Ордер на арест Раду Мазэре был выдан 10 января после того, как он не явился на предварительное судебное заседание. Мазэре сообщил полиции, что находится на Мадагаскаре и планирует там остаться, попросив политического убежища.
Что же привело эксцентричного бывшего мэра древнего портового города Констанцы на этот далекий тропический остров?
Оказывается, у Мазэре есть доля в мадагаскарском курортном комплексе для кайтсерферов. По мнению представителей отдела прокуратуры по борьбе с коррупцией, он вложил в него полученные в виде взятки деньги — по этому эпизоду ранее также было заведено дело.
Репортеры RISE Project, партнера OCCRP, отследили путь, который прошли эти средства: от предполагаемой взятки в размере 175 000 евро, полученной мэром и его братом, до четырехзвездочного отеля Mantasaly Resort.
Согласно судебным документам, эта взятка должна была обеспечить фирме Shapir Structures SRL, дочерней компании израильского строительного гиганта Shapir Engineering and Industry Ltd, контракт на возведение жилья экономкласса.
«Представитель фирмы Shapir хотел быть уверенным, что выиграет тендер на этот проект, — говорится в документе. — Сумма взятки в несколько приемов… была переведена на счет офшорной компании, находящейся под контролем [посредника]».
В конечном итоге деньги оказались на счетах бывшего мэра и его брата Александру (который тоже уехал из Румынии на Мадагаскар во время праздников) в израильском банке.
Alexandru (left) and Radu Mazăre at the Anticorruption Directorate, March 2014. (Photo: Alexandru Dobre/ MediafaxFoto)
Судя по всему, взятка свое дело сделала. Фирма Shapir получила контракт на 10 миллионов евро, и на северо-западе города был построен жилой комплекс под названием Henri Coandă Social Campus.
Упомянутый в судебном документе «представитель Shapir» — бывший глава Shapir Structures Аврахам Моргенштерн. В январе 2017 года его осудили за уклонение от уплаты налогов, но он успел уехать из страны до вынесения окончательного решения в августе. 13 декабря его арестовали в Аргентине, и власти уже начали процедуру экстрадиции.
«Посредником» в этой сделке стал румыно-израильский миллионер Эмилиян (Элан) Шварценберг, давний деловой партнер братьев Мазэре.
Живущий в Израиле Шварценберг описывает эту сделку как «дружеское соглашение». Мазэре не ответил на те же вопросы журналистов RISE, заявив, что ему нечего добавить к сказанному в суде.
Как получилось, что румынский общественный скандал, разгоревшийся на шикарном курорте на африканском острове, известном своими пляжами и лемурами, связан с событиями почти 30-летней давности?
Постсоветская одиссея
В неспокойный период, последовавший за падением коммунизма в конце 80-х годов, четверо румын отправились искать лучшей жизни. Лэкрэмьоара Тоадер оказалась на Мадагаскаре, где возглавила шоколадную фабрику. В нашей истории она появится чуть позже.
Остальные трое — братья Мазэре: экс-мэр Раду и близнецы Александру и Михай.
По словам Шварценберга, он подружился с ними, когда Румыния только вставала на путь рыночной экономики. В румынском Верховном суде он рассказал, что они «привозили товары из Турции, а дальше я продавал их в Яссы», его родном городе.
Шварценберг добился успеха в сферах рекламы и СМИ, и масштабы их совместного бизнеса росли. Они договорились, что он останется в Румынии и будет покрывать расходы, а Мазэре будут ездить по миру и искать возможности для инвестиций.
«Много лет назад мы решили, что они будут предлагать мне проекты, а я буду финансировать самые многообещающие из них. Они ездили туда, где можно было найти потенциальную прибыль», — объяснил он в электронном письме журналистам OCCRP.
Из бизнеса — в политику
Раду Мазэре занялся политикой и в 2000 году стал мэром города Констанцы. Он занимал этот пост в течение 15 лет, заработав за это время репутацию кутилы, который устраивает шумные вечеринки и позирует на обложке румынского Playboy с тремя обнаженными девушками. Также он известен своими экстравагантными нарядами для модных показов и маскарадов: он успел примерить на себя образы множества неоднозначных исторических персонажей, побывав нацистом, египетским фараоном и римским императором.
