В один из дней в пору второго срока Ченя Шуйбяня на посту президента Тайваня несколько человек доставили к его дворцу в Тайбэе «пять или шесть» коробок из-под фруктов, как рассказал один из свидетелей. Позднее тот же свидетель поведал, что в коробках лежало 200 миллионов Новых тайваньских долларов, что примерно равно 6 миллионам долларов США.
Как заявляли впоследствии в суде американские и тайваньские прокуроры, наличные предназначались в качестве взятки для первой леди — У Шуйчжэнь. Подношение это должно было подвигнуть ее к тому, чтобы убедить своего супруга предоставить определенные льготы одной компании, торговавшей ценными бумагами и участвовавшей в тот момент в спорной сделке по корпоративному слиянию. Задействовать рычаги на самом верху в такой ситуации было невозможно «без согласия Мадам».
Материалы дела, которое позднее велось в окружном суде Манхэттена, описывают весьма замысловатый, по мнению следствия, маршрут этих денег после того, как их извлекли из коробок для фруктов. Сначала их поместили в банковское хранилище в Тайбэе, в один сейф с другими «неучтенными наличными», представлявшими собой, как утверждала первая леди, «пожертвования на политические цели». Затем значительная часть банкнот из хранилища была упакована в семь сумок и перекочевала в подвал дома одного из топ-менеджеров, причастных к упомянутому корпоративному слиянию. Еще спустя какое-то время деньги курсировали между американскими и гонконгскими банками и оказались в конечном счете на банковском счете в Швейцарии, который контролировал президентский сын.
Весной 2008 года солидная доля этих денег была отправлена в один из банков в Майами. По данным американских правоохранителей, 29 мая 2008 года, девять дней спустя после того как Чень Шуйбянь сложил с себя полномочия президента Тайваня, средства со счета в Майами были использованы для покупки недвижимости в престижном районе Нью-Йорка, где в итоге и завершилась эта невероятная финансовая одиссея.
В качестве жилого объекта была выбрана роскошная квартира за 1 миллион 575 тысяч долларов в здании Onyx Chelsea на острове Манхэттен. Эта башня из стекла и бетона, как вам скажет опытный риелтор, находится «всего в двух шагах» от парка Челси и Медисон-сквер-гарден.
Превращение нелегальных денег из картонных коробок для фруктов в элитные апартаменты на Манхэттене наглядно раскрывает один из неприглядных секретов Нью-Йорка: недвижимость «Большого яблока» представляется вожделенной целью для тех в мире, кто в корыстных целях использует свое положение политика, кто не платит налогов и по-крупному отмывает деньги.
Нью-Йорк наряду с Майами, Лондоном, Дубаем и еще рядом городов в мире является местом, куда устремляется огромное количество иностранных покупателей недвижимости. Квартиры на Манхэттене любят приобретать китайцы, россияне и южноамериканцы. С 2008 года почти треть всех сделок по продаже квартир в элитных постройках в этой части Нью-Йорка приходится на покупателей, которые в качестве своего постоянного места жительства указывают адрес за рубежом, или тех, кто оформляет жилье на некое юридическое лицо — весьма популярный у иностранцев способ оформления покупки.
При этом ввиду того что многие покупатели хотят во что бы то ни стало скрыть факт приобретения ими недвижимости в Нью-Йорке, невозможно достоверно определить, какая часть из них пытается таким образом легализовать свои незаконные доходы. Нередко новоиспеченные владельцы выглядят вполне законопослушными гражданами, которые, однако, активно используют лазейки в налоговом законодательстве своих стран. Впрочем, в чем точно сомнений нет, так это в том, что высшие должностные лица Нью-Йорка и представители местной индустрии недвижимости готовы с радостью принимать у себя богатых и знаменитых, не обременяя себя лишними вопросами относительно происхождения их денег.
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (Фото: lev radin / Shutterstock.com)
Во время своего пребывания на посту градоначальника бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг всячески ратовал за то, чтобы «финансовые мешки» из-за рубежа переезжали в город: «Не правда ли, было бы здорово, если б мы смогли убедить всех российских миллиардеров переселиться к нам?» — заявил он в сентябре в интервью журналу New York.
