В минувший вторник федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка подал представление, цель которого — вернуть часть похищенных средств. Прокуратура требует конфисковать несколько элитных квартир в районе Манхэттена общей стоимостью около 10 миллионов долларов, принадлежащих цепочке связанных друг с другом компаний, а также заморозить ряд банковских счетов этих фирм. По мнению американских следственных органов, эти активы были приобретены на деньги, незаконно полученные в результате мошенничества, раскрытого Магнитским.
Федеральный прокурор Прит Бхарара в официальном заявлении указал: «Сегодняшнее обращение с требованием конфискации имущества является важным шагом, направленным на выявление всех элементов сложной схемы по отмыванию денег, полученных в результате громкого мошенничества, совершенного за пределами США, а также на восстановление законности в этом деле. Предполагается, что одна из российских криминальных группировок имела своей целью легализовать часть незаконно полученной многомиллиардной суммы в рублях через покупку дорогостоящей недвижимости на острове Манхэттен».
Требование прокуратуры касается активов компании Prevezon Holdings Limited, владельцем которой является Денис Кацыв, сын богатого и влиятельного российского чиновника Петра Кацыва. Помимо этого прокуратура просит заморозить активы девяти дочерних подразделений компании, в собственности которых находятся четыре роскошных квартиры и два коммерческих помещения премиум-класса на Манхэттене, а также арестовать большое количество банковских счетов.
Упомянутым выше коммерческим структурам грозят и административные санкции финансового характера в связи с их причастностью к отмыванию денег.
«На Манхэттене, возможно, расположены одни из самых привлекательных объектов недвижимости в мире. Однако если есть подозрения, что вы намерены купить недвижимость на «грязные» деньги, то Манхэттен — это место не для вас», — заявил окружной прокурор Сайрус Ванс.
По следам похищенных денег
Элитный жилой комплекс в Нью-Йорке по адресу: Пайн-стрит, 20.
Связь компании Prevezon с делом Магнитского была установлена в ходе совместного расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и российской «Новой газеты». Расследование показало, что похищенные из бюджета России деньги были переведены через молдавские фирмы-однодневки, прежде чем оказались на счетах этой компании. Впоследствии Prevezon использовала полученные мошенническим образом средства для покупки элитной нью-йоркской недвижимости.
Сам Кацыв заявил, что непричастен к этой афере, и указал на то, что приобрел компанию Prevezon уже после перевода «денег Магнитского». По информации нанятой Кацывом фирмы Wellington, специализирующейся на услугах в сфере общественных связей, компания Prevezon была приобретена за 50 тысяч долларов у некоего Тимофея Крита. Крит, которому на момент той сделки было всего 22 года, отказался обсуждать с журналистами OCCRP детали продажи компании. Тем не менее данные банковского учета свидетельствуют о том, что еще на этапе создания компании Prevezon в документах, касающихся счетов компании в швейцарском банке, указывалось имя Александра Литвака — многолетнего бизнес-партнера Кацыва.
Сам Кацыв ранее пообещал сотрудникам OCCRP прислать необходимые документы, однако в итоге так этого и не сделал.
Со своей стороны российские власти заявили, что сведения, относящиеся к этому делу, были безвозвратно утрачены, при этом никаких разъяснений ими предоставлено не было. Но, несмотря на такие утверждения, журналисты OCCRP смогли получить в распоряжение документы из Молдовы, Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии и Швейцарии, с опорой на которые и проводили расследование. Из документов явствует, что в адрес компании Prevezon средства были перечислены со счетов двух фиктивных фирм — Bunicon-Impex SRL и Elenast-Com SRL.
Обе эти компании также являлись элементами масштабной финансовой схемы, которой посвящено отдельное расследование OCCRP — «Ставка на доверенных лиц». Схема эта использовалась для отмывания денег множеством криминальных структур, таких как мексиканский наркокартель «Синалоа», базирующиеся в Москве вьетнамские «триады», российские и молдавские преступные сообщества. Возможностями этой схемы также пользовались коррумпированные украинские чиновники.
Компания Prevezon получила «деньги Магнитского» под видом «предоплаты за поставку сантехнического оборудования». При этом не существует никаких доказательств того, что подобная сделка в действительности имела место.
Смертоносные налоги
Дело Магнитского продолжает омрачать российско-американские отношения. В 2012 году Конгресс США принял так называемый закон Магнитского, предусматривающий санкции в отношении тех, кто причастен к этой финансовой афере. В Кремле ответили запретом на усыновление российских детей американцами. Также в Росси было возобновлено судебное дело против Сергея Магнитского, уже покойного, и ранее в этом году он был признан виновным в мошенничестве.
Дело Магнитского началось с событий 2007 года, когда в России преступная группа лиц, состоящая из служащих полиции, сотрудников налоговых органов и членов криминальных структур, используя поддельные документы, подала заявку на возврат налогов из российского бюджета в сумме, равной 230 миллионам долларов США. Магнитский смог определить мошеннический характер этих действий и довел эту информацию до сведения властей. Они же, в свою очередь, обвинили в данном мошенничестве его самого. В итоге Магнитский оказался в следственном изоляторе, где и умер после 358 дней заключения. Российское законодательство разрешает до суда содержать под стражей подозреваемых в совершении преступления в течение максимум одного года.
«Сбежавшие» апартаменты
По данным реестра недвижимости города Нью-Йорка, за последние несколько месяцев дочерние структуры компании Prevezon продали три объекта недвижимости примерно за 18 миллионов долларов. При этом данные объекты не были указаны в поданном на прошлой неделе исковом требовании, несмотря на то, что реализовавшие эту недвижимость дочерние фирмы в нем фигурировали. В прокуратуре отказались давать комментарии относительно этих трех элитных квартир.
В подготовке этого репортажа приняли участие Роман Анин и Дэн О’Уигин.