С 80-х годов богатые люди по всему миру покупают долгосрочные визы и паспорта по так называемым программам «гражданство за инвестиции». Страны с такими программами предлагают свои национальные документы в обмен на инвестиции в сотни тысяч долларов, большая часть которых приходится на недвижимость.
Henley & Partners — одна из самых известных фирм-посредников в этой сфере, а ее директора Кристиана Кэлина даже прозвали Паспортным королем.
При этом сама Henley, как и в целом «индустрия инвестиционного гражданства», в последние годы стала предметом проверок и расследований после целой серии скандалов из-за программ «золотых паспортов» в таких странах, как Мальта и Кипр. По словам критиков, слабое регулирование таких схем создает риски того, что, к примеру, преступники или нарушители санкций могут уйти от ответственности. Со своей стороны представители этой индустрии, имеющей обороты в миллиарды долларов, заявляют, что второй паспорт может облегчить законопослушным бизнесменам из бедных стран перемещение по миру и защитить их от произвола авторитарных режимов на родине.
Как рассказала исполнительный директор британской НКО “Spotlight on Corruption” Сьюзан Хоули, после вторжения России в Украину в феврале этого года дебаты насчет вторых паспортов стали еще более актуальными.
«Способность российской олигархии — одной из основ путинского режима — обходить санкции и прятать активы по всему миру с помощью “золотых паспортов” показывает, что такие паспорта стали среди прочего вопросом национальной безопасности», — считает Хоули.
Расследование о бизнесе Henley в Карибском регионе, которое OCCRP провел вместе с Фондом имени Дафны Каруаны Галиции, выявило множество клиентов, чье прошлое могло и должно было служить тревожным сигналом из-за их связей с влиятельными политиками, финансовыми преступлениями, нарушением санкционного режима и богатством неясного происхождения.
В Henley утверждают, что всегда строго соблюдали местные и международные нормы, а «доля “токсичных” заявителей по отношению к “чистым” очень низкая, что не может не радовать». Также в компании заявили, что ее «система управления ориентирована на самые высокие стандарты, а в ее основе всесторонний контроль».
В свою очередь юристы ведомства Сент-Китс и Невис, курирующего выдачу «золотых паспортов», также заверили, что оно «строго и тщательно» проверяет соискателей, в том числе по базам данных правоохранителей и санкционным спискам.
(Представленные здесь клиенты Henley не ответили на просьбы о комментарии, за исключением случаев, когда о полученном комментарии мы говорим особо.)
Сейид Али Хашеми Неджад
Имя: Сейид Али Хашеми Неджад
Гражданство: Иран
Паспорт какой страны запрашивался: Сент-Китс и Невис
Год подачи заявления: 2009
Также заявители из числа родственников: Отец — банковский магнат Сейид Мохаммед Садр Хашеми Неджад (2008), сестра (2011).
Оценка рисков: Нет данных
Общие сведения: Али Садр — бывший президент скандально известного мальтийского Pilatus Bank. В 2018 году его арестовали в США по обвинению в нарушении санкций, отмывании денег и банковском мошенничестве, что вынудило Европейский центральный банк закрыть Pilatus Bank.
Садру инкриминировали участие в нелегальной схеме, по которой через финансовую систему США провели более 115 миллионов долларов, выделенных на строительство жилья в Венесуэле. На махинациях с этими деньгами нажились ряд иранских структур и физических лиц. Главным элементом теневой схемы была иранская Stratus Group — коммерческий конгломерат, подконтрольный Али Садру и его родне. Главой Stratus Group числился отец Али Садра, он же первым из этой семьи подал заявку на гражданство Сент-Китс и Невиса.
По данным Министерства юстиции США, Али Садр использовал паспорт карибского острова, чтобы открыть компании и задействовать их в схеме. Али Садр не признал вину на суде, который в марте 2020 года вынес ему обвинительный приговор. Впрочем, в июле того же года обвинения с него сняли.
Рубен Варданян
Имя: Рубен Варданян
Гражданство: Россия
Паспорт какой страны запрашивался: Сент-Китс и Невис
Год подачи заявления: 2012
Также заявители из числа родственников: Жена и семеро других родственников, включая его мать и родителей жены.
Оценка рисков: После проверки Henley присвоила Варданяну самую высокую категорию риска и определила его как «политически значимое лицо» (“politically exposed person”).
