ДРК расположена в центральной части Африки. Страна почти в семь раз больше Германии и весьма богата природными ископаемыми, но при этом она одна из беднейших в мире. Согласно недавним докладам продовольственных агентств ООН, почти для восьми миллионов ее жителей — это примерно десять процентов населения — «проблема голода стоит очень остро», и положение продолжает ухудшаться. Без малого половина конголезских детей в возрасте до пяти лет недоедают.
В такой ситуации можно было счесть обнадеживающим тот факт, что не обремененная налогами компания, обещавшая гражданам дешевые импортные продукты, с 2013 года получила от властей страны десятки миллионов долларов. Но на поверку все оказалось не столь благостно.
Во-первых, деньги на общую сумму 43 миллиона долларов поступили на счета компании напрямую из Центрального банка ДРК. Обычно центральные банки не совершают платежи в адрес частных компаний. Их роль — регулировать банковскую отрасль, контролировать финансовую политику страны и осуществлять монопольное право на печать наличных денег — банкнот и монет. Другими словами, те платежи носили незаконный характер (к тому же наверняка часть этих «расходов» покрыл и без того скудный бюджет страны).
В данных о трансакциях банка BGFI четыре платежа от Центробанка ДРК в адрес компании EGAL выделены желтым цветом (кликните на изображение для просмотра в полном размере).
Во-вторых, вместо того чтобы пойти исключительно на закупку продовольствия, миллионные суммы надолго не задержались на счетах компании и очутились в карманах небольшой группы лиц, приближенных к президенту Джозефу Кабиле.
Скандальная информация всплыла благодаря банковским и другим данным, полученным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и французской газеты Le Monde от Африканской ассоциации защиты добровольных информаторов (The Platform for the Protection of Whistleblowers in Africa). Цель организации — оградить информаторов от несправедливого преследования. (Одна из авторов этой статьи, Хадиджа Шарифе, входит в число директоров ассоциации.)
Данные позволяют проследить движение денег от Центробанка ДРК через продовольственную компанию Entreprise Générale d'Alimentation et de Logistique (EGAL) и далее на счета фирм, подконтрольным двум членам управляющего совета EGAL — Алену Вану и Марку Пьебёфу. Оба они известны как люди, близкие к президенту Кабиле. Множество принадлежащих им компаний получали выгодные госконтракты в самых разных областях — от строительства до экотуризма.
Утечку сведений организовал Жан-Жак Лумумба — бывший служащий конголезского представительства крупного центральноафриканского BGFI Bank, где у EGAL был один из счетов. Управляющий представительством — Франсис Селемани Мтвале, сводный брат президента Кабилы, а совладелец — Глория Мтею, сестра Мтвале.
Компания, взявшаяся накормить голодных
Цель создания компании EGAL и освобождения ее от налогов звучала весьма альтруистично: продавать недоедающему населению ДРК доступные по цене продукты, в первую очередь рыбу. Но в действительности импорт рыбы оказался лишь одним из множества видов деятельности EGAL.
Всё указывает на то, что ее успех зависел от связей ее соучредителей с президентом Кабилой. В интервью OCCRP и Le Monde Ван рассказал, как он и его партнер Пьебёф в свое время «собрали все [свои] активы» и представили свое видение компании чиновникам Кабилы.
Их предложение, судя по всему, было встречено с одобрением. В итоге новую компанию — EGAL — официально учредили 12 октября 2013 года с уставным капиталом в 350 тысяч долларов и предоставили ей столь значимый в бизнесе безналоговый статус.
При этом банковские документы утечки говорят о том, что еще за три месяца до этого компания проявляла финансовую активность. До конца 2013 года в нарушение закона и отраслевых норм она получила четырьмя траншами от Центробанка ДРК 43 миллиона долларов. Статья 6 Закона о Центральном банке страны запрещает регулятору перечислять средства частным компаниям вне зависимости от их назначения.
Альбер Юма Мулимби — человек из ближайшего окружения президента Кабилы; он занимает кресло в совете директоров Центробанка, возглавляя его аудиторский комитет, и при этом входит в правление EGAL. В беседе с журналистами OCCRP он отверг все упреки в адрес компании, заявив, что она была «крупнейшим импортером рыбы для потребителей в ДРК» и что за определенный период (он не назвал какой) цены упали в среднем на 25 процентов. (OCCRP не смог независимо подтвердить эту цифру.)
Из проекта аудиторского заключения по итогам проверки EGAL следует, что сам Юма и фирма Texico (Юма сообщил OCCRP, что он ее президент) владеют долей в ее уставном капитале.
Юма отрицал, что ЦБ страны вообще отправлял какие-либо средства в адрес EGAL. Это противоречило бы закону, «как и везде в мире, насколько мне известно», заявил он. Эти утверждения Юма назвал «абсолютно беспочвенными».
Однако попавшие к журналистам банковские документы говорят об обратном.