И если оттолкнуться от этой всегдашней готовности Нью-Йорка заполучить новых богатеев, а также принять во внимание щедрые налоговые льготы, которые по закону могут иметь самые состоятельные владельцы недвижимости на Манхэттене, и при этом не забыть о том, что существующие правила позволяют риелторам не особо задумываться о «чистоте» денег их клиентов, то результат становится очевиден: Нью-Йорк превратился в точку притяжения для сверхбогатых иностранцев, история финансового состояния которых порой вызывает большие вопросы. На фоне бурного денежного потока, который изливается на квадратные метры финансовой столицы мира, и охватившей Манхэттен спекулятивной лихорадки сомнительным личностям оказывается проще надежно припрятать нажитое. Подтверждением этого служат интервью с экспертами по борьбе с отмыванием денег, материалы судебных дел и документальные сведения из офшоров, оказавшиеся в распоряжении сотрудников Международного консорциума журналистских расследований.
Джайкумар Рамасвами, руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег, действующего в структуре минюста США, говорит, что олигархи и авторитарные правители из-за рубежа стремятся инвестировать средства в элитную недвижимость по ряду причин: им нужен «запасной аэродром» на случай, если у них на родине что-то пойдет не так, они рассматривают покупку жилья бизнес-класса как надежное вложение денег и, наконец, им хочется иметь возможность показать всем, что они преуспели в жизни. «Они не покупают жилье в Детройте, — говорит Рамасвами, — им нужна недвижимость в тех местах, которые бы подчеркивали их статус: Лондон, Париж, Нью-Йорк, Малибу».
При этом многие из этих лиц ищут тонкую грань между желанием пощеголять активами и стремлением не привлекать к своей персоне лишнего внимания. Порой в документах на право владения недвижимостью вместо своих имен они предпочитают указывать имена ближайших родственников, адвокатов или других доверенных лиц. А зачастую в качестве покупателя в документах фигурирует и вовсе «неодушевленное» юридическое лицо: анонимное ООО, зарегистрированное в одном из американских штатов, или офшорная структура с Британских Виргинских островов или других «налоговых гаваней».
Офшорные лабиринты
История с покупкой бывшей первой леди Тайваня элитной манхэттенской квартиры является примером того, как с помощью офшорных структур нелегальные доходы превращаются в объект недвижимости. Чтобы запутать следы и завуалировать имена причастных к этому лиц, использовалось не только множество банковских счетов, но и офшорные фирмы, в частности, зарегистрированный на острове Невис траст и фиктивные компании с Британских Виргинских островов.
И уже на последнем этапе этой цепочки консультант по управлению активами из Майами, подданный Германии по имени Штефан Сойс, учредил в Нью-Йорке компанию West 28th Street LLC, которая и была указана в качестве владельца апартаментов в башне Onyx Chelsea. Любая попытка проследить структуру собственности неизменно привела бы обратно, к одной из компаний с Виргинских островов, что делало бы дальнейший поиск бессмысленным.
Скриншот веб-страницы с рекламой квартир в доме Onyx Chelsea
В среде экспертов, занимающихся финансовыми преступлениями, даже появился термин, обозначающий процесс создания паутины из банковских счетов и офшорных компаний с целью сокрытия денег: «наслоение». Когда разные «слои» умело накладываются друг на друга, правоохранительные органы часто оказываются не в состоянии отследить поток нелегальных финансов. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, во всем мире удается обнаружить и перехватить лишь пятую часть процента от общего объема легализованных незаконных доходов.
В уже известном нам деле президентскую чету из Тайваня, вероятнее всего, подвела «детская оплошность», допущенная в процессе отмывания денег и позволившая вскрыть всю незаконную схему: высокопоставленный менеджер, в подвале которого решено было на время спрятать деньги, позднее дал показания против экс-президента и его супруги. В итоге они были надолго отправлены за решетку за коррупционные преступления.
