Стоимость кокаина, который ежегодно потребляют в Европе, составляет порядка десяти миллиардов долларов, из которых немалая часть достается мексиканским картелям. Власти признают, что мало знают об устройстве этих сложных схем с отлаженным финансированием.
Но недавно итальянская полиция провела расследование под кодовым названием Operation Halcon (операция «Сокол»). Полицейские тщательно изучили, как ведут дела в Европе основные мексиканские наркоторговцы — картель «Синалоа». Сотрудники IrpiMedia, итальянского партнера OCCRP, получили доступ к полицейским архивам и отчетам о наблюдении, в которых методы работы картеля раскрыты в беспрецедентных подробностях.
Операция Halcon стартовала в начале 2019 года, когда Европу наводнил кокаин из Латинской Америки. Картель «Синалоа» — мировой лидер по продажам кокаина, действующий как минимум в 50 странах, — искал новые маршруты поставок наркотика в Италию, чтобы расширить свое присутствие в Европе. Мексиканские картели уже поставляли на континент синтетические наркотики, такие как метамфетамин, но кокаин в Европе продавали в основном колумбийские, албанские и итальянские группировки.
Большую часть наркотиков доставляют в Европу морским путем в популярные порты с хорошим сообщением с крупными городами. В картеле «Синалоа» решили построить другой маршрут: частными самолетами доставлять солидные партии в небольшие аэропорты на юге Италии, а затем переправлять наркотики в другие части страны.
На пробу они выбрали Катанию, город среднего размера на восточном побережье Сицилии. Этот регион становился все популярнее у туристов, там был международный аэропорт и — отдельный плюс — сотрудник аэропорта, который был готов помочь.
Информатор
Планы картеля недолго оставались секретом. В январе 2019 года информатор сообщил Группе по борьбе с организованной преступностью (GICO, местное антимафиозное подразделение в составе финансовой полиции Италии), что «Синалоа» планирует доставлять кокаин из Колумбии на самолетах.
Наводка выглядела подозрительно. Катанию едва ли можно назвать центром международной наркоторговли, и в Италию практически никогда не поставляют наркотики прямыми рейсами на частных самолетах. У аэропорта Катании Фонтанаросса ограниченное международное сообщение, а в местный порт редко заходят коммерческие суда.
Но глава местного отдела GICO капитан Пабло Леччезе серьезно отнесся к этой информации. Менее чем через три месяца стражи правопорядка выявили сообщников картеля на юге Италии. Это были гватемальцы Даниэль Эстебан Ортега Убеда по прозвищу Тито и Феликс Рубен Вильягран Лопес. Также удалось выяснить прозвище сотрудника аэропорта — Дон Сеньор.
Ортега и Вильягран работали еще с одним гватемальцем, Луисом Фернандо Моралесом Эрнандесом по прозвищу Эль Суэгро, что переводится как Тесть. Он должен был организовать отправку груза из Колумбии.
Информатор сообщил полиции и другие имена. Ячейкой, которая действовала в Катании, руководил загадочный лидер «Синалоа» по прозвищу Эль Флако (Тощий). Позже полиция опознала в нем правую руку главы картеля Исмаэля Самбады Гарсии, также известного как Эль Майо.
Вскоре Эль Флако должен был встретиться с Доном Сеньором, чтобы обсудить поставку кокаина и дальнейшее распределение груза среди покупателей из различных организованных преступных группировок.
Но их ждала итальянская полиция.
Первого июня 2019 года Эль Флако и его спутница прилетели в Катанию. Когда пара зарегистрировалась в роскошном отеле Romano Palace у самого моря, полиция узнала настоящее имя Эль Флако: Хосе Анхель Ривера Сасуэта.
На следующий день Эль Флако, Дон Сеньор и их сообщники встретились в ресторане отеля, чтобы обсудить план. Частный самолет прилетит из Мексики в колумбийский город Картахена, где на борт погрузят кокаин. После дозаправки в Кабо-Верде самолет сядет в Катании, где Дон Сеньор в обход таможни погрузит наркотики в автомобиль и отправит их на север Италии — вероятно, в Верону.
Две детали плана стали неожиданностью для финансовой полиции: контрабанду должен был везти пилот, которому обычно подобные задачи поручал легендарный бывший лидер «Синалоа» — Хоакин Гусман Лоэра (Коротышка), а размер «пробной партии» был просто грандиозным.
«Мы знаем, что эта ячейка “Синалоа” уже ввозила кокаин в Европу. У них было полторы тонны кокаина, которые они могли отправить после пробной партии весом в пару сотен килограммов», — сказал Леччезе IrpiMedia.
В Италии наркотики должны были продать ндрангете — калабрийской мафии, которая считается самым влиятельным продавцом кокаина в Европе. Участие мафии имело смысл. «Синалоа», как известно, налаживает партнерские отношения с существующими организациями, а не пытается с боем пробиться на новые рынки.
