В 2006 году шведский миллиардер Торбьерн Торнквист занялся поиском нового источника неочищенной нефти. Будучи главой крупнейшего нефтяного трейдера Gunvor, который он учредил вместе с другом российского президента Владимира Путина Геннадием Тимченко, Торнквист небезосновательно обеспокоился ухудшением российско-американских отношений, которое могло перекрыть его компании доступ к основному источнику нефти.
Решение нашлось в Республике Конго (не путать с соседней Демократической Республикой Конго), которая готовилась открыть Мохо-Билондо — первое глубоководное месторождение нефти в стране.
Чтобы застолбить за собой месторождение, Торнквист обратился к бывшему руководителю французского нефтяного гиганта Total Максиму Гандзаяну, который стал специальным советником конголезского президента Дени Сассу-Нгессо.
Воспользовавшись служебным положением, он вымостил для Gunvor дорогу к выгодной сделке. В период с сентября 2010 года по июнь 2012-го компания гребла деньги лопатой, получив порядка 2,2 миллиарда долларов за 22 танкера конголезской нефти.
В 2011 году более 20 процентов общей прибыли — 327,9 миллиона долларов — компания получила напрямую из беднейшей центральноафриканской страны.
Проблема в том, что сделка Gunvor нарушала конголезский закон, поскольку компания получала поставки в обход публичного тендера. Более того, эти поставки стали возможны только благодаря деньгам, которые компания выплачивала правительственным чиновникам за счет нефтяных доходов и завышенных ставок по кредиту для конголезской государственной нефтяной компании. К такому выводу пришли аналитики антикоррупционной организации Public Eye.
Доказательство этой версии кроется в утечке контрактов, счетов, в судебных документах, письмах и других документах, которые смогли раскопать журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и бельгийский журнал Medor.
Для Гандзаяна эта сделка была не первым опытом работы на Тронквиста. Несколькими годами ранее он свел Gunvor с Semlex — бельгийской компанией по обработке биометрических данных, которая сыграла ключевую роль в крупнейшей африканской нефтяной сделке Gunvor в Кот-д'Ивуаре. Впрочем, Semlex была ключевым участником всех операций Gunvor в Африке. В частности, согласно контракту с Gunvor задачей компании была помощь в покупке нефти. Проблема в том, как именно эта помощь была организована.
Как выяснили журналисты, под покровом счетов компаний-пустышек Semlex курировала платеж на 48 миллионов долларов, после которого Gunvor выиграла выгодные тендеры в трех африканских странах.
Журналисты OCCRP, Medor и Reuters недавно уже рассказывали, что деятельность Semlex по всей Африке запятнана коррупцией. Вероятно, Gunvor видела в Semlex идеального партнера из-за политических связей последней в Африке и обширной сети офшорных компаний, которые были в ее распоряжении.
Через сеть офшоров отмывались деньги. Переводы осуществлялись между Швейцарией и Гонконгом, а также через Маврикий, Люксембург и Монако. Чтобы скрыть истинные отношения между Semlex и Gunvor, переводы оформлялись как оплата поставок нефти.
Документы показывают, что посредники Gunvor, включая Гандзаяна, использовали связанные с Semlex компании для передвижения средств. Гандзаян и его сын Йоанн ранее вели бизнес с основателем Semlex Альбертом Каразиваном.
Гандзаян-старший и Каразиван не ответили на запросы журналистов о комментарии.
Франсуа Конин из юридической фирмы Janson Baugniet Associates, которая представляет Semlex, выслал журналистам пресс-релиз за декабрь прошлого года, который, по сути, отвечает на совершенно другое обвинение. Gunvor отрицает обвинения в нарушении закона от лица компании и ее руководящих лиц, включая Торнквиста.
Ивуарское знакомство
Все началось на Берегу Слоновой Кости в 2008 году. В марте того же года Gunvor и подразделение Semlex в Кот-д'Ивуаре под названием Semlex C.I. подписали контракт, который выглядел как годовое соглашение.
Через Semlex Gunvor перевела официальным лицам, близким к президенту страны Лорану Гбагбо, 7,6 миллиона долларов в период с 2010 по 2011 год.
Пять переводов через швейцарские и бельгийские банки, включая BSI Ltd и BNP Fortis, предназначались для трех других государственных чиновников: дяди Гбагбо, Лорану Оттро, который возглавлял государственный НПЗ, советнику президента по экономике Оберту Зохоре и главе государственной нефтяной компании Petroci Кассуму Фадике.
