Еще меньших успехов правоохранители добились в привлечении к ответственности тех, кто занимался самообогащением благодаря тесным связям с бывшим президентом. Речь о группе лиц, которую неформально называли «Семья» из-за участия в ней обоих сыновей Януковича.
Однако теперь из данных прошлогодней утечки «панамских документов» журналисты, в частности, выяснили, что в последние дни власти Януковича 19 миллионов долларов бюджетных средств было выведено из крупного украинского банка, принадлежавшего близкому приятелю младшего сына президента. Часть этих денег затем оказалась у офшорной компании, связанной с владельцем банка. Еще 38 миллионов долларов исчезли с корреспондентского счета того же банка в Австрии.
(Файлы с «панамскими документами» сказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, ими она поделилась с Международным консорциумом журналистов-расследователей, OCCRP и еще более чем 110 партнерскими СМИ из 82 стран, в том числе с украинским журналистским агентством Слiдствo.Info.)
Кроме того, в следственных органах Украины заявляют, что структура, принадлежащая подконтрольной владельцу банка компании, в какой-то момент стала хранилищем оружия для провластных сил, противостоящих участникам антиправительственных выступлений.
Друг Семьи
В январе 2014 года у донецкого коммерсанта Руслана Цыплакова был повод отпраздновать большой успех: бизнес его «Пивденкомбанка» вырос настолько, что Национальный банк Украины перевел его учреждение в категорию «крупные банки». Как объяснял сам Цыплаков (тогда глава наблюдательного совета банка), приход «Пивденкомбанка» в «высшую банковскую лигу» в очередной раз подтверждал правильность его долгосрочной стратегии развития.
Но не прошло и пары месяцев, как Янукович и его окружение сбежали из страны, а Нацбанк объявил «Пивденкомбанк» Цыплакова неплатежеспособным.
«Пивденкомбанк» возник в 1990 году, на закате советской эпохи, как один из первых коммерческих банков Украины, но самый его успешный период пришелся на время правления Януковича. Коммерческий взлет Цыплакова связывали с его дружбой с ныне покойным младшим сыном президента Януковича Виктором (его звали так же, как отца). Цыплакова и Януковича-младшего объединяла страсть к спортивным автомобилям. В 2012 году они создали гоночную команду Ferrari Team Ukraine.
Руслан Цыплаков (Источник: страница сообщества Ferrari Team Ukraine в Facebook)
«У них был общий интерес: оба питали слабость к раллийным гонкам, к автомобилям. А Цыплаков, будучи близок к Януковичу», использовал эту дружбу, чтобы открывать для себя различные двери, как заявил в беседе с радио «Свобода» Руслан Черный, шеф-редактор портала «Финансовый клуб».
Частью «Пивденкомбанка» владела крупная холдинговая компания «Метал Юнион», также подконтрольная Цыплакову. Среди других активов компании было горно-обогатительная компания «Желтые воды», три НПЗ и несколько других компаний, специализирующихся на добыче минерального сырья в Африке.
В начале 2014 года на фоне многотысячных антиправительственных протестов на площади Независимости в Киеве президент Янукович пытался любыми способами цепляться за власть — в ход шли жесткие разгоны демонстраций, избиения и похищения активистов.
Законодатели от правящей партии организовывали собственные проправительственные акции — так называемые протесты Антимайдана. Среди их участников были и молодые люди спортивного телосложения, которые вместе с правоохранителями и по собственной инициативе совершали жестокие нападения на противников власти. Такие факты «антиреволюционного насилия» позднее расследовались в рамках уголовных дел.
По данным нынешних властей, компании Цыплакова также старались помочь Януковичу остаться у власти. Как заявляют следователи генпрокуратуры, в феврале 2014 года «Пивденкомбанк» дал займы на «многомиллионные суммы», судя по всему, фиктивным компаниям «для последующей передачи этих средств криминальным группировкам, которые действовали против участников протестов в Киеве». Следователи отмечают, что «выданные кредиты остаются непогашенными; каким образом были потрачены деньги и где они, неизвестно».
К вечеру 20 февраля 2014 года, когда на Майдане от пуль погибли десятки мирных демонстрантов, офис «Метал Юнион» был превращен в настоящий арсенал. Глава службы безопасности холдинга помог организовать доставку сюда 156 автоматов Калашникова и 22 ящиков с патронами со складов минобороны под Киевом.
Согласно документам суда, владелец «Метал Юнион» находился в офисе во время разгрузки оружия. Имя этого человека не фигурирует в судебных бумагах, но, очевидно, речь идет о Цыплакове, так как именно он является собственником холдинга. Как утверждается в материалах дела, оружие предназначалось для силового разгона мирных протестов.
«Стабилизационный кредит»
По мере того как власть Януковича рушилась на глазах, и сам президент, и Цыплаков, судя по всему, стали готовить «пути отхода».
20 февраля, в тот самый день, когда было убито множество протестующих, «Пивденкомбанк» получил от Национального банка Украины «стабилизационный кредит» на сумму 180 миллионов гривен (на тот момент это 20,2 миллиона долларов США). Нацбанк возглавлял Игорь Соркин, которого часть украинских СМИ называли «банкиром Семьи» из-за его тесных связей с высшими чиновниками. (К примеру, было много сообщений о том, что его жена ранее работала в банке, подконтрольном, как считается, старшему сыну Виктора Януковича.)
