Журналисты-расследователи в 32 странах объединили силы в масштабном проекте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и российской «Новой газеты» с целью узнать всю подноготную о многомиллиардной афере с грязными российскими деньгами.
Три года назад сотрудники журналистской сети OCCRP выявили «российскую финансовую «мегапрачечную» — теневую схему, через которую с помощью паутины фиктивных фирм было легализовано более 20 миллиардов долларов. Это были капиталы российской оргпреступности или похищенные продажными чиновниками деньги из бюджета России.
Не так давно, получив от анонимного источника целый массив новых данных, журналисты смогли детально изучить тысячи переводов из молдавского Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka, связанных с подпольной схемой. Они установили, куда уходили деньги, в чьих интересах действовала «мегапрачечная» и кому еще удавалось на ней зарабатывать, пусть даже неосознанно.
Чьи деньги отмывались?
Итак, часть денег в «мегапрачечную» шла от криминалитета, одновременно значительную долю, судя по всему, составляли средства из казны России.
Другими словами, туда уходили налоговые миллиарды, уплаченные россиянами из своих денег, заработанных тяжелым трудом; россиянами, которым приходится терпеть разбитые дороги, допотопные поезда и электрички и дышащую на ладан систему здравоохранения.
Отмывочный механизм работал на полную катушку, когда, к примеру, в 2013 году Министерство транспорта РФ подсчитало, что хорошие дороги дали бы экономике страны прирост почти в 10 процентов.
Налоговые доходы исчезали в лабиринте компаний-пустышек или тратились на роскошь и тогда, когда официальная российская статистика в 2015 году показала, что без малого 20 миллионов граждан страны живут за чертой бедности (по сравнению с 2014 годом таких людей стало больше на 20 процентов).
«Триллион долларов ежегодно утекает из бедных стран в богатые. Эти деньги могли бы пойти на борьбу с нищетой или инфраструктурные проекты. Вместо этого они заморожены в люксовой недвижимости необоснованно высокой стоимости где-нибудь в Лондоне или Нью-Йорке», — констатирует основатель и главный редактор OCCRP Дрю Салливан.
В течение суток после публикации OCCRP и его партнерами расследования с новыми подробностями о «мегапрачечной» материалы были перепечатаны крупными новостными СМИ в разных частях света. Среди них «Немецкая волна», агентство Bloomberg и Reuters, газета Financial Times. Международное объединение Оксфэм (Oxfam International) призвало власти европейских стран «организовать общедоступный реестр «бенефициарных владельцев» и выработать механизм отзыва лицензий у банков, уличенных в создании условий для отмывания денег». По всей Европе политикам, бенефициарам «коммерческих операций» и банкам пришлось реагировать на выход расследования.
Слово представителям власти
В Великобритании реакцией партии зеленых стало требование к правительствам государств покончить с отмыванием денег. Депутат парламента Саймон Кирби был вынужден срочно поднять вопрос о роли британских банков в схемах «мегапрачечной» и объявил, что Бюро финансового контроля и Национальное управление по борьбе с преступностью проведут проверку информации.
Ведомство финансового контроля Швейцарии — Управление по надзору над финансовыми рынками — сообщило, что организует расследование в отношении 45 местных банков, возможно, причастных к «отмывочной схеме».
В свою очередь датский премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен в минувший вторник назвал отмывание денег позором. «Я воспринимаю это как печальное и возмутительное явление», — сказал он в беседе с датским телеканалом TV2.
Литовский партнер OCCRP Шарунас Черняускас начал кампанию в социальных СМИ в Литве, чтобы добиться изменений в подходах к преследованию коррупционеров. Организаторы кампании уже заручились поддержкой двух депутатов сейма, пообещавших как можно скорее зарегистрировать поправки в закон для увеличения штрафов за коррупционные нарушения.
По данным СМИ, руководитель Министерства финансов Латвии сейчас занимается проверкой данных о теневых схемах.
Кроме того, известно, что главный прокурор Молдовы возбудил дела против 16 судей и что материалы в отношении 14 из них уже переданы в суд. Из оставшихся двух судей один на сегодня скончался, а другой находится в розыске.
Одновременно четверо высокопоставленных служащих Национального банка Молдовы находятся под следствием за «преступную халатность». Вдобавок ведется проверка в отношении десяти сотрудников одного из коммерческих банков.
Спикер молдавского парламента Андриан Канду в прошлый четверг сообщил, что власти республики не получили никакой реакции из России в ответ на прозвучавшие обвинения. Политик завил о бойкоте в связи с этим очередной сессии парламентской ассамблеи СНГ, назначенной в Санкт-Петербурге на следующую неделю.
Слово «обвиняемым»
Газета The Guardian обратилась за комментарием к 17 британским банкам, обвиненным в причастности к «мегапрачечной», и все они ответили однотипными заявлениями с выражением приверженности борьбе с финансовыми преступлениями и обещаниями сотрудничать с компетентными органами.
В банке HSBC, в частности, отреагировали такими словами: «Упомянутая ситуация подчеркивает важность более активного обмена информацией между государственными и частными структурами для устранения взаимной нехватки данных».
Датский Danske Bank и шведский Nordea стали фигурантами расследований в связи с возможным отмыванием денег в Латвии и Молдове. В обоих финучреждениях при этом заверили, что «сотрудничают с властями». Руководство эстонского отделения Danske Bank было уволено в связи с совершением подозрительных операций. По информации партнера OCCRP, близко знакомого с ситуацией, политики решительно намерены повысить штрафы — с 32 тысяч до 400 тысяч евро за нарушение законов о противодействии легализации криминальных доходов.
В Словении лишь один банк, Nova Ljubljanska Banka, признал обнаружение сомнительных трансакций в период с 2012 по 2013 год и подтвердил, что строго следует предписаниям по борьбе с отмыванием денег.
Официальный представитель банка Emirates NBD в заявлении для издания Arabian Business указал: «В Emirates NBD с обеспокоенностью восприняли недавнюю публикацию OCCRP. Вопросы, поднятые в расследовании, подчеркивают сложность задач по борьбе с нелегальными капиталами в мире. Особенно это касается ситуаций, когда банк оказывается в положении одной из жертв нелегальной схемы, созданной, чтобы завуалировать отмывание денег через использование пользующихся уважением юрисдикций и организаций».
Шведский телеком-концерн Ericsson подтвердил, что получил определенную сумму из отмытых через «мегапрачечную» средств. «Сегодня мы знаем, что деньги были получены в рамках контрактов одного из наших клиентов. Мы не знаем, почему платеж осуществила не структура этого клиента, а другая компания», — сообщил официальный представитель концерна местным СМИ.
Если вы считаете важным существование действенной расследовательской журналистики, поддержите финансово нашу работу, пройдя по этой ссылке.