В коммерческих операциях между ними, как выяснилось, фигурируют офшорные структуры.
В прошлом году по подозрению в отмывании денег, неуплате налогов и подлоге боснийские правоохранители арестовали семерых человек, связанных с Bosnalijek, включая бывшего директора предприятия (Bosnalijek — крупнейший производитель медпрепаратов в Боснии и Герцеговине, 19 процентов его акций принадлежат государству). По данным прокуратуры, махинации принесли подозреваемым чистый доход в размере более 13 миллионов долларов.
Дилерская скидка уходит на личные счета
Финансовая полиция в Сараеве изучила контракты и платежи Bosnalijek с 2006 по 2012 год. Сотрудники журналистского объединения RISE получили в свое распоряжение отчеты боснийских следователей, где фигурируют имена директора Dita Estfarm Юрия Киртоакэ и его жены Светланы наряду с названиями компаний в России, ОАЭ и Ливии.
Из финансовой документации следует, что в указанный период Bosnalijek и Dita Estfarm ежегодно заключали договор о сотрудничестве. В целом на основе этих контрактов молдавская компания смогла продать лекарств на сумму свыше 2,5 миллиона евро.
В 2006 году Bosnalijek и Dita Estfarm подписали первое коммерческое соглашение, по условиям которого последняя получала 10 процентов выручки от реализации лекарств. Однако в 2007 и 2008 годах дилерское вознаграждение в компанию не поступило — деньги оказались на личных счетах Юрия и Светланы Киртоакэ.
Деньги в пользу семейства Киртоакэ
В 2007 году, руководствуясь действующим контрактом, Bosnalijek перевела более пяти тысяч долларов на счет самого директора Dita Estfarm, а также свыше 28 тысяч долларов на счет его жены. При этом в документах нет подтверждения, что Светлана Киртоакэ имела какое-либо отношение к коммерческим услугам, которые оказывал ее муж.
Годом позднее боснийская компания перечислила на счет Светланы Киртоакэ уже 41 тысячу долларов. На этот раз (также судя по документам) комиссионные выплачивались по решению отдела международных платежей Bosnalijek.
Журналистам RISE Moldova Юрий Киртоакэ заявил, что трансферты поступали во исполнение условий контрактов с Bosnalijek. По его словам, они с женой готовили документы в надзорные органы для регистрации лекарств, проводили исследования рынка в связи с регистрацией новых препаратов, а деньги были платой за их услуги.
«Я по специальности врач, и моя жена врач. Мы выполняли эти услуги легально, — сказал журналистам Киртоакэ. — Я занимался этим в 2007 и 2008 годах. В какой-то момент я перестал, когда понял, что это невыгодно. Параллельно у нас были похожие соглашения с другими фирмами».
«Офшорные консультанты»
В 2009 и 2010 годах предприятие Bosnalijek подписало схожие «контракты на оказание консультационных услуг» с фирмой Wagner Agency LLP, зарегистрированной в Великобритании.
Учредителями Wagner Agency в 2008 году стали две офшорные компании с Сейшельских островов — Trevis Investment Management Ltd. и Worldwide Holdings Ltd. Имена хозяев этих компаний неизвестны. (Подробности читайте ЗДЕСЬ)
Как и в первом договоре с Киртоакэ, Bosnalijek брала обязательство выплатить Wagner Agency LLP 10 процентов стоимости своей продукции, реализованной через Dita Estfarm. В свою очередь Wagner Agency LLP брала на себя «услуги, связанные с рекламой и продажей на молдавском рынке препаратов Bosnalijek».
Любопытно, но в период оказания «консультационных услуг» Wagner Agency LLP в отчетах для британских налоговиков не указала никакого дохода или сведений о финансовых операциях. И это притом что боснийское фармпредприятие заплатило ей 85 тысяч евро. Dita-Estfarm-SRL-Contracte-Publice-2011-2015 (PDF)
Dita-Estfarm-SRL-Contracte-Publice-2011-2015 (Text)
Расследование в Боснии и Герцеговине
Юрий Киртоакэ, директор компании Dita EstfarmПо словам Киртоакэ, он предложил боснийским партнерам заключить контракт со «специализированной» компанией: «В 2009 году у меня состоялась беседа с Bosnalijek. Я сказал, что им нужно найти фирму, которая специализируется на консалтинге. В разговоре с их юристами была упомянута Wagner [...] Юристы порекомендовали Wagner. Это мелкая конторенка, где только два человека, в общем, ничего особенного».
Киртоакэ утверждает, что никаким другим образом с Wagner не связан.
Директор Dita Estfarm указывает, что он не подозреваемый и даже не проходит свидетелем по делам, которые ведутся в Боснии и Герцеговине и в Молдове. Это, уверяет он, «доказывает законность» его действий.