Ввиду экономического кризиса, который позднее охватил страну, неизвестно, достигли ли платежи своих конечных адресатов. Журналисты не смогли обнаружить законное объяснение переводов.
В переписке с OCCRP по электронной почте Фадика отрицает, что получил деньги: «Я не получал никаких денег от Gunvor. За исключением Gunvor я не имею ни малейшего представления об организациях, которые вы упоминаете, и никогда не был связан ни с одной из них».
Записи указывают на то, что после получения переводов Petroci предоставила Gunvor доступ более чем к 3,1 миллиона баррелей ивуарской нефти на привилегированных условиях.
Gunvor также предоставила режиму Гбагбо предоплату в 90 миллионов долларов. Как произошло позднее в Конго, деньги срезались с верхушки нефтяных поставок.
Например, счета-фактуры от 2 мая 2011 года указывают на то, что Semlex получила от Gunvor по 2 доллара с каждого барреля нефти в виде гонорара за «участие в прибылях». Как пояснялось в контракте, это гонорар за помощь в переговорах и экспорте ивуарской нефти, которую транспортировали 11 и 13 апреля.
Судя по счетам, речь идет о поставках на двух судах — Glen Maye и Mare Aegeum. Нефть происходила из ивуарских месторождений Эспуар и Баобаб. В этом случае Semlex получила более 3 миллионов долларов за две поставки общим объемом почти 1,6 миллиона баррелей, хотя паспортная компания не играла никакой роли в добыче или транспортировке нефти. Часть этих средств стремительно оказалась на счетах офшоров.
Банковские системы, счета, контракты и электронные письма раскрывают схему. Gunvor перевела деньги Semlex C.I., которая сразу же выплатила крупные суммы, 70 процентов которых предназначались госслужащим.
Тем временем Gunvor получала колоссальную прибыль и подыскивала новые места в Африке, где могла бы преуспеть.
Semlex Group’s headquarters in Brussels, Belgium, 2017. Credit: Francois Lenoir / Reuters
Где нефть течет бесплатно
Сейчас государственный долг Конго составляет больше 9,1 миллиарда долларов, из которых 2,3 миллиарда — долг перед глобальными трейдерами, включая Glencore и Trafigura.
Трейдеры часто прибегают к предоплате за еще не добытую нефть в качестве займа правительствам, которые находятся в затруднительном финансовом положении, иногда — на невыгодных для государств условиях. Взамен трейдеры получают многолетний доступ к нефти стран, которые в долгосрочной перспективе терпят от таких сделок убытки.
В июне 2010 года Gunvor подписала первый из двух контрактов c Национальной нефтяной компанией Конго (SNPC). Эта и еще одна сделка, заключенные в январе 2011 года, обеспечили заем на 750 миллионов долларов конголезскому режиму. Заем частично обеспечил французский банк BNP Paribas.
Предоплата возмещалась на основе стоимости нефтяных поставок, согласно отчету за 2017 год о деятельности Gunvor в Конго, обнародованному Public Eye. Учитывая участие госкомпании SNPC, сделка, вероятно, нарушила конголезское законодательство, которое предполагает в таких случаях публичный тендер.
Швейцарская фирма-пустышка SEF Finance неоднократно направляла руководителю SNPC Цедрику Окиорине часть предоплаты Gunvor за нефть, хотя законного объяснения этим переводам нет. Необычно и то, что SNPC не установила фиксированную стоимость для сделок по предоплате, позволив Gunvor оптимизировать доходы на основе цен на нефть за счет государства.
В свою очередь SEF Finance — компания-пустышка по своей сути, которая, по-видимому, использовалась только для перераспределения платежей, — получила за свои услуги от 2 до 3 процентов.
Документы, с которым ознакомились журналисты OCCRP и Medor, показывают, что SEF выставила счет Semlex C.I. за операции, связанные с контрактом о совместном предприятии Gunvor и Semlex. Журналисты не смогли связаться с SNPC.
Эта схема повторялась несколько раз. Semlex провела огромное количество платежей через запутанную сеть офшорных компаний, по всей видимости, от лица Gunvor. Взамен Gunvor получила крайне выгодные контракты.
