Отель Polyusi находится рядом с самым популярным болгарским черноморским курортом Солнечный берег, недалеко от Бургаса. На первом этаже отеля было открыто казино Gold.
Владеют и управляют отелем лица, связанные с двумя организованными преступными группировками: Security Insurance Company, сокращенно SIC, и Vasil Iliev Security (VIS) 2. Подробная информация об их незаконной деятельности содержится в развернутом отчете полиции.
По данным Bivol, в период с 2008 по 2013 год первый этаж отеля, где находится казино, принадлежал компаниям, владельцем и директором которых был отец Орена Хазана — Иехиэль и другие члены семьи.
В целом между семьей Хазана и владельцами казино обнаруживаются разнообразные связи. Например, болгарское представительство израильской фирмы, принадлежащей Орену Хазану, зарегистрировано по тому же адресу, что и две компании, управляющие Casino Gold. Кроме того, тот же адрес указан на выданной казино лицензии на игорный бизнес.
Кроме того, известно, что болгарско-израильский лоббист Якоб Ерассы, руководитель одной из этих управляющих казино компаний, несколько раз встречался в Тель-Авиве с Иехиэлем Хазаном в присутствии израильских министров и главы болгарской полиции Ангела Антонова.
Политический скандал
From left: Yahiel Hazan, Angel Antonov, Miri Regev, Silvan Shalom, Nikolai Krushkov В прошлом месяце Хазан оказался в центре политического скандала в Израиле, когда по Второму каналу израильского государственного телевидения прошла информация о том, что он директор казино на курорте Солнечный берег. По данным канала, в казино Хазана клиентам предоставляли проституток и тяжелые наркотики. После этих заявлений он был отстранен от исполнения своих обязанностей.
При этом сам израильский политик отрицал все обвинения и угрожал журналистам судом.
Хазан заявил, что никогда не был директором казино: по его словам, он руководил отелем, «в котором располагалось казино», и не имел к игорному бизнесу никакого отношения.
Связь между Хазаном, отелем и казино найти непросто, ведь ее скрывает целая сеть фирм, зарегистрированных в офшорных налоговых гаванях.
Земельный участок и расположенный на нем отель принадлежат компании Polyusi Ltd. С 2014 года ею владеет фирма Moren Ltd. — зарегистрированная на Сейшельских островах офшорная структура, владельцем которой на бумаге числится гражданин России Анвар Мунла.
Фирма Moren Ltd. купила Polyusi Ltd. в августе 2014 года у гражданина Болгарии Валерия Крастева, который в полученном Bivol отчете полиции фигурирует как предполагаемый член преступной группировки. Кроме того, один из директоров Polyusi Ltd., Славян Теофилов, значится в отчете как член болгарской организованной преступной группировки SIC, а Крастев — как член преступной организации VIS.
В отчете также говорится, что Теофилов приехал в Бургас в 1995 году, чтобы работать на SIC вместе с неким Поли Пантевым, который был убит киллером на острове Аруба в марте 2001 года. По данным отчета, Теофилов занимался контрабандой, грабежами и отмыванием денег.
Журналисты Bivol изучили архивные базы данных коммерческих предприятий и обнаружили, что в прошлом Теофилов был связан с фирмой Moren Ltd. Он продал свои акции в компании Universum Energy фирме Moren Ltd. и Юлиану Органджиеву, бывшему члену совета директоров модельного агентства Visage, также связанного с группировкой SIC.
Связи между Хазаном и упомянутыми болгарскими компаниями установить непросто, поскольку у отеля и у казино были разные владельцы, а в деле также были замешаны его родственники.
Этаж отеля, на котором располагается казино, принадлежал отцу Орена, Иехиэлю Хазану, и его дяде Йосефу Хазану.
В 2008 году компания Polyusi Ltd. продала первый этаж отеля на Солнечном берегу фирме Miranda Investment, полностью принадлежащей бизнесмену Берти Синбети, за 325 000 болгарских левов (около 187 000 долл. США). Однако в 2013 году Синбети передал 49% своих акций Йосефу Хазану, дяде Орена Хазана.
Пять лет спустя, в мае 2013 года, фирма Miranda продала этот объект другой компании, ATID LTD., владеют которой Йосеф и Иехиэль Хазаны, дядя и отец Орена Хазана. На этот раз сумма сделки составила 625 000 левов (360 000 долл. США).
Oren HazanК слову, отец Хазана в прошлом также был депутатом кнессета и как парламентарий был осужден за двойное голосование.