Его брат Александру также стал политиком, сначала заняв пост в городском совете Констанцы, а в 2004 году был выдвинут в качестве депутата, а потом и сенатора от Констанцы. Михай тем временем продолжал заниматься семейным бизнесом.
Предполагаемая коррупционная схема была организована в 2011 году, когда городские власти объявили о планах по строительству жилого комплекса. Сумма контракта составила 10 миллионов евро, и фирма Shapir очень хотела его получить. По данным прокуратуры, Шварценберг выступал посредником между тогдашним главой фирмы Аврахамом Моргенштерном и еще занимавшим пост мэра Мазэре. Они утверждают, что мэр получил 95 тысяч евро, а Александру — 80 тысяч евро. Деньги в конечном итоге оказались на их личных счетах в израильском банке.
По словам Шварценберга, он был связан с фирмой Shapir более 15 лет, и именно поэтому румынская антикоррупционная прокуратура обнаружила «денежные переводы из Shapir на мой счет и с моего счета на счета братьев».
«Они не обратили внимания на то, что суммы и даты не совпадают и что моим отношениям с компанией Shapir (что подтверждается контрактами и счетами, имеющимися в распоряжении Национального антикоррупционного управления) уже больше 15 лет, и работаем мы в основном за пределами Румынии», — сказал он.
Элан Шварценберг в 2011 году, за год до отъезда из Румынии. (Фото: Răzvan Chiriță/MediafaxFoto)
Понадобилось время, чтобы собрать это дело воедино. В 2012 году Шварценберг уехал из Румынии в Израиль. 8 апреля 2014 года Раду Мазэре и Моргенштерну были предъявлены обвинения во взяточничестве. Примерно тогда же Александру обвинили в причастности к получению взятки и лжесвидетельстве. Два года спустя, 30 мая 2016 года, Шварценберг был заочно арестован и обвинен в пособничестве получению взятки.
Занимаясь политической деятельностью, братья должны были декларировать свои финансовые активы, но об израильских счетах ни один из них не сообщил.
В общей сложности со счетов Раду и Александру Мазэре на счет их брата Михая поступило 1,3 миллиона евро, 175 тысяч из которых составила предполагаемая взятка. Михай затем перевел их компании Ocean Dunes SARL, и деньги пошли на строительство первых бунгало на африканском курорте.
Раду Мазэре заявил в Верховном суде, что с 2003 по 2011 год на его израильском счету накопилось около миллиона евро — деньги приходили с личных и корпоративных счетов Шварценберга.
В электронном письме Шварценберг опроверг свое посредничество в получении взятки и сообщил, что «это были его личные средства».
Райское убежище
Курортный комплекс Mantasaly — райский уголок, надежно скрытый даже от местных жителей. Частным владельцам принадлежат 16 бунгало, окруженных пышной растительностью, а также бассейн, оборудование для водных видов спорта и школа кайтсерфинга.
Большую часть года сильные ветра обдувают этот берег Индийского океана под идеальными для кайтсерфинга углами. Комплекс расположен в лесу, а вокруг только болота и океан.
Журналист OCCRP отправился туда в мае прошлого года. К комплексу ведет только одна дорога, но до него также можно добраться на лодке и на вертолете. Ночью периметр патрулируют вооруженные охранники, отвечающие за безопасность туристов, большинство из которых румыны.
Тем не менее высокопоставленным мадагаскарским чиновникам было прекрасно известно об этом капиталовложении. Комплекс открылся в августе 2016 года в присутствии министра туризма Роланда Ратсираки. В посте, сделанном на странице комплекса в Facebook в октябре 2016 года, говорится, что премьер-министр Оливье Махафали Солонандрасана «посетил его с кратким визитом».
