Письмо, в котором румынская прокуратура подтверждает журналистам Rise Project факт расследования против RMGC в связи с подозрениями в отмывании денег и уклонения от уплаты налогов.
Ранее компания RMGC перевела более миллиона румынских леи (что равняется 300 тысячам долларов США) фирме Kadok Interprest SRL, которая, по версии следствия, является фирмой-однодневкой, услугами которой пользовались члены криминальных структур из румынского города Плоешти. Факт платежей со стороны RMGC указанной фирме вскрылся, когда прокуратура вела расследование против так называемой «группировки Пэвэляну». Марсель Пэвэялну, советник правительства Румынии, был взят под арест три недели назад.
Руководитель RMGC, Драгош Тэнасе отказался лично комментировать ситуацию журналистам Rise Project, порекомендовав им обратиться с вопросами в пресс-службу компании. Тем временем, юридическая фирма «Тука, Сбэрся и партнеры», представляющая интересы RMGC, заявила на прошлой неделе, что косвенно она была проинформирована о расследовании, однако, в ее понимании, оно не ведется в отношении кого-либо конкретно из представителей рядовых работников или руководителей компании.
Уголовное расследование в отношение RMGC стало очередным примером того, как коммерческий проект в добывающей отрасли обрастает скандалами. Так, на протяжении последних трех месяцев граждане Румынии не раз организовывали протестные акции, нередко многотысячные, против одного такого проекта, который, по их мнению, несет угрозу экологии и в целом ярко высвечивает наболевшую проблему коррупции в местной политике.
Речь идет о планах канадской Gabriel Resources, владеющей контрольным пакетом акций RMGC, по добыче около 300 тонн золота на территории Румынии. Стоит отметить, что, несмотря на то, что соответствующая лицензия на разработку прииска была получена Gabriel Resources еще в 1999 году, работы по реализации проекта с тех пор так и не начались.