Общие сведения: В начале 90-х Рубен Варданян стал соучредителем инвестиционной компании «Тройка Диалог», которая позже превратилась в крупнейший в России частный инвестбанк. В отчете о проверке, заказанной Henley, говорится, что в 2012 году он продал свой банк государственному Сбербанку за миллиард долларов.
Ранее в своем расследовании OCCRP выяснил, что менеджеры инвестбанка Варданяна создали и управляли «Ландроматом Тройка» — гигантской отмывочной системой, через которую с 2006 по начало 2013 года прошло порядка 4,6 миллиарда долларов. Если верить Варданяну, он не знал ни о каких незаконных операциях в своем банке, который, по его словам, соблюдал все принятые тогда правила международных рынков.
Юристы Варданяна заявили OCCRP, что в период его руководства «Тройка Диалог» «действовал исключительно в рамках закона», и ни сам Варданян, ни его банк не подвергались санкциям, предусмотренным за нелегальные транзакции. Юристы также сообщили, что Варданян не завершил подачу документов на гражданство Сент-Китс и Невис, но «некоторые члены» его семьи получили местные паспорта, «чтобы иметь меньше визовых ограничений при посещении Евросоюза».
Али Отман Бадри Синди
Имя: Али Отман Бадри Синди
Гражданство: Иракский Курдистан
Паспорт какой страны запрашивался: Сент-Китс и Невис
Год подачи заявления: 2013
Также заявители из числа родственников: Жена и родители
Оценка рисков: Henley внесла его заявку в самую высокую категорию риска.
Общие сведения: Бадри Синди — давно известный чиновник в Иракском Курдистане. Когда он подавал заявку на «золотой паспорт», он уже был в должности министра планирования своего региона, которую занимает с 2009 года. До этого, с 2003 по 2009 год, он служил старшим советником премьер-министра Иракского Курдистана.
Юрист Бадри Синди заявил OCCRP, что и Henley, и власти Сент-Китс и Невис провели тогда все необходимые проверки в отношении прошлого его клиента, и у них не возникло вопросов. Как сообщил юрист, врачебная и хирургическая практика Бадри Синди, которой он занимается помимо госслужбы, «дает ему самый высокий доход в Ираке». Он добавил, что семья Синди уже несколько поколений владеет значительным капиталом.
Хусейн Али Хабиб Саджвани
Имя: Хусейн Али Хабиб Саджвани
Изначальное гражданство: ОАЭ
Паспорт какой страны запрашивался: Сент-Китс и Невис
Год подачи заявления: 2010
Также заявители из числа родственников: Нет данных
Оценка рисков: Нет данных
Общие сведения: Магнат из сферы недвижимости Саджвани был под санкциями Канады с 2011 по 2014 год за коррупцию. В 2011 году власти Египта заочно признали его виновным в причастности к нелегальной сделке с землей и приговорили к пяти годам тюрьмы. Служба финансового надзора Египта включила его в свой санкционный список.
В сентябре 2010 года Саджвани перечислил в SIDF (госфонд, который аккумулировал вложения от претендентов на «золотые паспорта») 335 тысяч долларов в придачу к 57 500 долларам за услуги Henley & Partners. Поначалу его заявку отклонило Бюро Сент-Китс и Невис по вопросам гражданства в обмен на инвестиции. Но, как видно из имеющейся электронной переписки, это решение он опротестовал. Неясно, какую роль играла Henley в этой апелляции и удалось ли решить вопрос в пользу Саджвани. С июля 2013 года Henley старалась прекратить связи с Саджвани.
Рикардо Бенхамин Салинас Плиего
Имя: Рикардо Бенхамин Салинас Плиего
Изначальное гражданство: Мексика
Паспорт какой страны запрашивался: Антигуа и Барбуда
Год подачи заявления: 2016
Также заявители из числа родственников: Жена и двое детей
Оценка рисков: В Henley его занесли в категорию «политически значимых лиц» и взяли с него отдельно 5000 долларов за проверку сведений о его прошлом.
Общие сведения: Согласно разным источникам, Салинас Плиего — один из богатейших людей Мексики. Он основатель и президент коммерческого конгломерата Grupo Salinas и владелец второй крупнейшей информационно-вещательной компании страны — TV Azteca. Как близкий соратник мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора бизнесмен с 2018 года входит в деловой совет при главе государства.