Помимо этого материалы суда по данному делу также указывают на то, что консультант из Майами г-н Сойс также выдал секрет президентской четы, признав, что их сын и невестка просили его помочь в приобретении недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии при условии, что их имена как владельцев собственности останутся в тайне. По всей видимости, об этом Сойс поведал властям уже после того, как в 2009 году в Филадельфии ему были предъявлены официальные обвинения по другому делу, в котором фигурировало отмывание денег. Сойс позднее признал свою вину, выплатил штраф и отбыл короткий срок в заключении.
Несмотря на наличие убедительных улик, собранных правоохранителями Тайваня и США, американской прокуратуре потребовалось без малого два с половиной года и масса усилий для того, чтобы конфисковать апартаменты в башне Onyx Chelsea как актив, приобретенный в результате коррупционного преступления за рубежом. Адвокат, защищавший интересы сына экс-президента, всячески отрицал нарушение закона своим подопечным, обвиняя Министерство юстиции США в неправомерных действиях с целью «добиться благорасположения» нового правительства Тайваня.
В апреле 2013 года упомянутая манхэттенская квартира была продана на аукционе за полтора миллиона долларов. По результатам судебного разбирательства 225 тысяч долларов из этой суммы было отправлено на счета офшорной компании, которая контролировала West 28th Street LLC. Остальное находится в Министерстве финансов США, очевидно, в ожидании, пока со стороны Тайваня не поступит запрос на передачу части денег, вырученных на аукционе.
Джайкумар Рамасвами из американского минюста говорит, что изъятие имущества в таких обстоятельствах часто представляется затруднительным делом. Властям недостаточно просто продемонстрировать, что владелец актива является коррупционером: «Необходимо четко установить связь между коррупционным преступлением и самим объектом недвижимости, — отмечает он. — Иногда судьи настроены весьма скептически, не понимая, по их словам, зачем им преследовать какого-то иностранца, который что-то натворил за рубежом».
Либеральное отношение
За исключением периодических судебных разбирательств, предпринимаемых постфактум и часто лишь в качестве реакции на расследования, начатые за рубежом, власти США не создают серьезных преград на пути иностранных граждан, желающих легализовать свои капиталы через покупку американской недвижимости. От сотрудников депозитариев и агентов по недвижимости закон не требует устанавливать имена истинных приобретателей объектов собственности, и в отличие от работников банков, биржевых брокеров и других финансовых посредников они не обязаны сообщать властям о подозрительных транзакциях.
«Патриотический акт», принятый в США после событий 11 сентября 2001 года, предписывает банкам и другим учреждениям финансового сектора строго выполнять меры по противодействию отмыванию денег. Первоначально в этом списке были также депозитарии и риелторские агентства, но наличие определенных пробелов в законодательстве позволило Министерству финансов «временно» освободить специалистов сферы недвижимости от соблюдения этих требований.
Прошло уже больше десяти лет, однако эти законодательные поблажки все еще действуют.
По результатам расследований, проведенных по инициативе сенатора-демократа от штата Мичиган Карла Левина, была особо отмечена роль агентов по недвижимости в процессе легализации на территории США средств, неправедно нажитых высокопоставленными зарубежными коррупционерами и членами их семей. Левин призвал Министерство финансов отменить ограничения на действие «Патриотического акта», с тем чтобы «риелторы и работники депозитариев в обязательном порядке знали своих клиентов, анализировали источники происхождения их средств и при возникновении подозрений давали им отказ».
Луиза Шелли, директор Центра по изучению коррупции, транснациональной преступности и терроризма при виргинском Университете Джорджа Мэйсона, полагает, что объемы отмывания денег через покупку недвижимости выросли после событий 11 сентября 2001 года ввиду ужесточения контроля над другими коммерческими операциями.
