Возможно, карибское островное государство Доминика продало иностранным инвесторам на несколько тысяч паспортов больше, чем официально сообщалось. Об этом свидетельствуют бюджетные показатели страны.
Публикация OCCRP и партнеров в рамках проекта «Доминика: паспорта Карибского моря» посвящена тем, кто за последние годы получил гражданство этого государства. Это в том числе олигархи, чиновники репрессивных режимов, а также лица, обвиняемые в преступлениях и скрывающиеся от правосудия. Всего за 100 000 долларов инвесторы могут получить безвизовый доступ в большинство стран мира.
По данным властей Доминики, это одна из крупнейших в мире программ получения гражданства за инвестиции. Только в период с 2017 по 2020 год она принесла острову 1,2 миллиарда долларов. Программу запустили в начале 90-х годов, она с самого начала была успешной. Сейчас доходы от нее составляют солидную часть госбюджета.
Сравнив списки имен новых граждан в правительственных бюллетенях бюллетенях с бюджетными данными и именами, которые всплыли в утечках, репортеры обнаружили в паспортной программе Доминики нестыковки, которые правительство острова никак не объяснило.
В лучшем случае это говорит о том, что система отчетности Доминики дает неполную картину о том, кто получил гражданство. В худшем случае возникают вопросы по поводу финансовой прозрачности программы и того, приносит ли она местным жителям обещанную выгоду.
Бюллетени за период с 2007 по 2022 год 2007 to 2022 включают имена примерно 7700 новых граждан. Сумма в бюджетной статье, посвященной натурализации в фискальные годы с середины 2016-го по середину 2022-го, говорит о том, что за этот период паспорта получили более 19 тысяч новых граждан.
Недостающие имена
Политическая оппозиция Доминики давно утверждала, что власти не могут обнародовать полные данные ни о количестве выданных паспортов, ни о полученных доходах.
Томсон Фонтейн, лидер доминикской оппозиционной Объединенной рабочей партии и бывший экономист IMF, сказал партнеру OCCRP Heidi.news, что программа «выстрелила за последние десять лет», но раскритиковал «полное отсутствие прозрачности».
Сара Кунц, преподавательница социологии из Университета Эссекса, исследует глобальную индустрию получения гражданства. Она изучила выводы журналистов и сказала OCCRP, что продажа паспортов нередко сопровождается секретностью. «Программы “гражданство за инвестиции” часто оказываются за рамками демократических структур управления, таких как бюджетные механизмы, — сказала она. —
Как и в случае с любым ценным ресурсом, из-за отсутствия демократического контроля и прозрачности в отношении того, сколько паспортов продается и кому, становятся возможными злоупотребления со стороны властей, частных посредников и клиентов», — добавила Кунц.
Правительство Доминики не ответило на многочисленные подробные вопросы о новых гражданах и не сообщило, намеревается ли оно публиковать имена людей, которые не попали в бюллетени.
Но на пресс-конференции премьер-министр Рузвельт Скеррит выступил с резкой критикой предстоящей публикации, без каких-либо доказательств назвав ее выпадом международных журналистов, которые хотят уничтожить паспортную программу при поддержке оппозиции.
По словам Скеррита, программа «гражданство за инвестиции» «в значительной мере определяет экономическое и социальное развитие [Доминики], а также полный объем национальной программы трудоустройства, на которую ежемесячно уходит почти пять миллионов долларов. [Программа] позволяет строить тысячи домов, совершенствовать системы здравоохранения и национальной безопасности».
Неполные данные в бюллетенях
Многие документы о покупателях паспортов хранятся в Национальном архиве в Розо — столице Доминики с разноцветными зданиями колониальной эпохи, где проживают порядка 15 тысяч человек.
В архивах, где побывали журналисты, можно изучить подшитые копии еженедельных правительственных бюллетеней — тонкие журналы, в которых перечислены тысячи покупателей гражданства.
