В 2008 году в венгерском выпуске новостей один бизнесмен рекламировал свой крупный инвестиционный проект. Он собирался построить в соседней Румынии два биоэтанольных завода, которые должны были скупать урожай у местных фермеров и перерабатывать его в топливо.
«Думаю, это принесет им хорошую прибыль», — заявил Эрик Банки, который оказался управляющим венгерским отделением HP Investment — румынской компании, предложившей инвестировать 70 миллионов евро в строительство одного из заводов.
Банки был не столько бизнесменом, сколько влиятельным политиком. С 1998 года он был депутатом венгерского Национального собрания, а с партией «Фидес» ему удалось получить пост главы Экономического комитета.
Партнеры OCCRP — Direkt36 в Венгрии и RISE Project в Румынии — провели совместное расследование и выяснили, что с 2007 по 2010 год Банки через разные компании потратил почти миллион евро на покупку более чем 110 гектар земли в Румынии. Среди этих территорий оказались и участки, предназначенные для строительства двух заводов.
Он не указывал в декларациях подробностей своего бизнеса в Румынии, и закон не обязывает венгерских чиновников это делать. Однако партнеры OCCRP Direkt36 и RISE Project изучили документы, и некоторые детали сделок вызвали у них серьезные вопросы.
Во-первых, возник вопрос о приобретении земли. Некоторые сделки, проведенные Банки, требовали участия в тендере по меньшей мере двух компаний. Но заявку на участие подал лишь один конкурент, и совладельцем этой компании был двоюродный брат Банки. Если верить данным, указанным в налоговой декларации, то непонятно, откуда взялись деньги на покупку земли. А договор, который изучили репортеры, противоречит заявлениям Банки о возможном финансировании биоэтанольного проекта.
Кроме того, согласно документам румынского суда, обещанные заводы так и не были построены, а компании Банки задолжали более 2,3 миллиона евро органам местного самоуправления. В основном эту сумму составляли неуплаченные штрафы, поскольку план с треском провалился. В итоге в качестве оплаты власти конфисковали земли, купленные Банки примерно за 390 000 евро, хотя эта сумма составляла лишь 17% долга.
Сегодня большинства румынских компаний Банки уже нет, а принадлежащие ему участки конфискованы в связи с судебными процедурами по делу о банкротстве.
Неполное декларирование доходов
Закон Венгрии обязывает парламентариев ежегодно подавать отчет о состоянии активов и сообщать о своем финансовом положении. Сотрудники Direkt36 проверили декларации Банки с 2000 по 2018 год — в них сообщается, что с 2015 года он приобрел более 200 гектар земли в Венгрии, но ни в одной из деклараций не упомянуты участки, купленные в Румынии.
В венгерском законе нет прямых указаний о том, что парламентарий должен декларировать не только личные активы, но и те, которыми он владеет через компании. Некоторые депутаты декларируют косвенно принадлежащее им имущество, но Банки сообщал лишь о существовании своих компаний в Румынии. Он ничего не писал о приобретенных через них землях и о долгах компаний.
Банки сказал представителям Direkt36, что у него не было причин сообщать об этом. «Активы компании и личное имущество — это разные вещи, — заявил он. — Если недвижимость принадлежит компании, то ею не может владеть частное лицо». По документам Банки принадлежали 90% акций одной компании, купившей землю, и 100% другой.
Также в декларациях Банки нет никаких данных о том, откуда он взял почти миллион евро, который потратил на покупку земли в Румынии с 2007 по 2010 год.
Согласно декларациям и отчетам о заработной плате, с 2000 года официальная зарплата Банки колебалась от 20 900 до 39 000 евро в год. Его венгерские и румынские компании либо теряли деньги, либо заявляли о низких доходах, которых не хватило бы на покупку земли. Долг одной из его компаний возрос примерно с 291 000 евро в 2007 году до 668 000 евро в 2010-м.
Банки сказал Direkt36, что средства на покупку земли он брал в кредит у иностранных и венгерских компаний. Он заявил, что не помнит их названий, и отказался показать документы, подтверждающие существование и количество этих кредитов.
Биоэтанольные обещания
Банки начал политическую карьеру в 90-е годы. Он был партийным активистом и работал в администрации южного медье Баранья. Со временем ему удалось занять важный пост в правящей партии «Фидес».
С 1998 года Банки работал в законодательных органах Венгрии (за исключением двухлетней отлучки в Брюссель в качестве члена Европарламента с 2012 по 2014 год). И хотя в основном он держался в тени, в октябре 2015-го он возглавил Экономический комитет — орган, который согласно правилам Национального собрания позволяет правящей партии «Фидес» составлять и проводить законопроекты без существенных дебатов.