По мнению Шелли, использование недвижимости в качестве «надежного пристанища» для денег, нажитых преступным путем, является проблемой, которой «уделяют непозволительно мало внимания» специалисты-исследователи, политики и регулирующие органы. «Я писала об этом в Министерство финансов после того, как меня попросили высказать свое мнение на этот счет, и мне не пришло никакого ответа, — говорит она. — В этой сфере есть огромные недоработки».
Дорогие адреса
Принятые в США весьма либеральные правила покупки недвижимости — «деньги решают все, и не надо лишних вопросов» — иногда приводят к тому, что живущие на Манхэттене представители финансовой и культурной элиты вдруг обнаруживают, что среди их соседей есть «темные личности».
В начале 2008 года компания Jolly Star Holding Limited с Британских Виргинских островов приобрела за 15 миллионов долларов роскошные апартаменты и комнаты для прислуги по адресу: дом 15, Сентрал Парк Уэст. Более «премиальный» адрес сложно себе представить: среди жильцов этого дома значились певец Стинг, актер Дензел Вашингтон, бывший глава Citibank Сэнфорд Уэйл и суперзвезда бейсбола Алекс Родригес.
Кто же являлся истинным покупателем этого жилья, узнать было нельзя из-за законов британской заморской юрисдикции, которые строжайшим образом хранят в секрете имена бенефициаров зарегистрированных здесь компаний.
Личности владельцев Jolly Star Holding — обладателей квартиры под номером 14В — пожалуй, так и остались бы для всех тайной, если бы не конфиденциальные данные, попавшие в руки представителей Международного консорциума журналистских расследований. Документы указывали на то, что собственниками Jolly Star Holding была могущественная гонконгская чета в лице Сун Мин и Петера Мога Фунга. Эта именитая пара управляет торговой и судоходной компанией и прославилась тем, что на Гонконгской фондовой бирже играет на курсе акций, покупая и продавая пакеты ценных бумаг на сумму не менее 10 миллионов долларов.
Спустя несколько месяцев после покупки апартаментов на Манхэттене они сделали крупное инвестиционное вложение, купив более восьми миллионов акций китайского производителя соков, компании Huiyuan. Когда же в сентябре 2008 года Coca-Cola заявила, что рассматривает вопрос о приобретении Huiyuan, котировки этого производителя соков взлетели, и Мин начала распродавать свой заметно подорожавший пакет акций. Сделка с Coca-Cola в результате так и не состоялась, однако Мин и ее супруг успели получить навар в миллионы долларов, чем заинтересовали правоохранительные органы Гонконга.
Представители надзорных ведомств в итоге смогли заявить, что денежный дождь, пролившийся на Сун Мин и Петера Мога Фунга, не был следствием везения или коммерческой смекалки, а объясняется получением Мин нелегальной инсайдерской информации об интересе Coca-Cola к китайской компании, о чем остальные узнали позже. В 2013 году Гонконгский трибунал по нарушениям в сфере рынка признал Сун Мин виновной в инсайдерской торговле и приговорил ее к штрафу в 3 миллиона американских долларов, что стало самым крупным финансовым взысканием, когда-либо назначенным этим органом.
Реалии жизни
Практика отмывания денег через нью-йоркскую недвижимость имеет давнюю историю.
На протяжении большей части ХХ века мафиозные кланы вкладывали деньги, полученные от азартных игр и рэкета, в объекты собственности в разных частях Нью-Йорка, причем часто не в фешенебельные квартиры, а в недорогое, ничем не отличающееся от обычного жилье.
«Вы не могли быть крупным игроком местного рынка недвижимости и не сталкиваться с этой проблемой, — говорит эксперт по вопросам коррупции Луиза Шелли, — это был факт, с которым приходилось считаться».
Ее отец владел жилыми домами по всему Манхэттену с 40-х до 70-х годов прошлого века. Истории, которые она слышала от него о влиянии криминального мира на рынок недвижимости (к примеру, как-то выяснилось, что риелтор, с которым ее отец делил офис, был связан с мафией), способствовали формированию у нее твердого желания посвятить свою жизнь изучению проблемы оргпреступности.