Полицейские установили жучки в ресторане, где встречались наркоторговцы, и прослушали их беседу. То, что они выяснили, стало настоящим откровением. В итальянских правоохранительных органах мало знали о том, что происходит в мексиканских картелях. И вот Эль Флако подробно рассказывал об этом своим сообщникам, не подозревая, что его слушают полицейские.
Так в полиции Катании узнали о 35 небольших самолетах, которые каждую неделю летят из Венесуэлы в Четумаль, курортный город на границе Мексики и Белиза. И якобы на борту каждого из них от 500 до 800 кило кокаина — это более половины объема кокаина, который производят за год во всем мире — и все это с благословения венесуэльских вооруженных сил.
Скорее всего, самолеты вылетали из Сан-Фелипе на северо-западе венесуэльского штата Сулия. Как сообщает портал InSightCrime, там так много наркоторговцев, что местные жители называют свой город «Синалоа».
В ресторане обсудили и личные новости. Наркоторговцы говорили о семье Вильяграна, через которую каждый месяц проходит 2-3 тонны кокаина. Они упоминали Эль Сордо (Глухого) из мексиканской Национальной гвардии и Эль Кальво (Лысого), ключевого агента картеля в Канаде.
Разговор зашел о двух подругах Эль Флако, одна из которых приходилась родственницей покойному наркобарону Амадо Каррильо Фуэнтесу, а также о его отце, которому якобы принадлежали тысячи пунктов обмена валюты, и о его предполагаемых связях в ЦРУ.
Итальянские следователи были потрясены, хоть и не могли подтвердить большую часть услышанного.
«Помощь» полиции
В середине июня информатор сообщил полиции, что у Эль Флако в Колумбии готова пробная партия весом 300 килограммов, и он отправит ее в Катанию, как только картель найдет посредника в Картахене.
18 июня Дон Сеньор встретился с членами картеля в Риме. В беседе, которую прослушивала полиция, Эль Флако предложил отправить на частном самолете из Картахены еще одну пробную партию весом 1500 килограммов. Груз должны были везти в Катанию через Мексику.
Но картель столкнулся с неожиданной проблемой.
В Картахене у него не было агентов, которые могли организовать доставку. В итоге вся операция застопорилась.
Поэтому в полиции решили им «помочь».
Совместно с Центральным управлением по борьбе с наркотиками (это полицейский орган, который координирует операции по борьбе с наркотиками в Италии) и итальянским атташе по борьбе с наркотиками в Боготе капитан Леччезе пригласил двух живущих в Италии латиноамериканских информаторов с кодовыми именами Родригес и Эль Чоло, а также сотрудника под прикрытием из колумбийского Управления по борьбе с наркотиками, известного как Лукас. Все они должны были выдать себя за наркоторговцев.
В конце августа Вильягран и Моралес повезли Эль Чоло и Лукаса на встречу с поставщиками в горы в регионе Каука на юге Колумбии. На контрольно-пропускном пункте их, скорее всего, сфотографировали, а в джунглях наркоторговцы забрали их телефоны. Через джунгли они добрались до производств, где изготавливали кокаин.
Эль Абуэло (Дед), бывший член ныне расформированной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), показал им производство, обработку наркотиков и готовые к отправке партии.
А Родригес в это время был на другом краю света: он встретился с Эль Флако в тайваньском городе Гаосюн. В полиции Катании узнали, что большую часть времени Эль Флако жил в Азии, где отвечал за производство и поставки синтетических наркотиков — важный сегмент бизнеса картеля.
В операции под прикрытием вскоре возникли свои проблемы с логистикой. Колумбийские производители кокаина перенесли отгрузку картелю на октябрь. Еще больше времени было потеряно, когда аэропорты Колумбии закрылись из-за общенациональной забастовки.
И снова «на помощь» пришла итальянская и колумбийская полиция. Эль Чоло предложил обеспечить «лучшую альтернативу», используя свои контакты в аэропорту Боготы, чтобы отправить наркотики.
Доставка
Наконец 9 января 2020 года пассажирским рейсом в Катанию доставили примерно 400 килограммов кокаина. Дон Сеньор перевез груз в безопасное место на окраине города.
Дон Сеньор, Ортега, Родригес и Эль Чоло ехали осматривать груз, когда Эль Флако позвонил из Канкуна, чтобы узнать новости. И снова полицейские слышали, как Ортега проверил груз и озвучил письменные инструкции Эль Флако о том, как следует распределить наркотик.
«А наша доля — 32», — сказал он, имея в виду количество упаковок кокаина, которые причитались Дону Сеньору. В Европе оценочная стоимость такой партии составляет порядка миллиона долларов.
«Такое вознаграждение лучше денег», — смеясь сказал Родригес.
Картели часто платят партнерам со стороны товаром, а не деньгами. Денежные выплаты означали бы, что контрабандистам придется разглашать посторонним коммерческую информацию — например, о прибыли.
«Мой дядя сказал, что ему нужно 20 в Генуе, — продолжил Ортега. — И еще три в Вероне, если получится».
