Точка отсчета
«Продаю лошадь на скотобойню», — говорилось в объявлении, размещенном 28 января пользователем по имени Remus на одном из румынских торговых сайтов, на котором, в частности, предлагается продукция сельского хозяйства. Когда с этим человеком, живущем в Сахатени — деревне, расположенной примерно в ста километрах от столицы Румынии, — связались журналисты OCCRP, он сказал им, что продал лошадь за 22 евро на местную скотобойню.
Именно такая судьба нередко уготована лошадям из бедных сельских районов этого входящего в ЕС государства. Предприятия, заготавливающие мясо, платят за них гроши, продавая потом конину в страны Западной Европы по 2-3 евро за килограмм. При этом мясо некоторых из этих животных из сельской глубинки, таких как лошадь пользователя Remus, в конечном итоге оказывается под видом говядины в полуфабрикатах, продающихся в супермаркетах крупных торговых сетей.
Сотрудники Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с газетой The Guardian попытались разобраться во всех деталях сложной схемы собственности, за которой скрываются владельцы компаний, занятых оптовой торговлей мясом. Неотъемлемым элементом этой схемы являются офшорные фирмы, где далеко не часто готовы предоставить сведения о реальных собственниках, источниках происхождения продаваемого продовольствия или информацию о выплачиваемых ими налогах.
"Моя хата с краю…"
Когда скандал еще только разгорался, французские продовольственные компании поспешили предъявить претензии владельцам двух скотобоен из Румынии, обвинив их в том, что под видом говядины те отправляли на экспорт конину. Однако подобное объяснение не дает полного ответа на вопросы, возникающие в связи с этой весьма непростой ситуацией.
В ответ на заявления французских компаний румынские власти и представители скотобоен решительно отвергли возможность любых нарушений со своей стороны, утверждая, что идущие из Румынии на экспорт партии конины были должным образом промаркированы.
«Проблему надо искать не у нас, ее причины где-то в другом месте. Поставками фарша мы не занимались, мы только отправляли мясное сырье и ставили всю необходимую маркировку», — рассказал в интервью репортерам OCCRP Иулиан Казакут, владелец Doly Com — одной из двух попавших под подозрение скотобоен.
Глава правительства Румынии и министр сельского хозяйства этой страны в своих официальных заявлениях также отвергли причастность румынских компаний к данному мошенничеству. При этом расследования, начатые вскоре после этого в различных европейских странах, включая Францию, Великобританию, Нидерланды и Кипр, по всей видимости, подтверждают тот факт, что подлог совершался уже после того, как мясо вывозилось за пределы этого восточноевропейского государства.
Французский министр Бенуа Армон, в ведении которого находится защита прав потребителей, заявил в газете The Guardian, что продовольственная компания Spanghero, входящая в состав крупного французского холдинга Pujol, являлась первым звеном в цепочке поставки, где конину оформляли как говядину. По мнению французских проверяющих, в этой компании «знали, что мясо, предназначавшееся для производства полуфабрикатов, представляло собой конину». Также во время проверки выяснилось, что, маркируя конину как более дорогую говядину, компания за шесть месяцев дополнительно получила более 500 тысяч евро. Сама же Spanghero отвергла все обвинения в свой адрес, опубликовав соответствующее заявление на своем официальном сайте.
«Бумажный след» тянется в офшор
Часть торговых операций по купле-продаже продовольствия в Европе ведется недоступными для постороннего глаза бизнес-структурами, которые заключают крупные сделки без какого-либо серьезного внешнего контроля, создавая тем самым условия для мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Так, партии румынской конины отправлялись на расположенный в Нидерландах промышленный склад-холодильник, откуда они уходили в адрес французской Spanghero и другим компаниям. Однако по документам в этом маршруте обнаруживается весьма причудливый зигзаг, проходящий через офшор, со всеми присущими такой юрисдикции тайнами.
Сопроводительные документы на экспортно-импортные поставки конины из Румынии свидетельствуют о том, что на определенном этапе пути этого товара к прилавку он находился в собственности кипрской фирмы из числа тех, что принято называть «непрозрачными», единственным акционером которой выступала еще одна подобного рода компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Законы этой заморской территории Британии позволяют здешним компаниям не раскрывать имена своих владельцев.