Здание Национального банка Украины в Киеве (Источник: официальный сайт Нацбанка)
Для обеспечения займа было заложено здание в Донецке, принадлежащее компании «Глобус Плюс» — еще одной структуре Цыплакова.
По данным Фонда гарантирования вкладов — украинского ведомства, занятого обеспечением сохранности вкладов и работой с проблемными банками, — за несколько следующих дней две трети суммы кредита перечислили двум компаниям, аффилированным, как выяснилось, с «Метал Юнионом»: «Сплав Финансы» и «Спектр-Энерго-Дон».
Эти фирмы через ряд посреднических структур затем перевели значительную часть денег двум офшорным компаниям, зарегистрированным в Панаме: BMG Venture Holdings Corp. и Cisco Technologies S.A. Согласно финансовым документам, полученным журналистами, в качестве назначения платежей значилась предоплата за «арматуру» — без какой-либо конкретики.
Две панамские компании предоставили в качестве обеспечения кредита побочные продукты переработки железной руды и нефти. Сами эти материалы находились в распоряжении фирмы «Транс-Трейд», созданной «Метал Юнионом» Цыплакова.
По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года «Пивденкомбанк» погасил лишь 26,5 миллиона гривен (1,06 миллиона долларов) из 180-миллионного «стабилизационного кредита». «Недвижимость, служившая обеспечением стабилизационного кредита, сейчас находится на территории [военных действий на востоке Украины], поэтому к настоящему моменту меры по возврату долга реализованы не были», — заявили в Нацбанке. За прошедшие месяцы никакой новой информации о долговых выплатах регулятор не предоставил.
Через Австрию в офшоры
В мае 2014 года Национальный банк заявил о неплатежеспособности «Пивденкомбанка» и ввел в нем временную администрацию. В сентябре банк закрыли. Однако, несмотря на назначенное банку госуправление, с его счетов исчезли еще 38 миллионов долларов.
Эти средства находились на корреспондентском счете «Пивденкомбанка» в австрийском Meinl Bank, открытом осенью 2012 года.
Корреспондентские счета — обычная практика: это результат соглашений между банками из разных стран, позволяющий без проблем переводить платежи из одной валюты в другую. Также такие счета дают банкам возможность вести бизнес в стране, в которой у них нет лицензии.
«Исчезновение» средств с корреспондентского счета «Пивденкомбанка» в Австрии происходило по схеме, весьма распространенной среди проблемных украинских банков.
Судя по документам, полученным из Фонда гарантирования вкладов, в январе 2013 года Meinl Bank и «Пивденкомбанк» заключили гарантийное соглашение, по которому украинский банк размещал у своего австрийского партнера 38 миллионов долларов в качестве обеспечения долга перед Meinl Bank со стороны кипрской Tosalan Trading Ltd. Когда Tosalan не сумела вернуть долг, Meinl Bank забрал деньги с корреспондентского счета «Пивденкомбанка».
Однако в Фонде гарантирования вкладов утверждают, что в действительности «Пивденкомбанк» не имел упомянутого гарантийного соглашения, как и копии кредитного договора между Meinl Bank и Tosalan Trading Ltd. Более того, власти заявляют, что Tosalan даже не была клиентом украинского банка.
Так что же случилось с 38 миллионами долларов? Когда журналисты попытались отследить их судьбу, они наткнулись на причастность Цыплакова ко всем трансакциям.
В корпоративном реестре Кипра есть сведения о том, что Tosalan принадлежит офшорной компании MU United Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. По информации из «панамских документов», с 2010 по 2012 год ее владельцем был Цыплаков.
Директор компании, Лилия Ливадная из Донецка, не один год была связана с Цыплаковым и по другим каналам. С 2006 по 2012 год она была главным акционером еще одной компании — ОАО «Банковские технологии», которой до января 2008 года принадлежали 20 процентов активов «Пивденкомбанка».
В мае 2012 года Цыплаков переоформил свои акции MU United Ltd. на Ливадную.
Нынешнее местонахождение Цыплакова неизвестно, а Ливадная, судя по ее странице в Facebook, сейчас проживает в Москве. На отправленные через Facebook вопросы о ее участии в деятельности офшорной компании она не ответила.
Член правления Meinl Bank Самира Софтич заявила OCCRP, что банк строго соблюдает все принятые международные отраслевые правила, добавив, что эти же правила запрещают банковским служащим давать комментарии о любых клиентах банка или их коммерческих отношениях с учреждением.
Практика вывода денег из проблемных украинских банков в офшоры через европейские финансовые структуры весьма распространена. По данным следователей Национальной полиции Украины, в период между 2011 и 2015 годами ряд местных банков не перевели обратно со своих корреспондентских счетов 746,5 миллиона долларов и 59 миллионов евро.
«Мы нередко обнаруживаем связь между должностными лицами банка и фирмой, берущей кредит. Речь идет либо о менеджерах банка, либо о членах правления… Однажды в этой роли выступал даже глава управляющего совета. То есть фактически представители украинского банка выводили деньги вкладчиков, используя австрийский банк», — делится мнением Марта Руда, эксперт украинского Центра противодействия коррупции.
Некоторые фирмы — получатели незаконно выведенных из «Пивденкомбанка» средств уже закрыты. Никаких обвинений по этому делу предъявлено не было.