Биотопливо из отработанного масла дороже, чем из чистого, но их сложно различить, чем и пользуются мошенники
В ЕС спрос на биотопливо значительно возрос после 2009 года, когда Брюссель потребовал, чтобы к 2020 году доля биотоплива составляла не менее десяти процентов от общего объема потребляемого транспортом горючего. В 2018 году европейские власти поставили новую цель — 14 процентов к 2030 году.
Биотопливо из отработанного масла значительно дороже, чем из чистого, однако их крайне сложно отличить без анализа, а его редко проводят при поставке товара в ЕС.
Это создает большие возможности для мошенничества: недобросовестные трейдеры зарабатывают миллионы евро, указывая в документах, что топливо произведено из отработанного масла.
В 2008 году компания Sistem Ecologica открыла в Боснии и Герцеговине завод по производству биотоплива из отработанного масла
В сентябре 2008 года в городе Србац на севере Боснии и Герцеговины открыли завод Sistem Ecologica — компания должна была стать первым в стране производителем биотоплива из отработанного масла.
Sistem Ecologica, которой владеют граждане Боснии и Америки Коканович и Вукадинович, впоследствии сильно расширилась: по данным боснийского Налогового управления, в 2017 году она продала в ЕС биотопливо примерно на 30 миллионов евро.
В компании утверждали, что их биодизельное топливо производят на боснийском заводе из отработанного масла, которое экспортируют две американские компании, связанные с Кокановичем и Вукадиновичем.
В 2018 году Sistem Ecologica заподозрили в нарушениях, а в 2019-м ЕББМ начало расследование в связи с предполагаемой мошеннической схемой
Как рассказал боснийский налоговый инспектор, в начале 2018 года на французской таможне заметили, что биодизель Sistem Ecologicа очень высокого качества, а значит, произведен не из отработанного масла. Такие же подозрения возникли на таможне в Словении.
В следующем году Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ЕББМ) начало расследование. По указанию ЕББМ таможенники в хорватском порту Риека проверили девять контейнеров, которые направлялись из США на завод Sistem Ecologica — лабораторный анализ подтвердил, что в них не отработанное масло, а готовый биодизель.
Приехав на завод Sistem Ecologica, следователи ЕББМ обнаружили, что оборудование в нерабочем состоянии.
В ЕББМ выяснили, что Sistem Ecologica подделывала таможенные документы при импорте биотоплива из США; владельцы компании отвергают обвинения
Специалисты ЕББМ проверили таможенные декларации американских поставщиков Sistem Ecologica и выявили 83 поставки, в которых при отправке указывали биодизель, а при получении — отработанное масло.
По данным правозащитной группы «Транспорт и окружающая среда», в конце 2019 года, когда ЕББМ проверило завод Sistem Ecologica, некоторые виды соевого топлива стоили в Северной Европе порядка 730 евро за тонну, а биотопливо на основе отработанного масла — примерно 1100 евро за тонну.
Владельцы Sistem Ecologica отвергают все обвинения. Коканович и Вукадинович обратились в Европейский суд с требованием аннулировать расследование, но суд отклонил их жалобу. Их обвиняют в мошенничестве в Бельгии; следующее слушание назначено на сентябрь. В европейской прокуратуре сказали, что Германия также проводит предварительное расследование в связи с предполагаемой схемой.
По данным боснийских следователей, Sistem Ecologica была поставщиком 17 компаний в разных странах ЕС
По оценкам Налогового управления Боснии, Sistem Ecologica поставила более 115 тысяч тонн биотоплива в девять стран ЕС, включая Францию, Германию, Италию и Нидерланды.
Покупателями были как минимум 17 компаний — среди них венгерский гигант Mol, маленькие фирмы в налоговых гаванях, таких как Швейцария и Люксембург, а также четыре предприятия, связанные с Корнелисом Бунсхотеном, Уилфредом Хаддерсом и Джанни Риверой.
По данным налогового управления, подконтрольная Хаддерсу голландская биотопливная компания Sunoil Biodiesel B.V. купила у Sistem Ecologica товар почти на 7,8 миллиона евро (как рассказал имеющий отношение к следствию человек, в 2020 году полиция Нидерландов начала проверять фирму в связи с мошенничеством и подделкой топливных сертификатов — власти подтвердили, что следствие продолжается).
В боснийском Налоговом управлении говорят, что Sistem Ecologica продала более 44 тысяч тонн биотоплива Biodiesel Kampen — ее глава Бунсхотен в 2019 году получил 20 месяцев тюрьмы за мошенничество, подделку документов и отмывание денег.
Среди клиентов Sistem Ecologica также есть две компании, связанные с предполагаемым сообщником Бунсхотена, Риверой, в том числе британская Greenergy Fuels Ltd. (Риверу судят в Лондоне по обвинению в отмывании денег для Бунсхотена).
На фоне расследования в отношении Sistem Ecologica бельгийские власти обвинили Biogra, компанию Риверы, в неуплате налогов
В 2015 году, когда Ривера устроился в Greenergy, он также основал компанию Biogra Trading Ltd — она впоследствии купила тысячи тонн биотоплива у Sistem Ecologica. Сейчас Biogra (ею по-прежнему владеет Ривера) представлена в десятках стран, а недавно начала сотрудничать с крупным перерабатывающим заводом в ОАЭ, который поставляет биодизель в страны ЕС.
Когда следователи ЕББМ поделились находками с европейскими правоохранителями, бельгийские власти заявили, что Biogra Trading должна им более трех миллионов евро в виде налогов. Чтобы покрыть долг, Biogra конфисковала поставку примерно на такую сумму у Waste Oil Trade LLC — одного из американских поставщиков Sistem Ecologica, связанных с теми же лицами.
Biogra подала в суд на Waste Oil Trade и Better Energy Solutions Today Inc., еще одного американского поставщика Sistem Ecologica, потребовав компенсировать ущерб. В ответ Waste Oil Trade направила против компании собственный иск (адвокат Biogra отказался комментировать текущее дело).
Есть что добавить к этой истории?
Многие важнейшие расследования OCCRP начались с анонимных конфиденциальных сообщений.
Если вы знаете еще что-то по этой теме, хотите поделиться документами или другими доказательствами преступлений и коррупции, мы готовы помочь.