Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте здесь.
Международные преступные организации пользуются экономикой Британской Колумбии
Пола Кинг Джина арестовали в Канаде в 2016 году в ходе расследования, получившего название E-Pirate. Его подозревали в вымогательстве, управлении нелегальным игорным бизнесом и отмывании денег. По техническим причинам все обвинения были сняты.
Позже в отношении Джина начали другое расследование, дело назвали E-Nationalize. По словам прокурора, полиция рекомендовала кроме прочего предъявить Джину обвинение в «участии в деятельности преступной организации».
Доказательства передали в прокуратуру Британской Колумбии в 2021 году, но в марте 2023-го специальный прокурор Крис Консидайн объявил, что не станет выдвигать обвинения.
Консидайн сослался на особенности канадского законодательства. Несмотря на то что Джин перечислял деньги через подпольный банк под названием Silver International, в Канаде это преступлением не считается, в отличие от США или Великобритании.
Генпрокурор Британской Колумбии Ники Шарма сказала OCCRP, что решение не выдвигать обвинения ее «разочаровало». Она отметила, что преступные организации пользуются открытой экономикой Британской Колумбии, отмывая миллиарды долларов в год. По ее словам, власти планируют ужесточить законы о гражданской конфискации.
Власти Канады предполагают, что Пол Кинг Джин отмывал деньги, покупая недвижимость в Ванкувере
Власти пытаются изъять некоторые из предполагаемых активов Джина, в том числе квартиры в Ванкувере и деньги, перечисленные гонконгской компании Everwell Knight Limited. В материалах, которые передали в суд в июле 2022 года, не указан владелец Everwell, но OCCRP получил корпоративные документы, указывающие на то, что компанией владеет гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй. Он прослыл филантропом и активным сторонником Коммунистической партии Китая.
В материалах дела говорится, что бенефициарным владельцем Everwell был Джин, и что он использовал компанию для отмывания денег.
Кроме того, по данным полиции, племянница Джина выступала его доверенным лицом. Через нее Джин купил в Ванкувере недвижимость на сумму порядка девяти миллионов долларов.
Вступив в сговор с Everwell, Джин взял фальшивые кредиты на эту недвижимость, а затем погасил их за счет нелегальных доходов. Однако из материалов дела неясно, какую роль в схеме играл Юй.
В Китае гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй был замешан в деле о коррупции
Согласно корпоративным записям, Юй Шуньхуэй работал более чем в сорока компаниях в Гонконге, Макао, материковом Китае и на Британских Виргинских Островах.
Он стремился производить впечатление патриотично настроенного филантропа, однако еще в конце 2000-х был фигурантом дела о коррупции: он дал взятку высокопоставленному чиновнику. Чиновника осудили, но нет никаких указаний на то, что Юю тоже предъявили обвинение.
В 2013 году Юй появился в Макао, бывшей португальской колонии, известной как игорная столица Китая и рассадник оргпреступности. Как раз тогда он начал работать над имиджем филантропа.
Среди организаций, которые он поддерживал, — филиал гонконгской благотворительной ассоциации Tong Sam Charity в Макао. Ее также поддерживали предполагаемые участники организованной преступной группировки и двое из трех братьев Пан — партнеров Юя.
Австралийские власти подозревают партнеров Юя в отмывании денег и участии в организованной преступности
Совместно с тремя братьями Пан из Макао Юй владеет финансовой фирмой. На сайте гонконгского конгломерата братьев в числе совладельцев фирмы Zhongshan Lianfa Trading Co Ltd указана компания Юя Zhongshan Danan Group Co Ltd, которая занимается недвижимостью. Общедоступной информации о Zhongshan Lianfa мало. Известно лишь, что она занимается оказанием финансовой поддержки и мелким кредитованием.
Через свою фирму Meg-Star International Company Limited братья Пан организуют для крупных игроков поездки в казино.
В 2022 году финансовый регулятор Австралии возбудил дело в отношении оператора казино Crown Melbourne Limited: в материалах дела сказано, что лица, связанные с Meg-Star, вероятно, были замешаны в преступной деятельности.
В мае 2023 года Crown согласился выплатить штраф в размере 303 миллионов долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.
Реакция
Юй отказался дать комментарии для этой статьи.
Адвокат Джина отказался комментировать отношения своего клиента с Юем, поскольку разбирательство о конфискации еще не окончено.
Племянница Джина не ответила на запросы о комментарии, направленные ее адвокату.