В материалах, направленных 28 июля в Высокий суд Лондона, Альтман утверждает, что его имя было использовано при подаче ряда документов в государственные надзорные органы в Лондоне без всякого его ведома и без его согласия, а значит, мошенническим образом… «Я не имею ни малейшего понятия о том, как и кем создавались эти компании, как они управляются и чем они занимались с момента своей регистрации».
Последний по времени поворот в цепи бурных событий вокруг TVi дает наглядное представление о том, как фиктивные офшорные компании используются для получения контроля над преуспевающими или влиятельными СМИ и при этом помогают скрыть личности тех, кто стремится к подобному контролю.
Альтман был в центре всеобщего внимания, когда 23 апреля неизвестная до той поры группа новых владельцев не позволила прежнему руководству пройти в помещения TVi и заявила, что контроль над телеканалом отныне принадлежит ей, а не российскому предпринимателю Константину Кагаловскому, ставшему в свое время одним из основателей TVi. Альтман, американский бизнесмен украинского происхождения, был представлен как человек, готовый обеспечить «приток инвестиций», чтобы поддержать испытывающий серьезные финансовые трудности телеканал.
Во время общения с репортерами перед зданием канала TVi в конце апреля Константин Кагаловский и Ортодоксия Никия (справа) заявили, что не выдавали доверенность Александру Альтману.
Получается, что канал уже был «перепродан» дважды после того, как Высокий суд Лондона вынес решение о замораживании относящихся к этому делу активов.
Однако в тот момент заявление Альтмана об обладании правом собственности звучало предельно ясно. По его словам, это право основывалось на доверенности, якобы выданной Wilcox Ventures — принадлежащей Кагаловскому компании с регистрацией на Британских Виргинских островах. При этом и Кагаловский, и директор Wilcox Ортодоксия Никия отрицают, что когда-либо оформляли для Альтмана подобный документ.
По-видимому, телеканал TVi контролируется цепочкой компаний, скрытых, как матрешки, одна в другой. Альтман ранее утверждал, что через его британскую компанию Balmore он распоряжается 95 процентами украинской Media Info, которой, в свою очередь, принадлежит фирма «Телерадиосвит», обладающая лицензией на вещание канала TVi.
Большинство этих компаний выглядят как классические фирмы-пустышки под управлением доверенных лиц. Так, номинальным директором и акционером компании Balmore выступает австралийка Рэйчел Эми Эриксон. Согласно данным коммерческого реестра Великобритании, она руководит 124 коммерческими структурами. При этом в разговоре с журналистами OCCRP она заявила, что не ставила подпись в учредительных документах Balmore.
Документация указанных компаний, оказавшаяся в распоряжении сотрудников OCCRP, повествует о череде судорожных и порой парадоксальных шагов.
Согласно документам, поданным Balmore в коммерческий реестр Великобритании, по состоянию на 21 мая Альтман сменил Рэйчел Эми Ериксон на посту директора этой компании. Помимо этого, права на владение Balmore перешли к пяти британским фирмам, каждая из которых была зарегистрирована 23 апреля — в тот самый день, когда Альтман появился на TVi в роли «спасителя».
Также 23 апреля акции Balmore в равных долях были, как указано выше, переданы пяти британским фирмам: Invest Info One, Invest Rating Two, Invest Media Three, Invest Creative Four и Invest Active Five. В четырех из указанных компаний номинальные владельцы и директора покинули свои должности в один и тот же день — 21 мая, а их место занял Альтман.
Эриксон до сих пор является назначенным директором в фирме Active Five. Номинальный директор — это тот, кто берет на себя функции настоящего хозяина фирмы в момент ее регистрации. Invest Info One была учреждена Иэном Тейлором, скандально известным регистрационным агентом из Новой Зеландии, кто, в частности, создавал коммерческие структуры для оргпреступности, государств-изгоев и террористических группировок. В документах фирмы Invest Creative Four в качестве директора и акционера фигурирует имя Анжелик Элизабет Лили, о которой ничего не известно.
Потеряв контроль над телеканалом, Кагаловский подал в Высокий суд Лондона иск против Альтмана, Balmore и пяти компаний — собственников Balmore. На территории Украины Кагаловский подал в суд на компании Media Info и Balmore.