При этом за годы карьеры Салинаса Плиего вокруг него не раз возникали скандалы. В 2005 году американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально обвинила его в том, что с помощью теневой схемы он пытался скрыть сделку между подразделением TV Azteca и компанией, которой сам тайно владел. По данным из жалобы SEC, мошенничество принесло ему лично 109 миллионов долларов. В сентябре 2006 года SEC заключила соглашение с Салинасом Плиего и другим обвиняемым по этому делу. За внесудебное урегулирование претензий бизнесмен согласился уплатить штраф в 7,5 миллиона долларов.
Педро Падилья Лонгория
Имя: Педро Падилья Лонгория
Изначальное гражданство: Мексика
Паспорт какой страны запрашивался: Антигуа и Барбуда
Год подачи заявления: Нет данных
Также заявители из числа родственников: Жена
Оценка рисков: Нет данных
Общие сведения: В 2001 году Лонгорию, коллегу Рикардо Салинаса Плиего, назначили главой Grupo Salinas. Также он был членом правления различных компаний этого конгломерата. В 2005 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его и Салинаса в мошеннической схеме с целью завуалировать сделку между одной из «дочек» TV Azteca и компанией, тайно принадлежащей Салинасу. По соглашению с SEC 2006 года Лонгория согласился заплатить миллион долларов за снятие обвинений.
Судхир Срирам
Имя: Судхир Срирам
Изначальное гражданство: Индия
Паспорт какой страны запрашивался: Сент-Китс и Невис
Год подачи заявления: 2011
Также заявители из числа родственников: Нет данных
Оценка рисков: Нет данных
Общие сведения: Международного торговца металлоломом, бизнесмена из Индии Судхира Срирама власти этой страны в 2009 году обвинили в организации аферы на 250 миллионов долларов. В 2013 году Интерпол выдал «красный циркуляр» на его задержание по обвинению в производстве контрафакта, подлоге и мошенничестве.
Когда начался скандал вокруг его имени, Срирам бежал из Индии и в 2011 году подал заявку на паспорт Сент-Китс и Невис. Судя по внутренним документам, в Henley знали об обвинениях против Срирама, но согласились представлять его заявление. Среди поданных бумаг было письмо со ссылками на мнение трех юристов, утверждавших, что претензии в адрес Срирама «беспочвенны».
Первоначальную заявку индийца власти Сент-Китс и Невис отклонили, после чего Henley прекратила представлять его интересы. На это указывает внутрикорпоративная электронная переписка. Однако Срирам опротестовал отказ, и в итоге его заявление на гражданство одобрили в декабре 2012 года. Тогдашний директор Henley Эрик Мейджор даже направил Срираму поздравление по этому случаю.
Как сообщала пресса, бизнесмена арестовали в Индии в 2018 году. В октябре 2021 года индийские власти, судя по заявлениям, установили связь между активами в разных частях света примерно на 19,5 миллиона долларов и уже упомянутой предполагаемой аферой. При этом неясно, что с тех пор происходило в рамках дела в отношении Срирама.
В компании Henley заявили, что не нашли никаких документов о ее контактах со Срирамом.
Сергей Ющенко
Имя: Сергей Ющенко
Изначальное гражданство: Россия
Паспорт какой страны запрашивался: Сент-Китс и Невис
Год подачи заявления: 2011
Также заявители из числа родственников: Жена и четверо детей
Оценка рисков: В ноябре 2012 года Henley оформила «отчет о подозрительной активности» (SAR) относительно Ющенко.
Общие сведения: В начале 2011 года СМИ сообщали, что у Управления МВД РФ по Центральному району Санкт-Петербурга возникли вопросы к Ющенко в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму 4 190 000 рублей (примерно 480 тысяч долларов). Ранее он был гендиректором крупного российского ретейлера «Лента».
Чтобы иметь право претендовать на гражданство Сент-Китс и Невис, Ющенко за 591 760 долларов купил недвижимость в жилом комплексе The Marriott Residences. В сентябре 2012 года местное Бюро по вопросам гражданства сообщило представителю Henley, что заявка Ющенко одобрена.
В ноябре 2012 года Henley направила властям Острова Джерси SAR после того, как Ющенко отказался «предоставить [Henley] какие-либо дополнительные сведения [в порядке финансово-юридической проверки клиента] или подтверждающие документы». Как говорилось в SAR, в ответ на такой запрос от Henley Ющенко попросил «вернуть все деньги, связанные с его заявкой на получение гражданства».