И снова в работе наркоторговцев возникли сложности. Недовольный задержкой эмиссар китайской преступной организации, которая базируется недалеко от Милана, но сотрудничает с Мексикой, потребовал килограмм товара на пробу. Он сказал, что, если в его организации останутся довольны качеством, он купит сразу 50 килограммов.
У мексиканцев возникла заминка. Чарли, итальянец, работавший на загадочную персону, которую называли только Токайо, был их приоритетным клиентом, поскольку он собирался купить гораздо более крупную партию.
План, о котором Ортега рассказал Эль Флако по телефону, состоял в том, чтобы отвезти три килограмма Чарли в Верону, а затем партиями по 20 кило продать ему до 300 килограммов товара.
16 января Ортега и Вильягран вылетели в Верону, чтобы встретиться с Эль Аркитекто, важной фигурой картеля, который прибыл из Мексики, чтобы проследить за сделкой. Там они встретились и с Доном Сеньором, который доставил заказ. И снова итальянской полиции удалось прослушать беседу.
В обвинительном заключении, которое позже подали в Катании, говорится, что Эль Арки был представителем Эль Флако и должен был оценить качество кокаина от «Синалоа». Вильягран сказал сообщникам, что Эль Арки хотел проверить продукт перед доставкой.
Но наркоторговцам снова не повезло. Эль Арки и Чарли задержались из-за снегопада. 22 января они добрались до Милана и сразу же отправились на встречу с покупателем, боссом Чарли. Позже они привезли Ортеге и Вильяграну, которые ждали их недалеко от Вероны, 35 тысяч евро за первые три килограмма товара.
В Вероне финансовая полиция Италии, которая все время наблюдала за обеими группами, арестовала Ортегу и Вильяграна. Им предъявили обвинения в международной наркоторговле и распространении наркотиков. Преступников взяли под стражу, но судебное разбирательство еще впереди.
Ндрангета
Полицейские соорудили блокпост, чтобы остановить ехавший из Милана Mercedes E350 и опознать — но не арестовать — Эль Арки и Чарли.
Эль Арки оказался Сальвадором Ассенсио Чавесом, уроженцем Халиско. Чарли — итальянцем Мауро Да Фьюме из Санремо. Оба они — опытные наркоторговцы.
Сотрудники канадского портала iNFOnews узнали в Эль Арки мексиканского архитектора, женатого на гражданке Канады. Судя по данным, полученным The Cartel Project, в 2001 году за ввоз в Канаду 2,2 килограмма кокаина его приговорили к трем годам лишения свободы. После помилования данные о его судимости удалили.
В 2010 году Эль Арки попался на контрабанде 97 килограммов кокаина — наркотик был спрятан в импортированной из Аргентины машине для измельчения фруктов. В 2014 году Эль Арки приговорили к лишению свободы сроком более семи лет. В 2017-м его освободили и депортировали в Мексику.
В документе канадской комиссии по условно-досрочному освобождению власти резюмируют признание Эль Арки и его обещание исправиться: «Вы признали свою связь с картелями и/или организованной преступностью в Мексике, — говорится в документе. — Но вы сказали комиссии, что в родной стране общество вас поддерживает, и вы планируете проектировать и строить дома».
В документе ничего не было сказано о надзоре за продажами кокаина «Синалоа» в Европе.
Да Фьюме был владельцем ресторана и двух импортно-экспортных компаний в Барселоне. Его участие в сделке предполагает, что наркотики предназначались для одного или нескольких кланов ндрангеты.
Четвертого февраля испанская полиция арестовала Да Фьюме от имени властей Катании. Его обвинили в том, что он состоял в «преступной группе, которая занималась нелегальным оборотом и хранением наркотиков» и планировала переправить «огромное количество кокаина» через «преступную организацию, действующую на территории Италии, Колумбии, Мексики и Испании».
Согласно списку полицейского управления, Да Фьюме входит в число «людей, связанных с ндрангетой», там же указано, что у него есть связи с картелем «Синалоа».
Судя по всему, Мауро Да Фьюме был связан с группой, которая на протяжении долгих лет занималась оборотом кокаина между Италией, Францией, Испанией и Марокко. В 2015 году генуэзское бюро по борьбе с мафией разоблачило ее в ходе операции Trait d’Union. Как выяснилось, группа имела отношение к проникновению клана Пиромалли — Моле в Геную и поставкам наркотиков через Французскую Ривьеру.
В ходе операции Trait d’Union Да Фьюме не арестовали, но установили, что он — правая рука босса клана Антонио Маньоли.
Ассенсио Чавес, Эль Флако и Моралес по-прежнему на свободе. Вскоре их будут заочно судить в Катании за международную наркоторговлю.
Над материалом также работали Антонио Бакеро (OCCRP), Марко Овед (Toronto Star), Матьё Торлиё (Proceso) и Паоло Фрозина (IrpiMedia).