В прошлом году американская правозащитная организация «Проект за подотчетность власти» получила несколько десятков этих документов от ряда источников как в Доминике, так и за ее пределами. Они хранились в библиотеках и у частных лиц, многие обнаружились в Университете Вест-Индии в Кингстоне на Ямайке.
Данные предоставили OCCRP и партнерам.
В бюллетенях должны публиковаться исчерпывающие обзоры о новых гражданах Доминики.
«Отдел гражданства за инвестиции Доминики публикует в официальном ежеквартальном бюллетене имена экономических граждан и представляет подробный отчет о том, на что идут доходы от программы», — говорится в отчете CS Global Partners, официального маркетингового промоутера правительства Доминики.
Помимо нестыковок между бюллетенями и опубликованными суммами сборов за натурализацию о том, что в бюллетени вошли не все имена, говорят и несколько отдельных утечек данных о паспортах Доминики.
В этих утечках фигурируют более ста человек, которые получили гражданство Доминики, но не были указаны в бюллетенях.
В марте 2019 года безо всяких объяснений имена новых граждан Доминики перестали публиковать. С тех пор и до декабря 2022 года в бюллетенях не указали ни одного нового имени владельца паспорта. (Неясно, публиковались ли с тех пор какие-либо новые списки.)
Странные суммы в бюджете
Данные, которые изучили журналисты, позволяют предположить, что число людей, получивших доминикское гражданство, значительно выше, чем сообщалось официально.
Но статья бюджета Доминики, посвященная инвестициям в размере 100 тысяч долларов, которые вносит каждый новый гражданин, свидетельствует еще об одной проблеме: доходы оказались значительно ниже ожидаемых.
Например, в бюллетенях указано, что в 2010 и 2011 годах гражданство получили 382 человека. Если каждый инвестор платит порядка 100 тысяч долларов, это должно было принести стране примерно 38 миллионов долларов. Хотя реальная цифра должна быть чуть ниже, поскольку родственники основных заявителей получают гражданство со скидкой.
Однако доходы от выдачи паспортов, указанные в бюджете страны, оказались непропорционально ниже. За период с июля 2009-го по июль 2012 года они составили всего 15,6 миллиона долларов.
Есть и другие причины не доверять этим цифрам. В бюджетных отчетах за 2011 и 2012 годы указана одинаковая сумма доходов от паспортной программы — чуть более шести миллионов долларов.
Джессика Тиллипман, заместительница декана факультета права в сфере госзакупок из Университета Джорджа Вашингтона, считает, что это едва ли может быть совпадением.
«Когда вы сталкиваетесь с такими аномалиями в расчетах, нужно остановиться и тщательно все изучить», — сказала Тиллипман, назвав повторяющиеся суммы «тревожным сигналом».
Недавно правительство Доминики сделало противоречивое публичное заявление по поводу доходов от выдачи паспортов.
В парламенте премьер-министр Скеррит сказал, что в период с июня 2018-го по июль 2019 года Доминика продала чуть менее 2000 паспортов и получила порядка 170 миллионов долларов. Однако в национальном бюджете за тот же период зафиксировано лишь 80 миллионов долларов, которые принесла паспортная программа. А в бюллетенях значится, что в период с августа по декабрь 2018 года гражданство получили почти 4000 человек — примерно вдвое больше, чем сказал Скеррит.
Кристин Сурак, автор новой книги The Golden Passport («Золотой паспорт»), говорит, что в некоторых странах есть проблемы с отчетностью о доходах от паспортных программ. По ее словам, критикам стоит обращать внимание не только на маленькие государства вроде Доминики, но и на крупные страны, которые также продают паспорта или визы, — это, например, США или Турция.
«Во многих странах данные сообщают не так точно, как следовало бы, — сказала она. — Получить основные цифры может быть непросто, и иногда данные не совпадают.
В разных странах дела обстоят по-разному, к тому же ситуация меняется со временем, — добавила она, отметив улучшения на Мальте, в Гренаде и Сент-Люсии. — По сравнению с некоторыми другими странами Вануату и Доминика относятся, скорее, к “проблемной” стороне спектра».