8 мая лондонский суд запретил компании Balmore совершать сделки с принадлежащими ей акциями фирмы Media Info. Помимо этого 17 мая суд постановил заморозить активы пяти указанных компаний, которые к тому моменту стали собственниками Balmore.
Однако 24 мая телеканал оказался в руках новых владельцев. Несмотря на то что британские акционеры Media Info не могли совершать сделки, эта компания продала фирму «Телерадиосвит» факторинговой компании из Киева под названием Finance Group — компании, в штате которой числится один-единственный работник.
По сведениям бухгалтерской отчетности Media Info, цена продажи составила 66 тысяч 443 доллара США, что в точности соответствует размеру уставного капитала фирмы «Телерадиосвит». Помимо этого, согласно данным одной из электронной страниц в банковской программе Media Info, последняя получила без малого 250 тысяч долларов от Finance Group за «получение прав на взыскание долга».
Когда журналист OCCRP пришел по официальному адресу, указанному в регистрационных документах компании Finance Group, то в ее офисе, который представляет собой помещение в городской библиотеке для слепых, он никого не застал.
При этом имеющиеся корпоративные документы еще более усложняют картину происходящего.
Finance Group принадлежит компании Credit Investbanque PLC, зарегистрированной в Лондоне по тому же адресу, что и пять фирм, владеющие Balmore Invest. Ее директорами являются граждане Германии — некие Гюнтер Йенс и Кустер Карстен, а сама компания находится в собственности британских компаний Boyle & Domes Invest и Great Fin-Hold Ltd.
Регистрационные документы последних содержат информацию о том, что принадлежат эти фирмы гражданам Германии Штефану Фоппе и Гюнтеру Йенсу. 31 мая Высокий суд Лондона своим решением запретил компании Credit Investbanque совершать сделки, напрямую затрагивающие канал TVi. А 9 июля регистрационные органы Великобритании ликвидировали данную компанию.
Финансирование особого рода
Balmore Invest, как и пять названных выше британских компаний, была учреждена при участии регистрационного агента из Новой Зеландии Йена Тейлора. В свое время, после того как полиция выяснила, что некоторые из созданных им фирм использовались для отмывания денег мексиканскими наркокартелями, Тейлору было запрещено впредь регистрировать какие-либо компании в Новой Зеландии.
Факторинговая фирма Finance Group, по-видимому, является украинским вариантом фирмы-однодневки. Сам факторинг — это разновидность покупки долговых обязательств, когда определенная компания со скидкой приобретает права на дебиторскую задолженность другой компании, а затем с прибылью для себя взыскивает деньги с должника.
Новые владельцы привлекли дополнительно 20 охранников, чтобы заблокировать вход в помещения телеканала. (Фото Мустафы Найема)
Компанию Finance Group в апреле 2011 года открыл гражданин Украины Богдан Данкевич. В своей деятельности Данкевич вместе со своими партнерами Ярославом Контушем (он являлся директором Finance Group в момент ее создания) и Дмитрием Никифоровым специализируется на создании холдинговых компаний, которые не раз использовались для того, чтобы скрывать истинную структуру собственности и выводить активы в офшоры.
Ключевая роль в процедуре создания таких компаний принадлежит фирме Stayling, оказывающей юридические и консультационные услуги. Фирма эта принадлежит инвестиционному агентству Omega, учредителем которого выступил Никифоров.
С 2009 года Stayling зарегистрировала сотни компаний, преимущественно фирм по управлению активами, факторинговые компании и закрытые инвестфонды.
Среди клиентов Stayling есть компании, близкие к президенту Украины Виктору Януковичу. В частности, с помощью этой юридической фирмы был учрежден корпоративный инвестфонд «Доминанта». Одним из владельцев данного фонда с 2010 по 2012 год было общество с ограниченной ответственностью «Танталит», арендующее участок земли рядом с официальной резиденцией президента Януковича в Межгорье. Сам Янукович ранее неоднократно заявлял, что не знает, кто является бенефициарным владельцем «Танталита». И вот в августе заявку на его приобретение подал не кто иной, как Сергей Клюев — один из ближайших политических союзников Януковича.