Однако 11 апреля в сараевской прокуратуре журналистам RISE Moldova заявили: «Прокуратура кантона Сараево занимается сбором материалов и показаний в рамках расследования, которое касается разрешения на выплату и самого перечисления комиссионных по контракту, заключенному с консультантами молдавской компании Dita Estfarm».
В свою очередь Генеральный инспекторат полиции Молдовы ранее возбудил не связанное с этим уголовное дело о неуплате налогов. В нем помимо других компаний фигурирует и Dita Estfarm. (Подробности читайте ЗДЕСЬ)
Черный список
В 2014 году Dita Estfarm вошла в число шести крупнейших импортеров страны с оборотом примерно в 1,3 миллиарда леев (около 66 миллионов долларов). Компания — лидер в своей отрасли и за последние пять лет не раз выполняла государственные заказы.
По информации Агентства по госзакупкам при минфине Молдовы, с 2011 по 2015 год Dita Estfarm заключила с различными госструктурами договоры более чем на миллиард леев (51 миллион долларов). В одном только 2015 году сумма таких контрактов превысила 250 миллионов леев (12,7 миллиона долларов). Raport-Wagner-Agency-LLP-2009-2010 (PDF)
Raport-Wagner-Agency-LLP-2009-2010 (Text)
27 марта 2015 года Агентство по госзакупкам внесло Dita Estfarm в черный список торговых компаний с запретом в последующие три года участвовать в публичных тендерах. В качестве причины указывалось, что компания сорвала сроки поставок по договорам с несколькими больницами в стране. Речь шла о партиях одноразовых перчаток, шприцев, ваты и капельниц.
Однако компания опротестовала решение ведомства в Центральном городском суде Кишинева, и через четыре дня запрет был снят, что позволило Dita Estfarm и дальше претендовать на госконтракты. (Подробности читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ)
23 марта 2016 года Апелляционный суд также высказался в пользу снятия запрета. Георге Кидора, замглавы департамента регулирования и контроля, действующего в структуре агентства, заявил журналистам RISE, что вердикт апелляционной инстанции будет обжалован в Верховном суде.
За время юридического противостояния с Агентством по госзакупкам Dita Estfarm не перестала быть активным участником тендеров, заручившись контрактами на 200 миллионов леев (10 миллионов долларов).
Фармимперия Dita Estfarm
Компания Dita Estfarm была основана в 1995 году Юрием Киртоакэ и двумя гражданами Румынии — Роландом Адрианом Тарусом и Корнелем Мирчей Оприсом. В свое время Тарус был учредителем фирмы Dita Romania, которая в 2006 году была продана одному из гигантов фарминдустрии — компании Gedeon Richter. Сегодня единственным акционером и директором Dita Estfarm выступает Юрий Киртоакэ. (Подробности читайте ЗДЕСЬ)
Кроме того, Юрий Киртоакэ числится основателем или одним из соучредителей еще 10 коммерческих структур, включая Farmacia Familiei — крупнейшую аптечную сеть в Молдове. Оборот сети в 2014 году составил более полумиллиарда леев (25 миллионов долларов).
Стела Грама, глава молдавского представительства Bosnalijek
Предприятие Bosnalijek в 2005 году открыло офис в Молдове, его руководителем была назначена Стела Грама, жена члена парламента страны от Либерально-демократической партии Октавиана Грамы.
В октябре 2013 года Национальная комиссия по обеспечению законности Молдовы (Comisia Naţionale de Integritate, CNI) признала, что Октавиан Грама, тогда замминистра здравоохранения, «нарушил касающиеся конфликта интересов положения закона, участвуя в составлении списка субсидируемых государством лекарств, в который были включены восемь препаратов, выпускаемых Bosnalijek».
Грама подал ходатайство в суд о признании выводов комиссии недействительными. По итогам заседания 27 января этого года суд отказался это сделать, после чего он подал апелляцию.
Стела Грама заявила RISE Moldova, что в действительности за все время лишь четыре лекарства производства Bosnalijek оказывались в списке субсидируемых медикаментов. По ее словам, CNI включила в список по отдельности несколько препаратов, хотя на деле речь шла об одном и том же лекарстве в разной дозировке.
Грама пояснила, что в 2005 году в этом списке было три препарата от Bosnalijek, и когда в 2010 году туда было добавлено еще одно наименование, она не имела к этому отношения. Также она утверждает, что на сегодня по ее инициативе три из четырех лекарств из списка были убраны.
Стела настаивает на том, что ее муж не имеет отношения к каким-либо решениям о формировании списка субсидируемых лекарств. При этом она признает, что он поступил неправильно, когда официально не сообщил о возможном конфликте интересов.