Здание Olympic Tower (Фото: David Merrett)
Пожалуй, одним из наиболее громких скандалов, связанных с отмыванием денег через недвижимость в Нью-Йорке, стала история, в которой фигурировали роскошные семикомнатные апартаменты на 43-м этаже знаменитой Olympic Tower в центре города и имена правителя Филиппин Фердинанда Маркоса и его жены Имельды Маркос. Как позднее выяснили следователи, в 1976 году президентская чета при помощи целого ряда офшорных компаний тайно перевела почти 700 тысяч долларов США на покупку и объединение трех квартир, расположенных на самом верху Olympic Tower. Это высотное здание незадолго до этого было построено греческим судовладельцем, миллиардером Аристотелем Онассисом.
Следователи по данному делу заявили, что в качестве номинального покупателя недвижимости значился один из ближайших союзников Фердинанда Маркоса Антонио Флойрендо, известный как Банановый Король из-за наличия у него обширных плантаций на юге Филиппин. После того как в 1986 году чета Маркосов бежала на Гавайи, вновь сформированная на Филиппинах Президентская комиссия по обеспечению эффективного управления инициировала процедуру конфискации манхэттенских хором экс-президента в рамках усилий по возвращению миллиардов долларов, которые, как заявляли в комиссии, были расхищены Маркосом за годы его правления. В итоге новым властям Филиппин удалось продать президентские апартаменты на аукционе за сумму чуть менее 3,7 миллиона долларов. С молотка также ушли и предметы интерьера, включая полотно кисти Фантен-Латура, реализованное на аукционе Christie’s за 400 тысяч долларов. Все вырученные деньги, как обещало тогда правительство Филиппин, должны были пойти на финансирование аграрной реформы в стране.
Привилегированное положение
А спустя несколько лет выяснилось, что сомнительные финансы еще одного высокопоставленного филиппинского госслужащего превратились в элитный объект недвижимости в Нью-Йорке.
Первые свидетельства по данному делу относятся к декабрю 2003 года, когда сотрудники таможни международного аэропорта Сан-Франциско задержали двух сыновей влиятельного филиппинского генерала за попытку незаконного ввоза на территорию США 100 тысяч американских долларов.
Вскоре в ситуацию вмешалась мать задержанных, направившая в Америку свои записанные от руки показания, в которых с удивительной откровенностью сообщала, что ее муж, генерал-лейтенант Карлос Гарсиа, «занимает привилегированное положение» и поэтому имеет заслуженное право «принимать благодарность в виде подарков и денег от ряда филиппинских компаний, выполняющих заказы Министерства обороны на строительство дорог, мостов и зданий для нужд военных». (Также в тексте указанного поручительства Кларита Гарсиа делает невероятные отступления, рассказывая со всей прямотой, что от армии ей предоставлены пять водителей и пять автомобилей, а также повар, который «по ее просьбе» играет для нее на фортепиано.)
Арест сыновей генерала и неожиданные признания его супруги повлекли за собой расследование на Филиппинах, в результате которого было доказано, что Карлос Гарсиа получил нелегальный доход в размере шести миллионов долларов США. Он пошел под трибунал, был осужден за лжесвидетельство и отправлен за решетку.
Среди активов, которые в ходе расследования попали в поле зрения американских властей, оказались и роскошные апартаменты под номером 6А в здании на Парк Авеню, известном как «Башня Трампа». Кларита Гарсиа и ее третий сын Тимоти приобрели их в 2004 году за 765 тысяч долларов. В прокуратуре США тогда заявили, что деньги на эту покупку, поступившие с их совместного счета в Citibank, были получены генералом в результате коррупционных деяний.
В 2009 году параллельно тому, как шаг за шагом рассматривалось дело Клариты Гарсиа и ее трех сыновей о конфискации их имущества, а также изучался вопрос об их экстрадиции, Тимоти Гарсиа занимался рекламой и связями с общественностью, работая в империи моды американского дизайнера Марка Джейкобса. На мероприятиях в рамках Недели моды его засняли с электронным браслетом на ноге, надетым по решению суда, причем сам Тимоти Гарсиа жаловался, что браслет столь неудобен, что «даже не позволяет носить высокие сапоги из крокодиловой кожи из осенней коллекции Sergio Rossi».