Также Банки активно занимался бизнесом. С 90-х годов он был совладельцем венгерских компаний, которые специализировались на управлении недвижимостью, консалтинге и сельскохозяйственном производстве.
Свою деятельность в Румынии Банки развернул в 2006 году, основав строительную компанию HP Investment SRL. Согласно румынскому реестру юридических лиц, с самого начала ему принадлежали 90% этой компании.
На карте указано, где Банки покупал землю в Румынии. В таблице перечислены приобретенные им участки. Нажмите, чтобы увеличить. (Эдин Пашович)
Одновременно с ним в Румынии появилась Duna Development Ltd. — строительная компания, которой в то время совместно владели Австрия и Венгрия. Duna занималась разработкой альтернативных источников энергии в Венгрии; в Румынии у нее были аналогичные планы.
«В тот момент биоэтанольные заводы казались самым перспективным вложением», — сказал журналистам Direct36 бывший менеджер ныне не действующей Duna Тибор Эрсек. Как девелоперская компания, Duna отвечала за подготовку проектов, включая все необходимые разрешения, заключения технических экспертиз и поиск потенциальных инвесторов. В июне 2007 года венгерские СМИ сообщили, что Duna собралась построить в Румынии два биоэтанольных завода неподалеку от границы с Венгрией — в Салонте и Карее (жудец Сату-Маре).
Эрсек вспомнил, что Duna обсуждала с компанией Банки сотрудничество на заводах, но ни Эрсек, ни Банки не помнят, привело ли это к подписанию каких-либо контрактов.
Характер отношений между Duna и компаниями Банки остается неизвестным. Но действия Банки дают веские основания полагать, что их связывает деловое партнерство. Материалы судебных заседаний и городской администрации свидетельствуют, что румынские компании купили землю в Салонте и Карее в период с 2007 по 2010 год и что в 2008 году Банки подписал договор о строительстве биоэтанольного завода в Салонте.
Земли Банки в Салонте. (Фото: Rise Project Romania)
По всей видимости, Банки воспользовался помощью родственников. Власти Салонты в 2007 и 2008 годах провели аукционы по продаже муниципальных земель в промышленных зонах.
По правилам открытых аукционов чиновники должны получить предложения как минимум от двух компаний, чтобы продажа считалась действительной. HP Investment Банки выиграла открытые торги на покупку земли дважды. В обоих случаях единственным соперником компании была MSB Invest SRL. Ее совладелец — двоюродный брат Банки Петер Мадар.
Оба раза компании одновременно подали заявки, но HP Investment предложила за один квадратный метр чуть больше, чем фирма кузена Банки (на 0,25 евро больше на первых торгах и на 0,05 евро — на вторых).
«Конкурс был открытый. Я только во время торгов узнал, что мой брат тоже участвует», — заявил Банки Direkt36, не уточнив, о каком из двух аукционов идет речь.
По словам Мадара, он узнал о конкурсе от «делового партнера». Мадар категорически отверг предположение о том, что вместе с Банки заранее спланировал участие в торгах. «Конечно, нет», — ответил он на прямой вопрос журналистов Direkt36.
Сразу после второго открытого аукциона MSB Invest SRL «свернул всю деятельность». Победа на торгах позволила HP Investment купить в Салонте 12,5 гектара земли по цене чуть больше 315 000 евро. Банки также купил дополнительные 0,4 гектара у приватизированной госкомпании, заплатив вдвое больше, чем отдал городской администрации за земли поблизости.
Банки купил еще 90 гектаров в Салонте и ее окрестностях в 2007-2009 годах через сельскохозяйственный концерн, созданный в 2007 году. Журналистам он сказал, что приобрел земли под фермерское хозяйство, которое планировал развивать, когда будет построен завод.
Банки напомнил, что финансировать строительство биоэтанольного завода в Салонте должны были иностранные компании, в то время как его HP Investment отвечала за управление проектом, получала земли и вела переговоры с местными фермерами.
«Моя компания не инвестировала в проект ни копейки. Всё, что мы вложили, — это наш труд и энергию», — заявил он Direkt36. По словам Банки, проект заинтересовал швейцарскую компанию, которой владел американский инвестфонд. Именно она, дескать, вложилась в завод, включая покупку земель под его строительство. Фонд якобы заключил с HP Investment контракт, но Банки не смог вспомнить названия фирмы и подкрепить свои слова документами.
