«Из своей фешенебельной квартиры он контролировал структуру, занимавшуюся спортивным букмекерством в объемах, очевидно, не имевших себе равных в мире»,— заявил в ходе судебных слушаний заместитель федерального прокурора США Харрис Фишман. На этом заседании судья постановил, что Тринчер, которому грозит тюремное заключение сроком без малого в сто лет, должен оставаться под стражей до самого суда без возможности выхода под залог.
Официальное обвинение, текст которого занимает целых 84 страницы, подробно расписывает роль каждого из участников преступного сообщества, разделенного на две связанных между собой группировки. Обе группировки начали действовать не позднее 2006 года, выбрав в качестве своих «баз» такие города, как Киев, Лос-Анджелес, Москву и Нью-Йорк. Их члены обвиняются в преступлениях, подпадающих под тяжкие статьи уголовного кодекса, таких как рэкет, отмывание денег и организация нелегального игорного бизнеса. По данным обвинительного заключения, группировкам удалось отмыть не менее 100 миллионов долларов в виде незаконных доходов, причем большинство предъявленных их членам обвинений относятся к переводам денежных средств, совершенных за время деятельности преступного сообщества.
Среди представленных следствием улик фигурируют банковские чеки, в том числе обналиченные, а также расшифровки разговоров, записанных с помощью подслушивающих устройств. По словам Фишмана, в ходе одного из таких разговоров Тринчер советует своему клиенту быть поосторожнее, если тот не хочет, чтобы его «пытали и закопали».
Это уголовное дело, по всей видимости, затронуло и представителей высших эшелонов власти. Так, по информации The New York Post, Марку Лэсри, выбранному президентом Обамой в качестве кандидата на должность посла во Франции, пришлось отказаться от этого карьерного предложения из-за связей с сыном Вадима Тринчера Ильей, который также является одним из обвиняемых.
Налаженный группировкой незаконный игорный бизнес представляется эдаким старомодным промыслом, с учетом того что в последние годы большинство членов «русской мафии» переквалифицируются на так называемые «беловоротничковые преступления», делится своим мнением Марк Галеотти, профессор Нью-Йоркского университета, специализирующийся на российской оргпреступности. При этом он добавляет: то, каким образом была организована структура криминального сообщества, где бок о бок с россиянами действовали не говорящие ни слова по-русски американцы, а также четкая ориентация группировки на богатую клиентуру, свидетельствует о принципиально новом подходе.
«Неожиданным представляется сам масштаб их деятельности,— говорит Галеотти.— Они были нацелены на элиту… плотно брали ее представителей в оборот и получали затем колоссальные деньги».
Tайванчик все еще на свободе
Содержащаяся в обвинительном заключении информация дает представление о двух «родственных» группировках, промышлявших игорным бизнесом.
Структура Тайванчика — Тринчера, основными лидерами в которой были Вадим Тринчер, Анатолий Голубчик по прозвищу Тони и Алимжан Тохтахунов, известный как Тайванчик, предположительно устраивала подпольные турниры для профессиональных игроков в покер, знаменитостей и финансовых воротил с Wall Street. Свои доходы группировка отмывала через фиктивные компании из США и Кипра, причем те из проигравших, кто не спешил платить по долгам, получали свою «порцию внушения». Помимо этого с помощью игровых веб-сайтов, незаконно действовавших на территории США, Тринчер и компания управляли виртуальной букмекерской конторой, где принимались серьезные ставки от российских и украинских бизнесменов.
Параллельно действовала связанная с упомянутой выше криминальной структурой группировка Нахмада — Тринчера, главную роль в руководстве которой играли Хиллель Хелли Нахмад, Ной Зигель по прозвищу Оракул и Илья Тринчер. Они наладили схожий по сути крупный игорный бизнес в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, и деятельность эта приносила миллионы долларов от ставок, которые делались на нелегальных сайтах. Полученные деньги группировка отмывала, используя для этого множество счетов в американских банках, а также водопроводную компанию из Бронкса, агентство недвижимости, одну из нью-йоркских автомастерских и фирму, торговавшую через Интернет подержанными автомобилями.
