На первый взгляд, этот договор касается крупной и вполне обычной сделки, по условиям которой государственный китайский производитель China South Rail должен поставить локомотивы южноафриканской государственной транспортной инфраструктурной фирме Transnet.
Сумма этого контракта на 359 локомотивов была заоблачной — 1,5 миллиарда долларов.
Да и сделка оказалась не такой уж простой.
За контрактом стоят соратники южноафриканской состоятельной семьи Гупта, известной своими политическими связями. Ранее OCCRP писал о масштабном финансовом рейде на компанию Transnet, в котором семья также оказалась замешана. Члены семьи Гупта тесно связаны с президентом ЮАР Джейкобом Зумой, а его сын Дудузане Зума находится у них «на содержании». Кроме того, они известны щедрыми бонусами и другим госчиновникам в обмен на различные услуги.
В контракте говорится, что компания China South Rail обещала заплатить 321 миллион долларов в качестве вознаграждения за консультационные услуги Салиму Эссе — предполагаемому подставному лицу и посреднику семьи Гупта.
За эти деньги — а именно 21 процент суммы контракта — зарегистрированная в Гонконге консалтинговая фирма Эссы Tequesta должна была предоставить китайцам помощь с соответствием Программе по расширению участия чернокожего населения в экономике (Black Economic Empowerment). (Все иностранные инвестиции в ЮАР должны иметь это назначение с целью сглаживания экономического дисбаланса вследствие политики апартеида, завершившегося в 1994 году.)
Эта сумма должна была быть выплачена по необычной схеме, указанной в договоре, согласно которой компания Transnet была обязана покрыть расходы. Проще говоря, эта сумма выглядит как «откат», предназначенный для империи Гупта и оплаченный южноафриканскими налогоплательщиками.
Согласно банковским документам, полученным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), после подписания договора компания China South Rail заплатила в общей сложности 75 миллионов долларов, а за три предшествующих месяца — еще 39,8 миллиона. У журналистов OCCRP не было доступа к необходимым документам, чтобы отследить всю сумму — 321 миллион.
Полученные записи свидетельствуют о том, что сначала деньги были направлены в связанные с семьей Гупта компании, а затем — в целый ряд мелких подставных фирм, где и исчезла львиная доля этой суммы. Но еще часть все-таки можно отследить — она пошла на приобретение самых разнообразных товаров — от кофе до шикарных автомобилей. Банкирам часто не удавалось выявить подозрительную схему, и они принимали крупные платежи от китайской железнодорожной фирмы, а затем распределяли их по более мелким компаниям-пустышкам, находящимся под контролем семьи Гупта.
Южноафриканских налогоплательщиков ждало еще одно унижение: когда в начале 2017 года в страну доставили два первых локомотива, они оказались бракованными. И так и не были приведены в рабочее состояние.
Президент ЮАР Джейкоб Зума (Фото: GovernmentZA, CC BY-ND 2.0)
Посредники
По условиям контракта связанная с семьей Гупта компания Tequesta, во главе которой стоял Эсса, получила аванс (60 миллионов долларов, или 3,9 процента всей суммы) еще даже до его подписания. Остальное должно было быть выплачено из суммы, которую Transnet отправила в China South Rail. Она, в свою очередь, должна была передать часть фирме Tequesta или любой другой организации по ее выбору.
В договоре указано: «Каждый раз, когда компания [China South Rail] получает платеж от клиента [Transnet], он рассматривается как процент от общей суммы договора, и пропорциональная часть вознаграждения за консультационные услуги выплачивается компании Tequesta».
Если бы Transnet приостановила или урезала платежи, то по условиям контракта Tequesta получила бы меньше денег либо вовсе ничего.
Согласно банковским данным, посредством 42 трансакций China South Rail перевела всего 114,6 миллиона долларов. Около 49 миллионов было отправлено на счет фирмы Tequesta в банке HSBC с июня по октябрь 2015 года. Остальные 65 миллионов в течение того же года поступили на счет гонконгской компании Regiments Asia в HSBC.
В ответ на запросы журналистов представители HSBC написали, что «HSBC попросту не хочет сотрудничать с компаниями, связанными с семьей Гупта. Насколько нам известно, HSBC ранее прервал, находится в процессе расторжения или никогда не имел связей с компаниями Tequesta, Regiments … [и физическими лицами, например] Салимом Эссой… либо другими членами семьи Гупта и организациями, о связи которых с этой семьей мы узнали из СМИ или каким-либо другим образом».
Компании Regiments Asia (сооснователем которой является Эсса) и Tequesta — партнеры, у которых много общего. Они были зарегистрированы в один день, 20 июня 2014 года, по одному и тому же адресу в Гонконге.
