Внезапному рейду предшествовала публикация журналистами данных о том, что председатель правящей Социал-демократической партии Румынии (СДП) Ливиу Драгня, спикер нижней палаты парламента, был связан с Tel Drum SA — малоизвестной компанией, получившей сотни миллионов евро из румынского бюджета благодаря инсайдерским сделкам.
28 апреля OCCRP и RISE Project обнародовали расследование с деталями того, как Драгня получал дивиденды от инвестиций в Бразилии, которые совершал один из руководителей этой компании. С расследованием ознакомились и в Record TV — второй по величине телекомпании в Бразилии, чьи журналисты решили объединить усилия с коллегами из RISE Project для работы над репортажем в продолжение апрельской публикации. Новый материал был опубликован и показан в телеэфире Румынии и Бразилии 3 июля.
Во вторую часть расследования среди прочего вошли данные, полученные от источников в бразильской погранслужбе, с подробностями визитов Драгни в Бразилию вместе с двумя румынскими бизнесменами, с которыми, по его собственным словам, он не имел общих дел. Документы содержали даты прилетов и номера авиарейсов и сведения о месте пересечения границы, доказывающие, что трое румын путешествовали вместе.
Одним из бизнесменов был Костел Комана — владелец железнодорожной компании, получавший крупные заказы от правительства Румынии. Позднее он покончил с собой на борту самолета во время рейса. Вторым был Мугурэл Георгиас — один из руководителей окутанной завесой тайны компании Tel Drum SA, занятой дорожным строительством. В отношении этой компании сейчас ведется расследование на предмет коррупционных нарушений. Драгня и оба бизнесмена были связаны многолетней дружбой.
В еще одном расследовательском репортаже о Драгне, обнародованном 6 июля, рассказывается о попытках близких к политику властных сил подмять под свой контроль правоохранительную структуру, которая ранее расследовала его возможные коррупционные деяния.
Партия Драгни контролировала парламент Румынии в тот момент, когда OCCRP присудил законодательному органу звание «Человек года — 2013 в сфере оргпреступности и коррупции» за стремление принять закон, который сделал бы ненаказуемыми коррупционные преступления политиков и должностных лиц. Повторную попытку протолкнуть нормативный акт законодатели предприняли в январе этого года, но из-за многотысячных уличных протестов граждан были вынуждены отказаться от этих планов.
Бразильские рейсы
Сюжет расследования RISE Project, которое, как видно, вызвало сильные эмоции у Драгни, берет начало 16 февраля 2009 года — весьма удачного для Драгни и его друзей. В тот день, по информации журналистов, самолет рейса №165 португальской авиакомпании TAP приземлился в аэропорту города Форталеза на северо-восточном побережье Бразилии.
Среди пассажиров на его борту были трое граждан Румынии, которым в последующие годы предстоит сыграть довольно важную роль в экономике и политике своей страны.
Ливиу Драгня станет одним из самых влиятельных румынских политиков — вскоре он возглавит правящую партию социал-демократов, несмотря на условный срок за подтасовки в ходе политического референдума.
Жизнь Костела Команы через некоторое время пойдет по трагическому сценарию. Через одну из его ключевых компаний пройдут сотни миллионов евро бюджетных средств, но эту же компанию потом будут проверять румынские правоохранители на предмет мошенничества. Через шесть лет Комана сведет счеты с жизнью в туалете авиалайнера незадолго до посадки в Коста-Рике.
Что касается Мугурела Георгиаса, то в 2009 году он был руководителем румынской компании Tel Drum SA, которую приватизировал Драгня. Контроль над компанией осуществлялся через так называемые предъявительские акции — это означало, что распоряжался ею тот, у кого фактически были эти акции.
Также в 2009 году:
Драгня стал генеральным секретарем Социал-демократической партии Румынии — самой влиятельной в стране.
Драгня получил сотни тысяч евро от Команы по итогам сомнительных сделок с недвижимостью.
Tel Drum SA один за другим получала госзаказы, хотя структура собственности компании была скрыта. .
Принадлежащая Комане железнодорожная компания Regiotrans получила государственные субсидии на 13,5 миллиона евро.
