«Оба задержанных гражданина, Бугай и Кашкин, являются ключевыми участниками криминальной группировки Курченко и подозреваются в масштабном хищении средств из госбюджета Украины. В рамках уголовно-процессуальных действий, возбужденных по статьям за незаконное присвоение средств, растрату и создание преступного сообщества, совместная оперативно-следственная группа СБУ и Генпрокуратуры Украины произвела обыски и изъяла документы, доказывающие, что задержанные лица причастны к реализации незаконных финансовых схем», — сообщалось в официальном комментарии СБУ, размещенном на сайте ведомства.
Оба задержанных впоследствии были взяты под арест и доставлены в следственный изолятор СБУ.
24 апреля мера пресечения для Бугая была изменена на домашний арест, где он будет находиться до окончания следствия. Кашкин при этом остается в изоляторе временного содержания.
С Сергеем Курченко, которого называют самой неоднозначной фигурой из круга олигархов эпохи Виктора Януковича, Бугай активно работал начиная с 2013 года, контролируя осуществление ряда коммерческих сделок. Курченко бежал с Украины, а самые прибыльные его активы оказались в руках одного из российских госбанков — не исключено, что подобная смена собственника стала итогом искусственного дефолта по ранее взятым кредитам.
На сегодня Бугай остается в статусе подозреваемого, хотя никаких официальных обвинений ему предъявлено так и не было. Как и прежде, он входит в рабочую группу Министерства юстиции по разработке правовой реформы и продолжает быть президентом Ассоциации адвокатов Украины и совладельцем юридической фирмы «Ващенко, Бугай и партнеры». Согласно новому Уголовному кодексу Украины, обвинения предъявляются подозреваемым только после завершения следственных действий и направления дела с суд.
Как говорит сам Бугай, его задержание стало результатом «поспешных выводов следствия, основанных на непроверенной информации». По его словам, он лишь предоставлял Курченко обычные юридические консультации и правовую поддержку и не имеет никакого отношения к финансовым средствам, исчезнувшим из украинского бюджета.Согласно найденным в офисе Курченко документам, которые были уничтожены с помощью шредера, но которые смогли восстановить участники проекта YanukovychLeaks, 70 из 102 юристов, работавших на Курченко, являлись сотрудниками правового департамента холдинга «ВЕТЭК».При этом ряд документов указывает на то, что по крайней мере некоторые из этой армии специалистов осознавали, что их задача заключается в легализации незаконной коммерческой деятельности.
Так, в одном из документов отражено содержание «репетиции допроса», которая проводилась с одним из юристов. В целом эти юристы могли бы стать ценными свидетелями в процессе расследования преступлений, за которыми, как предполагается, стоит Курченко. Однако до сих пор следователи Генпрокуратуры не обращались за получением этих документальных сведений.
Юристы, бухгалтеры, агенты по регистрации компаний и другие специалисты нередко оказываются служителями «индустрии околокриминальных услуг», как ее окрестили в OCCRP. Каждый специалист в своей вполне законной сфере деятельности, они вольно или невольно помогают нечистым на руку политикам или представителям мира криминала проворачивать замысловатые схемы, цель которых — прибрать к рукам и надежно обезопасить лакомые коммерческие активы.
Бумаги, обнаруженные в правовом департаменте холдинга «ВЕТЭК», пострадали меньше других и могут дать представление о штатном расписании и должностных обязанностях сотрудников этого департамента. Весь коллектив юристов, если верить помесячному бюджету департамента, был разбит на отдельные команды со своим кругом задач.
«Отдел Бугая»
Бугай и еще шесть юристов из его фирмы «Ващенко, Бугай и партнеры» в штатном расписании числились в качестве одной группы, или «отдела». Их услуги стоили Курченко 67 тысяч гривен в месяц, или 8375 долларов США по курсу 2013 года.
Они занимались юридическим обеспечением сделки по приобретению Ukrainian Media Holding (UMH), куда, в частности, входил журнал Forbes Украина. Также отделу Бугая было поручено решение вопросов, связанных с деятельностью «Брокбизнесбанка», в котором Бугай возглавлял наблюдательный совет.
В начале июня, после того как в работе этого банка были выявлены серьезные нарушения, Центробанк Украины отозвал у него лицензию. В надзорном учреждении пришли к выводу, что Курченко обманным путем лишил «Брокбизнесбанк» 170 миллионов долларов, ранее предоставленных Центральным банком. Сделал он это, как считалось, посредством выдачи мошеннических кредитов, а также через прямое хищение средств. Свой банк Курченко оставил в столь плачевном состоянии, что власти предпочли ликвидировать это финансовое учреждение, а не заниматься его спасением. Согласно имеющимся документам, вопросы контроля за деятельностью «Брокбизнесбанка» наряду с вопросами, касающимися заимствований у других банков и взаимодействия с ЦБ, были поручены одному из подчиненных Бугая, Николаю Мельничуку.