Местное законодательство запрещает иностранцам в качестве физических лиц покупать земельные участки, однако зарубежные инвесторы имеют право арендовать их на максимальный, но продлеваемый срок в 99 лет при условии, что они будут постоянно использоваться исключительно в коммерческих целях. Все еще занимавший должность мэра Раду и Михай Мазэре арендовали 17 400 квадратных метров земли на 99 лет с апреля 2012 года.
Спустя два дня после этого Раду Мазэре сообщил румынским СМИ, что арендовал участок у местного племени, и из-за этого развитие проекта задержалось, потому что «у них не было документов на землю. Они выкапывали урны с прахом предков, производили замеры, составляли таблицы, приводили все в соответствие с законодательными требованиями».
Однако журналисты выяснили, что этим «племенем» на самом деле был землевладелец Фримен Манахадрей, сын Лэкрэмьоары Тоадер, которая уехала из Румынии примерно в то же время, когда братья Мазэре начинали свой бизнес.
Раду Мазэре (в центре) на мадагаскарском участке с Фрименом Манахадреем (слева) и бывшим главой компании Ocean Dunes SARL Кэлином Шербаном, 20 апреля 2013 года. (Фото: личный архив/MediafaxFoto).
В феврале прошлого года она первой в истории получила статус почетного консула Румынии в столице Мадагаскара Антананариву. Это назначение по-прежнему ожидает одобрения властей.
Михай Мазэре учредил компанию Ocean Dunes SARL, которая владеет комплексом и управляет им, 18 октября 2012 года, то есть спустя примерно полгода после начала срока аренды. Именно эта компания получила 1,3 миллиона евро от Шварценберга.
Комплекс сменил владельца 22 мая 2013 года, когда Раду и Михай Мазэре отправились к нотариусу в Тель-Авиве, куда переехал Шварценберг, и переписали его на зарегистрированную в Белизе фирму Casemont Trading SA. В Верховном суде Раду Мазэре заявил, что ее полноправным владельцем был Шварценберг.
Белиз — это одна из самых непрозрачных в мире офшорных зон, снабжающая политиков, бизнесменов и представителей преступности готовыми компаниями и подставными владельцами.
Однако, согласно нотариальным документам, которые Раду Мазэре передал суду, по окончании проекта за свое «прямое капиталовложение в размере 95 000 евро» он должен был получить одно бунгало и делить 5 процентов от ежегодной прибыли со своим братом Михаем.
One of the 16 bungalows on the resort. (Photo: Riana Randrianarisoa)
Разыскивается пропавший взяточник
Бывший глава фирмы Shapir Моргенштерн, который, предположительно, заплатил взятку, бежал из Румынии после того, как в январе прошлого года его приговорили к 12 годам тюрьмы за неуплату 10 миллионов евро налогов по делу, косвенно связанному со скандалом о жилищном строительстве в Констанце. В августе этот срок сократили до восьми лет. 13 декабря его арестовали в Буэнос-Айресе.
По данным прокуратуры Национального антикоррупционного управления, фирма Shapir недоплатила в госбюджет, подав искаженные налоговые декларации и не сообщив о реальных доходах, в том числе с контракта на строительство жилья экономкласса в Констанце.
Те 10 миллионов евро были переправлены по поддельным контрактам, подписанным с двумя кипрскими компаниями — Larton Consultants и Comrad Leasing Ltd. Согласно судебным документам, компания Larton Consultants также была причастна к переводу суммы взятки Раду и Александру Мазэре.
Аврахам Моргенштерн под конвоем полиции 9 апреля 2014 года, на следующий день после задержания антикоррупционной прокуратурой. (Фото: ивиу Унтару/MediafaxFoto)
Прежде чем эти деньги попали на счета бывшего мэра и его брата Александру, они прошли через фирму Melici Management Inc., зарегистрированную на Британских Виргинских Островах — в еще одной непрозрачной карибской офшорной зоне.
Владелец Melici Шварценберг заявил, что сумма в 175 тысяч евро относилась к другой, абсолютно законной сделке.
Компания Melici Management была учреждена двадцать лет назад юридической фирмой Mossack Fonseca: именно ее архивы документов о создании офшорных компаний попали в руки журналистов и впоследствии стали известны как «панамские документы».