Зачастую Gunvor направляла переводы напрямую Semlex С.I., которая затем платила Petrolia, связанной с Гандзаяном. Эти платежи, по данным суда, проложили путь 22 поставкам нефти стоимостью 100 миллионов долларов каждая (2,2 миллиарда долларов в общей сложности).
Назначение платежей от Gunvor и ее посредников часто описывалось как «консультационные услуги» и «плата за услуги». За несколько дней до того, как в июне 2010 года Gunvor подписала соглашение с SNPC, трейдер заключил контракт с компанией Petrolia в Белизе, директором которой был Гандзаян. (Petrolia была одной из двух компаний, принадлежавших Gandzion Prevail Energy, которая уже имела доли в конголезском месторождении Мендо-Кунджи-Бинди.)
Например, в счете-фактуре, c которым ознакомились журналисты OCCRP, фигурируют 250 000 долларов, которые помечены как «Congo Petrolia» и которые Gunvor перевела на счет, контролируемый основателем Semleх Каразиваном, как платеж для Petrolia. Судебные документы показывают, что в целом на банковские счета Petrolia в Женеве было переведено 10,83 миллиона долларов.
Через Semlex и Гандзаяна платежи переправлялись конголезскому президенту Сассу-Нгессо, его жене Антуанетте Сассу-Нгессо, сыну Дени-Кристелю Сассу-Нгессо, племяннику Эдгару Нгессо, а также другим приближенным, включая тогдашнего могущественного советника президента Аббаса Хайдару. Журналисты не смогли связаться с экс-советником и получить его комментарий.
Президент Сассу-Нгессо заявил медиа: «Конго — суверенное государство, у которого есть законное право выбирать, с кем вести бизнес, как и у других стран. Все это делается абсолютно прозрачно, в рамках правового поля».
Представитель правительства Конго и пресс-секретарь президента Тьерри Мунгала заявил OCCRP, что обвинения беспочвенны и что соответствующие меры будут приняты, как только для них возникнут основания.
Учет закупок
Йоанн Гандзаян частенько просил у Каразивана деньги для покупки роскошных автомобилей, аренды недвижимости и выплаты алиментов, как свидетельствуют электронные письма, с которыми ознакомились журналисты OCCRP и Medor. Его семья получала соответствующие переводы через фирмы-пустышки, например Daruneva, в уставных документах которой Каразиван и Йоанн Гандзаян значатся как партнеры. Максим и Йоанн Гандзаяны не ответили на запрос журналистов о комментарии.
Безналичные переводы свидетельствуют о внушительных суммах, которые Gunvor переводила Semlex. Среди них транш на 3,6 миллиона долларов от 26 марта 2010 года.
За свои труды Gunvor удвоила действующую ставку за баррель. Компания получила прибыль в размере более 110 миллионов долларов.
В интересах ли Gunvor или Гандзаянов, но покровительство Semlex выедало нефтяные доходы Конго. Около 20 процентов прибыли от 22 поставок (2,2 миллиарда долларов), которые продала Gunvor, ушли в карман правящей семьи и нескольких чиновников, как свидетельствуют документы.
Все компании в этой схеме связаны. Например, SEF Finance была компанией-пустышкой, через которую платили взятки топ-менеджменту SNPC, включая директора компании по маркетингу Цедрика Окиорину.
Окиорина, предположительно, получил через компанию 9,9 миллиона долларов. Счет на оплату, с которым ознакомились журналисты, описывает назначение перевода как «гонорар за консультацию между Gunvor и Semlex». Кот-д'Ивуар и Республика Конго были не единственными странами, где Semlex и Гандзаян представляли интересы Gunvor.
В электронной переписке о возможной покупке нефти в Габоне за 150 миллионов долларов представитель Gunvor заявил Каразивану из Semlex, что 20 процентов от каждой поставки могут быть использованы для погашения долга по кредиту. Ссылаясь на сделки в Кот-д'Ивуаре, Анголе и Конго, представитель Gunvor заявил, что Международный валютный фонд и Всемирный банк рассматривали бы такой платеж как «предоплату», а не государственный долг.