В своем письменном ответе журналистам газеты Kyiv Post Бугай утверждает, что не возглавлял никакого отдела в корпоративных структурах Курченко (на что, напомним, указывают восстановленные документы). По его словам, он вместе со своими сотрудниками выполнял определенную работу для своего заказчика — группы компаний «ВЕТЭК». «Я не имею понятия, как наши функции отражались во внутренней корпоративной отчетности», — заявил Бугай.
Задержание Бугая в марте этого года взбудоражило все юридическое сообщество: несколько сотен человек организовали пикет у здания Генеральной прокуратуры, параллельно десятки юристов подписали открытое обращение с требованием освободить их коллегу, в котором подчеркивали, что Бугай занимался правовой поддержкой «законных» активов.Однако в заявлении СБУ прямо говорится, что для покупки UMH Курченко задействовал «криминальные схемы». Источники в СБУ на условиях анонимности рассказали, что так называемые белые сделки проводились с применением не самых приглядных методов: так, как утверждают источники, для обеспечения полученных у государства займов под приобретение UMH использовались «бросовые» акции.
Бугай со своей стороны говорит, что не имел отношения ни к обеспечению залога по данной сделке, ни к каким-либо ценным бумагам.
Согласно документам, которые удалось восстановить, лично Бугай отвечал за операции, связанные с UMH.Команда Бугая также контролировала ведение других медиапроектов, взаимодействовала с регулирующими органами в сфере теле- и радиовещания и представляла интересы Курченко в судебных разбирательствах, связанных с защитой деловой репутации. Помимо этого в круг должностных обязанностей этой группы входило обеспечение правовой поддержки Курченко как частного лица.
В частности, юристы Бугая вели дело, касающееся участка земли в селе Стовпяги, на котором стоит дом Курченко.
Возможно, юридическая фирма Бугая получила выгодное предложение о сотрудничестве от Курченко в связи с успешным ведением сделки по покупке UMH. Все его юристы были привлечены к работе в интересах Курченко в августе — сентябре 2013 года. Напомним: о намерении приобрести UMH было объявлено в июне, а окончательно эта сделка была оформлена в ноябре.
Однако при всем этом «отдел» Бугая был самым малочисленным, а за свою работу его подчиненные получали меньше, чем любая другая команда юристов в правовом департаменте «ВЕТЭК». Вопросами, связанными с нефтегазовой отраслью — основным направлением бизнеса Курченко, — занимались другие люди, получая за это гораздо большие деньги.
«Отдел Файницкого — Зайцева»
Руководителями ключевого подразделения юридической службы Курченко были Евгений Файницкий и Денис Зайцев. Оба они работали на структуры украинского миллиардера с 2012 года, при этом Файницкий официально был трудоустроен в компании Курченко, связанной с торговлей нефтью и газом. В подчинении у юристов находилось от 40 до 45 человек, а суммарная зарплата «отдела» составляла 1 миллион 50 тысяч гривен в месяц (131 тысяча долларов США).
Связаться с Евгением Файницким для получения комментария так и не удалось — его номер телефона уже некоторое время остается неактивен.
О Денисе Зайцеве журналисты OCCRP смогли узнать лишь то, что он был лицензированным юристом. Тем не менее наряду с Файницким ему поручалось решение юридически наиболее сложных задач в интересах «ВЕТЭК», как то: оптимизация налогов и ведение документации украинских и офшорных структур холдинга. В побывавших в шредере документах указываются и другие их обязанности: обеспечение «нерегламентированной оптовой торговли», ликвидационные процедуры, урегулирование споров (последнее иногда употреблялось вместе со словосочетанием «партизанское движение»), взаимоотношения с властью и решение персональных вопросов акционеров.
Денис Зайцев также оказался недоступен.
Одним из работников данного подразделения был киевский юрист Ярослав Галецкий, в функции которого входили оптимизация налогов и осуществление финансовых операций. За свой труд он получал более других в «отделе» — 72 тысячи гривен в месяц (9 тысяч долларов по курсу 2012 года). Он также входил в состав наблюдательного совета принадлежащего Курченко «Реал банка».
Управляющий партнер юридической фирмы Jurimex Юрий Крайняк говорит, что зарплата юристов Курченко была выше, чем в среднем по отрасли. По его словам, это отражает стремление владельца максимально защитить свои деловые интересы.