Бывший мэр и парламентарий перевели на израильский счет своего брата Михая 1,3 миллиона евро.
Все трое утверждали в суде, что 250–300 тысяч евро из этой суммы принадлежали Эмануэле (Эме) Гаврилэ, бизнесвумен с политическими амбициями из Констанцы, с которой встречался Александру Мазэре.
В телефонном интервью Александру Мазэре сообщил журналистам, что не имеет никакого отношения к мадагаскарскому бизнесу. «Я в этой сделке не участвовал, — сказал он. — Я ответил перед судом, а перед вами отчитываться не буду. Больше мне сказать нечего. У меня там ничего нет, и это не мое дело».
Однако в суде он заявил, что эти деньги были инвестированы в африканский проект. «В 2011 году мы с Эмой Гаврилэ поехали в Израиль, чтобы закрыть счет. Для этого было необходимо присутствие обоих. Он был закрыт по требованию Эмануэлы Гаврилэ, поскольку она хотела ликвидировать счет и вложить деньги в мадагаскарский проект».
Гаврилэ не указала эти деньги в поданной в 2012 году декларации, когда она неудачно баллотировалась на пост в небольшом городке близ Констанцы, а несколько месяцев спустя — в парламент. «Если бы я занимала государственную должность, мне пришлось бы [задекларировать эти деньги]», — заявила Гаврилэ репортерам объединения RISE.
В обмен на свое вложение она получила два бунгало площадью 105 квадратных метров.
Разногласия между друзьями
Тем временем на острове Дорин-Фримен Манахадрей, сдавший в аренду свою собственность, четыре года заведовал логистикой и административными делами при строительстве комплекса. Однако в конце 2016 года он был уволен в результате конфликта.
Повседневными делами на курорте управляет еще одна румынка, Иляна Михалаке. Она также является администратором домена mantasaly.com, который зарегистрировала в ноябре 2015 года. Ее дочь Роксана Михалаке — давняя подружка Раду Мазэре.
Когда журналисты OCCRP связались с Роксаной Михалаке, она сказала лишь следующее: «Я выполняю только свои обязанности, вот и все. Внутренние дела меня не касаются… Если вы хотите забронировать номер, буду рада вам помочь».
Нынешнее положение дел
Раду Мазэре и его брат Александру сейчас находятся на Мадагаскаре.
Прошлым летом Раду был осужден по другому делу: речь идет о незаконном восстановлении прав на собственность, в том числе дорогой прибрежный участок на Черном море. Это решение суда он обжаловал. До принятия окончательного решения по этому делу он занимается консультированием на другом туристическом проекте, на египетском берегу Красного моря. В августе 2016 года компания Orascom Hotels and Development, у руля которой стоит египетский мультимиллионер Сами Савирис, наняла его в качестве консультанта для работы над проектом курортного комплекса El Gouna.
В августе прошлого года апелляционный суд подтвердил приговор Моргенштерну по делу о неуплате налогов и заочно сократил его срок до восьми лет тюрьмы. Его арестовали 13 декабря в Аргентине в результате совместной операции румынской полиции, Интерпола, Европола и Службы маршалов США.
Шварценберг из Израиля подал жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, в которой обвинил румынские власти в том, что они не отправили ему повестку в Израиль, а затем заочно выдали ордер на его арест, и при этом братья Мазэре оставались на свободе в течение всего судебного процесса.
В этой жалобе, оказавшейся в распоряжении журналистов, Шварценберг обвинил прокуратуру в том, что ее представители отказались встретиться с его адвокатом Давидом Н. Шимроном, двоюродным братом и личным юристом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В июле израильская полиция задержала Шимрона по подозрению в коррупции в рамках двухмиллиардной сделки с Германией на поставку подлодок и военно-морских патрульных судов.
Репортаж подготовлен в рамках Глобального антикоррупционного консорциума, созданного OCCRP и Transparency International. Цель консорциума — борьба с коррупцией совместными усилиями журналистов-расследователей и простых людей с активной гражданской позицией.