Как будто специально, с целью еще больше запутать ситуацию, 10 июля Balmore подала в суд на Media Info — украинскую компанию, которой сама же и владеет, с намерением отменить свою сделку по приобретению Media Info.
Несмотря на кажущуюся абсурдность происходящего, подобный метод нередко используется на Украине для придания легитимности, в том числе корпоративным поглощениям. Юристы с обеих сторон координируют свои действия, чтобы истец гарантированно «проиграл» дело и получил решение суда, в котором говорилось бы, что данная сделка была «законной». По состоянию на 13 сентября судебного заседания по данному вопросу еще не было.
А в это время на Украине
27 июня украинский суд принял решение заморозить активы Media Info и тем самым восстановил статус-кво, вернув все к ситуации 23 мая, то есть к моменту, предшествовавшему продаже TVi компании Finance Group.
Однако судебное постановление о замораживании активов не стало помехой для очередных изменений в структуре собственности телеканала.
В начале июля «Телерадиосвит» была продана вновь. Новым владельцем оказалась фирма Keyko Ukraine, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в пригороде Киева — Вышгороде. За месяц до этой сделки структура собственности фирмы претерпела изменения: 60 процентов акций Keyko перешли к эстонской компании Bellday OY, которая была открыта буквально за день до продажи TVi — 22 апреля.
Единственным акционером Bellday выступает панамская Valarta Consulting.
Директором и одним из совладельцев фирмы Keyko, под чьим контролем на сегодня остаются 40 процентов акций этой компании, является некий 29-летний Сергей Котенко.
В ответ на вопрос OCCRP о Keyko и TVi он заявил, что понятия не имеет о том, что он — директор этой компании.
А когда один из репортеров OCCRP отправился посетить офис Keyko в бизнес-центре в Вышгороде, он обнаружил лишь запертое помещение. При этом сотрудники соседних офисов рассказали, что ни разу не замечали, чтобы кто-либо входил в это помещение или выходил из него.
Кто вы, мистер Альтман?
Менеджеры TVi Олег Радченко и Артем Шевченко (справа) во время противостояния на телеканале 23 апреля. (Фото Мустафы Найема)
За всей этой замысловатой чередой бизнес-транзакций несложно потерять из виду самого Альтмана.
В своем письменном заявлении, поданном в Высокий суд Лондона 28 июля, Альтман, всего четыре месяца назад называвший себя бенефициарным владельцем телеканала и обещавший привлечь серьезные инвестиции для его развития, утверждает, что его сделали владельцем TVi «мошенническим образом».
«Я однозначно заявляю, что документы, направленные в электронном виде в Регистрационную палату Великобритании 14 и 28 мая 2013 года, якобы содержащие мое согласие стать директором ответчика номер 1 (Balmore) и ответчиков номер 2, 3, 4, 5 и 6 (имеются в виду пять инвестиционных компаний), а также назначенным акционером пяти указанных инвестиционных компаний, были поданы без моего ведома и согласия, а потому данная операция имеет признаки мошенничества», — указывает Альтман.
Если верить Альтману, он был немало удивлен скандалом, разразившимся после смены собственника на TVi, так как, с его слов, был проинформирован исполнительным директором телеканала Олегом Радченко о том, что все эти изменения были санкционированы прежним владельцем, Константином Кагаловским. Альтман говорит, что согласился быть бенефициарным владельцем TVi, однако полагал, что соответствующие формальности будут улажены при участии уже существующих офшорных структур, а не британских компаний, зарегистрированных на его имя.
«Истцы (Кагаловский и компания Wilcox) утверждают, что стали жертвой мошенничества. Я не знаю, так ли это, однако, как я понимаю, этот вопрос в итоге должен решать украинский суд. Что я точно знаю, так это то, что меня обманули, — указывает Альтман в своем официальном заявлении для лондонского суда. — Я был бы чрезвычайно рад вернуться к тому положению, которое существовало до того, как в апреле этого года ко мне обратился г-н Радченко».
Данный репортаж подготовил для OCCRP Денис Бигус, бывший сотрудник отдела журналистских расследований на TVi. Работая на телеканале, он также принимал участие в создании программ «Нежные новости» и «Восклицательный знак».