Согласно данным, полученным OCCRP от осведомителя, еще один предполагаемый сооснователь Regiments Asia, Эрик Вуд, в то время был акционером компании Regiments — южноафриканского финансового партнера фирмы Transnet. (Недавно OCCRP сообщал о другой схеме, в рамках которой компания Regiments и еще одна фирма «обсчитали» Transnet на несколько миллионов путем смены кредитных ставок без всякой на то необходимости.)
Вуд связался с OCCRP через свою коммуникационную компанию Grit и сообщил, что ему ничего не было об этом известно. «Господин Вуд… однозначно и категорически заявляет, что ничего не знает о Regiments Asia» или о каких-либо других из упомянутых компаний.
Знакомая схема
Здесь прослеживается «фирменная» стратегия семьи Гупта — перемещение активов с помощью секретных контрактов и многочисленных подставных компаний, а также использование прекрасно налаженных связей в правительстве.
Guptaleaks — недавно опубликованный архив документов, связанных с бизнесом семьи Гупта, который попал в руки журналистов благодаря осведомителю. Электронные письма и прочие документы свидетельствуют о том, что Вуд и члены семьи Гупта вступили в сговор с сотрудниками компании Transnet, чтобы убедиться, что контракты на поставку железнодорожного оборудования попадут к выбранным ими компаниям. Одной из них стала China South Rail.
Тогдашний министр государственного предпринимательства Малуси Гигаба сообщает о назначении Брайана Молефе главой Transnet в 2011 году. (Фото: GovernmentZA, flickr)
Одним из их соратников-инсайдеров был Икбал Шарма — еще один ставленник семьи Гупта и деловой партнер Эссы, занимавший несколько руководящих должностей в Transnet. В конце 2010 года тогдашний министр государственного предпринимательства Малуси Гигаба, получавший различные высокие посты указами президента Зумы, назначил Шарму членом совета директоров компании. В 2013 году он возглавил комитет совета директоров Transnet по приобретению и отчуждению вместе с Аножем Сингхом — в то время финансовым директором компании, который оказался еще одним ставленником семьи Гупта, как говорится в докладе бывшего южноафриканского общественного защитника.
Кроме того, при помощи Сингха семья Гупта пыталась повлиять на Transnet. Между прочим, тендер компании Transnet на поставку локомотивов появился в июле 2012 года — тогда же, когда он был назначен на свой пост.
Оказавшись на столь значительной должности, Шарма поддерживал тесные связи с членами семьи Гупта и Вудом, а Transnet тем временем продвигалась по пути к получению тендера на поставку локомотивов. Будучи марионеткой в руках семьи Гупта, он стал ключевым инструментом воздействия на решения госкомпании в рамках подготовки фундамента для преступной схемы.
Из электронных писем архива Guptaleaks следует, что у Вуда и членов семьи Гупта был доступ к конфиденциальному внутреннему документу компании Transnet, в котором были перечислены критерии поставок для тендера.
Осенью 2014 года СМИ начали сообщать о влиянии семьи Гупта на госорганизации, включая Transnet. В ответ компания наняла PricewaterhouseCoopers (PwC) для проведения расследования.
Согласно документам Guptaleaks, в ноябре того года PwC выявила целый ряд связанных с семьей Гупта компаний, в которых у Шармы «мог возникнуть» конфликт интересов из-за его участия в фирмах, получающих прибыль от сделок с Transnet.
Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении OCCRP, собственная компания Шармы VRLS, также связанная с Эссой, была с финансовой точки зрения «встроена» в корпоративную империю семьи Гупта. В то же время сама Tequesta выдала компании многомиллионный заем, о чем свидетельствует балансовый отчет Tequesta за сентябрь 2014 года, полученный из архива Guptaleaks.
Сферы влияния семьи Гупта тем временем расширялись. В следующем году, как явствует из оказавшейся у журналистов OCCRP служебной записки, Transnet поручила Regiments привлечь 800 миллионов долларов, необходимых для покупки локомотивов. (См.: Guptas, Nedbank skillfully extract money from South African state firm)
Всего Transnet хотела приобрести 1064 локомотива, при этом доля поставок китайской компании должна была вскоре увеличиться с 359 единиц более чем до 500.
В начале 2017 года прибыли первые два локомотива, и выяснилось, что они непригодны для использования. Признав наличие «недоработок», представители Transnet заявили, что эти два локомотива — всего лишь прототипы. Срок поставки остальных локомотивов остается неясным.
По накатанной
Компания China South Rail отправила «комиссию» за локомотивную сделку фирмам Regiments Asia и Tequesta по частям, составившим от 100 тысяч до нескольких миллионов долларов.
Согласно банковским данным, все входящие платежи на счет Regiments Asia приходили от China South Rail: судя по всему, фирма была зарегистрирована конкретно под эту сделку. В документах Tequesta прослеживается то же самое — от China South Rail поступало 90 процентов средств.