An oil refinery in Djeno, on Congo's Atlantic coast, 2014. Credit: JB Dodane / Flickr
«Господин Владимир»
Gunvor прославилась предполагаемой связью с российским президентом Владимиром Путиным. В течение десятилетия ходят слухи о том, что один из основателей Gunvor, Геннадий Тимченко, имеет финансовые связи с Путиным. Когда по этой причине Тимченко попал под американские санкции в 2014 году, соучредитель Gunvor Торнквист выкупил 43,5% акций Тимченко за миллиард долларов.
«Президент России Путин никогда не инвестировал во владение Gunvor Group с целью извлечения выгоды или иным образом, — заявил представитель Gunvor журналистам OCCRP и Medor. — Этот слух абсолютно неправдив, и никто никогда не представил доказательств в его поддержку». Однако документы и стенограмма видеозаписей, с которыми ознакомились журналисты OCCRP и Medor, доказывают глубокую связь между Gunvor и Россией. В октябре 2011 года, когда Gunvor активно занималась покупкой танкеров в Конго, российское правительство подписало меморандум о взаимопонимании с правительством Конго на разработку трубопровода и еще ряд соглашений по проектам ГЭС на миллиард долларов. В этих сделках будет участвовать Gunvor.
Судя по стенограммам видео, которые оказались в распоряжении швейцарской Public Eye и которыми она поделилась с OCCRP и Medor, бывшие сотрудники Gunvor сообщили родственнику конголезского президента Сассу-Нгессо о том, что ожидается одобрение «господина Владимира». На вопросы, которые журналисты отправили по электронной почте, администрация президента не ответила.
В другой беседе сотрудник Gunvor похвастался перед учредителем Semlex Каразиваном «особыми связями с Россией». «Поддержка такой страны, как Россия, может быть чрезвычайно выгодна новым [конголезским] властям», — писал сотрудник Gunvor.
Швейцарский свидетель
В конце концов власти заподозрили, что Gunvor отмывала деньги и подкупала зарубежных чиновников. Швейцарские прокуроры подозрительно отнеслись к счетам в банке Clariden Leu в Цюрихе, через который всего за несколько месяцев прошли трансакции на 22 миллиона долларов. В январе 2012 года полиция провела рейды в африканских бюро Gunvor, вскрыла корпоративную переписку и начала судебное разбирательство. Расследование, которое офис генпрокурора Швейцарии отказался комментировать, растянулось на годы и принесло скудные плоды.
Лишь недавно, 28 августа, бывший трейдер Gunvor, известный лишь под инициалами PC, появился в суде. Он признал себя виновным в подкупе госслужащих для получения нефтяных грузов из Республики Конго и Кот-д'Ивуара. PC приговорили к 18-месячному условному сроку и обязали оплатить судебные издержки на сумму 33 000 швейцарских франков.
Сотрудничество экс-трейдера Gunvor со швейцарскими прокурорами грозило Торнквисту и другим должностным лицам тюрьмой и крупными штрафами. Его показания открывают также возможность предъявить обвинения юристам компании Дельфине Джобин и Маттео Педразини, как пишут СМИ.
Сама Gunvor может попасть под санкции, поскольку Гандзаян был государственным должностным лицом Конго. Это означает, что компания нарушила статью 322 Уголовного кодекса Швейцарии, которая запрещает частным компаниям давать деньги госчиновникам. (В настоящее время, согласно статье 102 о коррупции в корпорациях, компания находится под следствием и может быть оштрафована на сумму до 5 миллионов франков.)
Gunvor называет гражданина Бельгии PC мошенником, который действовал в личных интересах. «Он незаконно распоряжался средствами в собственных интересах и интересах другого лица, — заявил представитель компании. — Gunvor полностью отрицает вероятность осознанного и продуманного участия какого-либо другого сотрудника или руководителя».
Но, как свидетельствуют судебные записи, Торнквист лично подтвердил роль Гандзаяна как посредника. Журналисты OCCRP и Medor изучили документы и счета-фактуры, которые подробно описывают платежи, предназначенные президенту Конго. На нескольких счетах стоят подписи топ-менеджеров Gunvor, в том числе подписи тогдашнего председателя совета директоров Тимоти Легге, нефтетрейдера Хосе Мигеля Орти Банераса и менеджера по управлению рисками Тьерри Джекота.
При участии Марка Гениа и Агат ДюпарМатериал подготовлен в рамках работы Антикоррупционного консорциума — совместного проекта OCCRP и Transparency International. Больше информации по ссылке. Статья подготовлена при участии журналистов Medor.