По информации, оказавшейся в распоряжении Record TV, с 2009 по 2016 год Драгня в общей сложности прилетал в Форталезу 16 раз, Георгиас — 13 раз, а Комана — 11. Иногда они приезжали вместе, иногда по двое. Уезжали порой также вместе или по двое. Большинство визитов всех троих по времени пересекались, при этом Драгня, как правило, прибывал или улетал из Бразилии несколькими днями раньше или позже Георгиаса и Команы.
Сведения об этих приездах противоречат заявлениям Драгни и Георгиаса о том, что они не поддерживали контакты со времени, проведенного в вузе. Кроме того, Драгня отрицал какую-либо связь с компанией Tel Drum SA, которой руководил его бывший коллега, однако были основания полагать, что именно Драгня был ее тайным владельцем.
В 2011 году в интервью румынской газете Adevărul Георгиас сказал: «Да, мы были коллегами по факультету транспорта. Мы пели вместе в музыкальной группе. Что тут плохого? У нас тогда было мало возможностей для досуга. Не могу сказать, что мы поддерживали общение. Я узнаю о нем [только] из телевизора».
В 2011 году в интервью румынской газете Adevărul Георгиас сказал: «Да, мы были коллегами по факультету транспорта. Мы пели вместе в музыкальной группе. Что тут плохого? У нас тогда было мало возможностей для досуга. Не могу сказать, что мы поддерживали общение. Я узнаю о нем [только] из телевизора».
К примеру, 1 февраля 2011 года штампы в паспортах при выезде из Бразилии были им поставлены с разницей в две минуты, после чего они сели в один самолет, вылетавший в Европу.
3 июля этого года, когда расследование о поездках Драгни было опубликовано в Румынии и Бразилии, редактор OCCRP и RISE Project получил в WhatsApp сообщение от Драгни, который сообщал, что журналисты RISE Project якобы преследовали его и нарушили закон, охраняющий его частную жизнь и персональные данные.
Скриншот страницы с перепиской в WhatsApp, где Ливиу Драгня заявляет журналистам, что при проведении расследования о нем они нарушили закон (и в конце желает им удачи). (Фото: RISE Project) Сообщение Драгня закончил пожеланием журналистам удачи.
O 5 июля RISE Project опубликовал на своей странице в Facebook анонс нового расследования о Драгне и попытке политика взять под свой контроль одну из спецслужб Румынии.
В тот же день Драгня прибыл в парламент и утверждал, что никак не связан с возможными злоупотреблениями в коммерческой сфере. Также, по его словам, он уведомил посольство Бразилии о том, что касающиеся его персональные сведения были переданы журналистам.
Кроме того, Драгня заявил, что на публикацию лжи о нем тратятся огромные деньги, и поинтересовался источниками финансирования RISE Project.
И на следующий день сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством из налогового ведомства нагрянули в офис журналистской организации в Бухаресте. На отправленный журналистами по WhatsApp вопрос, его ли рук дело этот неожиданный визит оперативников, Драгня ответил: «Нет, что вы! Я сам только что об этом узнал!»
Позднее политик появился в эфире одного из телеканалов, где заявил, что возмущен проверкой в журналистской организации, и даже предположил, что его могли таким образом «подставить». Медийные структуры Румынии, экспертные и аналитические организации осудили действия силовиков и потребовали, чтобы ведомство по борьбе с мошенничеством не превращалось в орудие политической борьбы.
Среди прочего Драгня обвинил американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса в том, что он является виновником его неприятностей.
Учрежденный Соросом фонд «Открытое общество» — один из нескольких источников финансирования как для RISE Project, так и для OCCRP. Ни Джордж Сорос лично, ни его фонд никак не влияют на редакционную политику и содержание материалов OCCRP и RISE Project.
Скриншот страницы с перепиской в WhatsApp, где Ливиу Драгня отрицает связь с внезапной проверкой силовиков в офисе RISE Project. (Фото: RISE Project) Адвокат Драгни Мария Васий в одном из ТВ-эфиров утверждала, в частности, что объединение RISE Project наняло британское детективное агентство, чтобы следить за политиком. Представитель RISE Project Атилла Биро ответил на это: «Чушь! Зачем нам нанимать детективов, если мы как журналисты сами занимаемся расследованиями?»
