Ныне скрывающийся от правосудия Курченко был амбициозным олигархом-миллиардером, сумевшим к 28 годам сколотить состояние, источник которого для всех остается загадкой. Впрочем, есть мнение, что он не был самостоятельной фигурой, а реальными владельцами его состояния были Янукович или его сын. Следы Курченко на Украине теряются 19 февраля — за два дня до того, как сам Янукович в спешке покинул свой пост, оказавшись в итоге в добровольной эмиграции в России.
И хотя Курченко не перестает утверждать, что не нарушал закон, государство сегодня пытается вернуть контроль над активами, которые он был вынужден оставить. Однако сделать это, как выясняется, будет непросто, так как в борьбе за собственность Курченко украинское правительство оказалось в состоянии прямого конфликта с российским государственным банком.
Одним из таких крупных спорных активов является Одесский нефтеперерабатывающий завод, приобретенный Курченко в 2013 году за 125 миллионов долларов. Позднее в том же году завод был использован в качестве залога для получения кредита от российского банка ВТБ. В самом ВТБ заявляют, что по данному кредиту наступил дефолт, и теперь именно банк является владельцем одесского предприятия. 60 процентов акций этого финансового учреждения принадлежат российскому правительству, чьи военнослужащие сегодня продолжают проникать на территорию восточных областей Украины.
По версии украинской прокуратуры, истинным назначением банковского кредита было обеспечение средства для мошеннического отчуждения этого актива и вывода его из-под контроля Украины. Сейчас следователи пытаются установить, каким образом Курченко использовал займы и офшорные структуры, чтобы, как они считают, провернуть сложную схему с целью разбазаривания актива и незаконного изменения структуры его собственности.
7 апреля этого года в рамках проводимого расследования 30 работников Одесского НПЗ были допрошены в здании Генпрокуратуры в Киеве.
В случае если предъявленные Курченко обвинения будут признаны судом обоснованными, ему грозит 12 лет тюрьмы и конфискация имущества. Однако вопрос фактической принадлежности этого актива в данный момент является предметом спора с банком ВТБ.
Как заявляют в полиции, сотрудники ведомства пытаются сейчас разобраться в деталях замысловатой схемы. Группа ВТБ предоставила Курченко два кредита в размере 300 миллионов долларов, притом что акционеры Одесского НПЗ согласовали получение от банка кредитной линии в объеме 370 миллионов долларов. Под обеспечение каждого из этих займов было использовано имущество НПЗ. Более того, по условиям одного из займов в качестве дополнительного залога были предусмотрены нефтепродукты, принадлежащие Soprema Trading — одной из офшорных компаний Курченко.
В целом в цепочке компаний, участвовавших в сделке по получению Одесским НПЗ 370 миллионов кредитных долларов, фигурируют несколько офшорных структур. Материалы собрания акционеров, состоявшегося 23 декабря минувшего года, помогают понять, как выглядела вся эта коммерческая схема.
Один из займов ВТБ был передан офшорной компании Курченко под названием Swisspro Capital Ltd., однако в кредитном соглашении указаны еще три его офшорные фирмы в качестве аффилированных структур: Prosperity Development S. A., Soprema Trading Ltd. и Empson Ltd. Последняя была представлена здесь не случайно: именно ей принадлежат 99,5 процента акций Одесского НПЗ, что подтверждают данные государственного коммерческого реестра Smida.gov.ua.
Гарантом возвращения кредита выступал Одесский НПЗ.
31 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что холдинг Курченко передал права собственности на НПЗ российскому банку ВТБ посредством весьма сомнительной коммерческой схемы. При этом ВТБ утверждает, что в чистоте этой сделки никаких сомнений быть не может, и угрожает украинскому правительству жесткими встречными мерами, в случае если это предприятие будет национализировано.
«Подобные неправомочные решения могут вызвать ряд ответных действий российской стороны и разрушить торгово-экономические связи между нашими странами», — говорится в заявлении ВТБ от 1 апреля.
Однако Сергей Куюн, руководитель консалтинговой компании А-95, которая специализируется на вопросах, связанных с нефтепродуктами, считает, что российскому правительству пока рано считать Одесский НПЗ своей собственностью.
«Украинские правоохранительные органы должны проверить, соответствовало ли кредитное соглашение между офшорными фирмами и российским банком законодательству Украины. К примеру, была ли уплачена в бюджет госпошлина в размере одного процента от суммы кредита (около 3,7 миллиона долларов). И если этого сделано не было, соглашение можно будет оспорить», — объясняет Куюн.
Еще один из займов Курченко, информация о котором была получена журналистами Информационного портала расследователя, также вызывает массу вопросов, а получение этого займа тоже не обошлось без участия уже известных офшорных структур.
28 августа 2013 года ВТБ выдал принадлежащей Курченко кипрской компании Swisspro Capital кредит на сумму 220 миллионов долларов, при этом в декабре, в самый разгар протестов на «Евромайдане», кредитная линия была увеличена до 270 миллионов долларов. Гарантом по этому кредиту стала зарегистрированная на Британских Виргинских островах фирма Soprema Trading, также принадлежащая Курченко.
Это означает, что, если Swisspro Capital не выплачивает кредит, Soprema Trading должна будет передать банку свое имущество, использованное в качестве залога, — в данном случае тысячи тонн нефтепродуктов, которые находятся в нефтяном терминале в Одесском торговом порту и перевозятся танкерами компании United Oil (BVI) Group Limited.
Кредит в 270 миллионов долларов был выдан одним из банков группы ВТБ под очень высокий процент — 18 % годовых плюс три процента комиссионных. Курченко и его офшорные структуры согласились выплатить этот кредит к октябрю 2014 года.
Однако нефтепродукты, о которых шла речь в кредитном договоре, были конфискованы украинским МВД, что спровоцировало конфликт с ВТБ, который также заявил права на эту продукцию.
Андрей Гринчук, управляющий партнер юридической фирмы «Гринчук, Мазур и партнеры», говорит, что вся схема с нефтепродуктами выглядит весьма подозрительно, как если бы ее задачей было вывести активы Курченко за пределы сферы, контролируемой правоохранительными органами Украины.
«Есть большая вероятность того, что все это является частью цепочки (Одесский НПЗ — Swisspro — Soprema — ВТБ) по выводу активов НПЗ из собственности [первоначального] владельца и передаче активов в собственность российского банка и других структур», — высказывает свое мнение Гринчук.