«Доходы многих наших олигархов находятся на том уровне, когда они готовы платить деньги за то, чтобы их бизнес был в безопасности. А хороший юрист как раз и должен обеспечить эту безопасность», — высказывает мнение Крайняк.
Самая «черная» работа, как правило, поручалась молодым юристам с небольшим опытом. Если верить содержанию личных страниц в соцсетях, именно такими начинающими юристами были Анна Сытник и Лилия Алексеенко, входившие в состав наблюдательного совета Одесского НПЗ.
Сытник, в частности, занималась правовыми вопросами украинского медиахолдинга «Вести», который в мае 2013 года был учрежден бывшим главным редактором ежедневной газеты «Сегодня» Игорем Гужвой. В тот период Гужва утверждал, что занял деньги под этот проект, но имя кредитора назвать отказался.
В мае текущего года налоговые органы арестовали счета ООО «Вести массмедиа», основной структуры этого медиахолдинга. Компанию обвинили в получении под видом «финансовой помощи» 93 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов по курсу 2013 года), представлявших собой легализованные незаконные доходы. По словам властей, деньги для холдинга поступили от юридического лица, «связанного с «Реал банком».
In May 2014, tax authorities seized the accounts of the main company in this media holding, Vesti Mass Media, charging it with receiving Hr 93 million (US$ 11.6 million in 2013) of laundered money as “financial aid”. They said that the money for the holding came from a legal entity “tied to Real Bank”
Возвращаясь к штатным обязанностям юристов, можно заметить, что часть из них была не совсем характерной для людей этой профессии. Так, в должностной инструкции сотрудницы Алены Колесник указано: «Документооборот, копирование и сканирование документов», и здесь же: «Член наблюдательного совета «Реал банка».
Юрий Крайняк из компании Jurimex высказывает в этой связи мнение о том, что, если юриста избирают в наблюдательный совет в качестве профессионального знатока правовых вопросов, то среди его обязанностей вряд ли также будут фигурировать секретарские функции.
«Отдел Седова — Довбенко»
Ключевым юристом в «финансовой империи» Сергея Курченко был москвич Леонид Седов. В его подчинении было 13 человек, при этом совокупная зарплата «отдела» составляла 582 тысячи гривен в месяц (72 750 долларов).
Согласно документам из офиса Курченко, у Седова была совершенно особая роль: если те, кто возглавлял команды юристов, имели статус руководителей отделов, то Седов значился директором по вопросам правовой поддержки.
Отдел Седова, как и юристы Бугая, занимался юридическим сопровождением «белых» активов холдинга Курченко: покупал сети АЗС, проводил аудиторские проверки, готовил документы для получения займов, решал вопросы, связанные с деятельностью Одесского НПЗ, энергетических и медийных активов миллиардера. Также он представлял интересы Курченко как частного лица, например, в споре вокруг участка земли под его домом или в процессе получения им разрешения на организацию частного стрельбища.
Отдел Седова, в частности, оказывал юридические услуги действующей на территории Харьковской области сети АЗС «Спика». Ранее в СМИ высказывались предположения, что эта сеть заправочных станций была куплена холдингом Курченко, однако подтверждения эта информация так и не получила.Помимо этого один из юристов в команде Седова, Игорь Кравцов, отвечал за приобретение двух сетей АЗС на западе Украины — «Олас» и «Аветра». Впрочем, до конца неясно, были ли эти сделки доведены до завершения.
Также известно, что один из ключевых сотрудников этого подразделения, Тимур Путин, согласно штатному расписанию занимался юридическими аспектами деятельности 40 из 70 офшорных структур холдинга. Документы из «отдела Седова» говорят о том, что помимо штаб-квартиры в «Арена-Сити» в Киеве в украинской столице у холдинга Курченко были офисы в бизнес-центрах «Парус» и «Мандарин-плаза».
AЧасть подчиненных Седова находилась в московском офисе Курченко. Основным полем деятельности «московских юристов» были корпоративные слияния и поглощения на Украине и в России.
На отправленную по электронной почте просьбу дать комментарий от «отдела Седова — Довбенко» ответа не последовало.
TДанный расследовательский репортаж был подготовлен журналистами расположенного в Вашингтоне Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), партнера газеты Kyiv Post. Координатором этого проекта выступил штатный корреспондент Kyiv Post Влад Лавров. Автор материала — Денис Бигус, киевский журналист и ведущий программы «Наши деньги», выходящей на украинском телеканале ZIK.