В конце 2012 года прокуратура Манхэттена добилась принятия судебного постановления, согласно которому апартаменты на Парк Авеню передавались в ведение Министерства внутренней безопасности США.
Таинственный остров
Профи рынка манхэттенской недвижимости мастерски овладели искусством извлекать для себя выгоду из ситуаций самого разного характера, возникающих в некоторых из наиболее политически нестабильных регионов мира. В сентябре суд поддержал требование американской прокуратуры наложить арест на высотное здание коммерческого назначения по адресу: 5-я авеню, 650, совсем рядом с Рокфеллеровским центром. В постановлении суда указывалось, что владельцы этой недвижимости, нарушив условия международного эмбарго, тайно переводили деньги от аренды помещений иранскому правительству. Власти США заявляют, что это может стать самым громким делом о лишении права собственности в связи с обвинениями в финансировании терроризма.
Также в свое время федеральная прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения, связанные с тем, что часть денег из 230 миллионов долларов, предположительно похищенных из российского бюджета в результате налогового мошенничества (афера эта получила название «дело Магнитского»), могла быть использована для покупки фешенебельных апартаментов в доме номер 20 на Пайн-стрит — 35-этажном здании рядом с Уолл-стрит, некогда являвшемся штаб-квартирой банковской империи J.P. Morgan. По мнению американской юстиции, средства на приобретение этой недвижимости проделали замысловатый путь из России в Нью-Йорк, пройдя через два десятка банков и компаний с недолгой остановкой в Молдове — беднейшей из стран Европы. Сейчас правоохранительные органы США пытаются добиться конфискации четырех квартир на Пайн-стрит и двух коммерческих помещений, приобретенных, по их мнению, за счет мошеннически полученных капиталов. При этом адвокаты, представляющие интересы структур, фигурирующих в качестве владельцев данной собственности (это компания с Британских Виргинских островов и связанные с ней американские фирмы), утверждают, что ни сами эти компании, ни их руководство непричастны к совершенному в России мошенничеству.
Юлия Тимошенко (Фото: Telekhovskyi / Shutterstock.com)
Обвинения в отмывании денег через покупку недвижимости в Нью-Йорке затронули также ближайших союзников тех, кто по итогам президентских выборов на Украине 2010 года оказался и победителем, и проигравшим. В иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, утверждается, что незаконные доходы бывшего премьера этой страны Юлии Тимошенко, пришедшей к финишу президентской гонки второй, были инвестированы ее бизнес-партнерами сразу в несколько объектов собственности в Нью-Йорке. Помимо этого истцы утверждают, что один из бывших помощников министра финансов России использовал долю полученной от Тимошенко взятки в 10 миллионов долларов для покупки недвижимости в финансовой столице мира. Но и это еще не все: в том же иске говорится, что еще один человек, близкий к Тимошенко, инвестировал доходы от реализованных ею коррупционных схем для приобретения недвижимости в Нью-Йорке — речь идет об офисном здании на Уолл-стрит, 14, что прямо напротив Нью-Йоркской фондовой биржи.
Сама Тимошенко не признает за собой никаких нарушений закона и заявляет, что антикоррупционное расследование, по итогам которого она очутилась за решеткой, имело политическую подоплеку. Она в свою очередь обвиняет главного «творца» победы Януковича на выборах 2010 года, политического союзника экс-президента, миллиардера Дмитрия Фирташа, в причастности к легализации доходов посредством вложений в нью-йоркскую недвижимость. В поданном ею в федеральный суд Манхэттена заявлении она настаивает на том, что Фирташ переводил деньги из одного американского банка в другой под предлогом того, что использует их для инвестиций в девелоперские проекты в Нью-Йорке. Однако после того как средства эти были «достаточно отмыты», Фирташ и другие обвиняемые якобы перевели большую их часть обратно на Украину, чтобы финансировать политическую коррупцию и другие деяния, связанные с незаконным присвоением денег.