По состоянию на апрель этого года как минимум 30 из 34 человек, упомянутых в обвинительном заключении, содержались под стражей, при этом суд над ними намечен на июнь 2014 года. Ключевой фигурант этого дела, до сих пор остающийся на свободе, — российский вор в законе Алимжан Тохтахунов — этнический уйгур, получивший из-за своей азиатской внешности прозвище Тайванчик.
Интерпол выдал ордер «красной» категории на арест Тохтахунова, который ранее был официально обвинен в подкупе судей в ходе состязаний фигуристов на зимней Олимпиаде 2002 года. Постоянно проживающий в России Тохтахунов неизменно попадает в список десяти самых разыскиваемых людей в мире, который с 2008 года составляет Forbes.
После оглашения в апреле обвинительного заключения он заявил в эфире телеканала «Мир 24», что дело против него сфабриковано, назвав его «очередной выдумкой американцев».
«Мое имя хорошо известно. Оно появилось в тексте официального обвинения, чтобы придать всей этой ситуации большую значимость»,— сказал тогда Тохтахунов.
Впрочем, он признал, что знаком с двумя обвиняемыми и пару лет назад время от времени делал вместе с ними ставки на результаты спортивных соревнований.
«Естественно, в разговоре я, очевидно, давал им какие-то советы относительно того, как поступить лучше,— говорит Тохтахунов.— Но речь идет о моих друзьях, обратившихся в букмекерскую контору».
По данным обвинительного заключения, Тайванчик использовал свое влияние в уголовном мире, чтобы «разрешать конфликты с клиентами этого крупного игорного бизнеса, прибегая к завуалированным и прямым угрозам применения насилия и нанесения экономического ущерба».
В качестве компенсации за свои «услуги» он с декабря 2011 года по январь 2012 года предположительно получил 10 миллионов долларов.
Несмотря на то что на сегодняшний день ни одно из имен клиентов этих группировок названо не было, утверждается, что находящаяся в числе обвиняемых устроительница покерных турниров Молли Блум в прошлом организовывала элитные состязания любителей покера, среди которых были звезды спорта и кино первой величины, такие как Бен Аффлек, Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайр, Алекс Родригес и Мэтт Деймон, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Шулера». К примеру, Ди Каприо как минимум дважды оказывался на одном фото вместе с Хиллелем Нахмадом.
Пирамидальная иерархия
Несмотря на то что Тайванчик являет собой типичный образец вора в законе, принцип организации обеих группировок не вписывается в привычные для этой сферы рамки. По словам Галеотти, это выражалось в том, что Тринчер не правил «железной рукой», как классические боссы криминального мира, а привлекал новых членов в свою структуру в качестве партнеров, которые располагали необходимыми средствами, знаниями или связями.
«Когда вы начинали движение вверх, переходя на новые уровни установленной иерархии, ваше взаимодействие с остальными во многом напоминало партнерское сотрудничество в рамках совместных проектов»,— поясняет эксперт из Нью-Йоркского университета.
Как говорится в обвинительном заключении, одним из таких партнеров и был Хиллель Нахмад по кличке Хелли, представитель молодого поколения семьи торговца искусством, состояние которого Forbes в 2012 году оценил в 1 миллиард 750 миллионов долларов. Его вклад носил по большей части финансовый характер. Так, по данным обвинения, Helly Nahmad Gallery, расположенная в нью-йоркском отеле Carlyle, отец Хиллеля Нахмада Давид и JH Capital — инвестиционная компания, во главе которой стоял находящийся ныне в статусе обвиняемого Джон Хенсон, — фигурируют в качестве тех, кто финансировал деятельность группировки Нахмада — Тринчера.
По данным следствия, Хиллель Нахмад тесно взаимодействовал с Ильей Тринчером в вопросах легализации преступных доходов. Теперь каждому из них грозит почти сто лет тюрьмы.
Члены группировки в своем угаре устраивали настоящий финансовый беспредел, примером служат действия Рональда Уйя, управлявшего одним из нью-йоркских отделений банка JP Morgan Chase. Он обвиняется в том, что помогал Илье Тринчеру «оптимизировать» финансовые транзакции, или, другими словами, разбивал крупные переводы на несколько мелких, с тем чтобы на них не распространялось правило об обязательном информировании.