Секретный отчет и борьба за спецслужбу
Через несколько часов после того, как проверяющие из отдела по борьбе с мошенничеством покинули редакцию RISE Project, журналисты объединения опубликовали новое расследование, повествующее о попытках близких соратников Драгни в парламенте взять под свой контроль разведывательное управление полиции путем изменения закона, регулирующего его деятельность. Ранее это ведомство вело расследование в отношении Драгни.
Такое нормативное изменение лишило бы Совет национальной безопасности Румынии влияния в деле назначения главы секретной службы. В совет входят в том числе президент страны и руководители других спецслужб.
Если изменение закона вступит в силу, назначать начальника полицейской разведслужбы будет единолично министр внутренних дел. Этот пост сейчас занимает бывший советник Драгни Кармен Дан, связанная с главой социал-демократов многолетней дружбой. Впрочем, последнее слово в вопросе принятия или непринятия предложенных поправок остается за президентом страны Клаусом Йоханнисом.
Новое расследование RISE Project раскрывает данные секретного отчета 2011 года, составленного сотрудниками разведывательного управления полиции.
В отчете высказано предположение, что владельцем Tel Drum SA был Драгня, и описан целый ряд коррупционных сделок с участием компании, в ходе которых происходило нецелевое расходование денег Евросоюза. Здесь же упоминаются договоренности и операции между Драгней и Калином Попеску Тэричану, главой верхней палаты румынского парламента и ключевым политическим союзником Драгни.
Готовя материалы для своего расследования, журналисты RISE Project поговорили с бывшим сотрудником полицейской разведслужбы, который вел проверку в отношении Драгни в жудеце (административной области. — Прим. ред.) Телеорман, самом бедном в Румынии. В свое время Драгня был главой Административного совета этого жудеца — высшего органа управления регионального уровня.
Собеседник журналистов, просивший не называть его имя, опасаясь возмездия, заявил, что, несмотря на собранные веские улики, доказывающие нарушение закона, прокуратура отказалась предпринимать дальнейшие действия. «В итоге никаких уголовных дел на основе этих улик возбуждено не было, — заявил бывший правоохранитель. — Все, что мы смогли, — это арестовать членов криминального сообщества, не связанного с Драгней».
В разговоре бывший офицер предупредил журналистов, что они рискуют поплатиться даже за то, что задают вопросы: «У Драгни свои люди повсюду, во всех структурах, — пояснил он, — никто вам не поможет получить информацию». На одной из встреч этот человек передал журналистам полицейский отчет 2011 года, связанный с Драгней.
«Отчет позволит вам лучше понять здешнюю ситуацию… Если бы тогда все мы как следует выполняли свою работу, то не оказались бы в таком положении», — сказал бывший полицейский.
Публикация отчета вызвала настоящую бурю в СМИ и политических кругах. Министр внутренних дел Дан заявила, что документ не подлинный, и пообещала сделать все возможное, чтобы установить источник «утечки».
В то же время бывший начальник румынской полиции Ливиу Попа подтвердил RISE Project, что знакомился с тем отчетом 2011 года. О том же заявил Юльян Чоробеску, который в тот год был шефом полиции жудеца Телеорман.
Вскоре после того как RISE Project опубликовал свои материалы, главное антикоррупционное ведомство Румынии — Управление по борьбе с коррупцией — заявило, что обнародованная информация, включая данные секретного отчета и сведения о «бразильском следе» сомнительных сделок, будет использована в начатом некоторое время назад расследовании.
Прокуратура Бразилии также уже проверяет данные о возможном отмывании денег, связанном с финансовыми вложениями близких к Драгне людей. Речь идет об инвестициях в объекты в Форталезе и в деревушке Кумбуко на океанском побережье, ставшей местом паломничества туристов.
Бразильский следователь Ромуло Морейра Конраду заявил Record TV, что если средства, использованные для приобретения недвижимости в стране, имели незаконное происхождение, то это будет основанием для возбуждения дела об отмывании денег, вне зависимости от того, что средства шли из Румынии.