В марте Фирташ был арестован в Австрии по запросу американских властей. Основанием для его ареста стали подозрения в совершении им подкупа и причастности к организованной преступности.
Семейный фонд
Среди выходцев из стран Восточной Европы и бывшего СССР, чьи имена упоминаются в связи с крупными покупками жилья на Манхэттене и чья репутация вызывает вопросы, фигурируют, в частности, девелопер торговых центров из Румынии и российский король калийных удобрений.
Габриель Поповичу, один из самых богатых людей Румынии, сколотил состояние, помогая KFC и другим американским гигантам фастфуда выйти на румынский рынок. По данным исследования OCCRP, за прошедший десяток лет он и его семья выложили более 8 миллионов долларов за три квартиры на 44-м этаже в жилом комплексе Olympic Tower, где этажом ниже некогда располагались апартаменты Фердинанда и Имельды Маркос. В 2004 году Поповичу и его супруга купили квартиру у американского банкира Джона Челсти, а в 2006 и 2012 годах их дочь становится номинальным владельцем и двух соседних квартир, причем одна из них была приобретена на аукционе Christie’s за 3,6 миллиона долларов.
Впрочем, не так давно имя Габриеля Поповичу по его собственной инициативе исчезло из списка обладателей жилых активов в Olympic Tower. Сделать это его заставили два обстоятельства, возникшие в его жизни: развод с супругой, с которой они прожили многие годы, и проводимое в Румынии расследование его коммерческой деятельности. По мнению румынской прокуратуры, благодаря закулисным махинациям, в частности взяткам, которые он и его компаньоны давали чиновникам, Поповичу получил контроль над дорогостоящими участками земли и смог реализовывать крупные проекты, среди которых — постройка супермаркетов и ресторанов и возведение зданий посольства США в Бухаресте. Сам он заявляет, что чист перед законом.
По решению властей активы Поповичу в Румынии были заморожены, однако он не лишился права по своему усмотрению распоряжаться зарубежной собственностью. В марте он продал своей уже бывшей супруге принадлежащую ему ½ долю квартиры, купленной в 2004 году. Сумма сделки составила… 0,00 доллара США.
Внутренний двор жилого комплекса по адресу: Сентрал парк Уэст, 15 (Фото: Gareth Stevens)
Фонд доверительного управления, созданный на деньги российского калийного магната Дмитрия Рыболовлева, отметился еще более громкой покупкой на рынке нью-йоркской недвижимости. В феврале 2012 года фонд за 88 миллионов долларов приобрел 10-комнатный пентхаус по адресу: Сентрал парк Уэст, 15 у супруги бывшего главы Citigroup Сэнди Уэйла. По словам адвоката Рыболовлева, фонд был учрежден для обеспечения интересов его старшей дочери Екатерины в рамках мероприятий по «планированию преемственности». Британская газета The Telegraph, пристально следящая за судьбами российских олигархов, сообщала, что Екатерина Рыболовлева — жительница Монако и большая любительница верховой езды — как ожидалось, должна была останавливаться в этом пентхаусе «во время приездов в Нью-Йорк в промежутках между занятиями в рамках осеннего семестра в Гарварде».
Жена Рыболовлева, Елена, находящаяся с ним в состоянии бракоразводного процесса, настаивает, что истинным покупателем пентхауса с видом на Центральный парк являлся не кто иной, как ее муж. В поданном в судебные органы Нью-Йорка иске она заявила, что упомянутый фонд является фиктивной структурой, а приобретение дорогостоящей недвижимости было частью схемы по сокрытию активов Рыболовлева в ситуации бракоразводной тяжбы.