Однако надолго деньги в этих подставных структурах не задерживались. Из них платежи направлялись более чем в 35 компаний-пустышек по всему миру, в основном через счета HSBC в Гонконге и других местах, а также через иные банки в Лондоне, Йоханнесбурге, Дубае и США.
Regiments Asia заплатила со своего счета подставным компаниям, которые не занимались никакой видимой деятельностью, не имели сотрудников и даже физических адресов, более ста миллионов долларов. С конца 2014-го по февраль 2017 года (а особенно в 2015 году) эти компании, в том числе Gallenade, Success Stand, Shun Shi, Honorway, Bestway, PAI, Al Malaki, Vogen, Daya и Flybright, регулярно получали деньги — а порой и ежедневно. Tequesta заплатила тем же «пустышкам» более 60 миллионов долларов.
Члены семьи Гупта часть этих средств получали напрямую посредством трансакций, которым сотрудники отделов надзора крупных банков присваивали статус проблемных.
В целом, по данным OCCRP, деньги от Regiments Asia, Tequesta и других подставных компаний получали и отправляли более 20 банков. В качестве основного оператора выступал HSBC, также в этот список входят National Westminster в Великобритании, Wells Fargo в США, индийский государственный Bank of Baroda, Habib Bank, Standard Chartered Bank и еще десяток китайских банков, в том числе Bank of China и China Citibank. Часто переводы получали статус «комиссии».
Денежные потоки по одному из ключевых каналов в ЮАР — от подставной компании Homix — достигли таких масштабов, что Mercantile Bank закрыл ее счет всего через 11 дней после регистрации. За это время фирма, во главе которой, предположительно, стоял юридический консультант Эссы Ашок Нарайан, успела отправить подконтрольной семье Гупта гонконгской фирме Morningstar International 8,4 миллиона долларов.
Крупные банки, в том числе Bank of Baroda и HSBC, без вопросов проводили платежи с 2014 по 2017 год. Однако сотрудники Mercantile заметили подозрительные трансакции в течение четырех рабочих дней с момента открытия счета. Они сообщили об этом в Южно-Африканский резервный банк, который потребовал блокировки счета, что они и сделали.
Как и другие вовлеченные в эту схему подставные компании, фирма Homix не вела никакой коммерческой деятельности и не имела сотрудников. Однако за каждым отправленным ею денежным переводом в фирму Morningstar мгновенно следовало другое действие. Например, 27 мая 2015 года, ровно в то же время, когда Homix направила в International Trade два платежа, Morningstar перевела те же суммы в Gallenade и Billion Lucky. На следующий день схема повторилась.
После того как банк Mercantile закрыл счет компании Homix, деньги в Morningstar начали отправлять новые структуры, скорее всего, неизвестные банку.
Часть средств фирмы Morningstar в итоге оказались в США, в компании MNT Trading, которая получала переводы с гонконгского счета Morningstar на свой счет в Wells Fargo.
Между компаниями Tequesta и Regiments через международные банки, преимущественно HSBC и Bank of Baroda, прошло более 160 миллионов долларов.
Множество проведенных членами семьи Гупта трансакций, в том числе покупки шикарных автомобилей, продуктов или даже кофе и бейглов в Pret-a-Manger в Лондоне, также были помечены как «подозрительные» сотрудниками отделов надзора нескольких крупных банков.
Но дальше этих пометок дело не пошло, и трансакции продолжились.
Южноафриканский парламентский комитет по государственному предпринимательству проводит расследование влияния семьи Гупта на принадлежащие государству организации, в том числе на компанию Transnet. Однако он уделяет мало внимания Bank of Baroda, HSBC и другим банкам, которые помогали семье, забирая себе комиссию за переводы. Между прочим, «рискованные» трансакции, как, например, описанные выше крупные денежные потоки, приносили банкам больше комиссионных.
Без комментариев
С компанией China South Rail на момент публикации материала связаться не удалось.
Эсса на вопросы журналистов не ответил.
В Wells Fargo от комментариев отказались, ссылаясь на конфиденциальность информации о клиентах.
Habib Bank также не стал отвечать на вопросы о счете, зарегистрированном на Эссу.
Представители Regiments заявили, что решительно ничего не знают о Regiments Asia и что их сотрудничество с Transnet было «соответствующим образом санкционировано», то есть было законным.
Шарма сообщил журналистам OCCRP, что он «не совершал никаких неправомерных действий на посту в совете директоров Transnet».
В Transnet не стали давать комментарии по поводу юридической действительности договора о поставке локомотивов, о роли компаний Regiments, Regiments Asia и Tequesta, а также о комиссиях на сумму 114,6 миллиона долларов, о которых стало известно OCCRP.
Временные метки говорят о том, что все электронные письма с просьбами о комментариях были открыты и просмотрены.