В ходе оглашения 16 апреля в Нью-Йорке обвинительного заключения в отношении 20 человек из числа задержанных по этому делу судья уделил особое внимание роли Артура Азена, который, как утверждается, был причастен практически ко всем эпизодам деятельности группировки Нахмада — Тринчера и может быть приговорен к 115 годам тюрьмы в придачу к штрафу в размере 2,3 миллиона долларов. Представители следствия заявляют, что Азен организовал отправку бойцов смешанных единоборств для того, чтобы получить долг с одного из клиентов.
Также во время слушаний об освобождении под залог Анатолия Голубчика федеральные прокуроры заявили о связи находящихся под следствием членов группировки Тайванчика — Тринчера с делом, в котором одновременно фигурируют убийство и самоубийство, совершенные в 2012 году в отеле неподалеку от нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. По словам одного из прокуроров, фирма-однодневка, услугами которой пользовался Голубчик, перевела 300 тысяч долларов Гари Залевски за месяц до того, как Залевски произвел пять выстрелов в голову Брайану Вайсу, а затем застрелился сам, причем произошло все это в присутствии неназванного подельника Голубчика, сидевшего в это время с жертвами за одним столом.
Криминал «в чистых перчатках»
По мнению Галеотти, характер деятельности двух возглавляемых Тринчерами группировок указывает на глубинные тенденции в среде русскоговорящей оргпреступности. Существование многонациональных криминальных структур, объединяющих выходцев из России и не говорящих по-русски американцев, говорит о том, что время, когда «обитатели Брайтон-Бич готовы были работать только с себе подобными», прошло, полагает Галеотти.
Дело Тринчеров также позволяет сделать вывод о возрастающей активности «русской мафии» в сфере спортивного букмекерства.
«Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда они, все более ловко пользуясь всеми имеющимися средствами, осваивают спортивные тотализаторы, ориентируясь в основном на азиатский рынок. Все это неразрывно связано с идеей строительства мегаказино во Владивостоке»,— говорит Галеотти.
В то же время, полагает он, такая ориентация на игорный бизнес имеет непосредственное отношение к основному промыслу мафии в Северной Америке — «беловоротничковым преступлениям».
Галеотти считает, что дело Тринчеров «оживляет старые клише с присущими им образами — наполненными табачным дымом комнатами, в которых ведется игра». По его мнению, это мешает все более четкому осознанию того, что именно скрывается за словосочетанием «русская мафия», а на сегодня «русская мафия» — это всевозможного вида мошенничество.
Ввиду того что на «беловоротничковые преступления» приходятся большинство операций «русской мафии» в США, это дело вряд ли окажет на мафиози глубокое «отрезвляющее» воздействие.
Как показало дело Тринчеров, власти Соединенных Штатов, и в особенности Управление минфина США по финансовой разведке и противодействию терроризму, в состоянии все более эффективно бороться с русскоязычной организованной преступностью, отслеживая денежные потоки.
В феврале 2012 года в общей сложности 36 человек, включая нескольких криминальных боссов — выходцев из России, были обвинены в попытке мошенническим образом получить от страховых компаний более 270 миллионов долларов в виде пособий, выплачиваемых в случае автомобильной аварии. Помимо этого, в феврале 2013 года к 37 месяцам тюремного заключения был приговорен армянский вор в законе Армен Казарян в связи с причастностью к делу, которое власти назвали беспрецедентным по своим масштабам мошенничеством в сфере медицинского страхования.
В своей недавней статье на сайте PokerNews.com юрист компании Offit Kurman Морис Верстандиг написал, что обвинения, предъявленные в рамках дела Тринчеров, являются впечатляющими, даже несмотря на то что не за всеми из них обязательно последует реальное наказание.
«В обвинительном заключении мы не видим ни одного «нетяжкого» преступления. При этом, исходя из судебной практики, можно говорить о том, что, когда в каких-либо делах фигурируют эпизоды, связанные с рэкетом — а в этом деле присутствуют целых четыре различных эпизода такого рода, — рассчитывать на снисхождение Фемиды вряд ли приходится»,— полагает Верстандиг.