Более того, в данных можно найти лишь единичные признаки нормальной коммерческой деятельности, связанные с полученными миллионами, то есть расходные или доходные статьи — поступления средств, траты на зарплату и аренду или другие трансакции. У OCCRP не было доступа к информации о других банковских счетах, которые могли принадлежать EGAL.
Сомнительный заем
Информатор Жан-Жак Лумумба, передавший сведения журналистам, заявил OCCRP, что платежи из Центробанка выполняли для предприимчивых бизнесменов две функции. Первой было провести деньги от ЦБ через EGAL и направить потом различным частным компаниям, с которыми были связаны коммерсанты.
Второй целью было обеспечить себе кредит от банка BGFI на 41 миллион долларов, который им удалось получить благодаря использованию нелегальных средств из ЦБ в качестве залога. Кредитная сделка также отражена в данных «утечки». Если верить Лумумбе, заем, скорее, был «даром», ибо к моменту, когда он уходил из банка, никаких существенных выплат по его погашению сделано не было.
Выдержка из данных о трансакциях указывает на кредитные средства в размере 41 миллиона долларов на счете EGAL в банке BGFI (кликните на изображение для просмотра в полном размере).
Конголезское отделение BGFI с совладельцами и управляющими в лице родственников Кабилы имеет договор с платежной системой Western Union, который позволяет банку осуществлять финансовые услуги за пределами ДРК.
На вопрос, насколько тщательно они проверяли свою конголезскую партнерскую структуру, в Western Union сообщили, что у них есть соглашения с головным офисом BGFI Bank в Габоне и еще с 51 филиалом банка в ДРК. «Наши контрольные механизмы включают в себя полный анализ юридической чистоты и последующие проверки субагентов [наших представителей] — физических или юридических лиц, владеющих контрольным пакетом акций», — заявила Пиа Де Лима, вице-президент департамента Western Union по внешним связям.
Обширный аудит, проведенный в 2012 году юридической фирмой из Франции, показал, что правящая в Габоне семья Бонго владеет долей в банке BGFI через компанию Delta Synergie. Во главе Габона сейчас стоит президент Али Бонго Ондимба, сын бывшего диктатора Габона Омара Бонго.
«Оплата курятины», намибийские партнеры и любовь к экзотической фауне
Компаниям, связанным с Намибией, с поставками мяса кур и экзотическими животными, EGAL перевела столько средств, что, несмотря на полученные в 2013 году от Центробанка 43 миллиона долларов и безналоговый статус, 2014 год компания закончила с убытком в 4,5 миллиона долларов. Это следует из копии ее финансового отчета.
Так куда же ушли деньги?
По имеющимся данным, большую часть финансов — почти 38 миллионов долларов — получили три иностранные компании: African Trading Maintenance and Development Limited, Samaki (Pty) Ltd. и All Ocean Logistics. Все три связаны или напрямую управляются Ваном и Пьебёфом, их ближайшими родственниками или людьми из окружения президента Кабилы.
В адрес гонконгской African Trading Maintenance and Development Limited двадцатью траншами поступило в общей сложности 9,97 миллиона долларов в период с июня 2013 года по июнь 2014-го.
Во внутренних документах EGAL эта компания фигурирует как «поставщик мяса птицы», хотя на момент публикации материала OCCRP так и не нашел подтверждения торговых сделок между этими двумя структурами, включая поставки мясной продукции.
Когда корреспондент OCCRP прибыл по адресу компании в Гонконге, то не обнаружил там никакого офиса. Согласно документам из корпоративного реестра Гонконга, владеют компанией Ван и Пьебёф.
Крупнейший разовый перевод — 11,5 миллиона долларов — EGAL отправила в августе 2013 года намибийской фирме Samaki (Pty) Ltd., которая, как указано в документах EGAL, была выбрана партнером для закупки и поставки в адрес конголезской компании недорогой рыбы. С учетом ряда других платежей Samaki получила от EGAL в совокупности 22,8 миллиона долларов.
В отчетности по трансакциям есть данные о платеже в 11,5 миллиона от EGAL в адрес Samaki (кликните на изображение для просмотра в полном размере).
Альбер Юма, член правления и компании EGAL, и Центробанка ДРК, подтвердил, что Samaki не смогла должным образом наладить поставки рыбы из Намибии, хотя, по его словам, именно для этой цели она и создавалась. В беседе с OCCRP он сообщил, что Намибия «была важнейшим поставщиком для ДРК». Но фирма понесла убытки, потому что превратилась в «посредника» вместо того, чтобы проводить закупки напрямую.
Юма утверждает, что EGAL перечислила фирме Samaki всего 11,5 миллиона долларов, а не 22,8 миллиона, как можно судить по документам. Как точно Samaki распорядилась всеми этими деньгами, неясно. Со слов Юмы, деньги регулярно шли в виде наличных нескольким поставщикам рыбы.