Фируза Керимова
Имя: Фируза Керимова
Изначальное гражданство: Россия
Паспорт какой страны запрашивался: Сент-Китс и Невис
Год подачи заявления: 2012
Также заявители из числа родственников: Двое из ее детей
Оценка рисков: Всех трех заявителей внесли в категорию «политически значимых лиц», что предполагало более строгую финансово-юридическую проверку в их отношении.
Общие сведения: Фируза Керимова — супруга российского политика и миллиардера Сулеймана Керимова. В 2018 году Керимов попал под санкции США. Перед этим, в ноябре 2017-го, его задержали во Франции, подозревая в том, что он переправил в эту страну сотни миллионов евро банковскими платежами и даже наличными в чемоданах, а затем отмыл эти деньги через покупку недвижимости. Кроме того, власти Франции обвинили Керимова в неуплате 400 миллионов евро в виде налогов на недвижимость.
В 2018 году обвинения с него сняли, но уже в марте 2019-го французский судья возобновил его дело, и Керимов оказался в статусе подследственного. Сам миллиардер отвергает претензии в свой адрес.
Есть документы, указывающие на то, что ради возможности приобрести паспорт Сент-Китс и Невис Керимов купил жилье за шесть миллионов долларов в элитном комплексе Christophe Harbour. Фирма Henley заработала на этом 480 тысяч долларов комиссионных.
Олавасен Огунбамбо
Имя: Олавасен Огунбамбо
Изначальное гражданство: Нигерия
Паспорт какой страны запрашивался: Сент-Китс и Невис
Год подачи заявления: 2011
Также заявители из числа родственников: Нет данных
Оценка рисков: Нет данных
Общие сведения: В 2012 году нигерийские власти арестовали местного бизнесмена из нефтяной отрасли Олавасена Огунбамбо (известен также как Сен Огунбамбо). Как возможного участника мошенничества с нефтяными субсидиями его обвинили в преступном сговоре, получении денег обманным путем, а также в подлоге и использовании фальшивых документов.
Если верить документам, заявкой Огунбамбо на получение гражданства Сент-Китс и Невис занималась Henley. Ее одобрили в декабре 2011 года. Он внес в SIDF 200 тысяч долларов и, судя по документам, позднее приобрел недвижимость на курорте Кристоф-Харбор.
Нигерийские следователи также заявляли, что Огунбамбо мошенническим путем получил сумму, равную примерно 7,3 миллиона долларов, в ходе еще одной аферы, не связанной с упомянутым возможным мошенничеством с нефтяными субсидиями. В 2012 году его дважды отказывались выпустить из-под стражи под залог, в том числе из-за наличия у него нескольких паспортов. В итоге Огунбамбо все же оказался на свободе, но уже в мае 2014 года нигерийский суд выдал ордер на его арест после того, как он не явился в суд по своему делу.
Одна из газет Нигерии сообщила в 2021 году, что власти страны продолжили розыск Огунбамбо и после того, как, нарушив условия выхода под залог, он, предположительно, скрылся за границей.
Армен Саркисян
Имя: Армен Саркисян
Изначальное гражданство: Армения
Паспорт какой страны запрашивался: Сент-Китс и Невис
Год подачи заявления: Примерно в 2011—2013 годах
Также заявители из числа родственников: Нет данных
Оценка рисков: Нет данных
Общие сведения: Саркисян стал президентом Армении в 2018 году, а ушел с поста в 2022-м, заявив, что конституция ограничивает его полномочия.
Имя Саркисяна фигурирует в письме 2019 года из внутренней переписки фирмы Henley. В нем сказано, что файлы насчет продления его паспорта можно перевести в архив. Еще один внутренний документ без определенной даты сообщает, что действие паспорта Саркисяна «приостановлено».
Конституция Армении требует, чтобы у человека, ставшего президентом, не было двойного гражданства в течение как минимум шести лет до его избрания. В Службе национальной безопасности Армении журналистам сообщили о расследовании по поводу второго паспорта Саркисяна, которое начали после писем OCCRP в его офис с просьбой о комментарии насчет его гражданства.
В Henley заявили, что у них нет документов или записей, касающихся контактов с Саркисяном.
По словам самого Саркисяна, он «удивился, узнав», что до сих пор может существовать паспорт Сент-Китс и Невис на его имя, так как он якобы был уверен, что отказался от него.