На деле же контракты, которые Банки подписал, когда его компания купила землю, требовали, чтобы он сам инвестировал 70 миллионов евро в строительство завода по производству биоэтанола. Ни о каких других инвесторах речи не было.
Он согласился завершить строительство проекта к октябрю 2009 года и нанять до 80 местных жителей. (Первый контракт; второй контракт)
В случае если компания не выполняла требование в срок, она должна была выплачивать по 0,01 процента от стоимости сделки (порядка 7000 евро) ежедневно до конца строительства.
Салонты Банки было мало. В 2010 году он купил участок в Карее — еще одном городке, где Duna Development планировала биоэтанольный завод. На этот раз HP Investment обошлась без муниципальных торгов и купила румынскую компанию Cobochim SRL. Сделка оценивалась в 532 000 евро, как писали официальные румынские источники.
Земли Банки в Карее. (Фото: Rise Project Romania)
В отличие от сделки в Салонте компания Банки не подписывала никаких инвестиционных контрактов с администрацией города Карей. Завод там так и не появился. Cobochim обанкротилась в 2016 году. Процедуре банкротства подлежат также земли, которые принадлежали фирме.
Забытые долги
Согласно финансовым отчетам румынских компаний Банки, их прибыли не хватало на покупку земли. HP Investment потратила более 922 000 евро на участки и компании в период с 2007 по 2010 год. За этот период ее долги выросли с 291 000 до 688 000 евро.
Банки заявил, что недостающую сумму удалось покрыть благодаря займам, но не вспомнил, кто именно одолжил его компании деньги, и не подтвердил свои слова документально.
«Рост долгов соразмерен покупкам. Компании, у которых был интерес в реализации биоэтанольного проекта, одолжили HP Investment на покупку земли», — сказал он.
Он не смог объяснить, как его компания, в финансовых отчетах которой говорится о долге в 688 000 евро, смогла купить землю за 922 000 евро. «Возможно, бухгалтерия что-то упустила, я не могу объяснить это иначе», — сказал Банки Direkt36.
По его словам, HP Agro также купила землю на заемные деньги. Он заявил, что компания его брата в Венгрии заняла некую сумму на покупку 90 гектаров, но не смог вспомнить ее название.
И грянул кризис
Несмотря на грандиозные планы Банки, биоэтанольный завод в Салонте так и не был построен. В сентябре 2010 года, почти через год после того как предприятие должно было заработать, Банки обвинил в отсрочке глобальный финансовый кризис. «Как вам известно, 2008 год привнес отрицательные изменения в мировую экономику… В результате участники рынка уходят из него, поэтому мы так и не нашли партнеров для биоэтанольного проекта», — говорится в его письме мэру Салонты и местному городскому совету.
В заявке на строительство завода Банки не упомянул, что ему понадобятся дополнительные инвестиции. В письме он осуждает кредиты, которые Венгрия и Румыния взяли в Международном валютном фонде (МВФ), и говорит, что не сможет найти инвесторов, пока не кончится кризис.
Банки дал новые обещания. Предложил использовать современные технологии, чтобы производить электричество из бытовых отходов, собрался повысить собственные инвестиции до 91 миллиона евро и увеличить на 20 процентов количество изначально обещанных рабочих мест. По его словам, теперь завод должен был заработать в мае 2014 года. Также Банки просил не штрафовать его, поскольку из-за кризиса не мог позволить себе уплатить штраф.
И хотя в HP Investment по-прежнему не было сотрудников, чиновники Салонты дали Банки еще один шанс. Они утвердили новый срок сдачи объекта, инвестиционный план и отменили неустойку. По новым условиям договора штраф за неисполнение должен был начисляться с 2014 года.
Несмотря на щекотливое положение, Банки продолжил активно участвовать в городской жизни. В 2010 году вместе с Демократическим союзом венгров Румынии он учредил ежегодную «Премию Бочкаи» для выдающихся венгров, «которые сделали вклад в развитие Салонты».
В 2011 году Банки вручил награду местной танцевальной фолк-группе на благотворительном вечере, где был замечен и мэр Салонты Лазло Торок.
Помимо этого Банки проворачивал в Венгрии сделки с недвижимостью. В 2008 — начале 2009 года он продал квартиру площадью 95 квадратных метров, а летом того же 2009 года купил за 360 000 евро риелторскую компанию B6 Home Kft.
В активах компании значится 133-метровая квартира в охраняемом элитном поселке Roman Wellness Home на севере Будапешта с видом на Дунай. На территории комплекса есть ухоженный парк, игровая площадка и бассейн.