Управляет фирмой Samaki Марта Намундьебо-Тилаун — гражданка Намибии, обладающая серьезным политическим весом. Среди прочего она выступает у себя на родине владелицей, президентом или членом правления различных компаний, связанных с добычей нефти и урана, а также с банковской и гостиничной сферой. Ее супруг Хаддис — директор Samaki — входит в консультативный совет при президенте Намибии.
Эта чета, как представляется, продолжает традицию более чем дружественных отношений между политическими элитами ДРК и Намибии. Близкие отношения сложились еще в конце 90-х годов, в пору правления Лорана-Дезире Кабилы — отца нынешнего конголезского главы. Тогдашний президент Намибии Сэм Нуйома предложил Кабиле-старшему военную и дипломатическую помощь как одной из сторон гражданской войны в ДРК. В 2001 году намибийское правительство признало, что имеет свой интерес в одном из алмазных карьеров на территории дружественной страны.
В офисе фирмы Samaki в Намибии не ответили на вопросы о возможном интервью, хотя электронные письма с соответствующей просьбой, судя по всему, читали.
В период с октября 2013-го по июнь 2015 года EGAL перевела пять миллионов долларов компании All Ocean Logistics (AOL), зарегистрированной на Фарерских Островах. Эта юрисдикция известна своим весьма либеральным налоговым законодательством.
Главный акционер компании — Андре Ван (вероятнее всего, сын Алена Вана). До конца 2015 года, как следует из корпоративных документов, компания владела грузовым судном El Nino, также зарегистрированным на Фарерских Островах.
«Он (Ален) отдал распоряжение своему сыну (Андре) купить судно, и они приобрели недорогой корабль (за 800 тысяч евро)», — поведал один из моряков из числа сотрудников AOL.
Этот человек также сообщил, что встречался с бывшим владельцем судна и юристом по морскому праву с Фарерских Островов, которые рассказали ему, как учредили фирму-однодневку для регистрации El Nino.
«Андре Ван выбрал имя для компании. Потом приехал Ален Ван с портфелем-дипломатом, и так в октябре 2013 года на свет появилась AOL», — добавил моряк. В свою очередь Ален Ван заявил, что нынешний владелец El Nino — компания EGAL, но признал, что изначально судно приобрела фирма AOL и зарегистрировала его на Фарерских Островах. В этом, по его словам, состояла единственная функция AOL.
С момента приобретения судно El Nino используется для транспортировки диких животных, которые потом попадают в частные зверинцы и питомники президента Кабилы, такие как ферма Кингакати близ Киншасы. Об этом свидетельствует документация компании и инвойсы.
Экспортные разрешения, сертификаты и налоговые накладные, датированные маем 2017 года, говорят о том, что с помощью El Nino из Намибии на президентские фермы в ДРК было доставлено более 700 животных, в том числе антилопы, жирафы, бурчелловы зебры, голубые антилопы гну и ориксы.
«Г-н Кабила решил превратить часть своего питомника Ferme Espoir в парк диких животных, ориентируясь на модели, существующие в ЮАР», — заявил Ван в беседе с OCCRP и Le Monde.
В инвойсах на поставку животных Ferme Espoir указан плательщиком, а El Nino — перевозчиком. Сами отправки иногда обозначались как «Ноев ковчег».
При этом на El Nino предпринимались действия, нехарактерные для морского регламента. Так, автоматическую идентификационную систему на судне, похоже, то выключали, то включали снова, когда оно курсировало вдоль побережья и перемещало товар на другое судно. Как пояснил Ван, это другое судно, Nova Caledonia, переправляло на борт El Nino рыбу в открытом море, «чтобы избежать расходов за постановку к причалу и разгрузку в порту».
По его словам, намибийские власти разрешают и контролируют подобную перевалку грузов — в этот момент на борту судов, как правило, находятся официальные лица, которые составляют отчет по каждой операции.
Ветеринар доктор Ульф Туббезинг, специалист по дикой фауне, работающий с компанией SuperGame, которая поставляет диких животных из Намибии в Ferme Espoir и другие питомники, подтвердил, что, несмотря на данные в инвойсах, счета за транспортировку животных оплачивала компания EGAL. Он заверил в разговоре с OCCRP, что редкие и исчезающие виды фауны в этих поставках не фигурировали.
Если верить Туббезингу, Пьебёф регулярно участвовал в охотничьих выездах в Намибии для поимки диких зверей. Ветеринар говорит, что никогда не встречался с Кабилой, однако, со слов других людей, президент якобы любит природу и питает страсть к созданию заповедников.
«Мое ощущение после разговоров со всеми этими людьми [в ходе их визитов для инспектирования ферм] такое, что эта сфера может входить в его планы, касающиеся его ухода из политики, причем, возможно, планы не на отдаленное, а скорее на обозримое будущее», — поделился мнением Туббезинг.
В подготовке статьи участвовал Анри Тюлье.
Этот репортаж создан в рамках Глобального антикоррупционного консорциума — многостороннего проекта, начатого OCCRP и Transparency International. Для получения более подробной информации нажмите на ссылку.