Обе румынские скотобойни продавали конину через Draap Trading Limited — компанию из кипрского Лимассола, которой владеет зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Hermes Guardian Limited. Хозяин скотобойни Doly Com Иулиан Казакут рассказал, что в прошлом году его предприятие продало кипрской компании 350 тонн конины по 2 евро за килограмм.
При этом он добавил: «С этой кипрской компанией мы сотрудничали два года. Говядину они у нас стали покупать месяц назад, а до этого брали только конину».
На продовольственной выставке в Париже в конце прошлого года представитель фирмы Draap Trading Ян Фазен познакомил Иулиана Казакута с руководством французского холдинга Pujol, в состав которого входит компания Spanghero.
«Я встретился с представителями Pujol в октябре 2012 года. Их нам представил Фазен. К тому моменту мы уже работали с Draap Trading. Там они находились вместе», — рассказал Казакут.
Кстати, вопросы к г-ну Фазену возникают уже не в первый раз. Как сообщил голландский телеканал NOS, Фазен как управляющий компанией Fasen Meat Trading в январе 2012 года был признан судом виновным в подделке документов, а также в том, что продавал южноамериканскую и канадскую конину под видом халяльной говядины, произведенной в Нидерландах и Германии.
В телефонном разговоре с журналистами The Guardian Ян Фазен отказался признавать факт нарушения им закона и заявил, что подал на данное решение суда апелляцию.
В поисках настоящих владельцев Draap Trading Limited репортеры OCCRP тщательнейшим образом просмотрели имеющиеся данные по Кипру и Британским Виргинским островам. Представитель упомянутой компании, представившийся как Андреас Меркьюри и находящийся, по его словам, на Кипре, в разговоре с ними отказался назвать имена фактических собственников компании, заявив: «Извините, но с учетом всей той ситуации, которую мы наблюдаем в данный момент, я не могу давать комментарии относительно чего бы то ни было». При этом г-н Меркьюри вел разговор из офиса кипрской фирмы Trident Trust, оказывающей услуги по созданию и регистрации компаний.
По данным официального сайта Trident Trust, информация о бенефициарных владельцах компаний, которые регистрирует эта фирма, не передается ни в какие регулирующие органы. Андреас Меркьюри также не счел возможным сказать, кто является собственником компании с Виргинских островов, которой принадлежит Draap Trading Limited. Организация RISE, являющаяся партнером OCCRP, создала схему, на которой наглядно представлена структура собственности Trident Trust.
OCCRP получил в свое распоряжение документы с Британских Виргинских островов, касающиеся компании Hermes Guardian, в которых фигурирует множество директоров, но нет упоминания о ее реальных владельцах. Одним из директоров является Петрос Ливаниос, основатель Кипрской ассоциации доверительного управления (CFA — Cyprus Fiduciary Association). Эта организация активно рекламирует предлагаемые на острове офшорные корпоративные услуги и играет в данной области ключевую роль.
Доверенные все лица…
Та же Hermes Guardian, будучи единственным акционером Draap Trading Limited, является акционером еще как минимум дюжины кипрских, панамских и российских компаний.
Согласно кипрским документам, относящимся к сфере корпоративного управления, фирма Trident Trust выступает для Draap Trading в качестве секретаря, а Guardstand Limited выполняет функции директора. Обе фирмы, по-видимому, являются доверенным лицами подлинных владельцев, а также могут быть доверенными лицами многих других людей и компаний.
В 2010 и 2011 годах как Guardstand, так и Trident Trust имели непосредственное отношение к весьма сложной финансовой операции по переводу суммы в 539 миллионов долларов США, в которой помимо ряда офшорных компаний приняли участие российский «Альфа Банк» и российский же горнодобывающий и металлургический гигант «Мечел». В рамках этой сделки компания «Мечел» приобрела один из сталелитейных заводов в украинском Донецке.
Ни от одной из этих фирм комментариев получить не удалось.