Банки никогда не указывал эту квартиру в декларации об имуществе. Журналистам Direct36 он сказал, что и не обязан, поскольку квартира принадлежит не ему, а его компании.
В 2012 году Банки продал B6 Home. Но его жена владеет еще двумя квартирами в том же элитном поселке через другую компанию.
Банки заявил Direkt36, что не проживает в Roman Wellness Home постоянно и что «два-три» дня в неделю он проводит в своем избирательном округе на юге Венгрии.
Долг в два миллиона
Согласно обновленному контракту, компания Банки должна была начать строительство предприятия в марте 2012 года. Однако, когда и это условие оказалось не выполнено, терпение чиновников кончилось. Они восстановили первоначальные условия договора и потребовали, чтобы Банки уплатил неустойку.
К тому моменту она составила 2,3 миллиона евро, не считая 43 000 евро налогов на недвижимость.
Местные власти просили судью объявить компанию банкротом. «У нас нет гарантий, что мы сможем вернуть деньги» иным способом, как сказано в иске.
Суд согласился и передал земли, которые HP Investment купила в Салонте за 390 000 евро, местным властям в счет погашения долга. В судебных документах не упомянуты компании, у которых Банки якобы занял деньги на покупку земли.
«Эти компании обанкротились [из-за экономического кризиса] еще до нас», — заявил Банки Direkt36. HP Investment вычеркнули из реестра коммерческих компаний в 2014 году.
Мэр Салонты Лазло Торок, подписывавший все контракты с компаниями Банки, не ответил ни на звонки, ни на сообщения журналистов. Репортеры не смогли поговорить с мэром, даже когда пришли в здание городской администрации.
Себе на продажу
Другая компания Банки, HP Agro, тоже столкнулась с финансовыми трудностями. В 2012 году она начала процедуру банкротства из-за налоговых долгов перед госучреждениями в Сату-Марэ на сумму больше 3600 евро. Сейчас компания ликвидирована.
Однако судебные документы свидетельствуют, что Банки пытался сохранить за собой ее земли.
В 2013 году он основал еще одну компанию — Agro Future Salro, миноритарием которой стал сотрудник администрации Салонты Лазло Сандор Затмари. Ему принадлежали 10 процентов акций компании, в то время как остальными 90 процентами владел Банки.
Политик поручал Затмари «делать для него кое-какие дела» в Румынии, как рассказал журналистам родственник Затмари, которого они встретили в помещении по адресу регистрации Agro Future Salro. Оказалось, что это семейный дом. Сам Затмари не ответил на звонки и письма Direkt36.
В 2014 году Банки купил 90 гектаров HP Agro через Agro Future Salro всего за 29 545 евро при оценочной стоимости 285 700 евро.
Согласно судебным документам о банкротстве HP Agro, Agro Future, попытавшись зарегистрировать участок в кадастровой палате, получила решительный отказ, поскольку не представила договор купли-продажи по сделке.
Комментируя низкую стоимость земли, Банки сказал журналистам, что ровно столько за нее заплатила и HP Agro, но не смог подкрепить слова документами.
Согласно прайс-листу, утвержденному Национальным союзом нотариусов в 2008 и 2009 годах, цена 65 из 90 гектаров, о которых идет речь, составляла на тот момент не меньше 63 000 евро.
Лишь когда в 2016 году румынская Национальная ассоциация оценщиков провела независимую экспертизу и пришла к выводу, что земля стоила почти в 10 раз дороже, чем за нее заплатил Банки, его новая компания отступила, и сделка была отменена.
Представительница румынской фирмы — ликвидатора HP Agro Лучика Рус подтвердила, что сделка сорвалась из-за расхождения в ценах.
12 июля землю HP Agro купила за 309 628 евро компания Artiplet SRL.
Согласно официальным документам, бо́льшую часть денег получил Банки. HP Agro вычеркнули из государственного реестра коммерческих компаний.
Artiplet SRL принадлежит Иоану Роберту Эрдею. В телефонном разговоре с журналистами он подтвердил, что купил землю у HP Agro, но подчеркнул, что всегда общался с посредниками и никогда не встречался с владельцем. «Я с ним не знаком», — ответил Эрдей журналистам, когда те сказали, что продавец — венгерский политик.
Он подтвердил, что Затмари, который до сих пор работает в городской администрации, представлял в сделке интересы HP Agro. Он ничего не слышал о биоэтанольном проекте, хотя давно в этом бизнесе. «Я занимаюсь агробизнесом и заинтересован в том, чтобы в таких проектах находилось место для продажи нашей продукции… но я ничего об этом не слышал», — сказал Эрдей.