Несколько месяцев спустя, 24 сентября 2013 года, первый этаж отеля вновь сменил хозяина — фирма ATID LTD. продала его компании M.H.Sh. за 640 000 левов (367 500 долл. США). Компания M.H.Sh принадлежит гражданке Израиля Эдне Хазан. Неясно, связана ли она с другими упомянутыми здесь людьми по фамилии Хазан, но точно известно, что компания M.H.Sh. была зарегистрирована всего за несколько дней до подписания договора купли-продажи.
Однако у Эдны Хазан недвижимость также не задержалась — через два месяца, 11 ноября 2013 года, она продала ее фирме C Media Group, потеряв на этой сделке порядка 20 000 долл. США.
Фирма C Media Group зарегистрирована по тому же адресу в болгарской столице Софии, что и компания Sunny Beach Entertainment, владеющая игорной лицензией на Casino Gold. Обе компании принадлежат организации Kamchiya Beach Resort. Она единоличный собственник фирмы C Media, а через другую компанию владеет 90% фирмы Sunny Beach Entertainment. Остальные 10% принадлежат Якобу Ерассы, болгарско-израильскому лоббисту.
Этот адрес в Софии — улица Златен Рог, дом 22, 10-й этаж, офис 26 — судя по всему, пользуется большой популярностью.
Например, там находится болгарское представительство израильской фирмы Achi Im Yozma, принадлежащей Орену Хазану и его дяде Йосефу Хазану. По данным израильского реестра юридических лиц, компания Хазана так и не выплатила предусмотренную законом регистрационную пошлину.
Этот адрес также использовали:
Miranda Investment, первый владелец Casino Gold
C Media Group, четвертый владелец казино
Kamchiya Beach Resort, владелец Sunny Beach Entertainment и C Media Group
Sunny Beach Entertainment, управлявшая казино с 2012 по 2014 год
Inmobiles, управлявшая казино с 2014 года
Казино вновь сменило владельца 30 апреля 2015 года, когда компания C Media Group продала его фирме Sagittarius Ltd. за 585 000 левов (338 000 долл. США). Новым собственником казино стал Юлиан Органджиев, директор модельного агентства Visage.
Компания Sunny Beach Entertainment, управлявшая Casino Gold до 2014 года, также тесно связана с семьей Хазана.
Не платившее налоги казино лишилось лицензии
По информации Государственной комиссии по азартным играм Болгарии, история с лицензией этого казино весьма туманна.
В 2012 году комиссия выдала компании Sunny Beach Entertainment лицензию на деятельность Casino Gold сроком на пять лет. В 2014 году Национальное агентство по налогам и сборам Болгарии сообщило комиссии о том, что компания не уплатила налоги, и лицензия была заморожена на шесть месяцев. В итоге компания Sunny Beach Entertainment так ничего и не заплатила, и 10 февраля 2015 года комиссия аннулировала ее лицензию.
Руководитель и представитель компании Sunny Beach Entertainment — Ерассы, болгарско-израильский лоббист, выступающий также за возвращение короля Симеона Сакскобургготского в Болгарию. Осенью 2014 года, когда компания впервые лишилась лицензии, Ерассы получил удар ножом в Пловдиве, втором по величине городе Болгарии, о чем сообщил лишь журналист агентства Bivol Младен Дочев.
Позднее, 28 июля 2014 года, комиссия по азартным играм выдала лицензию на игорный бизнес (но не на казино) компании Inmobles, зарегистрированной в известном уже нам доме номер 22 на улице Златен Рог, где имеют «прописку» и фирма Sunny Beach Entertainment, и Ahi Im Yozma Орена Хазана. Руководитель Inmobles — софийский юрист Иван Симеонов Христов, чей офис также расположен по адресу: ул. Златен Рог, дом 22. Сотрудники Bivol связались с офисом юридической компании, но получить разъяснений от Симеонова не удалось.
У Ерассы и семьи Хазан есть и другие общие интересы. По данным израильской газеты Haaretz, Ерассы и Иехиэль Хазан провели ряд встреч, где обсуждали политические вопросы.
Так, Иехиэль Хазан и Ерассы встречались в Софии и Тель-Авиве, где говорили о болгарских трудовых мигрантах в Израиле. Кроме того, Ерассы принял участие во встрече в Израиле в мае 2012 года, на которой присутствовали глава болгарской полиции Ангел Антонов со своим заместителем Николаем Крушковым, а также бывший спикер кнессета Реувен Ривлин (ныне президент Израиля), бывший министр Сильван Шалом и нынешний министр Мири Регев.
Угрозы в адрес сайта
Двенадцатого июня в эфире Второго канала израильского телевидения была показана передача про Орена Хазана, в которой были использованы данные расследования агентства Bivol. Несколько часов спустя в Bivol получили отправленное из-за границы предупреждение о планируемом нападении на сотрудников организации.