобретением подконтрольной Болотову компании РПА стал старинный особняк в центре Москвы — доходный дом Анны Кекушевой на улице Остоженка, спроектированный ее мужем, знаменитым московским архитектором Львом Кекушевым. Здание в стиле ар-нуво, построенное в 1901 году, признано историческим памятником. По сообщению ежедневной деловой газеты «Ведомости», в середине августа 2016 года компания «РПА Эстейт» приобрела это здание за 6 миллионов долларов.
Дом Анны Кекушевой на улице Остоженка. (Фото: KRO)
По мнению специалистов по борьбе с коррупцией, сотрудничество группы Ronin с «Транснефтью» и РПА вызывает много вопросов.
«Когда организация одновременно оказывает услуги госкомпании и родственникам главы этой компании, в этом можно увидеть этический конфликт или возможный конфликт интересов», — говорит заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов.
Это не единственная связь между Болотовыми и группой Ronin.
В частности, у компании РПА такой же телефонный номер, что и у фирмы под названием «Лаборатория неразрушающего контроля» («НКЛаб»). Тем же самым номером пользуется один из помощников Болотова. Семьдесят процентов фирмы «НКЛаб» принадлежат зарегистрированной на Кипре компании Milemeadow Trading, которая, в свою очередь, принадлежит Ronin Europe. В своей заявке на кипрское гражданство Майя Болотова указала адрес компании Ronin Europe в Лимасоле.
На веб-сайте фирмы «НКЛаб» в качестве партнеров и клиентов фигурируют дочерние компании «Транснефти». А дочернее предприятие «НКЛаб» — строительная компания ПНГА — в 2015–2016 годах подписала с фирмами группы «Транснефти» договоры, общая сумма по которым превышает 80 миллионов долларов. Кроме того, у «НКЛаб» и ПНГА один и тот же директор.
Ни в Ronin Europe, ни в «Транснефти» не согласились раскрыть журналистам OCCRP информацию о конечных владельцах фирмы «НКЛаб».
Недвижимость в Юрмале
Болотовы входят в совет директоров латвийской компании Dzintaru 34. Dzintaru 34 — это трехэтажный жилой комплекс из 12 квартир, расположенный по адресу проспект Дзинтари, 34 в латвийском курортном городе Юрмале на берегу Балтийского моря, который пользуется большой популярностью среди россиян.
«Жизнь на курорте — это мечта. Вы будете находиться в самом сердце курортного города Юрмалы, всего в ста метрах от песчаных пляжей», — написано на сайте жилого комплекса. Почти все квартиры уже проданы.
По оценкам Екатерины Фонаревой из Colliers International, в 2014 году, когда комплекс был достроен, квадратный метр жилой площади стоил порядка 5300 долларов.
Сегодня цена может достигать 6500 долларов за квадратный метр.
Императорская вилла
Согласно хорватскому реестру коммерческих предприятий, Андрей Болотов является членом совета директоров местной компании Katina. Он представляет интересы кипрской фирмы Xerate Investments — одного из акционеров Katina. А по данным земельного кадастра Хорватии, компании Katina принадлежат девять участков земли (общей площадью 7295 квадратных метров) на берегу острова Лошинь в Адриатическом море.
Когда-то этот остров был любимым местом отдыха императора Австрийской империи и короля Богемии Франца Иосифа I. В 19-м веке он построил там летнюю виллу, которую назвал «Каролина». Сегодня она находится на участке, принадлежащем компании Katina.
Журналисты OCCRP пытались связаться с Болотовым по номеру, указанному для фирмы Katina, но их попытки оказались неудачными.
«У него [Болотова] есть человек, который приезжает сюда и занимается делами. Он говорит по-русски», — сказал представитель компании Katina. Ее адрес совпадает с адресом гостиницы Helios Hotel, расположенной на том же острове, на территории, принадлежащей одной из крупнейших хорватских туристических компаний Jadranka Group. Помимо Helios на острове Лошинь у нее есть еще девять отелей (три пятизвездочных и шесть четырехзвездочных).
Деятельность Jadranka Group не ограничивается гостиничным бизнесом — она также предоставляет своим клиентам шикарные яхты и частные самолеты. Во главе наблюдательного совета компании стоит Крешимир Филипович — полный тезка первого вице-президента строительной компании «Велесстрой», которая, по данным издания Forbes Russia, принадлежит Михайло Перенчевичу.
«Велесстрой» — один из ключевых подрядчиков «Транснефти». Ни представители «Велесстроя», ни Перенчевич, ни Филипович не ответили на запросы OCCRP о связях между компаниями Jadranka, «Велесстрой» и семьей Болотовых.