«Смешно утверждать, что он потратил 88 миллионов долларов на гигантские апартаменты, чтобы его дочь могла в них останавливаться во время периодических наездов в Нью-Йорк, притом что она здесь даже не учится», — сказал в беседе с The Telegraph нью-йоркский адвокат Елены Рыболовлевой Дэвид Ньюман. «В такой квартире могут поместиться все ее однокурсники. Представьте, какая могла бы быть вечеринка…»
Агенты влияния
Колоссальный поток средств из-за рубежа как легального, так и криминального происхождения, который попадает на рынок нью-йоркской недвижимости, подразумевает, что деньги в большом количестве утекают из родных для покупателей этой недвижимости стран, лишая эти государства в том числе налоговых поступлений. Еще одним следствием этого является безудержный рост цен, так что обычному ньюйоркцу становится не по карману покупка или аренда квартиры — заявляют те, кто ратует за доступность жилья, отмечая также то, что из-за этого в городе растет армия бездомных.
По словам критиков, не без участия игроков рынка недвижимости, мастерски использующих свое огромное влияние, происходило манипулирование нормами, определяющими порядок налогообложения и работу застройщиков, в интересах богатых клиентов. «Роль риелторов в Нью-Йорке можно сравнить с ролью нефтяников в Техасе, — полагает руководитель Городского совета Нью-Йорка по жилищным вопросам Джейрон Бенджамин. — Они обладают колоссальными деньгами и колоссальной властью и при необходимости сумеют заручиться поддержкой самых могущественных лоббистов на Капитолийском холме и в муниципалитете, по сути, жонглируя нашими «слугами народа» и чиновниками, как марионетками».
В минувшем августе New York Daily News писала о том, что антикоррупционная комиссия штата Нью-Йорк организовала слушания, для участия в которых были вызваны местные девелоперы. Члены комиссии хотели выяснить, как девелоперы получили налоговые льготы для реализации проектов элитной застройки — соответствующее положение было ранее «таинственным образом» включено в налоговое законодательство штата. По сведениям газеты, четыре девелоперские компании, оказавшиеся в выигрыше от данного нововведения, за последние годы оказали финансовую поддержку местным политикам в размере 1,5 миллиона долларов.
В своих интервью журналу New York некоторые опытные риелторы признавались, что легализация незаконных доходов является серьезным вопросом в случае с зарубежными покупателями городской недвижимости. При этом некоторые агенты оговаривались, что сами они пытаются выявлять покупателей с темным прошлым. «Как кто-то сказал, кажется, Карл Маркс: если у капиталиста есть перспектива получить тройную выгоду, он не будет очень щепетильным, — рассказал журналистам издания Марк Резник, маклер по операциям с недвижимостью, часто обслуживающий русскоговорящих покупателей. — Впрочем, мы стараемся не иметь дел с откровенно криминальным сбродом», — добавляет он.
Со своей стороны Луиза Шелли, одна из немногих исследователей, изучающих проблему отмывания денег через недвижимость, говорит, что многим риелторам наплевать, насколько «чистыми» являются деньги крупных клиентов, так что они не утруждают себя соответствующими проверками.
За последние годы целый ряд крупнейших мировых банков был подвергнут финансовым санкциям правительства США за содействие в сокрытии денег богатых клиентов. В мае швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse уплатил штраф в 2,6 миллиарда долларов за внесудебное урегулирование претензий со стороны американских властей, утверждавших, что компания использовала тайные счета и подставные фирмы, помогая клиентам из США уклоняться от уплаты налогов. Луиза Шелли в этой связи полагает, что представителей индустрии недвижимости нужно обязать следовать в своей работе тем же требованиям финансовой прозрачности, которые действуют в отношении крупных финансовых структур.
«В сфере недвижимости не осуществляют строгого надзора в той степени, как это происходит в других секторах экономики, — говорит она. — Думаю, нам необходимы слушания в конгрессе по данной проблеме и более активное привлечение правоохранительных органов для исправления ситуации».
Данный репортаж стал одним из результатов совместного расследования, инициированного Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), журналом New York и Международным консорциумом журналистских расследований.
В работе над репортажем приняли участие Эндрю Райс, Марго Уильямс, Мар Кабра, Титус Платтнер и Павла Хольцова.